互联网数字货币骗局

1. 互联网数字货币是骗人的么

互联网数字货币不会骗人，只是一种虚拟的网络货币，外国有部分商家可以使用虚拟货币，例如比特币之类的，但是中国是禁止的。

2. 轻信朋友圈，男子被骗19万元，数字货币骗局哪些该知道

数币货币骗局基本上都是一个套路，那就是先将你拉进一个微信群中，然后给你推荐一个平台，带着你一起炒股或者炒其他的数字货币。刚开始时你的收益都是非常大的，但是后面数值达到了一定程度的时候你就再也提现不出来了，你如果去询问对方的话，对方还会让你充值更多的资金来解冻你的账户，但不管你投入再多的资金，你的那些钱都是拿不回来的。而微信群里那些赚到钱的成员，也基本都是诈骗团伙中的人，那些收益的截图也基本都是他们进行伪造的。很有可能这整个微信群中，只有你一个人是真实的成员。

如今的诈骗分子越来越高端，不仅会利用手机，还会利用互联网进行诈骗。而他们的这些知识有的是自学的，有的是从别的诈骗分子那里学来的。毕竟有些诈骗分子甚至还是高知识分子，只是同其他的高知识分子不一样，走向了歧路。如果我们发现我们有朋友的朋友圈中都是一些关于货币投资的内容，那么我们的这个朋友很有可能已经走上了歧路。

3. 解密：数字货币骗局

一直以来，公众认为比特币是洗钱的主要途径，数字货币的匿名性让洗钱变得更为简单，另一方面，这几年数字货币的骗局也越来越多，考虑到如何保证财产安全。是时候有必要来了解一下流行的数字货币骗局手法了。

数字货币的匿名性使得诈骗者更加大胆，他们采用更加复杂的方式将赃物转移出去，手法令人惊叹。

据区块链追踪机构估计，目前约有价值25亿美元的非法途径获得的比特币通过不受监管的加密金融服务中介被清洗。这些交易所并不符合了解客户和反洗钱法律，但是这些不受监管的金融中介接受到的洗钱比特币数量也是最多的。

早在2017年7月，美国司法部就判定Vinnik参与了一起价值40亿美元的比特币洗钱案，而随后Vinnik所在的比特币交易所随后被美国监管机构判罚1.1亿美元。

此外，银行ATM服务和去中心化的加密金融服务中介也为用户提供了以匿名方式交易加密货币的机会，其中很多服务很难追踪。

很多数字货币爱好者总是爱抱怨中心化的服务和腐败的监管机构，但是如果其曾遭受过诈骗或与数字货币相关的犯罪，就会知道在受监管的情况下最大的优势是，其被欺骗的资金有较大可能会收回。

所以如果你是数字货币的爱好者，那么坚持在信誉良好的加密货币金融服务中介交易，你的账户 被劫持用于洗钱的可能性要低得多。

那么犯罪分子是如何利用数字货币洗钱的呢？

一种最常见的方法叫做混币器，显然，。比特币混币器在重新组合全部金融以前，会在多个钱包地址之间跳跃，从而清除非法获得的数字货币的信息，最终的地址通常会出现在难以追踪的暗网上。这一过程也被称为是翻滚，网上有很多供应商提供这种服务，当然这个服务也是收费的。

值得注意的是，爱德媒研究发现，一般犯罪分子都不太会使用此类的加密货币洗钱方法。我们常说，匿名性是比特币等数字货币的特征之一，可是为什么犯罪分子不会用呢？

这里我们需要明确匿名的概念，匿名说的是一个人的身份无法被人知道。在比特币网上，人们的身份代表就是一串地址，按理说是无法追踪到真人的。但事实表明，有人依然能够通过数字挖掘到地址背后的身份。

例如“门头沟85万枚比特币盗窃案”发生后，门头沟用户之一的一个软件工程师就通过追踪被盗比特币资金流向，成功锁定了隐匿数年的案犯。

鉴于比特币隐私保护并不是很强，后来像门罗这样的隐私加密货币开始涌现出来，提供比特币以更好的隐私安全保护功能。

至于除了混币器意外的其他方式，谁知道呢。这些领域的专家可能永远都不会泄露他们的秘密。

尽管数字货币仍然是一项年轻的技术，与传统货币相比其市值相对较小。大多数人还是以美元等法定货币赚钱。当涉及到洗钱以及诈骗的时候，主流媒体可能忽略了几乎任何东西都可以用来洗钱和诈骗，而数字货币只是其中的一种工具，一个交易媒介而已。如果只单独批评数字货币具有洗钱功能，还是有失偏颇，因为，我们不能把婴儿连同洗澡水一起倒掉，这不是一个明智的解决方法。

4. 物联网是传销吗 警惕：中国物联网数字货币传销新骗局

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，不是传销。但不排除传销分子以此为嘘头进行传销。

有以下行为的则被判定为是传销：

1、组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。

2、不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。

关于传销的法律法规有2个：一是2005年国务院颁布的《禁止传销条例》；二是刑法224条之一的《组织领导传销活动罪》。

资料扩展

物联网是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。顾名思义，物联网就是物物相连的互联网。

第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；

第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信，也就是物物相息。

物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术，广泛应用于网络的融合中，也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展，与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。

资料参考来源：网络-物联网