导航:首页 > 数字货币 > 卖数字货币银行卡冻结

卖数字货币银行卡冻结

发布时间:2024-11-02 02:42:16

⑴ 炒币银行卡不能转钱出来

可能是银行卡被冻结了。
被冻结后,联系开户行或银行的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(银行冻结还是司法冻结)、冻结机关。如果是交易所OTC交易被冻结,请第一时间联系交易所客服,协助解冻。
银行卡防冻结的方法:
1、银行卡的分离。办一张交易专用银行卡,与日常资金分离,不绑微信,不绑支付宝,不存钱,only用来接数字货币交易的钱。这样的好处在于,即使出现了银行账户冻结,不会影响到你日常生活或者工作、生意的现金流,对你正常生活完全没有影响。
2、账户的分离。建立两个账户可以选择不同的平台,互为备份。这样如果有一个账户出金发现有问题,那么可以转移到另一个账户,最大程度保证每一个账户的安全性。
3、选择正规的平台。OTC交易选择正规的大平台,不要贪便宜走不正规的渠道。如果量大,可以走一些交易所的官方渠道。

⑵ 卖虚拟货币,卡被冻结,扣划涉案资金就能解冻吗

卖虚拟货币卡被冻结扣划涉案资金不一定能够解冻,因为这个是属于犯法的一个事情,所以是需要本人去进行协调的。要知道这种是属于刑事案件,为了保障被害人的财产安全,所以他们会冻结资金转移链条上的所有账户,可以去和银行方面进行申报解冻,同时要知道具体申报方式个性不一,可能申报之后也没有办法恢复正常的使用。
一、银行有权利冻结银行卡。
则主要依据的是银行和客户之间的约定以及相关的法律法规。首先,我们需要搞懂的是银行和客户之间的关系,属于平等民事主体之间的合同关系。因此,银行是有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。而且通常情况下,我们在银行开户的时候,我们签署的“不用看系列”里面,往往都会有“客户进行违法行为银行可暂停提供服务或注销账户”等类似的银行与客户之间的表述。那么根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和‘虚拟货币’提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。”所以,当客户从事虚拟货币交易的时候,银行确实有权冻结客户的账户。
二、违法犯法之前考虑一下自己能否承担它带来的后果。
针对涉嫌犯罪的冻结,最简单有效的呢,就是向办案单位提供证明交易合法的凭证,在这个前提之下就有可能会解封你的账号,但如果说证据不足就是材料不齐全的话,那么根本不可能解封。在卖虚拟货币的时候,就想一想自己这个行为是否合法,如果说不合法,它面临着一个什么样子的结果,自己能否承受,要知道一个银行卡它的使用范围还是非常广的,如果说冻结了的话,给自己的生活也会带来一定的影响,而且要知道钱是可以进去的,但是自己无法正常消费,这就非常难受了,为了避免这种情况发生,一定要遵纪守法正确的使用银行卡。

⑶ 虚拟币交易被冻结银行卡多久解冻

“临时止付的期限一般为1天、2天、3天或一周。暂时止付只需要等它自己解开。但是大部分的兄郑临时止付,三天后就会变成正式冻结半年,也就是说你的银行卡已经被鉴定涉案了。公安正式冻结,一般是半年。半年内不结案的,继续无限期冻结。
如果被银行冻结,两周内可以解冻。通常当你在网上投资理财时,银行的监控系统被触发,于是银行冻结了你的银行卡。如果不庆祥涉及违法誉尘搏情况,银行会在两周内解除对你银行卡的限制。

⑷ 卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢,数字货币具体规定如下:
1、卖数字货币收到黑钱,如果明知道是黑钱,可能构成洗钱罪,被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
2、卖数字货币收到黑钱,如果不知道是黑钱的,不构成犯罪;银行卡被冻结怎么处理:
(1)因行政违法被采取行政强制措施被冻结的,只要证明不存在行政违法行为,或配合行政机关完成处罚,自然可以解冻账户;
(2)民事诉讼保全导致被冻结的,只要提供担保,或等民事诉讼结束,或履行完民事义务后都可以解冻;
3、卖数字货币收到黑钱、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
4、构成洗钱犯罪的,需要承担相应的刑事责任,若不知情收到黑钱,不存在故意心理的,不属于犯罪,不需要坐牢。
法律依据:《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

⑸ 出售波币银行卡冻结

冻结,到银行柜台询问原因,一般银行冻结的问题不大,大多数案件3天内会解冻,超过3天没解冻的就比较麻烦。
公安局冻结的,如实交代,咱买卖币是合法行为。公安局在异地就比较麻烦了,网上也有一些文章讲如何解冻的问题。
只要卖数字货币,就有可能遇上黑钱,黑钱所涉及的链条上的人都有可能被冻结。黑钱可能是某些洗钱行为,尤其最近严打,要非常小心。

⑹ 交易所有虚拟数字货币卖出换成人民币提现银行卡能被冻结吗

你要是被骗了。证据越多越好,他这是犯法的,肯定没问题,怎么骗的要说清楚。

阅读全文

与卖数字货币银行卡冻结相关的资料

热点内容
数字货币存在的问题有哪些 浏览:985
比特币周日有交易吗 浏览:576
数字货币和纸币有什么不同 浏览:734
柚子币比特币以太坊的优势 浏览:533
比特币去向记录 浏览:993
矿机和比特币的关系 浏览:562
中国禁的了比特币吗 浏览:337
比特币抗通胀 浏览:733
比特币挖矿难度图标 浏览:265
btcusd涨跌 浏览:391
比特币什么时候恢复提币 浏览:173
以太坊eos模式 浏览:2
比特币每天都可以提收益吗 浏览:55
btc合约百分百仓位 浏览:425
会计中虚拟货币 浏览:142
比特币如何做合约 浏览:351
比特币相关论文总结 浏览:474
上海排查虚拟货币结果 浏览:853
郎咸平比特币第一次 浏览:617
手机免费虚拟货币 浏览:588