网上的人让你入数字货币交易

Ⅰ 数字货币交易诈骗怎么处理

1.被骗后，先不要马上去找他们理论，因为如果这样做，他们会马上把你删除，并踢出群聊，应马上保持冷静，继续潜伏，看一下自己的资金是否还能出金， 把能够出金的分批撤出。2.搜集公司主体的证据。要求他们将公司名字，分支机构，地址，办公场所等信息提供给你。为 了避免引起他们的怀疑，你可以换个新投资者的身份向他们要。3.理顺自己的被骗经过，将自己的入金记录，银行转账记录，老师带单记录找出来保存。4.询问他们是否还有其他投资群，努力编各种理由，加入他们的投资群。5.将他们这些群里的投资者Q号、联.系方式截图保存。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

Ⅱ 数字货币交易平台是不是骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(2)网上的人让你入数字货币交易扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

Ⅲ 涓轰粈涔堜細鏈夌煭淇℃彁閱掓垜鐢宠锋暟瀛楄揣甯侊紵

鍙鑳芥槸涓浜轰俊鎭娉勯湶锛岄獥瀛愰氳繃寰楀埌鐨勬墜鏈哄彿鐮佸彂閫佹暟瀛楃綉鍧锛屼紒鍥鹃獥閽便

濡傛灉鎵嬫満缁忓父鏀跺埌涓浜涙潵鑷鍚勪釜缃戠珯鐨勯獙璇佺爜锛屽彲鑳芥槸浠ヨ揪鍒伴獨鎵板拰鎭舵悶鐨勬晥鏋滐紝杩欐湁鍙鑳藉崠瀹剁粰鎮ㄧ殑鍙风爜閫氳繃鐩稿叧杞浠惰繘琛屼簡鐭淇＄偢寮归獨鎵般

鐭淇＄偢寮瑰嵆閫氳繃鐗瑰埗鐨勮蒋浠朵笉鏂寰涓鎵嬫満鍙风爜鍙戦噸澶嶇殑鍨冨溇鐭淇°傚缓璁涓嬭浇瀹夎呬笓涓氱殑闃叉瘨杞浠惰繘琛屽疄鏃剁洃鎺э紝鎷︽埅鐩稿叧鍨冨溇鐭淇°傚睘浜庝汉涓洪氳繃杞浠惰揪鍒伴獨鎵扮殑鎭舵剰琛屼负銆傝繖涓鏄鐭淇＄偢寮癸紝灏辨槸鍒浜虹敤浣犵殑鎵嬫満鍙疯繘琛屾伓鎰忔敞鍐屻

甯傛皯鏀跺埌鐢宠锋暟瀛椾汉姘戝竵鐨勭煭淇′竴瀹氳佹摝浜鐪肩潧浠旂粏璇嗗埆锛屾暟瀛椾汉姘戝竵鐩鍓嶅勪簬璇曠偣闃舵碉紝闄ゅ畼鏂规椿鍔ㄤ腑绛鹃氱煡閾炬帴澶栵紝涓嶈佺偣鍑诲叾浠栦笉鏄庨摼鎺ワ紝涓嶈佺浉淇″拰涓嬭浇瀹夎呭叾浠栨墍璋撶殑鈥滄暟瀛椾汉姘戝竵APP鈥濓紝璇峰箍澶у競姘戣ゅ噯瀹樻柟娓犻亾銆

涓鏃︽秹鍙婅祫閲戝線鏉ュ拰瑕佹眰璐﹀彿瀵嗙爜杈撳叆鏃讹紝涓瀹氳佹厧涔嬪張鎱庯紝涓嶈佸繕璁板氱暀涓涓蹇冪溂锛屾崅绱ц嚜宸辩殑閽辫嬪瓙銆傛棤璁轰綍鏃朵綍鍦帮紝鎻愬埌鐢ㄦ暟瀛椾汉姘戝竵鑾峰埄銆佽繑鐜般佸弬涓庘滄暟瀛椾汉姘戝竵浜ゆ槗鎵鈥濅氦鏄撳潎涓烘鸿瘓銆

鏁板瓧浜烘皯甯佷娇鐢ㄦ椂锛屼粎浼氬湪鏁板瓧浜烘皯甯丄PP鍐呰佹眰鎻愪緵娉ㄥ唽璐﹀彿銆佸瘑鐮併佹敮浠樺瘑鐮佺瓑璁よ瘉淇℃伅锛涜︽儠浠讳綍浼佸浘绱㈠彇鏁板瓧浜烘皯甯丄PP鐧诲綍鍜屼氦鏄撳瘑鐮佺殑瑕佹眰锛岃皑闃蹭笉娉曞垎瀛愬啋鍏呴摱琛屽拰鍏瀹夋満鍏冲伐浣滀汉鍛橀獥鍙栧瘑鐮併

Ⅳ 有人加我微信,说数字货币开直播间,邀请我观看，是不是骗子

我朋友已被骗，不同平台，一样的套路，邀请看直播，老师讲课，老师带单让你们到指定的CASA交易所炒合约，2天就亏了30万，血的教训啊！

Ⅳ 劝说别人和我一起投资币圈.我也赔了.我犯法吗

不犯法
1、参与中心化交易所、defi类型的dapp、钱包的除了收付款外的其他多余功能都是违法行为，对其中的中国国籍人员明确违法2、发币明确违法3、nft有炒作风险，可能违法，国家已经在重点关注，这种特殊的币4、币商，otc违法5、币圈咨询、给出炒币指导的软件违法6、用币洗钱违法。大概就是这么多违法的，但是个人炒币绝对不违法，只是你基本没有太多的手段可以让你继续炒币了，不要和我杠，国家的目标是让我们所有人都不炒币，炒币很可能会导致资产流出，上当受骗。普通人还是多安安心心奋斗或者炒股吧！
炒币顾名思义就是买卖数字货币，炒币的投资方式分为两种，短线炒币和长线炒币，短线炒币就是快买快卖，长线炒币则是长期持有数字货币，在到达期望价值的时候抛出，两者炒币方式相同，只是持有数字货币的时间不同。在任何投资市场，绝大多数人都喜欢做短线而不喜欢做长线。在数字货币市场，这个现象就更明显：绝大多数人喜欢炒币而不喜欢屯币。很多人都认为炒币实际上很难挣钱，但实际上在行情的诱惑下还是有很多投资者会不由自主地去炒币，也许这是距离暴富最近的一步!简单点说，现在的炒币就是炒加密数字货币的意思，不过在炒币的时候，一定要严格筛选有价值的加密数字货币，同时要有合理的资金分配方案，对于币圈的最新消息，一定要关注，早知道可以更好的调整炒币方案。

Ⅵ 朋友让我用三万做数字货币在群里听指令月入三千有风险吗

题主好，关于你的问题，朋友让我用三万做数字货币，在群里听指令月入三千有风险吗？
我的回答是，风险极大，并且当你投了三万进去之后，大概率，这三万对你来说就是打水漂了。

和你说一下类似的金融诈骗套路。目前各种币都是外汇市场，各国的监管力度很薄弱，诈骗犯就是钻的这种空子。在各种交易币市的软件中，这些软件你自己去查，基本查不出问题，真正有问题的是诈骗犯让你入金的资金盘，他们让受害者入金的，是他们诈骗犯内部的资金盘，相当于，你以为入金到了合规的交易软件里边，但是实际，确实入金到了诈骗犯的口袋里，而你看到的入金的界面、信息等一系列入金成功的内容，都是诈骗团队里的电脑高手，制作给你看的。这就是行业内说的杀猪盘。

再来和你说一下你朋友让你入金三万这件事情。这里边有两种可能性，第一，你朋友也被骗了，以为有大收益可以稳赚不赔，所以拉上兄弟一起赚钱，殊不知是拉着兄弟一起被坑。第二，你朋友也是他们诈骗团队的其中一个代理客服，因为他们代理对于邀请的人，是可以拿相应的回扣的，所以当然对于代理来说，肯定被杀的猪越多越好。

上面这些都是目前在我们生活周围正在发生的金融诈骗套路，希望对题主有用。对待钱的事情，真的一定要小心小心再小心。

Ⅶ 数字货币被骗过程

数字货币被骗过程

一、诱骗行为

骗子会通过各种渠道，如社交媒体、网络论坛、聊天群等，宣传所谓的数字货币投资机遇，承诺高额回报，吸引潜在投资者。他们可能会伪造虚假的交易记录、盈利截图，甚至虚构项目背景，以建立信任。

二、欺诈手段

在投资者上钩后，骗子会设立虚假的数字货币交易平台或网站，要求投资者进行注册和资金充值。这些平台往往存在明显的风险点，如缺乏必要的监管信息、交易规则不透明等。投资者一旦转账，骗子就会消失或编造各种借口不让你提币。

三、操纵技术漏洞和误操作的风险控制因素进行诱骗扩大化利用网络漏洞进行数字货币诈骗。他们可能会利用投资者不熟悉数字货币交易规则或缺乏安全意识的弱点，诱导其进行高风险操作或泄露个人信息，进而骗取资产。此外部分投资人自身缺乏对数字货币诈骗的基本认知和辨别能力也可能会增加上当受骗的风险。对高额回报和投资机会的不理智追求也可能是造成损失的重要原因之一。还有那些轻视风险管理并且过于依赖不可靠信息源的投资者也更容易陷入骗局。总之数字货币诈骗过程往往涉及复杂的欺诈手段和诱导手段，需要投资者保持警惕并加强自我防范意识。建议在进行数字货币投资前充分了解相关知识并谨慎选择投资平台。同时加强网络安全意识避免泄露个人信息避免不必要的损失。

四、投资陷阱与后果分析

当投资者陷入骗局时通常会被假象所吸引产生投资幻觉如得到某些秘密情报或有专业人士一对一指导进而被诱骗大量投入资金当意识到上当受骗时资金已经被骗走往往面临巨大的经济损失和心理压力甚至可能引发其他社会问题如债务危机等。因此投资者在进行数字货币投资时必须保持清醒的头脑理性分析投资风险谨慎决策避免陷入投资陷阱。同时一旦发现受到诈骗应该及时向有关部门报案保留相关证据以协助打击犯罪挽回损失。更重要的是及时学习相关的投资知识不断提升自我辨别能力做好风险控制远离投资风险从而保证个人财产安全及权益的合法维护。