虚拟货币交易诈骗平台

1. 缅a诈骗交易所啥意思

缅a诈骗交易所指的是一种诈骗性质的虚拟货币交易平台。

近年来，随着数字货币的兴起，越来越多的投资者进入这一市场。然而，不法分子也看到了其中的“商机”，纷纷设立诈骗交易所来骗取投资者的资金。缅a诈骗交易所就是其中的一个典型案例。这类交易所通常会打着高额回报的幌子，吸引投资者在其平台上进行交易。它们往往会制造虚假的交易量，让投资者误以为市场活跃，从而投入更多资金。但实际上，这些交易所并没有真正的交易发生，投资者的资金只是被转移到了骗子的账户中。

缅a诈骗交易所的操作手法非常狡猾。它们会聘请专业的营销团队，通过各种渠道进行宣传推广，包括社交媒体、论坛、博客等。这些宣传内容往往夸大其词，承诺投资者能够获得高额的回报。同时，这些交易所还会伪造一些所谓的“成功案例”，让投资者信以为真。当投资者被吸引进平台后，诈骗分子就会利用各种手段诱导他们不断投入资金，然后卷款跑路。

举个例子，某投资者在缅a诈骗交易所上看到了一款高收益的数字货币投资产品，心动不已。在投入了数万元后，他发现自己的账户资金突然消失，而交易所的客服也失去了联系。这时，他才意识到自己被骗了。类似的案例还有很多，这些受害者往往因为贪图高收益而掉入了诈骗分子的陷阱。

因此，投资者在选择数字货币交易所时，一定要谨慎甄别。应该选择那些有良好口碑、合规运营、受到监管的正规交易所进行投资。同时，也要提高警惕，不要轻信所谓的“高收益”承诺，以免上当受骗。

2. vtoken交易平台凉了吗

VToken交易平台的问题引发关注，其历史上的表现和现在的改名换姓都揭示了其不为人知的一面。最初以区块链为旗号的微派，承诺高收益，但实际是传销陷阱。微派改名为VToken，后又变身VPay，继续沿用类似的欺诈手段。VToken所谓的创始人身份存疑，平台打着区块链的名号进行非法传销，其真实性和合法性受到质疑。

ICO的低门槛和监管缺失，让VToken这类平台容易被用于非法集资。VPay采用传销模式，投资者在平台被封禁时，仍可能被虚假的系统更新信息所欺骗。虚拟货币的稳定性依赖于网络和经济环境，一旦出现系统故障，投资者的财产可能会遭受损失。

据报道，VToken曾以夸张的活动吸引人们，但实质上，其理财产品涉嫌P2P诈骗和区块链概念的误导。VToken已经收割了一批投资者后改头换面，去年VPay的微信群因商业诈骗被封禁。VPay甚至诱导商铺老板与会员合作，以VP币支付，其中隐藏着复杂的利益分配机制。

原名速通宝的VPay钱包APP，被指涉非法集资、诈骗和传销，赣州等地已有不少人受害。任何以交钱为由的网络贷款诈骗，如手续费或解冻费等，都应警惕。总之，VToken交易平台的种种问题和不实行为，警示投资者在选择投资项目时应谨慎对待。

3. 为什么我在MT4上交易现货黄金，总有网警给我打电话说是诈骗网站，我都换了几个平台了还是这样

MT4已经被反诈中心定性为“诈骗类”APP，只要经常登录就会被记录然后反馈给当地派出所，让当地派出所的人回访你，天天打电话提醒你。这个跟换平台没啥关系，就是跟下载使用MT4有影响。

央行等十部门也发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。

通知还明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

国家反诈中心是国务院打击治理电信网络违法犯罪工作部际联席会议合成作战平台：

集资源整合、情报研判、侦查指挥为一体，在打击、防范、治理电信网络诈骗等新型违法犯罪中发挥着重要作用。

2021年2月1日，国家反诈中心正式入驻人民日报客户端、微信视频号、新浪微博、抖音、快手等五家新媒体平台，开通官方政务号。

4. 为什么我在MT4上交易现货黄金，总有网警给我打电话说是诈骗网站，我都换了几个平台了还是这样

在我使用MT4平台进行现货黄金交易时，我发现自己经常接到网警的电话，他们告诉我这个平台可能涉嫌诈骗。尽管我更换了几个不同的交易平台，这种情况依旧存在。我困惑不解，为什么总会有人给我打电话提醒我这个问题。
事实上，MT4平台已被相关部门标记为“诈骗类”应用程序。这意味着，一旦用户频繁登录该平台，他们的行为会被记录并报告给当地派出所，随后派出所会回访提醒。因此，接到网警电话并非因为我在哪个平台交易，而是因为我使用了MT4平台。
此外，中国央行等十个部门共同发布了一份通知，明确指出与虚拟货币相关的业务活动都属于非法金融活动，并严格禁止任何形式的虚拟货币交易。这意味着，不仅是虚拟货币交易本身，任何提供虚拟货币交易服务的行为都是违法的。
国家反诈中心是一个由国务院领导的打击电信网络违法犯罪的工作平台。它在整合资源、情报研判和侦查指挥方面发挥着关键作用，并在防范和治理电信网络诈骗等犯罪活动中扮演着重要角色。2021年2月1日，国家反诈中心正式在多个新媒体平台开设官方账号，以提高公众对诈骗行为的认识和防范意识。

5. ​央视新闻曝光TR外汇平台诈骗案，涉案金额高达5亿元

关于TR外汇平台，交易经验丰富的用户可能有所耳闻，该平台屡次变换面貌，不断施展诈骗手法，成为外汇市场的毒瘤。
外汇天眼平台早前已对该平台进行曝光，并将其列为黑名单。尽管如此，该平台仍频繁作案，涉及金额往往高达数亿元。近期，央视新闻揭露了一起TR外汇复合型传销诈骗案，涉案金额更是高达5亿元。
5月，河池市巴马瑶族自治县公安局接到关于TR外汇的举报，经侦查，该诈骗团伙由湖北籍人员主导，通过组织宣讲会和小组会，以洗脑授课的方式，针对各年龄段人群进行欺骗。特别是退休干部及享有养老金的老年人，成为其重点目标。
该团伙首先以传销模式诱骗受害者加入，通过介绍会员入会、发展下线并形成层级关系，获取返利分红。前期通过返利赢得受害者的信任，随后以TR外汇平台的高额回报作为诱饵，诱导受害者进行投资，承诺年收益高达60%以上，甚至声称通过保险对冲金融技术手段确保投资稳赚不赔，从而引诱受害者不断投入资金。
经调查，此案涉及资金总额约5亿元，警方冻结账户98个，冻结资金2038.675922万元，扣押现金557.7614万元人民币，现场扣押366张银行卡，紧急止付银行账号128个，扣押车辆20台，查封不动产12套，扣押涉案手机60部，电脑22台。目前，已有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了强制措施，案件正在进一步侦查中。
类似案件并非孤例。广西公安近期也曝光了一起TR诈骗案，涉案金额高达2.3亿元，17名犯罪嫌疑人被抓获。该团伙同样以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，吸引会员投资，最终资金盘崩盘后跑路。不过，这次是以虚拟货币为手段实施诈骗。
上个月，外汇天眼再次曝光TR外汇平台，此前已被Price Markets放弃，陈日尊接手并改名为4xhub，声称要转型做NFT交易，入门资金只需几十美元。但平台运作并未成功，留给用户的只有无休止的出金等待。
TR外汇平台在外汇天眼的评分仅为3.70，持有马来西亚纳闽金融服务管理局牌照，这种牌照的含金量较低，且只允许平台在马来西亚以外进行外汇活动，对马来西亚人提供服务的限制使得其监管力度有限，容易诱骗不了解外汇知识的用户。
从TR外汇诈骗案件中，我们可以看到目标人群主要为缺乏外汇知识、容易被骗的老年人。在高额盈利的诱惑面前，他们往往难以辨别平台的真伪。因此，家庭成员间应加强沟通，共同防范诈骗。同时，个人在面对投资平台时应保持警惕，事先查询平台信息，识别其是否为黑名单上的平台。