㈠ 虚拟货币提现被防电诈中心封卡,怎么办
问题不大,你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡,而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门。不出意外的话应该是1~2周的时间,准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻。
当前的虚拟货币交易平台,尤其是国内的交易平台比如头部的火币、OKEX、币安,出入金冻结率最高时甚至能够达到50%,这与年底这个时间节点也应该有一定的关联,平时的话出入金冻结率基本上在20%左右,尤其是火币、OKEX最近是非常容易冻结银行卡和支付宝的。
因为虚拟货币或者说以比特币为首的加密数字货币,它具有不可追踪性或者难以追踪性的属性,因此被很多的违法犯罪行为者用来洗钱或者转移资产。一旦有脏钱流进过你的账户,那么很容易就会把你的银行卡账户进行动卡冻结,一般而言是某地的经侦大队或者经侦部门或者是其他的司法机关申请冻结的。
这个时候你需要和银行联系进行查找,是哪个地的经侦部门冻结了你的银行卡,然后再和对方主动联系或者是等待对方来联系你进行配合调查,如果没有问题的话,一般而言是两周左右的时间会自动解冻。如果真的涉及到复杂的案件,一般都会等到案件结束以后才会申请解冻,那么这个时间周期可能就会长达几年,并且会限制你的功能,比如只能线下柜面现金交易。
回归原题,既然已经知道是两个区的电信防诈骗中心冻结了你的银行卡,那么主动和对方联系配合对方的调查,不出意外的话很快尽快就会解冻,因为金额不大也不是某地的经侦部门申请的冻结程度不是很严重。
已经被防电诈中心封卡,需要做的是积极与电诈中心交涉,提交交易流水,证明你只是交易虚拟币,对收到资金涉及诈骗并不知情。电诈中心认可你的证明后通常会一周到一个月内给你解封。但因为数字货币是新兴事物,如果遇到对方并不了解这个东西,可能会拖着一直不予处理,直到这桩诈骗案结案。如果涉及金额较大,又遇到这种情况,那需要聘请律师做进一步沟通。
去年8月以来,币圈遭受了前所未有的冻卡潮,但冻卡并非针对币圈,而是为了打击洗钱,洗钱最严重的领域,币圈和外贸行业都难免受到波及。那么在出金时如何尽量避免冻卡,冻卡后又如何处理呢?
首先,我们要弄清冻卡的种类。我们通常遇到的冻卡有两种,一种是银行风控冻卡,一种是公安涉案冻卡。前者通常是因为银行风控中心认为你的卡存在风险所以冻结,后者则是因为你收到的资金或者与你交易的银行卡涉及诈骗、赌博等违法犯罪行为而要求银行冻卡。
其次,如何降低冻卡风险?避免银行风控冻卡的方法有三,一是选择较小的城市商业银行出金,这类银行风控相对没那么严格,二是同一银行出金不要过于频繁不要金额过大,可以多找几家银行开户,三是出金不要有规律,比如不要每天同一时间段出金,不要每周固定的某一天出金,不要每次出金都固定金额。避免涉案冻卡的方法有二,一是选择在交易所有保证金的交易商,比如某币平台的蓝盾认证商户,二是要求对方提供资金流水,证明其资金为过夜资金。
第三,冻卡后如何处理?冻卡后的七天内,我们可以不做任何处理。因为银行风控冻卡通常会在三到七天内自动解冻。七天后如果仍没有解冻,那就多半是遇到涉案冻卡了,这时候首先要与银行联系了解是哪个机构要求的冻卡,通常会是各地派出所,公安局或者防诈中心,然后就要与相关机构积极联系,证明你未参与违法案件也并不知情。
总之,遇到冻卡别着急,积极应对妥善处理,只要你确实没有参与违法活动,那属于你的钱肯定能回来。最后科普一个知识点:国内开设数字货币交易所是不合法的,但交易数字货币是不违法的,个人拥有数字货币作为虚拟财产也是受到法律保护的。
专业人士告诉你,你买了诈骗账户的比特币。
收到黑钱了,间接收款一般3天解冻,直接收款半年解冻。
联系该公安解冻吧
专卡专用,提现不要太大,小额多批。资金分散多几个号卖
㈡ 必胜数字货币平台提现不了
1、可能是网络问题,可以更换网络或重新连接后再进行提现。
2、可能是必胜数字货币平台的问题,可以重新启动平台后尝试。
3、可能是必胜数字货币平台实施诈骗行为,建议报警当做刑事案件进行报案或者控告。
㈢ 快手世界杯快币不能提现吗
不能。因为快币的本身是属于快手短视频平台的虚拟货币,快币的主要用途是用来在快手平台进行消费时使用的,是不可以进行提现的。通常情况下,若是快手平台的主播在直播时收到礼物,礼物会以黄钻的形式进入个人账号,而黄钻是可以提现
㈣ 我欧易虚拟币提款提到web3钱包了转不出来了咋整
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投资“虚拟货币”,已经无法提现
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2021-06-07 22:15人民科技官方账号
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齐大姐反映,去年开始,她在一个虚拟货币操作平台陆续买了18万的虚拟货币,最近,她发现自己买的虚拟币贬值得很厉害,平台提现通道也不见了。
齐大姐说,几年前,她买过其它虚拟货币,赚了一些钱。去年9月份,她在一个微信群里看到有人推销另一种虚拟币,叫DAT,号称世界唯一,稳步上涨,随进随出,是一场没有输家的财富盛宴。
齐大姐下载了一款叫币升的虚拟货币操作软件,在里面买了不少DAT虚拟币。齐大姐说,一共大概花了18万,一直没有提现过。
齐大姐:“他就说这个币买了以后,每天能给你利息,还是复利滚存的,双涡轮的,有一直涨的,中途也有往下跌的时候,三块多那会儿,我要是卖的话,能赚二三十万。”
现在,软件里还能看到齐大姐持币奖励的记录,持币期间,齐大姐几乎每天都能获得几个USDT币奖励,USDT币可能也是一种虚拟货币,齐大姐说换算成人民币大概是几十块钱。
她说,她在这个币升交易平台只购买DAT这种虚拟货币,去年1月份,币升发布公告,称系统遭遇攻击,暂停了部分功能,包括买入卖出、各种奖励等。从那以后,也没法提现了。同时她发现,自己买的DAT虚拟币价格从原先的两三块钱,跌到了8分钱,自己的钱折算下来不到一万了。
齐大姐说,5月31号,币升又发布了一个公告,称由于数字资产相关政策,平台将阶段性地停止对中国地区用户的服务。现在,币升平台上已经找不到客服入口和提现入口。
此外,齐大姐又发现另一个问题,她在另一个虚拟货币交易平台火币网搜索了“币种DAT”,结果找到了叫DAT的虚拟币,但和她在币升上买的不太一样。记者对比了一下,发现两种DAT虚拟货币的发行时间、发行总量、官网地址、价格等都不一样。齐大姐怀疑,她买的DAT虚拟币是由币升交易平台自创的,可以随意操控DAT的价格。齐大姐提供了一张图片,显示币升这款软件是浙江飓链科技有限公司开发的。齐大姐说,今年2月份,公司让她来参加过培训。她带记者找到杭州富亿中心B楼1215室,不过这里目前是一家化妆品公司,大门紧闭着。
齐大姐:“今年正月十一的时候来过,来这是第一版本的软件关闭,升级到第二版本的软件,来培训的,就是说培训操作流程,怎么买怎么卖。”
这时,有工作人员从门内走了出来。
化妆品公司 工作人员:“我们去年一月的时候就过来了(中间一直都是你们在这里办公吗)对的,我们之前在这装修的(齐大姐:我是正月十一(2月22日)的时候来的)你们是什么我不太清楚(那您听说过那个浙江飓链科技有限公司)我不知道。”
工作人员表示,这几间办公室的房租一直是他们付的,期间是否有转租出去的情况,他们不太清楚。后来齐大姐拨打了浙江飓链科技有限公司赵总和郭总的电话,没有打通。那么这家公司到底在哪呢?记者查询了这家公司的工商信息,公司仍是续存状态,法定代表人是赵某,注册地在杭州西湖区北山街道桃花弄8号1780室。找到这里,发现是北山街道街道办事处。北山街道区域发展办的工作人员提供了这家公司财务的电话号码,同时表示,这家公司是通过虚拟地址注册在街道的。
浙江飓链科技有限公司 财务代理:“(您现在是飓链这家公司的工作人员吗)我是它的财务代理(您清楚这家公司在经营什么业务吗)我只是他的兼职财务,每个月帮他申报社保之类的,我不在他们公司的,他就是财务外包给我的。”
这位财务向记者提供了赵总的联系方式,还是没能打通,记者发送了短信,截止发稿,没有得到回复。2017年,中国人民银行官网上曾发布防范代币融资风险的公告,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”之间兑换业务,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介服务。对于存在违法违规问题的平台,应该关闭其平台,并依法吊销其营业执照,发现涉嫌犯罪问题,将移交司法机关。齐女士说,现在她也认识到自己的问题,她不求能追回钱,只希望这家公司能接受相应的调查,避免更多人上当。记者陪她到杭州笕桥派出所反映情况,警方表示,由于齐女士从事的虚拟币投资不在法律保护范围内,是否立案,他们还要继续研究一下。
㈤ 在火币网提币到钱包总显示无效地址,无法提币,是什么情况如何解决谢谢!
你的问题解决没啊,我也和你一样,总是显示无效地址,现在怎么才可以提钱呢
㈥ 虚拟货币提现风控怎么提现
虚拟货币提现风控无法提现,需要解除封控才可以提现。
被风控后用户需求提交相关的材料,联系客服让客服帮你开通解决渠道,审核通过后即可解封提现。
虚拟货币是指未打印在纸上或印在金属上的任何货币;数字货币是一种以数字形式呈现的货币,而非纸币、硬币等实体货币;加密货币是基于某种加密算法创建的数字货币。
㈦ 欧易平台为什么封没法提现
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比特币提现(比特币提现会被银行冻结)
2022-10-06 16:43:38
欧易OKEx
欧易OKEx交易app是全球排名第二的虚拟货币交易所,提供上百种加密货币。
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大家好,今天c18快讯来为大家关于比特币提现(比特币提现会被银行冻结)很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧
1.问题不大,你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡,而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门。
2.不出意外的话应该是1~2周的时间,准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻。
3.如果现在冻结的,那麻烦了,因为现在中国公民买卖比特币等虚拟币是违法行为。
4.对于违法所得可以处于没收,冻结等。
5.比特币提现会不会被银行查,主要看提现金额达到多少。
6.假设提现一个比特币(30多万人民币),将这钱转入个人账户,是会被查的。