虚拟货币搬砖套利的套路

㈠ 虚拟货币是怎么赚钱的是合法经营吗

合法。虚拟货币挖矿赚钱、数字货币囤币赚钱、虚拟货币炒币赚钱、数字货币搬砖套利赚钱、开数字货币交易平台，收取手续费都是不错的虚拟货币赚钱方法。

1、虚拟货币挖矿赚钱：这是最原始的虚拟币赚钱方法。通过购买、租用，或者自己组装矿机，安装运行特定的挖矿程序软件，一天24小时不断运行进行挖矿。越是项目早期挖矿的机会越多多，收获也越大。比如比特币，现在挖矿的成本越来越高，挖到的比特币却越来越少。所以，最理想的方法就是提前发现对世界区块链发展有贡献的项目，尽早介入挖矿，获取早期红利。然后把挖到的币囤起来，等待后期增值再卖出。

2、数字货币囤币赚钱：囤币赚钱与挖矿有些关系。可以把挖到的币囤起来等待增值，也可以在交易所以较低的价格购买别人卖出的币囤起来等待增值。这个过程一般比较漫长，少则几年，多了可能十年八年。总之只要是有价值的虚拟货币，增值是早晚的事情。最重要的前提是这个币以及它配套的区块链必须是有社会意义的，是能够为社会的区块链发展做出巨大贡献的项目和币种，才有无限的增值空间，从而在未来几年获取巨额的财富。

3、虚拟货币炒币赚钱：炒币赚钱的方法和我们炒股票的意思是一样的。比如可以在火币网注册账号，然后在交易大盘进行买卖，低买高卖、追涨杀跌。不过数字货币的炒法和股票不太一样。严格来说股票炒的是企业价值或者内幕消息，而数字货币则是纯粹的市场行为和政策结合影响到它的波动和震荡。

4、数字货币搬砖套利赚钱：在数字货币领域，有一个稳赚不赔的赚钱方法，那就是搬砖套利法。以比特币为首的数字货币交易，它是一个纯粹的市场行为，不受任何国家和地区的金融体制监管，数字资产本身是加密的、但又是多方举证的、同时也是完全透明的，任何人都可查询的。

5、开数字货币交易平台，收取手续费。主流的比特币、瑞泰币、莱特币等数字货币的盈利模式基本上就这些。虚拟货币投资都是有风险的，虚拟货币没有股票涨跌限制，因此投资虚货币需慎重。目前，市场表现良好的有瑞泰币、微盟币、以太坊。

㈡ 央视揭虚拟货币理财骗局，这其中都有哪些套路呢

起初，先是有亲戚给他推荐了一位代理，“投了十万块钱、一个月回本、每三天提现一万”的高额回报让他心动了，于是李先生在代理的指导下，在虚拟货币交易网站上买三万多元的虚拟货币来进行投资，再将这些虚拟币充值到项目指定的“电子钱包”里。

㈢ “炒币”内幕有哪些

“佛系炒币躺着赚20万!”

“2天赚13万只是睡一觉的事情!”

“币圈让我的100万本金快赔光了!……美少女博士教你正确的抄底姿势!”

“韭菜心经，战胜庄家的必备心法!”

……

一搜炒币日记四个字，各类绝招、秘籍泛滥成灾。猛一听，人们还以为说的是A股。事实上，币圈里的那个乱劲，一点也不比之前的A股差，甚至同样有坐庄割韭菜现象。

录音门事件暴露坐庄猫腻

5月27日，“初链True-Chain操盘割韭菜语音曝光”的音频传遍币圈，一时激起千层浪。

据初链白皮书介绍，初链是一款将POW和PBFT结合在一起的、高性能公有链，可应用于医疗、保险、游戏等行业，其发行代币为TRUE。

从4月初到5月14日，TRUE以不到3元的价格涨到24.4元(参考“中国 比特币 ”平台价格)。

据媒体报道，录音门事件涉及双方三个当事人。一方为初链首席战略官兼创始人“大永”，另一方为曾经操盘数字货币的炒家“月哥”及其技术分析师。录音内容所透露的是初链项目方利用好消息配合，结合资金方拉盘等方式来操纵价格。

5月28日下午2点，初链迅速召开线上媒体发布会作出澄清。初链团队表示，录音是真实的，不过，“该录音文不对题，居心叵测”。

网络流传的部分录音速记：

月哥：初链庄家的退出机制是什么样的?

大永：一种是我们会给庄家低价收货、高价卖出的机会;另一种庄家会给我们一部分资金，我们操作到一定价格点位，会将盈利分成;还有一种则是当庄家拉到一定价格，我们给到一定的币的奖励。

大永：最晚5月11日启动的核心节点选举计划，也希望有你们参与。到时候会有近2800万的锁仓，计划发行一个亿初链应用积分，会上交易所。根据用户以太坊钱包有多少个，初链按照1:1发放，也会给到公链用户，40%配送出去，30%给到团队基金会，30%给到竞选节点成功的竞选者。

月哥：我们所有交易的最低原则是不亏钱，至少2倍 收益 撤出，控盘前期你们要先打过来保本的约1000万的币。如果最后亏500万，你们需“平”这500万。

大永：初链目前36%流动盘控制在散户手里，大户大概有几千万，多是早期投资人，基本不会卖出。在节点选举计划时期准备锁仓1000万至2800万，锁7个月。

月哥：ONT和BTM的操盘方式就是拉到一定程度就回调，再吸引一部分用户进来，让大家在漏斗模型中货币成本不一样，让散户不轻易抛出，就不会出现砸盘。

大永：初链的绝大多数成本盘在4-8元之间，在这个阶段抛盘压力最大，我们有一系列措施，包括空投、节点竞选、主网上线等暗示大家不要在8元抛盘。

月哥方分析师：这个阶段正好是控盘的很好阶段，能拿到详细数据吗?

大永：OK平台8元的币不到十分之一，大约200万个，占比最大4块多，占比70%-80%，有可能90%。

割韭菜的博傻游戏

每个踏入币圈的人，都不会认为自己是被割的韭菜。

“现在币圈的空气币敢说99%都不为过。先摸着自己的良心说，自己在意这些ICO是不是空气币吗?多少鬼扯的白皮书都能圈一波钱，不就是大家抱着‘管它是不是空气币，反正总有接盘侠，捞一波就跑’这样的想法给培养起来的吗?”币圈观察人士陈女士如此感叹。

一位玩家直言不讳：

“我们也知道虚拟货币没有价值，博的就是赚钱的几率。对于我来说，ICO白皮书我看不懂也不想看懂，我只要知道一旦这种虚拟代币上市能有5倍10倍的收益，我就愿意去赌去投。”

众所周知，目前币圈山寨币泛滥，90%以上的数字货币没有任何 区块链 技术，发币都是靠庄家拉盘出货，击鼓传花。“坐庄是基本套路，赚钱是根本。”

从纯粹炒币角度，币圈散户主要通过两种方式套利：

第一种就是通过期货价和现货价之间的溢价进行套利。据说这种状态很疯狂，加杠杆套一般5~10倍。

第二种就是搬砖，利用同一数字货币在不同国家交易所价格不一样的现状，从价低处买并在价格高处卖。不过，此种方式门槛极高，首先，必须能过换汇这一关。此外，在目标国家还得有相应国籍的操盘手。

“投资代币和以前炒股大同小异，赚钱的都是庄家，低买高卖，小散们都是接盘手。”上述玩家强调。

针对市场上持有数字货币量较少的散户，一些所谓的“量化”投资公司应运而生。它们通常会和散户签订代客 理财 合同。

在利润分配上，保本(币的数量)不保底收益。若年化收益低于50%，团队不收取任何服务费，超出50%收益的部分，团队收取利润超出部分的50%。参与门槛通常是3个ETH起，锁仓时间半年以上，还会有总额度和总人数的上限。

在一位资深炒币人士看来，由于存在严重的坐庄行为，一个币很容易翻2倍、5倍、10倍甚至百倍。少数幸运的散户，踩对了几个点，实现了财务自由;更多不幸者，则是血本无归。

据了解，随着ICO项目泛滥，ETH价格飙升，山寨币上市即破发现象也越来越严重。以前是庄家联合私募，去交易所割二级市场的韭菜。没得割了以后，就直接在私募轮割韭菜了。

机构的流氓文化

流氓不可怕，就怕流氓有文化。

在一位 网贷 行业的资深专家看来，没有市场公共规则，所谓“创新”都是耍流氓，而且，这些还都是懂技术、有文化的新款流氓。

“ICO代投的、二级市场炒币的本质上就是个小韭菜，真正胃口大点的都是要发币坐庄做交易所的。这些人对金钱的嗅觉和狼性要比普通人更大。”陈女士说。

2017年5月11日，数字货币全线暴跌。有的投资人想及时止损，打开交易所平台，却发现服务器宕机了，无法平仓。有的投资人准备了好几万资金抄底，却只能眼看行情暴跌而无法操作。

根据一些维权者们的说法：

某些数字货币交易平台，通过拔网线、异常交易、删除用户数据、客服问题等操作，导致他们损失巨大。维权者怀疑这些平台上存在非常严重的机器人刷单的情况。

5月12日14时左右，火币网交易平台上，IOST、BTM、DTA、ONT等多个币种短时暴跌，跌幅超过50%，然后又迅速拉回，导致大量杠杆交易用户爆仓，损失惨重。而此时，OKEX、币安等交易所同样的币种币价却没出现短时大幅的波动，火币因此陷入“定点爆破，恶意爆仓”的质疑。

网上还曾流传出一个更残忍、更血腥的割韭菜套路——拉盘砸盘群，通过利用人为制造的信息时差来进行金融诈骗。

传说中的拉盘流程是这样的：首先在核心群发布消息，然后依次是高级群、普通群等，不同级别的群发布消息的间隔通常是6秒。到达一个拉盘高位后，核心庄家群会首先宣布消息“砸盘、卖出”;等这批人出币完毕，再告诉第二批，一批比一批的人数大。当未付费入群的韭菜知道所谓内幕消息的时候，其实已经是第6~7批了。直到韭菜们发现自己的币已经卖不出去的时候，这场游戏才算结束。

这样的操作套路，与股市上坐庄操纵股价的玩法如出一辙。

根据《证券法》相关规定：

禁止利用资金、持股优势操纵证券交易价格，禁止与他人串通约定相互买卖影响交易价格和交易量，禁止自买自卖影响交易价格和交易量，禁止利用内幕信息或虚假信息操作交易价格等等。

目前，数字代币领域依然游离在法规监管之外，因此，对市场操控现象并没有相应的法律惩戒措施。未来一旦纳入监管，这些行为将都属于违法行为。

㈣ “杀猪盘”再现！知帆科技提醒：警惕虚拟货币交易骗局

近日，吉安王女士添加了一个“微信好友”，之后被拉进一个“投资理财”微信群，跟着群里的“老师”学着炒虚拟货币，很快数千元盈利到账，此后便不断追加投资，前后投入本金达数十万元之多。后来王女士通过透支信用卡、借钱、拉人等方式筹集了20余万元购买该平台虚拟币。不久王女士就发现投资平台已无法打开，客服也联系不上，王女士这才意识到被骗，遂报案。

无独有偶，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一位名叫杨某辉的男子，杨某辉多次向李女士介绍名叫“72mex”的虚拟币交易平台，并向其发送了平台链接，声称能带李女士一起投资赚钱。李女士在其花言巧语和温柔攻势下落入骗子圈套，前后共计投入395万元。然而，当李女士再次联系杨某辉时，发现自己已被其删除好友，且所持虚拟币也开始亏损，仅10天就亏损剩余不到10万元，直至李女士无法打开该平台，才意识到自己被骗并报了警。

知帆团队安全专家揭露杀猪盘骗局

目前随着网络社交的普及，围绕社交实施“杀猪盘”的诈骗案件屡见不鲜，再加上不法分子宣称“投资虚拟货币暴富”的概念，“虚拟货币杀猪盘”出现了。由于对虚拟货币一知半解，不少民众上当受骗，财产损失和 情感 伤害巨大，同时给网络社交环境带来了巨大的负面影响，扰乱了正常的 社会 秩序。

针对“杀猪盘”，知帆团队安全专家解释到，这是一种新型网络电信诈骗方式，所谓“杀猪盘”，其实就是温水煮青蛙，令人非常难以识别。披着感情的外衣，犯罪分子伪装成高富帅或者白富美的形象，以编造故事、甜言蜜语等方式让受害者陷入其中，令受害者一步步掉进骗子圈套。

通常，诈骗分子把受害人叫“猪”，把交友工具叫“猪槽”，把聊天剧本叫“猪饲料”，把恋爱叫“养猪”，把诈骗钱财叫“杀猪”。受害人遭受了心里和经济上的双重损失。

知帆团队安全专家揭露了“杀猪盘”的一系列套路：首先是取得信任。骗子通过各类APP交友软件或婚恋网站添加受害人为好友，对其嘘寒问暖，并与之确定恋爱关系。其次是引诱投资。待到时机成熟，骗子会诱骗受害者购买虚拟货币，并通过操纵后台，让其小赢几笔。等获取受害者信任后，骗子便驱使受害者向平台投入大量资金。再次就是提现失败。等受害人投入大量资金欲提现时，却发现根本无法提现，且联络不上客服。最后就是消身匿迹。当受害者再次与骗子沟通时，发现自己已被删除好友，骗子人间蒸发，等明白自己受骗上当才悔之晚矣。

近两年，虚拟货币市场行情大涨，很多人怕错过“机会”，在对新技术不了解的情况下也纷纷下场。普通人很难发现披着虚拟货币外衣的“杀猪盘”套路，因此更容易上当受骗。

知帆 科技 建立一系列解决方案助力警方破获该类案件

知帆团队安全专家提醒，虚拟货币交易不受我国法律保护。目前虚拟货币交易平台的服务器大多都在境外，其真实操控情况并不明晰，有一些不法分子利用投资虚拟货币的名义实施诈骗。公众如遇陌生人加微信搞投资理财，要求安装陌生理财APP，一定要提高警惕。一旦发现上当受骗，及时向公安机关报警。

在杀猪盘诈骗案件的背后，其实是涉及了不少黑产产业链，民众应该进一步提高防范意识，不轻易相信网上交友及婚恋平台上所谓的“高富帅”、“白富美”，涉及金钱交易时一定要注意核实对方身份，但凡称能操纵后台及币价的都是诈骗。

知帆 科技 率先研发出“虚拟货币追踪查证平台”，为公安日常研判虚拟货币案件提供工具支持，并与全国数百家公安机关建立合作。为了更好地解决虚拟货币案件查证难题，知帆 科技 自主研发了虚拟货币追踪查证平台“逐迹”，以便为公安等执法部门日常研判虚拟货币案件提供工具支持。

㈤ 事前猪一样…事后诸葛亮…怎么解释呢

比喻事前无意见,事后才高谈阔论的人。比喻事后自称有先见之明的人。谑语，讽刺那些自作聪明放马后炮的人。诸葛亮是未卜先知,他们是过后方知,所以称为事后诸葛亮。
有些人把～当做了一种讽刺，如果对于那种……临事毫无主张、事后就哇啦哇啦的人，讽刺是应该的。

㈥ 警惕虚拟货币犯罪的新趋势，筑起安全防护墙

2021年以来，投资虚拟货币暴富的神话刺激了大量投机者。随之而来的是泡沫加速破裂，空气币被热炒，暴涨暴跌成为常态，越来越多参与者开启高杠杆交易，风险巨大。

与此同时，这一领域时刻都有新技术出现，元宇宙、NFT、链游、DeFi等区块链领域“新概念”频频爆火，为网民展示了“新风口”，不法分子也跟风转换套路，利用新兴概念的噱头行骗。那么当大家看到、听到以下类似的话语时，要格外注意，谨防被骗子“套路”。

稳赚不赔，一夜暴富不是梦

不法分子利用人们“一夜暴富”的心理，以“低风险高收益”作为诱饵，声称可以低买高卖虚拟货币“搬砖套利”、租赁矿机挖矿“躺赚”收益、投资xx币“稳赚不赔”，其实质都是操作虚假后台，控制价值涨幅，最终圈钱跑路。

钱包空投，亲测收到xxxx

不法分子通过网络钓鱼，发送空投信息实施诈骗。空投骗局一般分为两种，一种是在空投活动时引导受害者填写钱包私钥，目的是盗取受害者钱包中的币。另一种是虚假空投，一般是为了聚集用户，再用聚集的用户变现。

云养宠物，会获得巨额回报

不法分子打着“云养xx”的旗号，设置典型的“躺赚”陷阱，其本质就是“互助盘”的庞氏骗局模式，受害者用虚拟货币购买饲料等虚拟资产云养宠物，等待“虚拟宠物”升值，当项目平台突然关闭时，投资者的资金将无法提现。

DeFi革命，颠覆未来

DeFi，即去中心化金融，通常是指使用基于区块链上 的 智能合约创建的DAPP（去中心化应用）来实现传统的金融功能，比如交易、借贷、抵押、保险等。有不法分子发行空气项目，再为项目披上DeFi的外衣，实行诈骗。

去中心化的项目收益100%

去中心化本是区块链的特征之一，原意为“消除垄断，人人都可以成为中心”。然而一些不法分子假借“去中心化”的概念，喊着“金融革命”“人人都有机会”“分众时代到来”的口号，表面去中心化项目，实则传销。

NFT是下一个风口

有不法分子打着NFT的幌子，引诱投资者入局，以此实施诈骗，或利用NFT传销、伪造NFT等方式，进行非法犯罪活动。

元宇宙，互联网下一个风口

2021年被看作“元宇宙元年”，10月末Facebook宣布改名“Meta”并宣布布局元宇宙业务，元宇宙概念被热炒。“元宇宙课程”“元宇宙炒房”“元宇宙链游”层出不穷，不法分子借机打着元宇宙的旗号，实施击鼓传花式的金融骗局。

边玩 游戏 边赚钱

随着元宇宙成为市场热点，不法分子借机炒作“元宇宙链游”，扬言“玩 游戏 就能赚钱”，然而许多区块链 游戏 的本质就是网页 游戏 ，开发成本很低，其实质为披着链游外衣的庞氏骗局。由于涉及虚拟货币结算，其本身或已涉嫌非法集资或金融诈骗。

交易平台正在清退，请您配合我们的操作

2021年底，各大虚拟货币交易平台全面清退。有不法分子假冒交易所平台、公检法等机关工作人员，以“交易所清退大陆账户”或“账户异常操作”等名义，要求受害者配合“查验资金”，实则转移受害者资产，实施诈骗。

你涉嫌洗黑钱，需要开通数字人民币账户

2021年下半年，数字人民币逐渐走进大众视野，然而其支付隐私性强、钱包转账金额大等特点却被不法分子利用。有不法分子假冒“公检法”，通过打电话等方式告知受害者涉嫌洗钱等违法行为，诱导其开通数字人民币账户，最终转移受害者资金。

结语： 随着国内对虚拟货币相关产业的监管持续升级，监管部门动作频频，相关政策密集出台。小安特别提醒，相比传统金融工具，虚拟货币市场尚不成熟，投机性强、炒作性高、波动性大，导致操控价格、虚假交易、平台跑路等事件时有发生。面对虚拟货币的市场乱象，监管趋严是大势所趋，同时也需各方合力以降低风险。从消费者的角度而言，增强自身风险意识，不参与、不轻信，才是长远之道。

㈦ 区块链钱包类的骗局。

今天要给大家分享的是区块链钱包类的骗局。

目前市面上关于区块链的各种项目满天飞，哪个行业热门就出哪种链，哪种币！

这些区块链的项目，属于金融类的投资项目，和我国的重点发展方向所倡导的区块链技术是不一样的。它属于以区块链技术为诱饵进行的包装、投机、炒作、圈钱的一个资金盘。

区块链是去中心化的一个超级记账本，它不可复制，不可以造假，不可以更改。像这样的一个技术，在银行、保险，像阿里巴巴和腾讯等等这些大公司还是有很多实际场景的运用的。

而很多所谓的区块链的项目，没有什么服务对象，就弄个区块链，那他服务对象是谁呢?应用在哪里呢?它无非就是打造一个概念，把币价拉高来圈钱。

我觉得这个世界上最懂人性的是两类人，一类是心理学家，一类就是骗子。在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚拟币搅一起，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱。

那些主流虚拟币，它们不像国内传销币或山寨币那样周期极短，光速崩盘，而是在长周期里跌跌涨涨、涨涨跌跌，就好像股市一样。币圈有句话叫守币比守寡还难

所以，那些终日怀揣着暴富幻想的接盘人手里，握着这些个传说能暴富的种子，但是每天看它们跌跌又涨涨，涨涨又跌跌，是不是如坐针毡啊，常人有几个坐的住?

这个时候，区块链钱包应运而生，“只要你把手头上的虚拟币存到我这个某某钱包里，保本保收益，躺着暴富相当舒服”。

曾经有一款很火的钱包，宣称保本并且月息高达10%—30%的产品。操作起来甚至比P2P还简单，先将虚拟币存到app账户里，再开启“智能狗”搬砖模式，然后每天打开钱包看着资产涨涨涨就可以了。也就是躺着就能赚钱。

而且，只要使用复利投资模式再加上拉人，一年收益保守估计达700%!如果拉人拉满10级，则是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！

呵呵，这就是操盘手的高明，一个产品就把韭菜们心理安排得明明白白的!

谓钱包，说得好听一点叫“量化交易搬砖”，实际上呢，只是个伪装的资金盘。本质就是固定返利，其实就是以前的那些操盘手发现消费返利也不好使了，他就开始去包装，看现在区块链正热，他拿着主流币来做文章，我包装出来一个钱包，说我的钱包有高频套现，高频交易的功能，以前那都是拿钱买产品，或者是直接拿钱给我，你不放心了，现在我不要钱了，你拿钱去买成比特币然后把你的比特币放到我的钱包里，我按照你放币的多少，每月每日来给你利息。

那么，比特币就是钱，你的币也是你拿钱买的，最终差不多的时候他可能就关网跑路了，然后把你的币全部拿走，自己到交易所全部变现。

你要他的利息，他要你的本金！

区块链钱包的模式，实际上它是运用固定返利的一个模式来吸引投资者，所不同的是存入的是虚拟货币。最具典型代表的区块链钱包就是plus钱包，

比如说你把比特币存进去以后，每天给你返利，返利的来源宣称是有智能搬砖套利作为一个收入的来源，然后返给你平台币，再把平台币通过和国际大盘的一个数字货币进行兑换，然后去火币网提现来获得收益。你提现的时候会收取你一个手续费，比如说28天以内的提现收取你5%的手续费，28天以后你再提现，只收你1%的提现手续费。

在2018年的5月1号正式上线，10月plus钱包交易平台上线，在2019年的6月崩盘，运行了一年多时间，这个盘包装成了韩国的一个团队运作，实际上是中国人开的盘。6个操盘手目前已经被中国的警方抓获，这个项目有100万的会员参与，涉及的资金达到200亿元。

从运行的时间上来看，这款产品存在的周期算长了，应该是超乎当初很多人想象的，综其原因：

一是用于投资的是虚拟币，提现出来的也是虚拟币，对于这些主流币，韭菜们存在着更美好的幻想，认为升值空间还很大，放着更赚钱。既然提出来也是放着，那为什么不继续放在plus钱包里拿收益呢?一定程度上延缓了大规模提现的时间。

二是，plus钱包花了大钱做宣传造势，一会赞助什么区块链大会，一会又说开发新产品、系统新上线，一会又说要上市。疯狂造势的目的只有一个，以时间换空间。

下面详细给大家介绍区块链的钱包的几个套路：

第1点，所谓的搬砖套利是不可能支撑你后续的返利收益的。

因为真正搬砖的收益并不是稳定的收益，而且也不会像他所描述的那么的可观。

像plus钱包，按崩盘前的返利的数据来测算，需要每天返利7亿元才能继续的经营，那么这个数字它就是天文的数字。显然智能搬砖套利它是没有办法做到的。如果你认为能，那么已经没你什么事了，有这么高的搬砖技术，还需要靠奖励拉人吗?自己就能搬了，还有大机构抢着投资，哪有你什么事啊!

第2点，平台返给前面人的钱，主要还是从后面进来的资金来进行返利，和固定返利盘的特征是一模一样的。

你想高达10层的推广奖励制度，以及超高的返利，还要支付高额存币利息。所以很快后面的资金就会跟不上返利的速度，资金链就会出现问题。平台就会关网跑路。

第3点，平台币兑换比特币的通道随时都是可以关闭的，至于什么时候关闭，只有操盘手它来决定，所以你随时面临着巨大的风险。

第4点，规定你28天内提现要收5%的手续费，而28天以后提现只收你1%的手续费，这个目的就是让你尽量的延长提现的时间，他可以把资金池沉淀更多的资金。

本来，大家进入币圈就是因为这是一个去中心化的技术，你把币存入真正的钱包中，只要保管好你的私钥就没有人可以夺走你的资产。

结果你又把去中心化的资产，交给一些远在国外的中心化平台。

我们从另一个角度分析

私钥 256位长的2进制，经过编码成数字和字母。最后映射成单词，便于记性，也就称作助记词。

偏偏有的钱包助记词不一样。plus的助记词是一堆乱字符。还有的钱包助记词非要弄成中文等等。

总之区块链钱包的核心就是让你把主流币存到他钱包里，然后返给你很多他们的平台币，你的币是钱，它的币就只能是币了。你推荐别人来这里存币的，你还有推广收益，其实它的本质大家想一下就知道了，和拿钱返钱是一个道理，只不过是用了币而已，然后告诉你我的资金流是安全的，不用担心崩盘、跑路，因为我不摸钱，骗谁呢，币不是钱啊，对不对?

你想你的助记词做成不一样，换到别家钱包能导入吗? 肯定不可能啊，就你家钱包能用，这不就成了完全的中心化平台嘛。

㈧ 这类虚拟货币的交易潜藏巨大风险，虚拟货币洗钱犯罪背后有啥“套路”

自比特币发行之后，虚拟货币大行其道，这种由区块链技术产生的虚拟货币由于其隐蔽性，一直伴随着各种洗钱犯罪。由此在虚拟货币进入中国之后，中国政府直接禁止虚拟货币交易，但是依然有很多人执迷不悟。

由于杠杆放大了风险，波动稍微大一点就会导致爆仓，这也是正是这些骗子团伙希望出现的情况，因为只有投资人亏损的钱才是所谓的区块链虚拟货币交易平台背后骗子团伙赚的钱，就跟十年前国内出现的一大批炒原油期货的骗子平台一样。

㈨ 虚拟货币搬砖盈利模式

合法性。虚拟货币挖矿赚钱，数字货币囤钱赚钱，虚拟货币投机赚钱，数字货币搬砖套利赚钱，开通数字货币交易平台，收取费用，都是虚拟货币赚钱的好方法。

1.虚拟货币挖矿赚钱:这是虚拟货币最原始的赚钱方式。通过购买、租赁或组装采矿机器，安装和运行特定的采矿程序软件，可以一天24小时进行采矿。项目越早，挖掘的机会越多，收获越大。比如比特币，现在挖矿的成本越来越高，但是挖矿的比特币越来越少。因此，最理想的方式就是提前找出有助于世界区块链发展的项目，尽早涉足矿业，提前获得红利。然后把挖掘出来的钱币囤积起来，等后期升值再卖。

2.数字货币囤币赚钱:囤币赚钱和挖矿有关系。可以把挖掘出来的钱币囤积起来升值，也可以在交易中以更低的价格买入别人卖出的钱币囤积起来升值。这个过程一般比较长，几年到十年八年不等。总之，只要是有价值的虚拟货币，增值是迟早的事。最重要的前提是，这种货币及其配套的区块链必须是对社会有意义的，能够对社会区块链的发展做出巨大贡献的项目和货币，才能有无限的增值空间，从而在未来几年获得巨大的财富。

3.炒虚拟货币赚钱:炒货币赚钱的方式和我们炒股票的意思是一样的。比如可以在火币注册账号。com，然后在交易市场买卖，低买高卖，追涨杀跌。但是，炒数字货币和炒股票不一样。严格来说，炒股票讲的是企业价值或内幕消息，而数字货币纯粹的市场行为和政策组合影响其波动和震荡。

4.数字货币搬砖套利赚钱:在数字货币领域，有一种稳健的赚钱方式，就是搬砖套利。以比特币为首的数字货币交易是一种纯粹的市场行为，不受任何国家和地区金融体系的监管。数字资产本身是加密的，但经过多方证明，同时完全透明，任何人都可以查询。

5.开通数字货币交易平台，收取手续费。这些基本都是数字货币中主流的比特币、瑞士泰币、莱特币的盈利模式。虚拟货币投资有风险。虚拟货币的股票涨跌没有限制，投资虚拟货币需谨慎。目前市场表现不错的有瑞泰币、魏梦币、以太币。

㈩ 怎样识别虚拟货币类传销骗局

识别虚拟货币类是不是传销骗局，有点牛头不对马嘴。
以发展下线为目的，以高额回报为诱饵就是传销。
对于传销者，你可以拒绝加入。