数字货币杠杆交易有什么猫腻

㈠ 数字货币交易平台值得相信吗这是不是骗局

一、我个人认为数字货币交易平台并不值得相信，因为你在上面所交易的内容全都是虚拟货币，而你真正投入进去的是实实在在的现金。

我个人是绝对不会相信数字货币交易平台这种方式，即使他每天可以挣几万到几十万，但是我依然还是会不太相信它的真实性。特别是有一些人还会利用老年人喜欢投资的心态，去骗取老年人的信任，让老年人把所有的养老金全部投入在这个软件上面，最终等到公司破产了，那么这些资金也是不可能追回来的一笔费用。

㈡ 数字货币的合约交易安全吗

数字货币的合约交易不安全。数字货币交易平台依然存在诸多漏洞，比如最常见的就有以下六种：

一、拒绝服务攻击

拒绝服务攻击是目前最主要的针对数字货币交易平台的攻击方式，攻击者通过拒绝服务攻击，让交易平台无法正常访问，而用户因为无法准确分辨攻击程度，往往会造成恐慌性的资产转移，从而带来一定的损失影响。

二、钓鱼事件

即使是目前最好的技术措施也无法让数字货币交易平台避免钓鱼攻击，一些黑客和不法分子可以通过虚假的域名或者仿冒页面的方式迷惑数字货币投资者，而一般的投资者又无从辨别真伪，因此很容易就造成资产上的损失。

三、热钱包防护问题

很多数字货币交易平台使用单个私钥来保护热钱包，如果黑客们可以访问单个私钥，他们就可以破解与私钥相关的热钱包。例如，2017年首尔交易所Yapizon的攻击，攻击者一年内前后两次对交易平台发起了针对平台上热钱包的盗取，总共造成交易平台近50%的资产损失，并最终导致了交易平台破产。

四、内部攻击

由于没有完善的风险隔离措施，或对于员工权限监督不力，数字货币交易平台也存在员工监守自盗，部分拥有平台操作权限的员工利用内部信任为自己谋取不义之财。例如，2016年交易平台ShapeShift发生的员工盗取比特币事件，通过私下盗取和将敏感信息转卖给他人的方式给交易平台共造成23万美元损失。

五、软件漏洞

数字货币交易平台的软件漏洞则包括单点登陆漏洞、oAuth协议漏洞等。目前各国都有法律要求银行或其他金融机构实施信息安全措施，以保护客户的存款。但由于区块链领域还处于起步阶段，目前缺少适用于加密数字资产的此类规范。因此，许多交易平台在缺乏安全规范约束的条件下，存在大量漏洞并非偶然。

六、交易可锻性

区块链的技术支持者常常认为区块链交易是高度安全的，因为它们被记录在据称不可更改的记录上，但是每个交易都需要有相应签名，而在交易最终确认之前，记录是可以被暂时伪造的。

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合约交易的规则

1、交易时间

合约交易是7*24小时交易，只有在每周五16:00（UTC+8）结算或交割期间会中断交易。合约在交割前最后10分钟，只能平仓，不能开仓。

2、交易类型

交易类型分为两类，开仓和平仓。开仓和平仓，又分买入和卖出两个方向：

买入开多（看涨）是指当用户对指数看多、看涨时，新买入一定数量的某种合约。进行“买入开多”操作，撮合成功后将增加多头仓位。

卖出平多（多单平仓）是指用户对未来指数行情不再看涨而补回的卖出合约，与当前持有的买入合约对冲抵消退出市场。进行“卖出平多”操作，撮合成功后将减少多头仓位。

卖出开空（看跌）是指当用户对指数看空、看跌时，新卖出一定数量的某种合约。进行“卖出开空”操作，撮合成功后将增加空头仓位。

买入平空（空单平仓）是指用户对未来指数行情不再看跌而补回的买入合约，与当前持有的卖出合约对冲抵消退出市场。进行“买入平空”操作，撮合成功后将减少空头仓位。

3、下单方式

限价委托：用户需要自己指定下单的价格和数量。开仓和平仓都可以使用限价委托。

对手价下单：用户如果选择对手价下单，则用户只能输入下单数量，不能再输入下单价格。系统会在接收到此委托的一瞬间，读取当前最新的对手价格（如用户买入，则对手价为卖1价格；若为卖出，则对手价为买1价格），下达一个此对手价的限价委托。

4、仓位

用户开仓成交后，即拥有了仓位，同种合约同一方向上的仓位会合并。在一个合约账户中，最多只能有6个仓位，即当周合约多仓、当周合约空仓、次周合约多仓、次周合约空仓、季度合约多仓、季度合约空仓。

5、下单限制

平台对单个用户某个周期合约的持仓数量、单笔开仓/平仓的下单数量会做出限制，防止用户操纵市场。

当用户的持仓数量或委托数量过大，平台认为可能对系统和其他用户产生严重风险时，平台有权要求用户采用包括但不限于撤单，平仓等风控措施。平台有权采用包括但不限于限制总仓位数量，限制总委托数量，限制开仓，撤单，强行平仓等措施进行风险控制。

㈢ 虚拟货币杠杆交易是什么意思

虚拟货币杠杆交易，顾名思义，就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资，以期望获取相对投资标的物波动的数倍收益率，抑或亏损。由于保证金的增减不以标的资产的波动比例来运动，风险很高。

杠杆交易又称虚盘交易、按金交易。就是投资者用自有资金作为担保，从银行或经纪商处提供的融资放大来进行外汇交易，也就是放大投资者的交易资金。融资的比例大小，一般由银行或者经纪商决定，融资的比例越大，客户需要付出的资金就越少。

(3)数字货币杠杆交易有什么猫腻扩展阅读
虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如网络公司的网络币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币，侠义元宝，纹银，2013年流行的数字货币有，比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行比特金、莱特银、无限铜、便士铝的传说。

㈣ 现在数字货币交易都是骗人的么

因为在网上写了一些数字货币的文章，所以很多人私信来交流，我发现虚拟货币欺骗的项目还真的是不少。题目所讲的虚拟货币，就是数字加密货币或者称之为数字货币的，同一个东西。

直接用数字货币的交易来骗钱

因为数字货币在国内的交易渠道并不是10分的通畅，以至于很多人都找不到适当的门道。于是就有人利用这种信息的不对称来骗取钱财。所以，对于想摆弄数字货币或者虚拟货币的人来说，我想最好去学一点基本的知识，在科技时代，往往需要一些科学的薪资，对一些事物要有所了解。比如说这个虚拟货币或者数字货币，要做一个大致的，但是不要太过于狭窄的了解。至少应该明白这是什么，在全球有哪些渠道可以购买？怎么样看到他的交易走势？并且如何避免在交易过程当中受骗上当？如何选选择合适的钱包？如果对这些问题都不10分了解的话，就去接触虚拟货币，往往容易吃亏上当。

当然在电视台曝光的那些项目，主要的是创造一种虚拟货币来骗钱。这在中国是主要的利用虚拟货币的诈骗形式。而最近拍下巴菲特午餐有取消的那个人。它就是自创了一个虚拟货币，然后用炒作这个虚拟货币来获利。现在据说已经在调查当中了，到底怎么样？大家可以睁眼看清楚。

只是再多的骗局也改变不了科技前进的方向。而在科技的前进中出现太多的，这一类的骗局只是代表着这一类技术更有前途。而我们要做的就是要回避骗局，去追求科技发展最真实的一面。

㈤ 国内为什么很多人黑数字货币

主要对这个数字货币的价值不了解，有些人被骗子骗怕了，过于相信国家宣传，从过右走向过左，眼光短浅，没有看到世界形势，归根结底这些人头脑简单，没有科学知识，对于事物好坏分辩不清，

有几个原因：

1、数字货币领域确实有点乱。主要是ico。

比特币横空出世，经过十年的时间大家认识到数字资产的重要性，最主要的是大家意识到比特币的底层技术区块链有很大的应用价值，于是很多公司开始钻研区块链技术，像万向这样的公司是布局很早的。每个区块链项目都有自己的资产体现，数字货币，很多人就愿意把数字货币拿出来发售，这有点像股票首次发行，对应ipo，起名ico，ico来到这个世界的时间不久，开始是只是极客社区里玩具一样的东东，但是在很多聪明人和基金看来，这是一个挣钱的好机会，于是拿ico去做天使，去做私募，到交易所去交易，而他的项目其实还需要一定的时间才有可能出来，有很多甚至出不来，以前是先创业再上市，现在是先上市再创业。

2、所以在这种荒原上第一波来的骗子居多，说现在的ico项目有95%全是骗子也是正常的，像2000年前后的互联网，谁也不知道能发展成什么样子，局面跟现在的区块链有点像。

3、关于区块链的前景，是一定要关注的，基本大的公司都在这方面有布局或者开始布局，而产遇到这个大潮中的绝大多数都是炒币的，2016、17年依靠炒币挣到大钱的人比比皆是，他们的传说开始流传，吸引了更多人的加入，进而成为很多人的信仰。

4、黑数字货币的，说他是郁金香、庞氏骗局的，有几类人：

1）极度的风险厌恶者，觉得保险是骗人的，理财是骗人的，数字货币当然是骗人的，这些人一般学历较低，收入不高，观念陈旧；

2）有些人做了一些粗浅的了解，认为风险极高而归劝别人的；

3）有些人受了身边人报复的刺激产生嫉妒心理而摒弃的；

5、总体来说，数字货币目前有极高的风险，建议如果不是非常了解或者看好的项目，少做多看。

不要全部投入；不要贷款投入，不要做期货，不要卖房。

你玩币正好又有很多人黑它，那么我先恭喜你，至少目前为止币是能抗住被黑的。如果你看好玩币，你应该觉得它有价值，现在被黑也可以相对的低价进入。但是我认为数字货币更像一种商品，目前只是用来满足匿名交易的需要，它不具有稀缺性（比特币限量，但网络中可以随时创造其他货币），也没有对应任何资产。我有一个问题请你思考“数字货币的价值在哪里？为什么比特币和其他货币本质相同，因为比特币出名价格就可以远超其他数字货币，真的反映内在价值吗？”

正心在这里详细分析一下国内许多人 黑数字货币的心理 以及 为什么会出现这种现象 。

看完之后如果仍然有意愿投资币圈，文中还提供了一些 实用小技巧助力你的投资之路 。

每个人的眼界、精力有限，没有实际调查数据的支撑很难说这是一个普遍现象。你看到的可能只是几个网络喷子、键盘侠，可能是庄家或者媒体造势，可能是亏钱玩家的吐槽，可能是出于某种利益的精准推送，这些都会造成一个 虚假印象 。

抛开那些虚假的、刻意的信息。我们来看那些真的在黑数字货币的一些人到底在黑些什么。

最重要的一点就是亏钱 。币圈的投资基本都是 一盈二平七亏损 ，也就是说大部分人都是亏钱的。试想一下，十个人里面，九个人都在黑，剩下的一个再怎么鼓吹也没用。这里还有一个 幸存者偏差 的概念，应用到币圈就是亏钱的人更倾向于跳出来贬低这种投资方式发泄不满，而真正赚钱的人则是闷声发大财，不希望别人来分一杯羹。

另一方面，很多玩传统投资的例如股票、基金、黄金，他们 看不起也看不懂 虚拟货币。因为传统投资业是基于实体的，股票是公司业绩、经营状况、未来发展的反馈，黄金、房产抄的更是实体。而数字货币门槛较高，普通人比较难理解它的价值所在，不知道它是怎么运作的，好一点的可能也只知道区块链加密技术这种虚无缥缈的名次，更别说投资了。 但是这并不代表这不是一个靠谱的投资方式。

接下来我们就来具体分析一下 为什么黑以及如何避坑实现稳定盈利 ，全文大纲如下： 一、为什么黑：套路多

1. 玩合约被套路
2. 玩山寨币被套路
3. 玩主流币现货看不懂技术指标被套路

二、如何避坑、盈利

1. 必须遵守的原则
2. 洗盘模式揭秘

一、为什么黑：因为套路多

1. 玩合约被套路

合约是什么呢，简单来说，合约能让你用十分之一，百分之一的资金（也就是 杠杆 ）去交易。举个例子，比特币一万美金一个，你现在花100美金（100倍杠杆）就能买一个，如果它涨到10100，那就相当于你只花了100美金的成本，赚到了100美金，反之，如果亏到9900，你账户里的100美金就没了。这里还有一个保证金的机制，如果你合约账户里的钱不够亏损了，那么就爆仓了，所有的钱都没了（具体细节就不多说了）。

这是比特币2020年9月9日的小时线，低点到了9882，最高到了10235，就一个小时波动了350个点，是不是很刺激。

2. 玩山寨币被套路

有的山寨币、新币就是为了骗钱、割韭菜诞生的，号称百倍币。初期通过客服拉人进群，一个群100人左右，一半都是客服，天天晒收益，制造氛围，你观望了一天两天能熬得住，看了一个星期还能经得住诱惑吗，等你大仓位干进去，一买就买在了最高点，然后庄家一卖卷钱跑路，欲哭无泪。有些甚至忽悠你进他们的小交易所，钱都提不出来。如2019年的KHT,一月发行两个传销币，每个敛财数亿，最后归零，创始人则在国外逍遥自在。所以，一定要记住，天 上没有掉馅饼的事儿，即使有，如果超出了认知范围，最终也是拿不住的。

3. 玩主流币现货看不懂技术指标被套路

玩主流币现货比前面两种要靠谱很多，但是 看不懂指标瞎玩跟赌博也没有差异 。比如趋势线跌破了MA60你还会买吗，看不出来买了那就做好长期被套的准备吧。

我们来看下面steem这个币，9月初跌破了这个ma60的趋势线，要抄底买吗，肯定不行，你根本不知道底在哪里，大概率还会持续下跌，直到下一个支撑位。

二、如何避坑、盈利

1. 必须遵守的原则

前面讲了那么多坑，这里就来讲讲玩币圈的原则，能帮助你避免80%的坑

第一、不玩合约

合约所需要的技术能力，心理素质都不是一般人能驾驭的，如果是学生、上班族靠投资数字货币赚点零花钱就更没有必要花大量的时间和庄家斗了，基本没戏，还影响工作学业

第二、不玩小币、山寨币， 历史 数据不足不玩

前面也说过了，不靠谱的币不碰，不管炒得多火热，我们投资非小号排行前10的币种就够吃利润了，多了也没有精力玩。

第三、不玩小交易所，防止跑路

这里只推荐火币、币安、OKEX三大平台，这是全球交易量最大的三大平台，成立时间长、用户多、交易量大。

第四、短线设置止盈止损

人毕竟不是机器，看到 盈利了，舍不得卖 ，总想赚更多，看着看着，一夜回到解放前，亏损也舍不得放手，总想着回本，结果本金都没了，这样很难生存，不仅人累，需要一直盯盘，而且很难赚钱。人难做的决策就交给机器强制执行，虽然没有卖在最高点，毕竟是落袋为安了，即使亏损，也不会亏太多，加上技术指标的学习，完全有资本重新买入，通过不断修正自己的投资体系、策略，之后的正确率会越来越高，实现稳定盈利。而且能 空出大量的时间去做其他喜欢的事 ，不香吗？

2. 洗盘模式的揭秘

首先讲讲为什么要洗盘，洗盘是庄家积累低价筹码的一种方式。等到积累到一定程度，拉升，散户看到盘面好，纷纷追高被套，此时庄家已经出货了。而我们要做的就是看懂庄家模式，稳住心态，知道这是什么阶段，什么时候买入卖出，不被套路。这里就先介绍两种常见的洗盘模式。

第一、假阴式洗盘

行情一直萎靡，没有什么波动，甚至稳步下跌 ，此时应该还有不少散户抗着，期待看到后面的上涨，然后来一根中阴线，散户这时候就开始慌了，害怕持续下跌及时止损，很多人开始抛售手中的低价筹码。

我们来看一下neo的例子,前两个月是一个稳步下跌+横盘的状态，然后来了一根大阴线,在这里应该不少散户都卖了，接着震荡、吸筹，然后三根阳线，如果抄底能吃到90%的利润，即使不抄底，在前期阴跌的时候能扛着，最后也能吃到40%的利润。

横盘的时候 基本没有什么大波动 ，有涨有跌，无法靠这些小波动吃到利润，也看不清未来趋势。此时大家都比较谨慎，不愿意买入。横盘的时间长了，比如一两个月，之前已经买了的也开始沉不住气，可能就会卖了这个币去追热点币。此时庄家就能顺利拿到这些低价币。

典型的例子有ltc，整整横盘了三个月，显然大部分人都熬不住。 最后一个月拉盘，涨幅85% 。

最后，总结一下：

跳出来黑数字货币的基本都是亏损严重或者看不懂又不愿意承认的，亏损的原因无外乎不懂技术瞎玩以及陷入各种骗局。所以我们需要遵守一些原则去最大限度避坑，另一方面就是看懂庄家的模式、套路，逆向操作，再加上技术指标的学习，跟着喝酒吃肉并不是什么难事。

有兴趣的小伙伴可以一起学习交流，顺便赚个零花钱哈。

祝大家日进斗金，早日实现财富自由！

诚如题主所说，很多人黑这个数字货币，我想应该有以下几点因素

第一，不懂，就像我当时一样，不懂，自然在别人说到甚至给到你的时候还一脸懵逼！

第二，媒体报道，媒体报道的大部分是吸引眼球的东西，比如这个币出问题了，那个是币传销了，让大家谈之色变，听到就怕。

第三，种类名目繁多，鱼龙混杂，没有统一的发行机构，大家心里不安全感提升。

第四，也是最重要的，央行是否承认，政策是否允许，比如央行在之前发出澄清公告:我行尚未发行数字货币，也没有推广团队，也未授权任何机构和企业发行，目前市场上数字货币均为非法定（记着，不是非法）货币。

但是，在2017年5月27日，央行数字货币研究所开始运行，这有说明了什么，也就是说，正规的数字货币肯定有他的发展前景，所以，我们拭目以待吧，不过，你想当第一个或者第一批吃螃蟹的人，风险和收益，自己好好衡量，望安好

投资中的人有两个弱点：贪婪和恐惧。因为不了解，所以更加恐惧，因为恐惧，所以不敢出手。

1、复杂

数字货币比起股票、房地产和黄金等其他投资品要复杂得多，其背后的区块链技术所涉及的知识面十分广泛 ，包括密码学、货币学和计算机科学等等。普通的投资者不会为了投资数字货币而花费大量的精力和时间去学习其背后繁杂的原理。

2、思想固守

我们可以看见世界的模样，但大多数人都只能看到其中一部分。

目前，由国家背书的法定货币无疑占据了主导地位，每天的交易量约为5.1万亿美元，相当于每天250亿美元的数字货币交易量的200倍左右。要让投资者改变固有想法，看到数字货币的可取之处，并接受“新”货币是一件很难的事情。

3、事不关己

相比起和生活息息相关的房价、油价等信息，非必需品的数字货币在比特币崛起之前并未引起关注，但即使是在比特币崛起之后，也仍有大部分人不知道数字货币是何物，更别说投资或使用数字货币。

在最近的一项民意调查中，“ 觉得没必要或不感兴趣 ”是市民选择不持有加密货币的首要原因。

4、波动性太高

很多人不愿意投资加密货币是因为他们认为加密货币的波动性太高，风险太大。很多投行也对波动性嗤之以鼻，固执地认为波动性等于且只等于风险。然而，他们却忽视了一点， 新生资产出现之初，往往都伴随着较高的波动性，但这并不能作为否定其价值的唯一标准。

而且，即便是用一种固定的汇率来衡量各种资产或者通过设定利率来监管其流动 ，所有货币、所有外汇储备的“价值”都是在不断变动的。

反对加密货币以及支撑这些货币的区块链技术的普遍观点，都无一例外地没有考虑到普通货币的暂时性和脆弱性。通常来说，当你拥有一美元的时候，你可以买到价格为一美元的矿泉水，但是在自然灾害降临，水资源严重不足时，你还能用一美元买到那一瓶矿泉水吗？

5、虚拟等于危险

显然，看不见也摸不着的数字货币让很多投资者认为这是海市蜃楼，是储存在网络空间的一种“幻觉”。

但是，其实大部分的美元也是以数字的形式流通使用的。国外的研究报告显示，在美元供应量中，只有10%是以纸币和硬币的形式存在。

所以，认为货币是“真实的”那一部分群体常常难以理解加密货币。

……

一百个人有一百个不相信数字货币的理由，但根本原因只有一个：已知信息太少，难免落入一叶障目的困局。

因为区块链这个底层技术的存在，涌现了许多数字货币。那么为什么会有很多人黑数字货币呢？此时的区块链，就好比当初互联网的出现，所有人都不知道，互联网未来的发展是如何的，同样的道理，区块链也是如此。

当然，有一些数字货币是不靠谱，但是不排除一些数字货币是靠谱的，比如玩客云的玩客币，星光云智能设备的STA等数字货币。

当然不是建议大家随便的投资数字货币，在投资时，应该注意选择一些靠谱的，仔细研究一下，重点是，不要把所有的资金都投放在一种数字货币上面，可以分散投资，比如我现在手头上有一些玩客币，但是我还在关注点点星光推出的星光云智能设备上的STA。

最后提醒一下大家，不要盲目投，要适当。

㈥ 买了虚拟币却卖不出去！揭秘“百倍币”骗局

最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向 社会 领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

卖不掉的虚拟币

这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。

买了“百倍币”缘何不能卖？

这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

如何炮制“百倍币”？

看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

左边是操作，右边是K线反馈

冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

2020年虚拟币安全事件增长240%

国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的 游戏 。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

别让炒作之风干扰区块链 健康 发展

炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。

对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。

㈦ “炒币”内幕有哪些

“佛系炒币躺着赚20万!”

“2天赚13万只是睡一觉的事情!”

“币圈让我的100万本金快赔光了!……美少女博士教你正确的抄底姿势!”

“韭菜心经，战胜庄家的必备心法!”

……

一搜炒币日记四个字，各类绝招、秘籍泛滥成灾。猛一听，人们还以为说的是A股。事实上，币圈里的那个乱劲，一点也不比之前的A股差，甚至同样有坐庄割韭菜现象。

录音门事件暴露坐庄猫腻

5月27日，“初链True-Chain操盘割韭菜语音曝光”的音频传遍币圈，一时激起千层浪。

据初链白皮书介绍，初链是一款将POW和PBFT结合在一起的、高性能公有链，可应用于医疗、保险、游戏等行业，其发行代币为TRUE。

从4月初到5月14日，TRUE以不到3元的价格涨到24.4元(参考“中国 比特币 ”平台价格)。

据媒体报道，录音门事件涉及双方三个当事人。一方为初链首席战略官兼创始人“大永”，另一方为曾经操盘数字货币的炒家“月哥”及其技术分析师。录音内容所透露的是初链项目方利用好消息配合，结合资金方拉盘等方式来操纵价格。

5月28日下午2点，初链迅速召开线上媒体发布会作出澄清。初链团队表示，录音是真实的，不过，“该录音文不对题，居心叵测”。

网络流传的部分录音速记：

月哥：初链庄家的退出机制是什么样的?

大永：一种是我们会给庄家低价收货、高价卖出的机会;另一种庄家会给我们一部分资金，我们操作到一定价格点位，会将盈利分成;还有一种则是当庄家拉到一定价格，我们给到一定的币的奖励。

大永：最晚5月11日启动的核心节点选举计划，也希望有你们参与。到时候会有近2800万的锁仓，计划发行一个亿初链应用积分，会上交易所。根据用户以太坊钱包有多少个，初链按照1:1发放，也会给到公链用户，40%配送出去，30%给到团队基金会，30%给到竞选节点成功的竞选者。

月哥：我们所有交易的最低原则是不亏钱，至少2倍 收益 撤出，控盘前期你们要先打过来保本的约1000万的币。如果最后亏500万，你们需“平”这500万。

大永：初链目前36%流动盘控制在散户手里，大户大概有几千万，多是早期投资人，基本不会卖出。在节点选举计划时期准备锁仓1000万至2800万，锁7个月。

月哥：ONT和BTM的操盘方式就是拉到一定程度就回调，再吸引一部分用户进来，让大家在漏斗模型中货币成本不一样，让散户不轻易抛出，就不会出现砸盘。

大永：初链的绝大多数成本盘在4-8元之间，在这个阶段抛盘压力最大，我们有一系列措施，包括空投、节点竞选、主网上线等暗示大家不要在8元抛盘。

月哥方分析师：这个阶段正好是控盘的很好阶段，能拿到详细数据吗?

大永：OK平台8元的币不到十分之一，大约200万个，占比最大4块多，占比70%-80%，有可能90%。

割韭菜的博傻游戏

每个踏入币圈的人，都不会认为自己是被割的韭菜。

“现在币圈的空气币敢说99%都不为过。先摸着自己的良心说，自己在意这些ICO是不是空气币吗?多少鬼扯的白皮书都能圈一波钱，不就是大家抱着‘管它是不是空气币，反正总有接盘侠，捞一波就跑’这样的想法给培养起来的吗?”币圈观察人士陈女士如此感叹。

一位玩家直言不讳：

“我们也知道虚拟货币没有价值，博的就是赚钱的几率。对于我来说，ICO白皮书我看不懂也不想看懂，我只要知道一旦这种虚拟代币上市能有5倍10倍的收益，我就愿意去赌去投。”

众所周知，目前币圈山寨币泛滥，90%以上的数字货币没有任何 区块链 技术，发币都是靠庄家拉盘出货，击鼓传花。“坐庄是基本套路，赚钱是根本。”

从纯粹炒币角度，币圈散户主要通过两种方式套利：

第一种就是通过期货价和现货价之间的溢价进行套利。据说这种状态很疯狂，加杠杆套一般5~10倍。

第二种就是搬砖，利用同一数字货币在不同国家交易所价格不一样的现状，从价低处买并在价格高处卖。不过，此种方式门槛极高，首先，必须能过换汇这一关。此外，在目标国家还得有相应国籍的操盘手。

“投资代币和以前炒股大同小异，赚钱的都是庄家，低买高卖，小散们都是接盘手。”上述玩家强调。

针对市场上持有数字货币量较少的散户，一些所谓的“量化”投资公司应运而生。它们通常会和散户签订代客 理财 合同。

在利润分配上，保本(币的数量)不保底收益。若年化收益低于50%，团队不收取任何服务费，超出50%收益的部分，团队收取利润超出部分的50%。参与门槛通常是3个ETH起，锁仓时间半年以上，还会有总额度和总人数的上限。

在一位资深炒币人士看来，由于存在严重的坐庄行为，一个币很容易翻2倍、5倍、10倍甚至百倍。少数幸运的散户，踩对了几个点，实现了财务自由;更多不幸者，则是血本无归。

据了解，随着ICO项目泛滥，ETH价格飙升，山寨币上市即破发现象也越来越严重。以前是庄家联合私募，去交易所割二级市场的韭菜。没得割了以后，就直接在私募轮割韭菜了。

机构的流氓文化

流氓不可怕，就怕流氓有文化。

在一位 网贷 行业的资深专家看来，没有市场公共规则，所谓“创新”都是耍流氓，而且，这些还都是懂技术、有文化的新款流氓。

“ICO代投的、二级市场炒币的本质上就是个小韭菜，真正胃口大点的都是要发币坐庄做交易所的。这些人对金钱的嗅觉和狼性要比普通人更大。”陈女士说。

2017年5月11日，数字货币全线暴跌。有的投资人想及时止损，打开交易所平台，却发现服务器宕机了，无法平仓。有的投资人准备了好几万资金抄底，却只能眼看行情暴跌而无法操作。

根据一些维权者们的说法：

某些数字货币交易平台，通过拔网线、异常交易、删除用户数据、客服问题等操作，导致他们损失巨大。维权者怀疑这些平台上存在非常严重的机器人刷单的情况。

5月12日14时左右，火币网交易平台上，IOST、BTM、DTA、ONT等多个币种短时暴跌，跌幅超过50%，然后又迅速拉回，导致大量杠杆交易用户爆仓，损失惨重。而此时，OKEX、币安等交易所同样的币种币价却没出现短时大幅的波动，火币因此陷入“定点爆破，恶意爆仓”的质疑。

网上还曾流传出一个更残忍、更血腥的割韭菜套路——拉盘砸盘群，通过利用人为制造的信息时差来进行金融诈骗。

传说中的拉盘流程是这样的：首先在核心群发布消息，然后依次是高级群、普通群等，不同级别的群发布消息的间隔通常是6秒。到达一个拉盘高位后，核心庄家群会首先宣布消息“砸盘、卖出”;等这批人出币完毕，再告诉第二批，一批比一批的人数大。当未付费入群的韭菜知道所谓内幕消息的时候，其实已经是第6~7批了。直到韭菜们发现自己的币已经卖不出去的时候，这场游戏才算结束。

这样的操作套路，与股市上坐庄操纵股价的玩法如出一辙。

根据《证券法》相关规定：

禁止利用资金、持股优势操纵证券交易价格，禁止与他人串通约定相互买卖影响交易价格和交易量，禁止自买自卖影响交易价格和交易量，禁止利用内幕信息或虚假信息操作交易价格等等。

目前，数字代币领域依然游离在法规监管之外，因此，对市场操控现象并没有相应的法律惩戒措施。未来一旦纳入监管，这些行为将都属于违法行为。

㈧ 什么是数字货币杠杆交易

一、什么是杠杆：

很多数字货币交易平台都有一个叫做“杠杆交易”的交易方式，杠杆交易究竟是什么？

杠杆交易就是以小博大，用较小的资金撬动较大的资金，进而提高收益率（盈利或亏损）。杠杆是也可指借贷，使用借贷的资金进行投资，支付少量的利息，但通过投资可以获得高收益，借款的这种效应，被称为杠杆效应。

币圈的杠杆交易和股票市场的杠杆交易本质上是一样的，是币圈现货交易的衍生金融工具。

在生活中，比如找银行贷款买房，付了百分之二十首付，这个房子价值一百万，然后你花了二十万买房，银行借了你八十万，实际上这就是一个五倍的杠杆，用你比较少的本金去撬动一个更大价值的东西，这个也叫做杠杆。

二、杠杆交易操作举例 ：

很多平台都提供杠杆，但风险较大。图片为火币的杠杆交易→杠杆管理

（ 注意 利率是日利率） 具体的 操作 流程以及 问题，点击帮助查看或咨询。

1.做多：

以BTC/USDT杠杆交易为例（USDT对标美元，1USDT=1美元），假如一个比特币现价1万个USDT，你判断比特币价格近期会上涨，就可以选择杠杆交易做多。

你只有1万USDT的本金，如果交易平台是5倍杠杆、即可向交易平台再借4万USDT，这样本金就有了5万USDT，如果是10倍杠杆就能借9万USDT，以此类推

用5万USDT买入5个比特币，等比特币价格涨到了2万USDT一个的时候卖出，你即可获得10万USDT、扣除1万本金和4万借款，盈利5万USDT

如果不使用杠杆交易，直接去现货交易（币币交易）1万USDT购买1个比特币，只可以盈利1万USDT.

当然如果判断失误，比特币下跌到5000USDT一个，币币交易只会亏损5千USDT、而杠杆交易会亏损5万USDT

杠杆交易除了和币币交易一样可以做多，还可以通过做空赚钱

2.做空：

以BTC/USDT5倍杠杆交易为例，比特币现价2万USDT一个、你判断比特币价格会下跌到1万USDT，手中有本金1万USDT，可向平台借1个比特币（做空只能借选择做空的币种）在比特币2万USDT的时候卖出，然后再在比特币1万USDT的时候买入，这样就可以盈利1万USDT

所以说，数字货币好处是提供了加杠杆的机制，但是杠杆是双刃剑，它在放大收益的同时，也放大了风险。所以仓位的控制尤为重要。

三、在期货合约交易中有保证金制度，杠杠是保证金比例的逆推，所以它的主要作用是降低保证金用的，也就是说投资者不需要支付全额，只需要按照一定的比例支付少量保证金就可以参与买卖。10倍杠杆就是10%的保证金比例，100倍杠杆就是1%的保证金比例。比如我有一万元，我可以买10万元的期货合约，这也是期货中经常被提到杠杆原理。保证金的多少与所占用的保证金有关，杠杆越大保证金越小，反之就越大。（注：数字货币的期货交易，和传统市场的期货交易不太一样，传统期货交易是以法币作为保证金的，而在数字货币的期货交易里，是以交易币种为保证金的。）

㈨ 朋友圈exness是不是骗局

最近几年，有1个打着外汇投资招牌、注册地不在中国的名字叫exness的境外非法外汇按金网络赌博诈骗网站，以开户赠金、交易返佣、美分账户为诱饵，在国内通过互联网传销返利模式大肆开展赌博诈骗经营活动，专门诈骗坑害中国人，社会危害极大。exness非法外汇按金网络赌博诈骗网站打着外汇投资的旗号，虚构具备境外背景，宣称接受英国FCA监管和塞浦路斯CySEC监管。实际上接受英国FCA、塞浦路斯CySEC、美国NFA、欧盟证券和市场管理局ESMA监管的正规欧美交易商，最高也只能允许30倍杠杆操作，而exness网络赌博诈骗网站几百倍、1000倍、2000倍赌博杠杆比比皆是，1000美金以内账户可以使用无限倍赌博杠杆交易，仅从交易风险来看，就可以认定，是诈骗钱财的勾当，严重违反国家的金融法规，其实质是一个网络赌博传销诈骗平台。该网络赌博诈骗平台还使用上述套路操作虚拟数字货币、原油、黄金等赌博诈骗交易。exness这类非法外汇按金网络赌博诈骗平台的套路：恶意滑点、虚假过夜费、交易时故意卡盘、赢利时少算钱、亏损时多算钱、修改交易页面数据、早上开盘故意拉大几十，几百点差、故意取消订单、胡乱调整杠杆、限制取款出金。现在境外非法外汇按金网络赌博诈骗平台exness的qq群、微信公众号、微博、贴吧大部分被查封，exness网络赌博诈骗网站多次被国家查封，参与exness网络赌博诈骗平台的网络赌博，一旦赌博上瘾，绝没有好下场。目前exness网络赌博诈骗网站已经在国内产生了大量的受害者，受害者往往倾家荡产，负债累累，家庭破裂，妻离子散，大家要高度警惕，切勿陷入exness网络赌博诈骗平台的陷阱里面！