贵阳虚拟货币群

『壹』 【传销专题】什么是传销 新型传销组织名单大全 盘点传销诈骗经典案例

传销通常以合法事业为诱饵，宣传一夜暴富的理念，诱使人们误入歧途。受害者轻则损失钱财，重则家破人亡。面对非法传销禁而不绝的现象，相关部门的传销整治活动从未停歇。如五行币、云在指尖、盛大华天、维卡币等亿元级传销案的侦破，表明国家对传销违法犯罪活动“零容忍”态度。

传销一般假借直销名义，以合法公司为掩护，以销售商品为幌子，以高额回报为诱饵，通过发展业务员等形式发展下线。传销组织常利用“原始股、爱心慈善、消费返利、虚拟货币”等概念作为噱头。

直销指厂家直接销售商品和服务，直销者绕过传统批发商或零售通路，直接从顾客接收订单。判断是直销还是传销，最简单的办法就是：是否存在金字塔模式。

亲友介绍异地投资、工作机会，或久未联系的朋友，突然邀请旅行游玩、介绍对象等，一定要谨慎，多方核实。

正规招聘网站上的公司也并非都正规。一定要仔细核查，包括公司详细地址、电话、业内评价和做过的案例等。不排除有传销组织套用其他公司信息，最好多方询问公司所在地的朋友，提高警惕。

电话面试中，可深入问几个专业问题及项目具体情况，如果对方吞吞吐吐或回避问题，一定要提高警惕。

到达规定地点后，对方要求变更见面地，要小心，可询问附近群众，是否有这家公司在办公。如对方说派车来接你，不要随便上车，很可能已与传销组织串通好。

如发现见面地址很偏僻，就不要前往。面试地点地址一定要发给家人、朋友。一般情况下正规公司都会签订合约再工作，直接去工地或者项目地点要小心。

传销组织通常不会聊太多公司情况，而是询问你家人是否在身边，在这个城市有没有朋友等。可故意夸大自己的人脉，传销组织有所顾忌，你也有机会逃离。

到一个陌生的地方，人生地不熟，家人知道你失踪了，肯定很着急，但是苦于不知道你的具体地址，报警也没用，不好救你。所以首先要掌握自己所处的具体位置，楼栋号，门牌号或者标志性建筑，暗中记下饭店、商场等名字。如果能发短信或打电话，可偷偷自己报警，或告知自己的亲人或朋友，叫他们帮你报警。

传销组织每天都有一些户外活动，在这个过程中随行的人相对较少，便于逃离。而且在大庭广众之下，便于寻求别人的帮助。在外出后，我们要抓住时机赶紧跑，在经过一些机关单位、企事业单位时，跑过去向保安或工作人员求助。提前写好求救纸条假装买东西等和钱一块递给对方，让对方帮助报警。

如果传销组织控制比较严，外出的机会很少，我们可以想尽一切办法，找到外出的机会。装病是个好办法，但要装得像，不要被那帮老骗子看出破绽。肚子疼、拉稀，这些都是很好的借口。尽可能地折腾他们，让他们不得安宁，最终同意外出就医，然后找机会逃离。

如果实在找不到逃跑的机会，可以在上厕所时偷偷写好求救纸条，为引起注意，可写在钞票上，然后趁人不备，从窗户扔下。

如果实在走不掉，看得很紧，在“敌强我弱”的情况下，就要想软办法，伪装，骗取他们的信任，让他们放松警惕，然后再寻找机会逃离。

当然只要新人能保持清醒的头脑，你吹得再天花乱坠，我就是不上当，他们也拿新人没有办法，因为传销组织是没有“免费的午餐”的，他们不可能长期白白养着一个大活人，新人实在不做，他们也会主动放人的。所以坚持就是胜利，只要我们能沉着冷静，与传销组织斗智斗勇、巧妙周旋，就能化险为夷，避免生命财产不必要的损失。

为贯彻落实“扫黑除恶”专项斗争、打击传销工作要求，根据传销举报投诉情况、社会反映、媒体曝光和工作中掌握的情况，市场监管总局发布了《传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》。从历年发布的《通知》可以知道，经过多年的整治，异地聚集式传销蔓延泛滥势头在全国范围内已经得到有效遏制，但在一些城市问题仍较为突出；一些地区网络传销源发数量较高，大要案件频发，亟待加以整治。

传销重点整治城市解读：与2018年名单相比，2019年传销重点整治城市数量由11个减至8个。不过，南京、南昌、长沙、南宁、西安连续两年被列为重点整治城市，成为名单“钉子户”。廊坊、北海、武汉、贵阳、合肥、桂林市未再次上榜。大连、秦皇岛、防城港市则成为名单中的“新面孔”。

根据《禁止传销条例》，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者追究刑事责任。

对将房子出租给传销人员的，没收违法所得，处5至50万元的罚款。

对影响社会稳定的，根据实施传销行为的不同情况，分别按照非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗等犯罪追究刑事责任。

传销手段：嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。

处理结果：杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

传销手段：通过在网上商城发行虚拟货币“华天币”来进行操作，发展多级下线，很多兑现到最后都不了了之。

处理结果：抓获王茹铮、储林、程平久等十余人，其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。案情重大，已呈报省公安厅、公安部。

传销手段：通过“云在指尖”网上商城销售商品后，给上线会员返佣，其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征，涉嫌传销。

处理结果：对当事人作出了责令停止违法行为，没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。

传销手段：通过虚假宣传，吸引受害人购买“维卡币”；还以“拉人头”的传销手法发展下线，上线根据不同的账号级别，每次收取下线的部分投资额作为提成。

处理结果：抓获曹某等3名犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。

传销手段：公司不具备任何盈利点，通过发展直接或间接下线的方式赚取提成，以高回报为诱饵，吸引普通会员快速升级成会员，从而借机获得高额佣金。

处理结果：现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留。

传销手段：该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子，蛊惑参与者投入大量资金，真正的后台掌握者从中大肆获利。

处理结果：抓获主要犯罪嫌疑人8名，主犯已移送检察机关审查起诉。

传销手段：打着“大众创业、万众创新”、“玩手机赚钱”等激励口号，不断发展下线，但运营内容却未见任何实体商品或实际项目。

处理结果：抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人。

传销手段：以所谓“020+F2C+会员制”这种全新的复合营销商业模式为名，以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人。

处理结果：对26名犯罪嫌疑人实施了抓捕，逮捕4人。

传销手段：表面向群众贩卖互联网教育视频，背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富，诱惑参与者不同金额注册会员。

处理结果：王某等15名传销组织高层被抓获

传销手段：以虚拟货币以及数字加密货币为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。

处理结果：被山东经侦依法查处，头目徐怀被通缉。

民族资产解冻是传销里面常见的一类，其共同特点是由犯罪分子伪造政府公文、证件、印章，编造“民族大业”“精准扶贫”“养老帮扶”“慈善富民”等诈骗项目，然后物色代理人并通过建立微信群等方式发展人员，谎称缴纳几十元、上百元的会费、报名费等费用后就能获利数万元、数十万元甚至数百万元报酬，进而实施诈骗。

从2019年1月起，公安部开展为期半年的打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动。各地公安机关迅速推进专项行动，侦破了一批民族资产解冻类诈骗案件，摧毁了一批犯罪网络，抓获了一批犯罪嫌疑人。

『贰』 贵人链是合法吗是骗局i吗

区块链方面的法律还不够完善，贵人链是不是合法以及骗局还有待考证。你可以请求公安机关的人民警察协助进行辨别或者求证。公安机关的调查结论最具权威。全国统一报案电话110。

值得注意的是，贵州贵人大数据区块链产业发展股份有限公司在今年2月28日因为通过登记营业场所无法联系而被工商局列入异常经营名单。

目前国家已经禁止发行加密数字货币，所以不可能有什么政府背景的数字货币存在，货币的发行权牢牢的掌握在央行的手中，这家公司顶多就是个二道酒贩子，可能卖的还不一定是真酒，酒的真假我们没法判断，我们能判断的就是这个贵人通币是毫无价值的，没有所谓的国家背景，也没有茅台酒厂的参与，所以不要因为这种虚拟币而去买酒。

(2)贵阳虚拟货币群扩展阅读：

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

对此，市场监管总局联合多部委共同发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

《提示》分析，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

『叁』 贵阳多家网吧用闲置电脑挖矿被查，为什么“挖矿”是违法行为

在线挖矿能耗和碳排放量大，对国民经济的贡献低，对工业发展和科技进步的推动作用有限。此外，虚拟货币的生产和交易风险突出，盲目无序发展不利于促进经济社会的高质量发展。据相关报道，此前有一家以数据业务为幌子的专业挖矿企业，月平均用电量2500万千瓦时，而企业年纳税额仅25万元。这些企业就像张着嘴的贪婪野兽，不断吞噬着中国宝贵的能源资源。

我们打击提供服务和挖矿的主要原因是洗钱。最初，每个公民每年只有5万美元的外汇，但现在通过比特币，我们可以无限期地买卖美元，这也使得追踪洗钱活动变得更加困难。在贸易过程中，洗钱是最严重的。

『肆』 贵人币是传销吗

如果以入会的形式加入，必须缴纳会费或购买高价产品，通过拉人头发展下线从中抽取高额利润，就符合传销特点。

只要具备以下任何一条就算是传销：

一，是不是以发展团队的形式（拉人头）。

二，产品的价格是不是远远高于价值，即不是买产品为主。

三，是不是在地下活动，没有公开销售，通过骗的形式要你去的。

四，你去的时候他们告诉你是直销，而实际上并没有直销牌照。

五，很多杂七杂八的人住一起买这个产品，典型的传销。

六，公司告诉你做这个能赚多少钱，只吹赚钱不谈发展前景，对自己的能力提高也是传销。

七，你进这个公司，如果他们要你买产品后才能进去（即要入门费）就是传销。

(4)贵阳虚拟货币群扩展阅读

传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。

1998年4月21日，中国政府宣布全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度，继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手，紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。

2017年8月，教育部、公安部等四部门印发通知，要求严厉打击、依法取缔传销组织，通知强调，对打着“创业、就业”的幌子，以“招聘”、“介绍工作”为名，诱骗求职人员参加的各类传销组织，坚决铲除。最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。65种“传销币”涉案超百亿，逾千万人买入。2018年4月，廊坊、北海、南宁、南京、武汉、长沙、南昌、贵阳、合肥、西安、桂林被国家市场监督管理总局划分为“2018年传销重点整治城市”。

『伍』 鏁板瓧浜烘皯甯佽瘯鐐瑰湴鍖烘湁鍝浜涳紵

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『陆』 中国数字货币有哪些

一般优秀的数字货币多为舶来品，例如比特币、莱特币、以太币等等。但国内的元宝币、瑞泰币、比特元以及欧陆众筹不同众筹项目的代币都是优秀的数字货币。

拓展资料

数码货币（英语：Digital currency，又译为数字货币）是电子货币形式的替代货币。目前，任何政府的中央银行都没有表示要发行数码货币，数码货币也不一定要有基准货币和中央银行。

它不同于虚拟世界中的虚拟货币，因为它能被用于真实的商品和服务交易，而不局限在网络游戏中。早期的数码货币（数字黄金货币）是一种以黄金重量命名的电子货币形式。现在的数码货币，比如比特币、莱特币和PPCoin是依靠校验和密码技术来创建、发行和流通的电子货币。

『柒』 有什么可以投资的虚拟货币

新一代比特币-比特盛世诞生

大背景：区块链技术的金融应用带来极高投资价值

2018中国国际大数据产业博览会26日在贵州省贵阳市开幕，会上指出我国未来会大力发展数字经济，深入实施大数据和云计算发展行动计划，深入研究区块链技术及应用。尤其在金融领域的落地应用，更是成为科技界和金融界共同关注的焦点。

1、区块链的价值来源在于其能完美解决当下金融行业痛点：

当今资产证券化、保险、供应链金融、大宗商品交易、资产托管等多个金融场景中，由于参与主体众多、信用评估代价高昂、中介机构结算效率低下等原因，传统的金融服务手段难以有效解决行业长期存在的诸如信息不对称、流程繁复冗余、信息验真成本高等核心痛点。

2、区块链为什么能解决上述痛点：

区块链技术集成了分布式记账、不可篡改、内置合约等多项基础技术，构建了一种以更低成本建立信任的机制。基于区块链技术的金融应用，可以实现所有市场参与人无差别获取市场中所有交易信息和资产归属记录的能力，有效解决了信息不对称问题；智能合约嵌入减少了支付结算环节的出错率，简化了流程并提高效率；同时各参与方之间基于透明的信息和全新的信任机制无需再耗费人力、物力、财力去进行信息确认，这将大大降低各机构之间的信任成本进而降低金融服务价格和交易成本。

3、区块链技术在金融领域的应用主要有以下方面：

① 数字货币

其中以比特币最为出名。而在比特币基础上，又衍生出了大量其他种类的去中心化数字货币。如：比特盛世。

② 支付清算

与传统支付体系相比，区块链支付可以为交易双方直接进行端到端支付，无需借助银行体系，在提高速度和降低成本方面能得到大幅的改善。

③ 数字票据

④ 银行征信管理：区块链的优势在于可依靠程序算法自动记录信用相关信息，并存储在区块链网络的每一台计算机上，信息透明、不可篡改、使用成本低。

⑤ 权益证明和交易所证券交易

欧美各大金融机构和交易所纷纷探索以区块链技术为蓝本打造下一代金融资产交易平台的应用研究。

4、区块链发展前景

区块链技术与金融领域结合的深度和广度还远未饱和，应用前景广阔。未来发展区块链技术以联盟链为切入点将最具生命力，并对传统金融行业痛点的改造产生重大效果和深远影响。

响应区块链的良好投资前景，国内企业阿里巴巴、京东、网络均已入局。以区块链技术为依托的金融场景应用带给我们安全与便利的同时，更会提供给我们更广阔的投资空间。以比特币为代表的数字货币的兴起和价格暴涨（比特币2009年刚上市时约人民币2角钱，现今价格7300美元左右！）就是最好的证明，嗅觉敏锐的人已从中获利颇丰。

新一代比特盛世币的理念及技术实现

摘要：这是一款以中本聪所开发的比特币为基础，改进并添加了诸如双层奖励制网络—也称为主节点网络，等多项新功能的加密数字货币。其中还包含为提高可互换性的匿名支付（比特盛世），和在不依赖中心权威下实现即时交易确认的即时支付功能对接（p2p商城）。

1. 介绍

2009年，中本聪提出比特币的概念，自那以后，比特币已迅速在主流应用和商业用途中传播开来，成为首个吸引大量用户的数字货币，是数字货币史上的里程碑。不过从完成交易的角度来看比特币接收的情形，我们可以发现一个重要问题，就是比特币区块确认交易的时间过长，而传统的支付公司已找出使买卖双方实现比特币交易零确认的解决方案，但这一解决方案通常是要在协议之外采用可信赖的第三方完成交易。

比特币提供假名交易，实现发送者和接受者之间一对一交易的关系，并能永远记录全网发生过的交易。比特币只提供低层次的隐私保护，这点在学术界众所周知，尽管有此不足，许多人仍然相信区块链记录的转账历史。

基于中本聪成果，比特盛世以保护隐私为要旨的加密数字货币。我们在比特币概念的基础上进行了一系列的改进，由此诞生出一个去中心化的和具备良好匿名性的加密数字货币，它支持防篡改的即时交易，又有能为比特盛世网络提供服务奖励制的点对点次级网络。

2. 主节点网络

全节点是运行在 p2p 网络上的服务器，让小节点使用它们来接受来自全网的动态变化。这些全节点需要显著的流量和要消耗大量成本的其它资源，由此在一段时间内会观察到比特币网络上的这些节点数量呈现稳步下降的趋势，使区块广播的时间需要额外增加40秒。为解决这问题，提出了许多方案，例如引入微软研究的新奖励计划和 Bitnodes激励计划。

图6：挖矿奖励模型