虚拟货币交易案例

① 警惕！这八个项目涉嫌虚拟货币类投资诈骗、民族资产解冻、传销

警惕非法投资陷阱：八个案例揭示虚拟货币诈骗、民族资产解冻与传销风险

在我国，虚拟货币投资和民族资产解冻类活动已被明确列为非法金融行为。星火计划、judecoin犹达币区块链项目因涉嫌传销和诈骗而需谨慎对待。同时，航天一号、我爱红旗、圆梦行动等项目以民族资产解冻为名，实则为诈骗手段，要求缴纳费用以获取虚假承诺。智能精算APP和AS拆分理财/小A理财等虚假网络理财项目也隐藏着诈骗风险。

例如，曹某某创立的拆分理财投资平台被指控为网络传销，涉案金额巨大，罗源县检察院已对相关人员提起公诉。类似地，宏航私募48000和大武口的“互助养老”传销组织也被警方打击，警示我们警惕这类以互助理财为名的敛财行为。

面对这些骗局，我们必须认清传销的本质，警惕高额回报的诱惑。当遇到熟人推荐看似诱人的投资时，务必保持警惕，切勿轻易相信，避免陷入非法组织的陷阱。请始终遵守法律法规，保护自己的财产安全。

② 2.3亿多元！广西破获一起虚拟货币网络传销案，此案，给予我们哪些警示

近年来各种各样的诈骗案例都在我们的身边，并且无时无刻的发生着，很有可能我们就会成为下一个被诈骗的对象，所以在面对任何的投资相关的话题上，我们都要谨慎的去考虑，我们凭什么能够享受这样的待遇。在广西就上演了一起非常大的案件，涉案金额高达2.3亿元，这起案件是虚拟币网络传销，虚拟币我们国家也是重点打击的，并且对于虚拟币早就发出了官方的通报，这些是不被国家所承认的，一旦虚拟币崩盘，那么我们将一毛钱都拿不到。而好像大家都不闻国家大事，一心只是钻这些空子，想要通过虚拟币来发大财。所以才会越来越多的人被虚拟币这个东西给诈骗。

③ 虚拟货币“挖矿”违法！苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

虚拟币交易自去年9月被央行等多部委列为禁止的非法金融活动以来，国内各地公安、检察机关等披露了一批涉虚拟币交易、结算等非法案件，而近期，除了将虚拟币交易、结算等活动视为非法行为之外，与之相关的挖矿行为也被列为违法犯罪行为。

4月28日，浙江湖州相关执法部门公布的一起案例中了解到，湖州吴兴区综合行政执法局协同吴兴区发展改革和经济信息化局、湖州市公安局吴兴分局于近期查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件，该案也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的首起要案。

据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。随后，吴兴区发改经信局联合吴兴区综合行政执法局和吴兴公安分局组成专门行动小组，在吴兴区埭溪镇上强村开展逐一排查工作，最终在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内查获上百台矿机。

无独有偶，在4月27日，江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示，该区检察院近日制发了《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称“指引”），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。

“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。”

“挖矿”交易同样违法

从湖州官方发布的案情获悉，在4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认在吴兴区埭溪镇上强村的出租民房内从事虚拟货币“挖矿”行为，并进行以太坊等虚拟货币境外网络兑换。

其后吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；

4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员、吴兴区发改经信局工作人员和湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员前往埭溪镇对剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤。

“从该案中透露出一个讯息，‘挖矿’交易已被视为违法活动。这几年针对‘挖矿’产业国家的政策是逐步收紧的，从鼓励到淘汰，再到限制违法，挖矿后即使不交易，它本身高耗能的性质也不符合我国碳中和的总目标，因此可以预见国内‘挖矿’将被严控。”

而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。而现在‘挖矿’交易也同样违法，虽然不一定受到刑事处罚，但从交易金额来定性，经济处罚必不可少。

业内现首个虚拟币犯罪侦查指引

长三角地区近年来关于虚拟币交易犯罪案的数量和金额都不小，其中不乏涉案金额过亿元的案件。

今年315期间，上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元；

2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。

4月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

据了解，该指引共十四条，对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，力求规范和完善公安机关的取证行为。将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，立足标准化、规范化建设，对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详尽规定，并从线索收集、证据提取、金额认定等全链条、精细化引导侦查，破解侦查难题，具有极强的可操作性。

与此同时，指引还加大了追赃挽损和反洗钱力度，秉持决不让犯罪人员在经济上获利理念，要求对涉案赃款应追尽追，最大限度挽回被害人损失。如针对犯罪嫌疑人通过这种平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等行为，指引建议侦查机关对资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。

对此，相城区检察院检察长寿樱表示，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活消费方式产生了极大影响，应当聚焦企业所盼、群众所需重点发力，提升检察履职的精准度。指引的制发偏重于社会效果，也是从保护公民权益角度作出的努力。

“这份针对虚拟币犯罪侦查的指引，可能是业内首次成体系的文件，因为虚拟币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易的特点都比一般的经侦、刑侦案耗费精力要大，能够将案件侦办经验具体化，对于我国公检法部门在此领域内进行犯罪侦查会提供便利。”

④ 虚拟货币买卖被认定为非法经营合理吗从一起案例来解读

虚拟货币买卖交易，通常会涉及罪名包括帮信罪、掩隐罪和洗钱罪。原因在于，交易过程中，人民币款项可能会涉及赃款与洗钱问题，若能证明交易者主观上明知自己在帮助转移、收付赃款或洗钱、辅助网络犯罪，则涉及相关罪名。反之，若无涉及赃款洗钱等，则难以构成相关犯罪。

事实上，根据现有监管规范，虚拟货币买卖交易并未被定义为犯罪行为，且虚拟货币的虚拟财产属性在司法实践中得到了广泛认可。然而，在国际金融市场的流通与货币可兑换性背景下，基于交易形态的多样性，虚拟货币买卖在实践中可能被定性为外汇类非法经营行为，构成非法经营罪。

以一公开报道案例为例，该案例聚焦于2021年，当事人陈某通过买卖虚拟货币进行非法经营，最终被判非法经营罪。法院审理后认为，陈某利用买卖虚拟货币的形式变相买卖外汇，情节严重，构成非法经营罪。判决陈某有期徒刑八个月，并处罚金20000元，另一涉案人员李某毅也被判处有期徒刑六个月十天，并处罚金1000元。

非法经营罪的认定需符合《刑法》第225条的规定，即违反国家规定，进行特定非法经营行为，情节严重者将被处以相应刑罚。此罪名的认定需明确是否违反国家法律、法规的禁止性或限制性规范，且非法经营行为必须符合《通知》中所列的四种类型之一，或相关司法解释所规定的非法经营行为。

案例中，法院关注交易双方按当日人民币与外币汇率进行虚拟货币兑换，将其认定为非法买卖外汇行为。然而，交易双方进行的虚拟商品买卖，本质上是定价方式的问题，并非交易标的性质的变化。USDT作为虚拟货币，本质上是一种虚拟商品，不具有一般等价物的特定，因此不被视为外汇。法院的判决仍有争议，未来是否在全国范围内普及存在不确定性。

总的来说，买卖虚拟货币的行为可能因特定交易模式而构成非法经营罪，需谨慎行事，避免相关法律风险。案例和判决提示虚拟货币兑换业务存在极高风险，可能带来重大损失，因此建议避免在国内从事此类业务。

⑤ 比特110：揭秘26种数字货币骗局

揭秘数字货币骗局：26种典型案例

数字货币，作为新兴的金融概念，近年来吸引了大量投资者的关注。然而，随着市场的繁荣，也滋生了许多利用数字货币概念进行的骗局。近期，央行货币金银局官网发布了关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示，揭示了26种常见的数字货币骗局。

这26种数字货币涉嫌非法传销活动，其中部分已经被江苏省互联网金融协会的《互联网传销识别指南》（2017版）点名。这些项目，如珍宝币、百川币、SMI等，通过复杂的包装，将数字货币概念与传销手段结合，诱骗投资者。

揭秘这些骗局的核心在于其运作模式。传销分子通常控制“交易行情”，在早期吸引投资者时会将货币价格炒高，然后时机成熟后集中抛售，导致价格暴跌。更恶劣的是，当返钱高峰到来时，平台直接关闭，组织者失联，投资者血本无归。

数字货币传销的特征包括：拥有“高级”产品形式的数字货币、拉人头交纳会费、动态收益模式以及静态收益模式。投资者的投入最终只能转化为无法变现的虚拟数字，即使有时骗子会发放现金，也只是用后来投资者的钱去填补窟窿。

这些骗局的核心在于价格操纵，由组织者和平台方控制。前期通过炒作价格吸引投资者，一旦开盘，平台方会集中抛售，价格随之狂跌。投资者在这些骗局中往往血本无归。

为了揭露数字货币骗局，投资者可以从以下几个方面进行辨别：

（1）发行方式：虚拟货币是去中心化发行，维护过程由算法完成。传销货币则主要由机构发行。

（2）交易方式：虚拟货币形成市场自发交易，第三方交易所完成，传销货币则由机构自建平台。

（3）实现方式：虚拟货币开源，代码公开透明。传销货币则抄袭或完全不使用开源代码。

（4）是否给出源代码链接：虚拟货币官网显要位置提供源代码链接，传销货币不提供。

（5）官网是否使用https开头：虚拟货币网站使用https开头，确保用户数据安全，传销货币网站则不使用。

⑥ 月入三千的王女士投资虚拟货币半小时5万元没了，她是如何被骗的

听信某些骗子的话，很快就可以变成这样了，她愿意购买，她相信可以赚一笔，她购买了发现中计了。

⑦ 买卖外汇违规违法案例分析：涉虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂蚁搬家

最高检与外汇局联合曝光了多项外汇违规违法案例，揭示了虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄等非法行为对金融市场秩序的冲击。以下是其中的三个典型案件。

案例一：虚拟货币交易非法兑换

赵某等人在阿联酋与国内之间，通过兑换迪拉姆与人民币，并购买稳定币泰达币，再在国内非法出售获利。他们非法兑换总额高达4385万元人民币，被判非法经营罪，获刑并罚款。

案例二：POS机境外刷卡非法经营

徐某等人破解境内POS机，用于境外刷卡套现，涉及金额达23亿余元人民币。他们为他人提供非法兑换服务，触犯非法经营罪，同样受到刑事处罚。

案例三：违规换汇与逃税

陈某和乌某因通过地下钱庄非法买卖外汇，分别被处以罚款并记入征信系统，警示个人需合法途径兑换外汇，任何违法操作都将受到相应处罚。

总的来说，任何逃避外汇管理、非法买卖外汇、逃汇的行为都是违法行为，不仅可能面临行政处罚，还可能触及《刑法》中的非法经营罪。因此，个人在进行外汇交易时务必遵守相关法规，确保合规操作。

相关法律依据包括《刑法》对于非法经营行为的规定，《个人外汇管理办法》对个人外汇业务的限制，以及《外汇管理条例》对逃汇行为的惩处措施。