BISS数字货币交易所

1. 合法资金盘有哪些

有很多，例如：
1、法院已判定资金盘案例（2019年共监控到43例）：
亚欧币、GBC币、财富币、喜宝币、众联国际区块链、CTC区块链资产贸易项目、亚泰坊APC币、FCF交易平台、美乐链、宝特币、大圣币、云金币、五行币、LON币、GGP共赢积分、利阁币矿机投资平台（利阁币）、MFC网络平台（M币）、霹克币、GWG平台、QEF网络平台；
Sky云世纪（云积分）、喜宝币、Seal币（希尔链）、海纳币、U宝币、TokenStore（通证管家）钱包、百利云、惠民云、GMQ平台、银钛币、泰国全球旅游链、元宝币（YCC数字货币）、金砖储备资产货币、兴业理财网络平台、AFTC
虚拟币交易平台、天使币；
能量锎投资平台、"十三艺商城、数宝网、巨氧超宝、（艺商券）"、睿智链、国数区块链、e惠云商、亿云区块链、MB链、流通币、微矿机、TLC。
2、地方警方或相关部门已立案调查资金盘案例（2019年共监控到29例）：
Plus
Token、比特猪、中天盛祥BCHC、乐存币NBY、DCRC数字版权区块链、FC币（FC积分）、EOS生态（EOSNode）、寻山农场平台、网络黄金积分、兆云金、WoToken
钱包、艾尔发币、ICC网红链、雷达币、亮碧思、惠乐益、BISS交易所；
AKOEX交易平台币、PCE币、ICC网红链、BZC
、BTA、LCC光锥币、IDAX交易所（平台币IT）、云付通、贝壳国际交易平台、云币平台、BHB、英雄链HEC、趣步。
3、链得得监控的跑路及崩盘资金盘案例（2019年共监控到28个）：
MGEX交易平台、DOGX钱包、MoreToken
钱包、比特狗、USDTex
交易所、华登区块狗、YouBank、MGC
Token钱包、Sum
Token钱包、BeeBank
数字货币钱包、BIB数字货币、凯顿数字资产管理公司、变态矿工BTMC、波点钱包、波场超级社区；
瑞景之家交易平台、闪链SHE、V-Dimension
共振币（VDS）、贝尔链、EGT、Fomo3D、柬埔寨国家稳定数字货币KHT、GEC环保币、盛世王朝游戏平台、夸克链信、满星云
Munics
Bank、趣睡、贵人通GRT。

2. usdt是股票吗

加密货币交易业务，冬天的变化。

据31QU统计，目前已有多家加密货币交易所推出货币共享服务，支持使用USDT购买美股。

换句话说，手握USDT的投资者现在可以在加密货币交易所方便地买卖美国股票。

“开放加密货币市场和股票市场，让每个投资者都能买到优质资产。”这是一个新的货币交易平台的口号。

随着加密货币行业的发展，加密货币交易所早已从最初的单一比特币交易发展到多币种交易，甚至键念加入了许多金融游戏，如期货期权交易和合约交易，以满足投资者的需求。

但是，在目前加密货币市场低迷的情况下，这是新玩法，还是新瓶装旧酒？份额交易能否拯救惨淡的加密货币交易业务？

文/31曲林俊

熊市衍生的新游戏

"去年7月，加密货币的熊市迹象已经很明显."作为一个在币圈摸爬滚打了2年的老韭菜，刘冉很早就发现了整个加密货币市场的变化，并逐渐将手中的山寨币换成了稳定币USDT。“是一种逃避。”

然而，刘冉告诉31QU，他的风格是以高风险寻求高回报。他手里有钱，熊市也不闲着。“最近几个月没什么行情，现货玩的少了，他主要在摆弄期货。”

像刘冉一样，开始从现货转向期货和合约的外汇交易者并不是个例。为了满足这部分投资者的需求，交易所也纷纷布局或稳定除现货交易以外的业务。

据31QU统计，已有多家交易所宣称将推出杠杆、期货、合约等产品。

去年11月29日，Bibox宣布进入合约交易领域，将推出永续合约产品；

12月7日，ExShell上线高达3倍的杠杆交易，并宣布即将上线永续合约；

12月7日，bitget宣布将于近期开放永久合约；

12月10日，火币DM正式上线，支持BTC和ETH定期合约；今年1月穗亮竖16日，火币集团副总裁蓝建中表示，下一步将推出永续合约服务；

12月11日，OKEx宣布推出永久合约交易。第一个在线合同是BTC，杠杆高达100倍。

12月24日，gate.io推出BTC/美元永续合约，1月10日推出TRX永续合约。

12月26日，MXC正式推出BTC、ETH、EOS、BCH、LTC五种货币的永续合约交易服务。

12月28日，JEX宣布将推出大小币种权利的永续合约和期权合约。

此外，一些交易平台也将目光转向了股市。

所谓货币炒股，就是用户可以使用数字货币(主要是稳定货币USDT)在平台上直接买卖美股，无需开户或存入美元。

据31QU了解猜大，目前市场上有多家提供货币交易的平台，如货币市场的BISS、货币世界的HOX、大满贯、DX等。今年1月曾报道过在线新闻的Exchange。

“我们考虑做一个货币交易平台，主要有两个原因。一是投资者不看好货币市场，手中的货币已经换成了稳定的货币，但这些用户有投资需求；二是买卖股票的那部分人。虽然大家一直想买美股，但是进入美股的门槛还是比较高的。”BISS中国区负责人BMAN告诉31QU，他们希望打破这一僵局。

“对于交易平台来说，最基本的职责就是为用户提供优质资产。”

BMAN表示，熊市下，ICO游戏已经难以为继，很多假币归零。如果想从市场上选择优质资产，美股无疑是个不错的选择。

股票交易业务

货币交易除了为熊市中的货币用户提供更多服务外，还瞄准了一个想象空间巨大的市场：涉及庞大的股票用户。

门槛高是阻止用户进入美股市场的原因之一。

据了解，目前投资者要想买卖美股，需要注册开户，填写信息，审核信息，

其中，最难的是“把美元换成黄金”。中国对此有明确的外汇法规，通过一系列繁琐的步骤，将大部分投资者挡在美股市场之外。

“我自己试过买美股，但是绑定银行卡的环节出了问题，最后没买到成功。”BMAN告诉31QU，虽然美股资产优于a股和加密资产，但由于各种障碍，投资者无法进入市场。

“如果是通过币股交易平台，用户可以直接在平台上用USDT购买美股，方便快捷。”BMAN表示，USDT是锚定美元的稳定货币，价格相对稳定，可以被国内外的加密货币交易所接受。“也很容易实现”。

根据BMAN的介绍，“BISS在货币市场的做法是团队在海外开设美股账户，帮助国内投资者买卖美股。”

另外，“美股开盘时间正好是中国的白天，用户可以在这段时间购买美股。由于纳斯达克本身的交易深度很高，当用户下单时，我们可以即时匹配，同时在纳斯达克和纽交所下单。”

对于用户来说，买卖美股的繁琐过程被简化为以下三个步骤：

在货币交易平台买卖美股的步骤简化为三步。

但值得注意的是，投资者在平台上购买的并不是真正的股票，而是差价合约(CFD)。

根据BISS官网的介绍，“本质上是用户与平台签订的合同。”

如果用户卖出“股票”，平台也会在纳斯达克/纽交所卖出相应的股票，将美元兑换成USDT，返还到用户的账户上。“确保用户每次买差价合约，背后都有真货。”BMAN说。

“根据美国监管部门的规定，如果你想向这个国家的公民提供这种服务，你必须得到一张照片。

关牌照，目前币市BISS会采取一些措施，比如限制美国公民和当地ID等。”

BMAN表示，目前BISSLimited（开曼）是NFA注册持牌基金管理机构，具有相应的合法牌照。

此外，目前国内并没有明确规定禁止币股交易。

会成主流玩法吗？

1月4日，DX.Exchange宣布近期上线，该平台将纳斯达克上市公司股票进行代币化，每种代币都和一股纳斯达克上市的普通股股票挂钩，持币人有权获得相同的现金股息。

根据介绍，该平台将提供与 AlphaBet（Google母公司）、苹果、亚马逊、微软、特斯拉、Netflix、网络和英特尔股票挂钩的代币，目前已获得爱沙尼亚金融监管机构批准的牌照。

不过1月17日，外媒CCN刊文指出，该平台的背后，是臭名昭著的欺诈性平台SpotOption，后者创始人伪造签名，诈骗了约6800万美元，已经于2007年被以色列法院判处有罪，另一位联合创始人则一直在掩盖欺诈罪行。

事实上，尚未得到各国承认的加密货币交易行业，也隐藏着风险。

除了法币入口，还有规范问题。

“现在已经出现了多家币股交易平台，至于是否存在像私彩一样，开私盘的现象，谁也不能确定。”BMAN认为，币股交易还处在非常早期阶段，在没有健全的监管政策的情况下，“还得看交易团队。”

此外，加密货币在各个国家普遍没有获得合法的地位，投资者购买加密货币、币股并不能获得安全保障。

“比如中国目前将加密货币归类为一种商品，在币市BISS上买卖美股，其实是用一种商品购买了一种合约，这种形式会被列入什么范畴，我们也不清楚。”

作为加密货币熊市中，探索的新玩法，币股交易还处在非常早期的阶段，“为了让投资者放心，除NFA外，BISS正在申请香港等地的金融牌照，”BMAN表示，“能申请的牌照并不是专门针对币股交易，只能说是相关的金融业务。”目的是打消投资者顾虑。

“根据我们小范围的测试，投资者采用USDT购买美股的意愿还是比较大的。”

BMAN认为，“目前币股交易成功的难点还是在用户教育问题，我们要告诉新的用户，为什么在币股交易平台能很快速购买美股，他们的保障在哪里。”

行情惨淡、用户交易频率大幅下降，直接受到波及的，是那些依赖交易，收取用户手续费的交易所。

尤其是仅提供币币交易的加密货币所，受影响更甚。

在如此严峻的情况下，部分交易所开始试水币股交易，企图从加密货币入手，打破全球金融壁垒，触及币圈之外，更大的市场——股票交易。

不过，这样的玩法，能拯救日渐萎缩的加密货币交易业绩吗？

相关问答：哪个交易所买USDT可以马上提币

欧易交易所。欧易交易所，OKEx是交易量最大的数字货币交易所之一，在OKEx交易所中有直接的闪电交易板块，它支持泰达币（USDT）、比特币等的快速交易，可以一键买币，甚至支持支付宝支付，对于新手来说用人民币购买比特币、以太坊、USDT等数字货币非常便捷。USDT是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether_SD，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1：1兑换。Tether公司严格遵守1：1准备金保证，即每发行1个_SDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在Tether平台进行资金查询，以保障透明度。用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。

3. 「曝光」近期“交易所”跑路名单，这些你是不是玩过

金融市场优胜劣汰，适者生存，野鸡交易所的不断消逝，才能让更强大的交易所屹立不倒。交易所作为币圈食物链的顶端，安全以及运营出现问题都会导致交易所跑路。真正的受损失的也是无辜的投资者。我说过没有经历过真正牛熊市交易所很难在这个市场存活。这也就是为什么不建议投资者选择小交易所交易的原因。下面我整理了近期写过的跑路的野鸡交易所。

“IDEX Global”交易所

"IDEX global"交易平台声称耗巨资布局了数字矿业。拥有云南，贵州等多地25万T矿场，占据得天独厚的资源优势。其实都是耍嘴炮包装的，假的不能在假。发 了平台币10000枚，搞起了矿机挖矿。操盘手易兰为了圈钱招数用尽，不光割投资者连自己人都割。

亚交所a.top

张鹏的亚交所A.TOP发行平台币搞私募，各种下套忽悠投资者参与钱包理财，募集上亿元，而后张健把募集来的钱转走，禁止提现，投资者的钱也是变为了数字，而交易所不给予任何答复。虽说交易所还在，但是只能入不能出，投资者远离这种无良交易所。

DragonEx（龙网）

DragonEx（龙网）平台“入不敷出”，无法运营，宣布停网。没有说直接跑路，委婉的告诉投资者发生了什么，将会出现什么结果，如果重组不成功，代表平台将永远不会开放重提。

爱尚交易所

“爱尚交易所”走的也是利用零撸嚎头诱导投资者参与理财的一种方式，持有平台币可以获得分红，就是所谓的持币生息，可以推广人获得更高推广奖励，其实就是用交易所包装的一个资金盘。目前“爱尚”和“共治”“创享”三家交易所就双双宣布崩盘跑路。南山公安也正式立案调查。

金盾交易所

'金盾交易所“宣称打造完全去中心化交易所，走的矿池模式，就是持币挖矿。这个模式在当下也比较火，大多都是仿造花火，前段时间跑路的焦耳交易所就是其中之一，这些交易所都是利用去中心化嚎头诱导投资者，其实都是没有开源代码，没有真正的去中心化。

金盾交易所在9.24号公告说换新系统，然后称9.30号新系统上线（在群里发了所谓公告，非正式的），新系统没见上线，金盾交易所的杭州总部就人去楼空，原来这几天忙着搬家跑路，而不是升级。

MTG0X交易所

假门头沟交易所利用了资金盘拉人头的玩法，注册必须用邀请码，没有邀请码无法注册。利用“存币生息”“动静结合”资金盘的老路子，无限代奖励。看下面的收益模式，可以看出模式的收益还是很高的。其实就是有人打着重启门头沟的嚎头，来收割国内小白投资者的。

Bicc交易所

CWV,KM,BSS，这几个币都是Bicc币交所发行的，套路都是一样，CWV以 游戏 公链的幌子吸引会员投资，辣锅 游戏 、诸神之战 游戏 就是套路，很多会员被套其中。其实这就是俞凌雄他们搞得星云计划。BSS平台币，KM空气币上线后制造利好后直接收割。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所创始人李明，强制冻结投资者数字资产理财。给出的理由是鉴于当前市场行情波动较大和维持交易所长期稳定发展，为了最大能力保障用户资产安全直接将投资者的一些主流资产直接冻结180天。这就属于霸王条款。这样搞就是想在跑路前多圈点钱。而且在近段时间上线的IEO项目多个币也直接归零。

“尚币”的交易所

尚币数交易所称获知名投资机构前火币CTO巨建华创立的BHEX生态投资基金 、HKDT 生态投资基金、星耀资本、向量资本、利市基金、想象力基金等千万级战略投资。号称拥有数千名期货市场从业人员，同时战略合作数十家数字资产合约社区及上百位合约KOL。这么牛逼的团队搞了个平台币也是疯狂割韭菜，

BKEX币客交易所

币客交易所成立于18年6月，也正是交易挖矿比较火的时候，当时由纪京言、纪伯翰、袁金星等人创立，上线发行ICO平台币BKK融资玩套路，而后频繁上线空气币割韭菜，割完就撇清关系。还不承认是自己的项目。主体公司注销。

币市（Biss）交易所

币市交易所搞的这家会员制交易所不光利用平台币割投资者，还搞了多期IEO项目，上线也都是割，平台币BISS最高点3.2人民币，短短数日跌破3毛，暴跌达10多倍。而后被警方调查。正式退出。

Fcoin交易所

FCoin交易所18年最火的一家交易所，当时交易量是多家交易所总和，但是两年也是让FCoin从辉煌走向落幕，虽说现在再策划重启，但是希望渺茫。即使重启成功，信用体系的崩塌也无法让FCoin继续维持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所发公告称下线所有交易对，停止运营。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关网了。

檀香交易所

檀香交易所三流以后的交易所，野鸡中的战斗机，黑幕也是很多，利用模式币割了不少投资者，现在宣布停止运营，也算是一件好事，苦了就是那些被割的投资者。

纽币交易所跑路

纽币交易所前段时间，也是割了韭菜准备跑路，但是因为作为OK的子平台，限制提现没有让纽币直接跑路，但是这一闹剧发生，也可以宣布纽币这家交易所死亡了。

Bingo交易所

Bingo交易所兴起于19年11月，搞了资金盘的玩法吸引了众多投资者参与，为什么这么多人参与，其实和Fcoin交易所一样，多个社区联合喊单，高额利益刺激，让一些贪婪的投资者铤而走险去博。在今年三月份还在不断释放利好，为了交易所暴雷还提出了“币追够”社区化无限追责体系模式，可偏偏就在这时bingo交易所创始人却跑去了海外。

“炒客网”ChaoEx交易所

“炒客网”是2017年8月上线运营，创始人金京国在圈内人称为老金，之前在元宝网待过。这次“传出炒客网”跑路的消息，是因为炒客网不给用户提现，大量投资者开始组建维权群。炒客网也是牛逼，你可以充值。但是不能提现，只进不出玩单机交易。

币星BitSG交易所

币星号称新加波最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣传的挺火，杜均站台，新加波合规交易所，没想到发行平台币后上线就开始收割，割完运营交易所赚不到钱现在又搞链改sto赚钱，现在疑似传出交易所已经跑路。

爱迪交易所

爱迪交易所才是野鸡中的野鸡，整个交易所就三个币，一个平台币，两个空气币，连主流币都没有，不懂一些投资者怎么想的，也可能刚进币圈的小白，被忽悠去这种野鸡交易所交易。

DDEX交易所

DDEX交易所是一家去中心化的交易所，为了圈钱直接封禁账户盈利用户，给出的理由也是奇葩，投资者再DDEX交易所做合约交易，盈利后平台封禁账户称：利用不正当手段，所以账户被冻结，本金也不允许提出来。

披萨狗交易所

披萨狗交易所创始人大空翼，币圈人送外号“梭哈之王”，大空翼成名后，成立了一家PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。把投资者套路了一波。行情惨淡，交易所也运营不下去，宣布软跑路。

“富比特”“UEX”“LMEX”交易所

香港富比特资不抵债宣布停止运营，UEX和LMEX交易所被黑客攻击宣布停止运营。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所声称是首家指数合约交易平台，获的六块金融牌照。宣称这么牛逼的一家交易所竟然穿仓了。

QBTC交易所

QBTC被调查原因因上线BMJ项目，也有人猜测是因之前的“火牛计划”，如果按照公告表述来说，极大可能就是BMJ项目。BMJ声称首创燃烧机制(ipob)，矿工必须销毁一定量的BMJ才能获得永久采矿权和提取权。吹的挺牛逼，无非也是因为IPFS的硬盘挖矿的兴起，BMJ就是利用区块链IPFS硬盘挖矿的招牌，来吸引投资者参与。目前调查还未停止，关网已成定局，投资者还需关注提币进程。

伊朗交易所

“伊朗交易所”声称是中东地区最牛逼的交易所，团队成员都是早期的投资者和区块链资深从业者，研发技术团队成员来自于世界顶级金融机构、互联网公司。就是利用搬砖套利撸羊毛的嚎头做宣传，吸引投资者充币参与套利，其实很简单的一个流程，充值比特币通过币币置换得到IRRT，再用IRRT去申购，申购只需要1%手续费，如果想减免必须要每推荐3个用户，得到一定的减免，然后通过置换的币去申购，申购结束再卖出，吃中间的差价，就是伊朗交易所所谓的套利。

“Betaex”交易所

“betaex”交易所虽说不是多知名，但是背后的团队却是有点名气的FOR原力协议，“betaex”交易所CEO是Max·M，其实Max·M真实名字叫麻哲，是原力协议核心团队成员，也是原力协议主体公司（北京和链金科 科技 有限责任公司）的监事。“Betaex”交易所背后团队就是原力协议，而原力协议的背后就是所谓的共识实验室还有block vc 发行的一些空气项目，目的也是很明确，为了割韭菜。

XMEX合约交易所

XMEX合约交易所实打实的国人包装盘，IP显示福建，很多国内的杀猪盘都是FJ那边过来的，现在又集体搞合约交易所开始收割投资者，粉丝可以看下上面关于XMEX文章，一样的模式一样的套路，目的也就是圈你钱。

KMEX交易所

KMEX合约交易所简单看了下，没有过多的介绍，被熟知也是获BiKi产业基金300万美金战略投资。在之前也没有任何公告，只有合约介绍。也就是说这家KMEX也是BIKI宣布投资才开始运营的一家交易所。

Hcoin交易所

HCoin创始人刘江，公司主体北京超星链 科技 有限公司，Hcoin交易所被爆出无法提币，据说提币需要排队，有点情绪还被踢出群。可见Hcoin交易所已经没有币供投资者提了，又是一家资不抵债，乱动用投资者一家交易所诞生。

Benson交易所

Benson合约交易所，在Benson交易所充值转币交易都正常，但是当盈利提币交易所就直接审核拒绝，询问拒绝原因交易所直接装死不予回复。当多次询问客服时，却发现自己账户直接被平台给删除了，被限制的用户资产虽然不多，但是能限制小额提现，大额资产进去就不用说了。

IG交易所

这个IG交易所玩的套路挺好，所谓的个人所得税无非就是个坑。交易所故意让你赚钱，但是你要提现的时候需要补缴个人所得税。你可能因为心动去交这个费用，当你交了肯定就中了IG交易所的圈套。当你选择不去交那么本金也提现不出来。反正交易所无论如何都是赚你钱。

ZG交易所

ZG交易所经常上线空气币，诈骗币在圈内也是人尽皆知。之前知道某人搞过5个币全部上线的ZG，喊完割完就从新搞一个。前段时间Cdp万物云就是一个，项目方跑路，投资者币变成一文不值。交易所也装哑巴没有任何表示。

币虎交易所

币虎BTB交易所大家应该有所印象，矿工传奇，火星计划就是这家交易所搞的，币虎刚开始成立时，就上线多个空气币模式币割韭菜，后来因受大量投资者维权，交易所流量也是越来越少，后边也是利用资金盘再次吸引韭菜，但是投资者万万没想到钱没赚到，充进去的本金也提不出来。

茉莉交易所

相关文章：【曝光】上线即收割，这家交易所又要准备跑路了！！！

茉莉交易所纯包装的一个山寨交易所，自己发币上线自己交易所割自己用户，近段时间，频繁上线空气币上线即收割，收割完就把责任方推给项目方。没有信用背书的交易所投资者还需谨慎投资，因为这种交易所跑路的风险极大。

C网交易所

在去年C网交易所停掉聚变模式时，当时负责人就说了一句话：不得不停，不停的话，平台就要完了。可能在那是C网就出现了资金问题。回头去想想FCoin张健，当时也是称因为挖矿模式出现问题，导致平台资不抵债，最后选择关网。如今的C网也可能在苦苦支撑，大量不能提币已说明一切。

OOEX交易所

OOEX合约交易所利用客损高额的返佣拉人头，做他们代理都有独立的代理账号，抛去客损就是光返佣都是很暴力。后平台近期一直遭受高频的黑客攻击，加之市场恶意竞争的压力、技术等方面问题，非常遗憾的告诉大家：OOEX将于2020年7月31日晚8时关闭平台交易，停止运营服务，在此期间，用户可将资金提至其他平台。

顺币网

中数公链老板陈伟在2020年5月份开始在深圳南山大冲上午中心D座11楼1105室挂着国徽打着国家六部委旗下（中国公链）的幌子非法集资诈骗数1.4亿，开设交易所顺币网。受害会员高达7000多人，500人的维权群高达十几个，目前已跑路。

CRDex交易所

CRDex合约交易所，这家交易所搞了一两个月割了无数韭菜，目前操盘手已被抓，写出来警示下其他合约诈骗犯们。CRD合约交易所分为两个板块，一是打单，二是托管。带单亏损然后让投资者托管，其实都是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所将不对大陆用户提供服务，时间时2020年9月30日，也就是这个月的月底。所以说大家看到这个消息，在Bybit有资产的投资者速度将资产提出。大家应该明白，不对大陆用户提供服务，其实意味着软跑路，准备关网。即使不跑路，也有鬼，不可能无缘无故暂停服务的。

在任何行业都会面临着洗牌，强者生存。这是不变的道理。小交易所有投机的可能，但不是所有的小交易所都可以，风险远远大于收益，投资一定要在自己承受范围内投资。切勿贪心。建议投资者尽量远离小交易所，因为他们跑路只需要一则公告。

4. 资金盘有哪些平台

有很多，例如：

1、法院已判定资金盘案例（2019年共监控到43例）：

亚欧币、GBC币、财富币、喜宝币、众联国际区块链、CTC区块链资产贸易项目、亚泰坊APC币、FCF交易平台、美乐链、宝特币、大圣币、云金币、五行币、LON币、GGP共赢积分、利阁币矿机投资平台（利阁币）、MFC网络平台（M币）、霹克币、GWG平台、QEF网络平台；

Sky云世纪（云积分）、喜宝币、Seal币（希尔链）、海纳币、U宝币、TokenStore（通证管家）钱包、百利云、惠民云、GMQ平台、银钛币、泰国全球旅游链、元宝币（YCC数字货币）、金砖储备资产货币、兴业理财网络平台、AFTC 虚拟币交易平台、天使币；

能量锎投资平台、"十三艺商城、数宝网、巨氧超宝、（艺商券）"、睿智链、国数区块链、e惠云商、亿云区块链、MB链、流通币、微矿机、TLC。

2、地方警方或相关部门已立案调查资金盘案例（2019年共监控到29例）：

Plus Token、比特猪、中天盛祥BCHC、乐存币NBY、DCRC数字版权区块链、FC币（FC积分）、EOS生态（EOSNode）、寻山农场平台、网络黄金积分、兆云金、WoToken 钱包、艾尔发币、ICC网红链、雷达币、亮碧思、惠乐益、BISS交易所；

AKOEX交易平台币、PCE币、ICC网红链、BZC 、BTA、LCC光锥币、IDAX交易所（平台币IT）、云付通、贝壳国际交易平台、云币平台、BHB、英雄链HEC、趣步。

3、链得得监控的跑路及崩盘资金盘案例（2019年共监控到28个）：

MGEX交易平台、DOGX钱包、MoreToken 钱包、比特狗、USDTex 交易所、华登区块狗、YouBank、MGC Token钱包、Sum Token钱包、BeeBank 数字货币钱包、BIB数字货币、凯顿数字资产管理公司、变态矿工BTMC、波点钱包、波场超级社区；

瑞景之家交易平台、闪链SHE、V-Dimension 共振币（VDS）、贝尔链、EGT、Fomo3D、柬埔寨国家稳定数字货币KHT、GEC环保币、盛世王朝游戏平台、夸克链信、满星云 Munics Bank、趣睡、贵人通GRT。

(4)BISS数字货币交易所扩展阅读

资金盘项目方一般会通过大肆宣扬区块链技术、鼓吹团队是国外高级资深技术员等方式，对项目进行“华丽”包装，并通过高收益、稳赚不赔等宣传，对资金项目进行线上、线下等多渠道推广，吸引新的资金入场。林晓直言道，“从目前来看，项目方最喜欢的是老人和小白”。

而等投资者资金到位后，项目方一般不会立即进行收割，而是会选择在“韭菜”达到一定体量、币价涨至一定高位时再进行砸盘。

第一波砸盘，一般都是项目方以抛售的方式在操作，他们会控制币价下跌，但又会保持在用户出现亏损又不至于太严重的范围。例如投入1万元大概亏损1000元左右，项目方既能实现自己套现，又不至于对‘韭菜’们造成太大冲击。