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国内禁止的虚拟货币

发布时间:2025-03-19 06:20:59

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B. 中国为什么一定要抵制比特币

中国政府于6月21日下午五点十七分发布声明,强调为落实金融监管政策,打击比特币等虚拟货币的交易炒作行为,保护公众财产安全及金融稳定。为此,央行约谈了包括工商银行、农业银行等在内的部分银行和支付宝等支付机构,明确禁止为虚拟货币相关活动提供服务。

比特币的兴起有着复杂的背景。自2008年诞生以来,比特币凭借去中心化、全球流通、私密所有权等特性吸引了大量关注。然而,其高火的原因并非仅限于技术优势,而是与洗钱、跨境资产转移、金融炒作等因素紧密相连。比特币被用于非法交易,如黑市交易和金融诈骗,这与中国打击洗钱和违法犯罪活动的政策相悖。

中国对比特币的抵制主要基于两点:一是比特币挖矿消耗大量电能,可能导致能源浪费和环境污染。比特币挖矿的能耗已超过全球部分国家的用电量,这与中国的能源可持续发展战略不符。二是比特币可能威胁人民币主权,动摇法定货币的地位。在全球经济形势复杂多变的背景下,维护本国货币的稳定和安全至关重要。

此外,中国通过打击比特币炒作,还意图降低金融风险,抵御可能的外部冲击。在当前全球经济衰退和金融市场不稳定的情况下,中国采取的这一举措被视为对美国金融市场的策略性反击。总之,中国对比特币的立场明确,旨在维护国内金融稳定,防止潜在的金融风险加剧。

C. 泰达币在中国合法吗

1. 泰达币(USDT)在中国是不合法的。根据2017年9月4日中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,中国禁止了所有的代币发行融资(ICO)活动。这意味着,任何在国内发行或交易的数字货币,包括游戏币,都被视为违法。
2. 赛迪区块链研究院院长刘权指出,目前中国唯一合法的数字货币是由央行发行的数字人民币(DCEP)。
3. 尽管USDT这类中心化的数字交易货币存在诸多问题,如超发、滥发、流通不透明和缺乏价值背书等,但它仍然是目前除了比特币和以太坊之外,交易量最大的数字货币之一,并且持续影响着数字货币市场的价格波动。
4. 根据《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》第三条,自公告发布之日起,所有所谓的代币融资交易平台都被禁止从事法定货币与代币之间的兑换业务,禁止买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,也禁止为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
5. 对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将依法采取措施,包括关闭网站平台及移动APP、在应用商店下架相关移动APP,以及吊销营业执照等。

D. USDT在中国合法吗

USDT(泰达币)在中国并不具备合法的货币地位,其交易活动也不受法律保护。根据中国人民银行等部门的规定,虚拟货币相关的业务活动属于非法金融活动,相关违法行为将受到严厉打击。

一、虚拟货币的法律属性

1、虚拟货币的定义

USDT作为一种虚拟货币,虽然在国际上被广泛用于数字资产交易和支付,但在中国境内,它不被视为真实货币。虚拟货币不是由货币发行机关发行,因此不具有法偿性和强制性。这意味着USDT无法像人民币一样在市场上流通,也不能作为法定货币用来支付商品或服务。

2、虚拟货币的风险

我国政府明确指出,虚拟货币的投资和交易具有极高的风险。由于虚拟货币价格波动剧烈,市场投机性强,且缺乏国家的信用背书,投资者极易遭遇损失。此外,虚拟货币的匿名性也为洗钱、非法集资、金融诈骗等违法犯罪提供了便利,进一步增加了其交易的法律和金融风险。

二、虚拟货币相关活动的禁止

1、兑换和交易

根据中国人民银行等部门的规定,任何法定货币与虚拟货币的兑换业务在中国境内均被禁止。这意味着无论个人还是机构,都不得在国内进行人民币与USDT之间的兑换。与此同时,虚拟货币之间的兑换活动,也同样被认定为非法行为。

2、信息中介和定价服务

除了兑换业务,提供虚拟货币交易的相关服务也是违法的。例如,任何平台或个人不得为USDT交易提供信息中介、定价服务或充当中央对手方。这些行为同样属于非法金融活动,可能构成非法集资、非法经营等罪名,相关责任人将被追究刑事责任。

一、平台的关闭与处罚

1、代币融资交易平台的清理

自2017年发布《关于防范代币发行融资风险的公告》以来,中国已经对虚拟货币相关平台进行了大规模的清理和整改。任何从事虚拟货币交易的互联网平台,包括提供USDT交易的平台,均被视为违法经营。金融管理部门会提请电信主管部门关闭这些平台的网站,并提请网信部门对其移动应用程序(APP)进行下架处理。

2、吊销营业执照

对于从事虚拟货币交易的平台,除了关闭网站和下架APP外,相关部门还会提请工商管理部门依法吊销其营业执照。这意味着这些平台将被彻底取缔,无法继续以任何形式开展经营活动。

二、刑事责任的追究

1、非法金融活动的认定

开展USDT相关的兑换、交易、定价等业务,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券、非法经营期货业务等非法金融活动。如果这些行为数额巨大或情节严重,可能构成非法集资、金融诈骗等犯罪。根据中国刑法,参与这些活动的个人或机构负责人将面临严厉的刑事处罚,包括罚款和有期徒刑。

2、投资者的自我保护

尽管虚拟货币在国际市场上仍有一定的合法空间,但中国的法律环境对其监管极为严格。投资者应当高度警惕与USDT相关的投资机会,避免参与任何形式的虚拟货币交易,以免触犯法律或遭受经济损失。如果已经参与相关交易,应尽快终止,并寻求法律建议,以减少可能面临的法律风险。

《关于防范代币发行融资风险的公告》规定:

“本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’,不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务。”

“对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。”

“代币发行融资中使用的代币或‘虚拟货币’不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。”

E. 比特币关网了是真的吗

确实已关闭,2017年9月初,央行发布公告,称“代币发行融资”涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,要求立即停止,国内三家最大的虚拟货币交易平台已经全部宣布将于月底前停止所有交易业务。
9月14日晚,比特币中国官网发布消息称,根据9月4日下发的《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神,比特币中国数字资产交易平台14日起停止新用户注册;9月30日该数字资产交易平台将停止所有交易业务。

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