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以太坊场外交易的风险

发布时间:2024-10-05 23:34:20

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② 我在otb上的教训和反思

尼采曾在精神错乱前写到:个人发生精神错乱很少见,但对群体、政党、国家、时代而言,精神错乱却很普遍。始于2017年下半年币圈的IXO乱象,就是集体精神错乱最好的注解。

以下是我的亲历事件:otb是著名场外交易所otcbtc发行的代币,总规模2个亿,众筹开始于2017年12月份,上市时间是2018年1月上旬,记得众筹价差不多是1.5元一枚。

12月份市场正处于牛市行情中,市场情绪可以用火爆来形容,很多ICO项目开盘就是五倍或者十倍的涨幅,许多项目甚至不接受个人客户的参与,因为额度有限机构优先,市场因此也产生了一批专业代投。

otb代币采用千一用户优先认购的制度,然后依次是千三用户和普通用户,直到所有额度众筹结束为止。

虽然在众筹前交易所创始人XD和李某来因为股权的分配方式产生了严重分歧,两人之间发生了一场闹剧,影响了个别投资者的判断,但由于行情实在火热,千一用户基本上都是满额认购50个以太坊,市值大概在17万左右,更有看好otb前景,财力雄厚的动用2-5个账号去参与众筹,牛市背景下,当时场外交易所还处在热度中,大家对创始人的价值观认同度较高,为otb的成功众筹创造了便利条件。

otb开盘当天价格在20元附近,参与众筹的投资者回报非常丰厚,一个满额参与帐户市值接近200万,而这还不是otb的最高价,印象中1月8号前后价格再创新高达到了30元,那么一个满额度账号的市值差不多接近387万,如此可观的暴利就发生在短短的一个多月…

人的贪婪是永远无法满足的,虽然价格已经到了30元,但很多的投资者都不满足这个价格,在千一群里面我听到最多的声音就是otb50元成都见,500元东京见,回头在反思这段经历,最痛的就是当一个观点被反复的宣传和灌输,就会有人信以为真,并且理所当然的认为他是真的,包括我当时就傻傻的把50元变成了自己的锚钉价格,觉得30多元的otb就是白菜价,价值远远被低估,我猜抱有这种心态的人当时在群里面应该有很多。

otb漫长的下跌过程这里我就不赘述了,30元附近是它上一波牛市的历史最高价,目前的价格在0.14元,下跌幅度99%,未来它的价格还能不能回到30元,一切都是不可知的。

有那些教训吗?

1: 缺少独立思考,盲目甚至是愚蠢的相信群里面,个别别有用心的意见领袖说的每一句话,特别是大咖们以过来人身份发表的看好otb的言论,都成为自己无脑看多的理由。

2: 没有任何交易计划,代币上市后就傻傻的拿着,心里盘算着这一次要赚多少钱的暴富梦,开盘后在获得15倍利润的情况下没有先把本金部分落袋为安,平时自己也算是个明白人,可一旦被贪婪迷惑了心智,人有时候笨的让自己都觉得可笑。

3: 风控体系形同虚设,otb归零之路就发生在2018年一整年,就算没能卖到最高位,但是20元,15元,10元时这笔投资还是有钱赚的,那怕跌到成本价附近其实还是有机会选择获利退出的,但事实确是整个下跌趋势中我无动于衷,没有采取任何卖出避险行动。

反思?

1: 投资的第一纪律是避险

风控体系相当于交易者的安全带,这个重要性无论怎么强调都不为过,没有风控的交易,无论一开始利润多好看,过程多梦幻,结果一定是本金损失惨重,生活和自信心将会遭受严重挫折,甚至危及生命。

2: 计划你的交易,交易你的计划

交易如行军打仗,运筹帷幄之中,决胜于千里之外,交易者的每一次重要交易都应该在开始前就做好投资决策,成交前要考虑买什么,为什么买,多少的仓位,市场大环境,成交活跃度,投资者情绪,市场高低位等等问题。

成交后更是要严格执行事先制定的交易计划,该持有就持有,到了心里价位该卖出就坚决卖出,该补仓就补仓,用组合+分批+时间确定+价格确定的中庸之道来克服人性的障碍,和犹豫心态。

3:买预期,卖事实

当你的买入理由被市场兑现,之前的假设和投资逻辑已经反应在了价格上,那么卖出至少一半就是正确且唯一的选择,除非有强烈的因素可以证明市场趋势依然朝着有利的方向发展。

很多人看对了,也赚了钱,但最后却连本带利的还给市场,痛苦反思后都认为是贪婪导致的,而这背后的心理机制就是对自己能力存在不切实际的幻想,错误的把投资的好运气当成了自己的能力,因此想再赚些利润就收手,最终幻想和欲望战胜了交易纪律和客观现实,结果白忙一场,以惨败离场也就在所难免。

”如果你能识别出那些不切实际的大众观点,你就能看到隐藏在这些观点背后的反主流事实。你才能在大众处于癫狂和幻想时冷静退场,成为少数的赢家!

③ 货币以太坊安全靠谱吗

安全靠谱。
1、以太坊是除了比特币之外,排名第二的数字货币,以太坊是中国极其重要的挖矿社区。
2、以太坊与中国的加密社区有着特殊的联系。以太坊联合创始人VitalikButerin与万向区块链实验室的肖风以及分布式资本的沈波在2015年10月共同创办了两个实体。一个是投资区块链初创企业的分布式资本,另一个是支持非商业项目的非盈利机构万向区块链实验室。

④ 区块链如何防坑

区块链安全性主要通过什么来保证

区块链技术是一种分布式记录技术,它通过对数据进行加密和分布式存储,来保证数据的安全性和可靠性。

主要通过以下几种方式来保证区块链的安全性:

1.加密技术:区块链采用的是对称加密和非对称加密算法,可以有效保护数据的安全。

2.分布式存储:区块链的数据不是集中存储在单一节点上,而是分散存储在网络中的各个节点上,这有效防止了数据的篡改和丢失。

3.共识机制:区块链通常采用共识机制来确认交易的合法性,这有助于防止恶意交易的发生。

4.合约机制:区块链可以通过智能合约来自动执行交易,这有助于防止操纵交易的发生。

区块链技术在实现安全性的同时,也带来了一些挑战。例如,区块链的安全性可能受到漏洞的攻击,或者因为私钥泄露而导致资产被盗。因此,在使用区块链技术时,还需要注意身份认证、密码安全等方面的问题,以确保区块链的安全性。

此外,区块链技术的安全性也可能受到政策、法规等方面的影响。例如,在某些国家和地区,区块链技术可能会受到审查和限制,这也可能会对区块链的安全性产生影响。

总的来说,区块链技术的安全性主要通过加密技术、分布式存储、共识机制和合约机制等方式来保证,但是还需要注意其他方面的挑战和影响因素。

购买数字货币时,怎样防止被骗呢?

谢谢悟空小秘书的邀请!

我非常负责任的告诉大家,投资数字货币,赚钱是偶然,亏钱是必然,本金来之不易,且行接珍惜!

为什么这么说呢?很多人都知道理财的重要性,但是大多数不知道该如何理财。甚至很多人就连基本的投资理财工具和赌博工具都分不清楚!

本人在证券公司也上班5年多了,见过各个各样的人,当然有些专门打电话来咨询说某个邮币卡能不能投,外汇真的像那些业务员说的那么赚钱吗?

我的回答都是非常肯定的,你骗外行人可以,你在我们面前还想蒙混过关,真是小瞧我们了。大多数盈利单子都是拿一些模拟盘来忽悠客户。操纵马甲和销售客服相互配合来洗客户的的手段谁还不懂!这种手段用的最绝的是一个群里面就几十人,结果真实客户只有一个!

废话不多说,今天,就专门把这些投资工具的事情给大家详细梳理一遍,希望不要让更多的人上当受骗。

大家在做任何投资之前,你们首先要确认一下四件事情,如果缺少任何一项,都不要投资!

1、所投资的产品在中国是不是合法,有没有监管机构,有没有相应的法律和条例来对投资活动进行监管;

2、交易性的产品,有没有合法的交易所

3、交易所下面服务机构是不是合法;

4、在中国境内有合法的公司实体,如果有必要,你也可以核实销售人员/服务人员的资质;

针对上面的四点,我结合案例,详细给大家讲一遍!

这一条是非常重要的,只要是缺少这一条,就是每天给你100%的收益,你也不应该投资,因为你看中人家的收益,人家看中的是你的本金,这些基本上就是骗局,那么这些项目有哪些呢?

我们常见的有数字货币、二元期权,外汇投资(中国大多数)、所谓的股权投资(传销)、还有一些靠拉人头做投资的,比如梦幻之旅等类似的都属于不合法的。

对于不合法的东西,你根本就没法辨别哪些哪些是正规的,哪些是违规的,所以,你也从根本没法避免被骗!

如果你投资这些东西被骗了,报警也不起作用,因为已经有很多人被骗了,到目前也没有一个很好的解决方案。

比如现在大家做的一些原油,贵金属,二元期权,数字货币,外汇,这些都是交易性的产品,但是没有合法的交易所,也没有合法的经纪商,所以,基本上都是骗局。

第一,交易所作为一个自律性的组织,没有监管,就没法保证有一个公平、公正、透明的交易环境,另外,作为一个交易品,人加不光能看到你的单子(比如最近出事的比特易),还能直接修改报价,甚至能获取你的账号密码(很多比特币被盗的事件老是发生,你们所谓的无法篡改,去中心化,层层加密的人,出来走了步。),你觉得你能赚钱吗?

(黄金除了上海黄金交易所,原油是上海能源交易中心是国家批准的,属于合法,除此之外,全部违法)

这个也是让大家忽略的东西,比如我们现在国内的一些股票,保险,期货、基金等,都是合法的投资产品,但是有些人根本就没有这些从业资格,比如一些荐股的公司,证监会明确规定,分析师,投资顾问不能公开直接推荐股票。但是就是一些没有业务资格,不受监管人却在收费推荐股票,说句实话,这些人就连业务资格都没有,你能从他那里得到哪些有价值的信息。

这些公司基本上除了证券公司,证券咨询公司,期货公司,基金公司的客服和投资顾问之外,其余的基本上都是不靠谱的。

如果上面三条不符合,基本上这些人都不敢公开他们的身份信息,业务资格编号也不会有,所以,基本上就没必要和他们耗着了,比如现在的P2P理财,保险代理机构,香港期货等,一些在境内是没有合法的公司实体,一些是销售人的身份没法合适,这也就导致了很多的销售误导和骗局!

目前的数字货币交易平台和一些ICO项目风险都很大,一方面国家政策不支持,第二平台诚信无法保证。所以购买数字货币很难保证不被骗。作为一个较早参与数字货币投资的人,我个人几点建议只能降低被骗的概率,不能保证完全可靠。

现在的ICO项目国家政策不支持,加上之前市场骗子横行,绝大部分ICO都是打着数字货币的幌子出来融资骗钱的。目前数字货币没有技术落地的应用,所以都是在投机。

目前国内并不支持数字货币交易,所以之前的一些知名的平台都将业务迁移至海外躲避风险。但是资金的进出依然是一个风险,而且就算是大平台,他们在海外的业务也很难保证受国内的政策的监管,出了问题一样维权难。如果非要参与找大平台相对安全一些。

买主流币种

目前数字货币琳琅满目,如果想要投资还是买一些主流的数字货币,如:比特币、以太坊、莱特币,相对来说参与这些数字货币的投资的人多一些。

目前数字货币的投资风险极大,不适合风险承受能力的弱的投资者。

当前的数字货币市场基本上是鱼龙混杂,尤其是在当前比特币反弹到一定高度之后,很多的骗子和诈骗团伙都将目光盯向了当前的币圈。最近这段时间不断跑路的资金盘以及钱包都影响到了投资者的市场情绪,并且让很多经验不足的投资者血本无归,下面简单根据最近的一些市场行情谈一谈有哪些骗局可以避免?

一、高利率高返利的数字钱包

我个人一直对数字钱包不感兴趣,作为去中心化的数字代币却都集中存放在中心化的数字钱包里面,这本身就是十分矛盾的。尤其是当前很多的数字钱包在开发完模式之后就开始积极宣传,鼓励用户把数字货币锁仓在自己的数字钱包中很多的年利率甚至高达36%,且他们的利息按照日利率来计算。你贪图的是人家的利率要盯上的是你存储在他数字钱包中的比特币。

二、远离一些小平台

虽然当前的数字货币交易平台基本上都不正规,但是如果非要趟这趟洪水那么尽可能的去选择市场头部的几家平台。国内当前交易比较频繁的是当前的火币网、币安、OKEX,至于一些其他交易量很少交易深度很浅的小平台,还是不要参与为好。

三、花里胡哨的数字货币

一直有建议如果想交易,那么尽可能选择市值排名靠前的数字货币。不要去选择那些听都没听过的小币种,如果有消息那么当我没说如果没有消息尽可能的去选择主流货币。很多人觉得主流货币的赚钱效应较差,但是如果从熊市底部算起来比特币到现在为止也将近有4倍盈利了,而时间只有大半年赚钱效应真的很差吗?

购买数字货币,如何防止被坑?

想不被坑,你得先认识这三个坑。

世界杯热度刚过,前世界足球先生、巴西著名球星罗纳尔迪尼奥就开始推出个人加密货币。小罗计划推出的加密货币名为RonaldinhoSoccerCoin(可译为罗纳尔迪尼奥足球币),简称RSC。这一加密货币将由马耳他创业公司WorldSoccerCoin合作开发,并即将进入首次代币发行阶段,共计发行3.5亿个RSC。

像这样的新的数字货币发行,几乎每天都有上演,大佬站台、明星光环加持……。根据交易所可供交易的币种统计,目前可正常交易的数字货币种类已经超过2200个。

近些年,随着区块链技术的兴起,各种数字货币充斥市场的同时,大量高举虚拟货币旗号的“山寨币”、“传销币”、“空气币”也纷纷登场。无论山寨还是传销,大众并不陌生,但却总有投资者蜂拥而至。

小赢究其原因发现,数字货币的发行不需要第三方,不需要如银行甚至政府的审核监管,只需一台电脑即可发行自己的货币。低成本、高效率的运作方式,基于区块链技术转账-支付-清算-资产管理一气呵成。

数字货币的购买与涨跌,完全取决于投资者对数字货币发行人的信任,换句话说,数字货币发行公司或发行人利用民众的信任,打着区块链技术的名义,抱着圈一波就走的心态,你怎能指望这种数字货币可以成为有价值的资产?

对于广大币友,买币必然离不开数字货币交易所。而交易所的风险,很多人却并不太在意。

交易所的风险,离不开三种:交易所跑路或被盗币、侵占客户资产、自己控盘。

我们先不管是否存在哪个数字货币交易所作弊盗币,随着各国对这块的监管趋严,未来交易所的乱象将会大幅度下降,回归正常化。而现阶段,对于选择正规安全的交易所依然是重中之重。

前几天,一群人,在市里报案,有一个共同的特点就是,投资了十几万,几十万,上百万,说是在平台购买数字货币,保值资产!来询问的警察很明确的问道:“你们自己是否知道,买卖数字货币本来就不受法律保护,并且是被禁止的”

这么说你大致能明白了么?

事实上,并不是说数字货币不好,也不是说区块链技术不好,不好的是那一群打着区块链技术旗号,挂羊头卖狗肉的骗子集团!他们利用信息差的远离,把自己包装的无比高大上,并许诺你高额回报,或者对数字货币的趋势有很深的研究,教你操作,最终你的钱到了他们的卡里以后,你的不懂变成了无知,你的受害便成了活该!

第一:选择项目谨慎

因为现在币圈割韭菜项目太多,

1.如果是新手建议多阅读几份白皮书,看的多了就会发现项目问题。

2.查站台人的背景,传销项目站台人都可能是假的

3.粉丝群是否有传销意味

4.项目想法是否有潜力,币圈现在没有东西,全靠想法是否值得赚钱。

第二:选择购买渠道

1.交易平台是否靠谱,很多平台刚建立,网站系统不靠谱容易被盗

2.小交易所容易跑路没有保证

3.交易所也是割韭菜的平台,小交易所很可能联合黑客一起盗币,像币安就发生过多起,不知真假。

币圈小白如何避免踩坑?

怎样投资加密数字货币?

1、直接挖矿获得。不建议币圈小白参与,一般都是专业人士在玩。

2、在交易所直接购买。强烈建议不要从私人手里买币,谨防空气币、传销币、假币骗局。

怎样选择加密数字货币交易所?

1、建议选择知名度高、交易量大的头部交易所,比如:币安、火币、欧易等。没怎么听说过的小交易所就不要好奇尝试了,资产放在小交易所并不安全。

2、选择任何一家交易所,一定不要着急充值买币,要自己先熟悉一下交易软件的功能说明和操作流程,亲自体验一下平台的服务水平。

3、由于政策限制,目前法币和数字货币是不能直接兑换的,交易所提供OTC场外交易撮合,交易时一定要选择交易量大、信任点高的交易对手。

怎样学习掌握币圈相关专业知识?

1、通过各类区块链专业媒体学习了解币圈相关资讯和专业知识,此类媒体或平台众多且鱼龙混杂,建议选择知名度较高、有公信力的专业媒体。

2、建议选择国内排名前十的区块链专业媒体,比如:金色财经、链闻、非小号等。

比如:Coindesk、CoinTelegraph等。

怎样选择加密数字货币钱包?

1、加密数字货币钱包种类较多,分热钱包、冷钱包,中心化钱包和去中心化钱包等。

2、适合币圈小白的是手机App热钱包(也称轻钱包),建议选择去中心化的热钱包,自己掌握钱包私钥助记词。但是私钥助记词一定要妥善保管,一旦泄露或被盗就意味着资产灭失,再也无法找回。

3、如果资产规模较大且长期持有,还是建议选择知名度较高的硬件冷钱包存储资产。

怎样看懂区块链项目白皮书?

1、币圈小白往往不看或看不懂白皮书,容易被各种真真假假的消息左右,看着某个币涨势凶猛就头脑发热直接杀入,跌了就草率割肉,割完又为错过大涨而后悔。

2、区块链项目的白皮书,就是项目官方向市场展示商业模式、技术实力、团队能力、发展前景的公告,是判断这个项目好坏优劣的重要依据。

3、我们可以通过项目创新性、市场前景、时间计划轴、代币发行与募资计划等几个维度来“读懂”白皮书。

4、项目是否具有创新性,其中最重要的一个标准就是看其给人们带来了什么新的改变?是否真正解决了当前某个行业所存在的问题。

6、靠谱的项目都有较为清晰的工作进度制定以及项目发展路线图写进白皮书中。投资人可以从各种渠道了解项目落地的产品或进度是否与白皮书及官网公布的一致?白皮书中未来的发展路线图是否符合其实际?很多项目没有任何的落地进度,却挂出了非常激进的时间表,几乎是“不可能完成的任务”,而这些项目多半是忽悠人圈钱的。

7、这个项目的代币有没有上交易所?不上交易所或者预计登陆的交易所也是闻所未闻的小交易所,那么投资人就需要提高警惕了。而上了知名头部交易所的,势必会更加安全一些。

9、考量一个项目是否靠谱,需要分析的维度绝不仅仅就限于以上几点。从多个维度综合衡量,才能得出一个相对客观的结论。每一个新兴的行业都要经历初期的混沌期,才能逐渐地走向成熟,20年前的互联网是如此,如今的区块链也是如此,随着时间的推移也会从初期的野蛮生长慢慢地回归至真正的价值投资上来。

怎样保护你的加密数字资产?

1、完善自己的交易账户安全设置,绑定邮箱并添加短信验证和二次谷歌验证,邮箱密码和交易所资金密码分开设置,密码设置尽量复杂一些并包含特殊字符。转账时一定要关闭APIkey功能,作为普通用户,一旦你交出你的APIkey给一个程序,从某种意义上,就相当于你向这个程序的开发者交出你所有的币。条件允许时,尽量使用不同的手机来接收手机短信验证和谷歌验证,以防黑客盗币。

2、经常要交易的小额资产放在交易所账户就行了,因为提币到钱包或者从钱包充值到交易所,都会产生交易Gas费。钱包私钥助记词一定不能复制粘贴、触网保存,建议多处文本备份。最简单的就是找个不用的手机,下载好钱包,把钱包地址和助记词抄写下来,如果担心丢失就把助记词多备份几个,同时手机和转账密码别忘记,助记词不能给任何人知道,助记词或者私钥泄露,资产就没了。

3、谨慎参与DeFi、NFT或者其它零撸空投,如果空投链接要你输入助记词或者私钥,就说明这是黑客钓鱼网站发的假链接。切记助记词、私钥就是一切,你把这个给别人就等于是把钱给别人。就算要领空投,也不需要助记词和私钥。如果是真的领空投,建议通过自己的手机钱包去操作,很多项目是可以通过我们常见的钱包进行访问的,这些链接是经过钱包方审核的,被钓鱼的可能性很小,也不需要输入助记词和私钥,只需要验证自己是否有领取资格就可以了。

币圈常见的投资陷阱?

1、免费送矿机,收益天天涨。

免费送,不投钱,就能得钱。推荐人,再得矿机。不错,先免费挖,再推荐别人我拿提成,反正,我不投钱,肯定没什么损失吧?

但是,矿机免费送,矿机在哪儿?真正的矿机,几千上万的,就这么白送?矿场得多大啊?很多人说,都知道是假送,币不是白给嘛,没事。但是,是白给,人家这里规定了,得够多少,才可以提。重点来了,你白送的,正好不够,怎么办?要不继续买矿机,要不你推荐人,你才能多得,才能够提。套路就这么开始了,再看App上,它这个币那是天天涨,群里那是情绪高涨。好了,你一想,我先少买几个矿机,够了就行了,提了我就再不玩了……于是,它得到了你的钱,你得到了一些币,等差不多的时候,说个技术调整,App一关,人家成功跑路了。哪有什么矿机,哪有什么天天涨的交易,都是画面,都是数字而已……

2、再换一个套路,直接说投资,这个是有落地的项目,是有广告或者什么点击收益的,是实打实的,一般呢40天左右回本。

这次不限制了,多少都能提,天天都可以提。又一批人心动了,你看天天秒到账,没事、安全,何况几十天就回本了,它怎么也能活半年吧?投过之后,不到20天,又要系统维护了,又被黑客攻击了。妥妥的又被收割了。

3、再来一个永不关盘,永不下跌的项目。

到处宣传我们这个是正规的,不是皮包的,有执照,有办公地点……现实中也确实是这样。这个模式曾经很火。他们说得好像很有道理,后面总是要有人进来吧?那就安排前面的人出去,由系统安排,而没有人砸盘了,也不让一直拿,差不多几倍了,你就得出去,想再玩,得重新再买。理论上,很多人一看,行啊?投钱!前期是不错,5倍、10倍的都有,两个月不到……涛声依旧了。后面大多数人又被套住了。其实揭下区块链的伪装,这不就是拆分盘么?是没跑路,可是也没后来人,就剩数字了……骗子呢?光手续费,就赚了个盆满钵满了。

4、搬砖套利赚差价。

人家帮你搬,你就投资买狗就行。这个项目挺火,貌似很正规。本来嘛,各个地区肯定有差价的,软件肯定比人搬得快的,一批韭菜又义无反顾地杀进去了。可是,搬砖能搬的一年几倍、几十倍收益,人家为什么不自己偷偷摸摸发大财?这么好的事情,那些大公司怎么不干?人家资金,技术那么雄厚,还轮得到小散户?这么好的事情,还用拉人头?按照数学的复利公式,几年下来,就几千、几万亿了,为什么还要拉普通消费者的那几千块?这是妥妥的庞氏骗局啊!

5、你被坑怕了吗?没事,咱们从头再来。这回小交易所来了,到我这里交易,返佣金,有比赛。真是咱们的防范能力有限,骗子的花式套路是无穷无尽的。只有一个道理是颠扑不破的:天下没有免费的午餐,不去贪那些诱饵,就不会成为上钩的鱼,待宰的猪。

只用十分钟判定某个虚拟币的真假——币圈小白防坑指南

最近有太多太多的朋友问我什么币(或者什么链)是否为真的区块链项目,说实话我不想得罪人,说谎话又没必要,所以在这里教大家几个最简便的判断方法,自行判断即可,大概三个步骤,十分钟左右。

你不需要看主页里面那些花里胡哨的内容,直接拉到最底下,正规的公链项目有下面这个图标。

看到右上角那个圈里一个小猫的图标没有。如果没有,基本上都是假区块链项目。后面二三步就不用看了。

然后我们点那个小猫进去,看右上角的三个图标。如果star和fork都是0,基本上属于山寨的区块链项目。

如果你的页面长这样,那也是看里面所有的星星和分叉图标后面的数。

有一个网站叫做coinmarketcap,是全球最大的虚拟币收录中心,网络一下就行。进入在右上角去找到搜索栏。

输入你的币名(英文全称或者英文简称),比如我们这里输入ABC,里面会有好几个提示,我们选择一个进去,看看哪个是,如果都没有,说明这个币没通过资格审核。如果有,但不确定,可以看一下这个币左上角有一个官网地址,点进去看看跟第一步说的网站是否一致。

如果没有通过资格审核,或者如果有同样名字的币在里面,但对应的官网地址不一样,说明这个币很可能是假区块链。

公链也好,dapp也好,都会有不同程度的源码开源,一般来说,公链会对桌面钱包开源,而dapp会对智能合约开源。否则的话是无法通过审核的。而目前最大的开源网站就是github(图标长的像小猫的就是)。所以说在主页连源码都找不到的基本上都是假区块链项目。这就是第一步。

很多项目方为了迷惑小白,也会弄一个所谓的区块链源码放github上面,但区块链开发者基本上都能看出来。那小白最简单的方法就是看star和fork,前者表示该项目的关注度,后者表示该项目的克隆数,如果这两个值加起来都不到10,那基本上就是没什么技术含量的克隆项目。这就是第二步。

另外在这里特别说明一下,只有手机钱包,而其他的东西一概都没有;或者只有中文主页,但没有英文主页,也没有开源地址的,基本上100%都是假区块链。

在这里,真心的希望大家往里投几万几十万之前,花十分钟简单查一下。

⑤ defi是否违法

财联社|区块链日报(杭州,记者 徐赐豪)讯,近日,最高人民法院发布《最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》(以下称“最新司法解释”),自2022年3月1日起施行。
最新司法解释是关于刑法第一百七十六条非法吸收公众存款罪及第一百九十二条集资诈骗罪的细化和解释,其中第二条第(八)款明确规定了虚拟币交易为非法吸收公众存款罪。
“监管靴子的落地并不意外。”融孚律师事务所律师潘婷向《区块链日报》记者表示,其实自从《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》发布后,有关虚拟币相关交易的司法解释就已经在预料之中。
新司法解释施行后,哪些行为可为哪些不可为,以及施行过程中的难点等问题,《区块链日报》记者采访了多位专业律师。
ICO、IEO、IGO各种行为都是违法的
潘婷律师表示,此次司法解释的规定首当其冲的是ICO(源自股票市场的首次公开发行IPO概念,是区块链项目首次发行代币,募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)。此类行为是《最新司法解释》重点关注对象,包括ICO的各种变身形式,IEO(用交易所作为募资平台,向该交易所用户发行(售卖)代币的行为)也好、IGO(初始游戏发行,是一种应用类似于 ICO 或 IEO 的区块链技术的众筹形式)也罢,不管名称怎么变,本质都是非法吸收公众存款的行为。
潘婷进一步解释称,《最新司法解释》实施前,ico的立案一直是个难题。如果项目方是用法币募资的,那么在公安机关立案通常是相对简单的。但是,如果项目方是用虚拟币募资的,如ETH、USDT等,那么立案堪比取经,非要过个九九八十一难。但是《最新司法解释》实施后,相信立案难情况将逐渐改变。
潘婷律师指出,Gamefi的项目方不要抱有侥幸心理,虽然链游的形式很新颖,但是iGO的本质仍然是非法吸收公众存款。
“接着就是理财。如锁仓理财(saving)、质押理财(staking)、Lunchpad等,基本都在最新司法解释的管辖范围内。”潘婷表示。
“非法集资新司法解释将实施,以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金将作为非法吸收公众存款罪定罪的认定条件,是补齐监管和法律短板,打击相关违法犯罪行为的新要求,也是对司法新实践和犯罪新形式的新总结。”中闻律师事务所合伙人李亚接受《区块链日报》采访时说。
李亚律师表示,涉及到了虚拟币交易的行为,无论是场外的OTC交易、币币交易、DeFi、Gamefi以及空投行为等,不能仅从商业模式上来判断一种行为的法律性质,需要揭开面纱去看这种事物的本质。
李亚进一步解释称,只要是符合非法吸收公众存款罪的四个特征要件,即非法性、公开性、利诱性、社会性等,且不符合企业合规改革试点适用条件的,都可能会涉及到非法吸收公众存款罪。
此前的发币项目方是否安全?
值得注意的是,对于此前的发币项目方,最新的司法解释是否有追溯力也是币圈关注的一个焦点。
“如果说是原来的项目持续到现在,那这种违法或者说犯罪行为属于持续性的状态,那肯定适用于现在新的司法解释。”李亚表示。
李亚解释称,我国刑法溯及力是“从旧兼从轻”原则,即“有利于被告人”的准则。同样,对于新的司法解释实施前发生的行为,行为时已有相关司法解释,依照行为时的司法解释办理;但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的,适用新的司法解释。
NFT平台会受影响吗?
2021年被称为NFT元年,国内的很多互联网公司推出自己的数字藏品平台(NFT平台),那么NFT平台会受到《最新司法解释》影响吗?
潘婷律师表示,常规的NFT平台及交易并不在《最新司法解释》与《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》规制范围内。
潘婷指出“常规”的NFT平台及交易,如果项目方或平台有利用发行大量NFT对不特定对象进行募资或者价格操纵等扰乱金融市场的行为,依然涉及刑事犯罪。
不过,潘婷也表示,像阿里的鲸探、腾讯的幻核等数字藏品平台没有二级市场交易,用的也是私链,买卖都用人民币,它们的法律风险很小。
定罪的难点
对于虚拟货币交易定性为非法吸收资金行为的难点。李亚律师认为主要有这三个方面:
一是,虚拟货币交易犯罪往往和技术创新、金融创新密切相关,在界定罪与非罪时,需要对犯罪手段进行精准的法律认定。
其次,虚拟货币交易犯罪会涉及到区块链等相关技术问题,需要办案人员对相关专业知识有一定了解。
还有就是虚拟货币交易犯罪多是利用网络、区块链等技术工具,且涉及人员众多,为办案人员取证和固定证据造成了很多困难。

⑥ 现在挖矿炒币这么火爆,有什么风险吗

炒币肯定有风险的,本人关注过的。刚了解比特币的时候十几万一枚。后来过了一段时间,降到两三万了,如果你需要用钱的时候受得了吗,如果是借来的扛得住吗?如果是卖房来的钱,你如何面对家人?总之不能影响生活吧。巴菲特说不要用借来的钱去投资。长期持有比较好一点。没钱的话不要投这么多,要在自己承受范围之内。

暴涨暴跌,肯定是大风险了。挖坑的话要投资设备,你小散没成本优势,管理优势,电费都不一定能赚回来。

区块链的红火让币圈焕发新生,炒币尤其是投资数字货币成为主流,有不少人为了一夜暴富不禁铤而走险,越过灰色地带,虽央行出台了相关政策来整治,但只能限制始终无法达到根治目的,那么炒币风险到底大不大?可能存在哪些风险?请看下文分析。

一、个人风险

在数字货币的投资过程中,最大的风险不是其他,而是你自己!

我们的存款,投资的股票,证券等等。都会有一个中心化的机构帮我们防御攻击,帮我们处理纠纷,还能帮我们找回密码。

但是在数字货币的世界里。这些这些安全措施全部交到了我们自己的手里。

如果没有把控好个人风险,可能会遇到:

1. 密码,私钥被盗,钱包和交易所里的所有数字资产丢失(无法找回)

2. 你的信息会被地下黑产卖来卖去,几乎没有隐私

3. 如果你在其他地方(银行,证券交易所)使用相同或类似的密码,其他地方的资产也会被盗

建议

1. 增加密码强度,不要重复使用密码,不要在网上发送密码

2. 电脑不要裸奔(不装安全杀毒软件),不要上乱七八糟的网站(“黄赌毒”的网站是木马病毒的重灾区)

3. 所有需要输入重要信息(账号,密码,个人信息)的地方,都留意一下网址是否是官网,避免被钓鱼

4. 任何人(家人、亲戚或朋友)通过网络找你借钱,要密码,要账号…都打电话验证一下,是否是本人操作。

总结一下:投资比特币的时候,最大的风险是我们自己!我们需要多学习和了解一些网络安全方面的知识,这样能有效避免手里升值的币不翼而飞!

二、平台风险

平台风险其实就是交易所的风险。大家放在交易所的币,其实是存在了交易所中心化的钱包里。

如果交易所的被黑客攻击,那么交易所就有巨大的损失,轻则交易所自己承担损失,重则交易所倒闭。

建议

1. 选择交易量大, 历史 较长,口碑较好的交易所

2. 如果打算长期持有,就不要将大量数字资产放在交易所,将不打算交易的币存在自己的钱包

3. 一定要注意钱包的使用安全

4. 可以同时使用多个交易所,平摊风险

三、政策风险

对区块链保持积极态度,政府和很多公司都在研究和应用区块链技术。但是对数字资产的投资做了一定限制。目前数字资产的体量还不大,如果快速增长可能对金融行业有一定影响。

另外由于全球性和去中心化,还涉及到资产外流,一定程度上打破了外汇限制。

我现在交易有政策风险吗?

场内交易完全符合国内的法律法规,所以场内交易是比较安全的。场外交易在法律角度并不完全合规,有可能会收到政策影响,所以不建议大家长期把币存在场外交易所里。

建议

关注最新的区块链及数字资产的咨询,如果出现新的政策,做好应对措施即可。一般不会出现资产损失的情况。

四、法律风险

高收益的背后不仅伴随着极高的投资风险,还有不容忽视的法律风险。和收到赃款风险冻卡。

首先说一下虚拟货币挖矿的风险。以最典型的比特币和以太坊挖矿为例,比特币挖矿需要购买专业的矿机,每台矿机售价都在1万元左右,以太坊挖矿需要购买显卡进行挖矿,目前每张显卡价格在7000左右。就最基础的挖矿设备来说,对于一般人来说一次购买几台比特币矿机或者显卡都会造成不小的经济压力。在挖矿过程中,矿机会消耗大量的电力,所以电费成本如果过高,极大可能造成亏损。居民用电的收费标准来挖矿,亏损的可能很大。挖矿期间还要考虑矿机的损坏,维护等。

接着是炒币的风险。虚拟货币市场是每时每刻都在交易的,缺乏监管,所以虚拟货币的价格操控非常明显和疯狂。

第一个炒币的风险在于虚拟货币的价格操控。很多虚拟货币的发行成本很低,几万块就可以发行。这种山寨币一旦上架虚拟货币交易所,项目方可能疯狂出售手中的虚拟货币,直至虚拟货币价格无限趋于0,最后被交易所下架,无法交易。

第二个炒币的风险在于虚拟货币的交易所卷走用户的虚拟货币资产跑路。所以选择交易所一定要慎重。

第三个炒币的风险在于虚拟货币的合约交易。虚拟货币市场进入门槛低,可以通过合约交易和杠杆交易,达到小资金撬动大资金的效果。收益非常的大,但是风险更大。随时可能亏掉账户里所有资金。

以上就是挖矿和炒币的主要风险,还有类似于炒币盈利后,将虚拟货币兑换人民币过程中遇到黑钱的风险。这些风险相对可控一些。

挖矿炒币都有风险,但是总体来说,挖矿的风险小于炒币。

显卡对一些人来说毕竟属于刚需产品,你最后总能找到接盘侠,但是炒币就不一定了。

玩现货,正常涨跌盈亏,跟股票一样。

玩合约,小投入高回报易爆仓。

高杠杆遇上猛涨猛跌的情况还得面临平台拔网线的骚操作风险。

最后就是提现风险,易冻卡。

那分你挖那些币种

任何事情都有风险,关键看度的把握。喝水还呛着呢。

风险?不是一直都有吗

两个月内挖矿还是赚钱的,两个月后看行情

⑦ 以太坊2.0上线大热,你如何展望技术与生态交织的未来

随着存款目标的超额达成,以太坊2.0信标链已于12月1日正式启动,这标志着以太坊2.0主网的第一步落地。此次升级将完成对加密网络的一次重大更新,这是以太坊网络历史性的里程碑,也是加密货币历史上最为浓墨重彩的一笔。

很多加密货币爱好者已经开始畅想,以太坊2.0上线之后,技术与生态的交织会构建出一个怎样的未来呢?

事实上,以太坊作为一个区块链产品和技术平台,初衷是希望区块链可以像手机操作系统一样,当开发者想构建应用时不必重复创造和维护区块链,直接使用以太坊即可。在经历过第一阶段的发展之后,基于当前面临的一系列发展境况,以太坊2.0概念终于横空出世。

对于以太坊2.0,有人称之为ETH 2.0或“宁静”(Serenity),是原生以太坊区块链的升级版本。本次升级的目标是提高以太坊网络速度、效率和扩展性,使以太坊区块链可以处理更多交易并缓解吞吐量瓶颈,与此同时通过对基础架构进行一系列调整,继而更好地解决网络可扩展性和安全性,将以太坊现有的工作量证明共识机制变成权益证明机制。

从目前的趋势来看,引入了分片链的以太坊2.0,将加快网络处理速度,同时在技术与生态的相互推进之中,以太坊也将不仅用于转账、资产发行、权属登记、投票、物联网等使用场景,还能更好地支持构建更多不同类型的价值应用,如:DeFi、DEX、游戏、市场、供应链、开发工具、治理、企业以太坊、预言机、ERC标准等。

以太坊2.0的前景让很多加密爱好者感到非常乐观,但技术与生态要想交织出更耀眼的火花,需要的是源源不断的创新力量,这力量可以是交易平台、是热点概念、是资本社群......以长期专注于技术研究的BTSE币希为例,这家成立于2018年的科技金融公司在加密货币领域一直进行着创新性的改革,他们同样希冀以技术为核心动能,为产业生态带来更多价值,为用户带来更优质的参与体验。

目前,雄心勃勃,一路向上发展的BTSE币希,在产品创新方面具备五大优势:

1、对于现货交易,BTSE币希流动性比较高。通过多合一委托列表,全世界不同的用户都可以进行交易。

2、对于期货交易,BTSE币希的期货交易用美元结算,最高可以提供100倍杠杆,而且支持多种抵押金,包括多货币、稳定币、比特币和以太币。

3、对于场外交易,也就是OTC服务。BTSE币希为VIP客户提供24小时的 OTC交易服务,只需要通过KYC就可以使用,平台支持9种多货币和8种加密货币之间的交易。

4、新产品“币希云”,是一站式白标服务方案。全世界的加密用户可以通过该平台定制一套新的交易系统,与BTSE币希共享流动性。

5、平台的增值服务,包括资产转换、钱包托管服务、投资服务,未来BTSE币希将推出更多投资服务给用户。

可以预见,在资本加持和技术聚焦的加密领域,区块链产业将进入新的历史发展阶段,迎来又一轮的爆发增长期。区块链与加密产业的向善发展,需要以太坊这样领军力量,需要像BTSE这样恪守创新之心的新锐势力,需要越多越多的价值型参与用户,如此,加密未来,才更值得拭目以待。

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我们可以在很多交易所购买以太币,只有等到以太币大涨的时候才能赚钱。其实在领域王国也可以交易以太币,我们对以太币的价格买涨买跌都能盈利,而且只需5美元就能交易,不会承担太大的交易风险。

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