不明资金交易虚拟货币

⑴ 挖矿虚拟货币犯法吗

一、挖矿虚拟货币是违法行为
虚拟货币挖矿违法，不受法律保护。如果个人无照经营且大规模挖矿，这样的挖矿属于严重违法行为。虚拟货币在我国不可直接兑换法定货币，不可直接购买商品，但比特币可作为商品被接受，使用人民币来购买。
二、什么是虚拟货币？
什么是虚拟货币“挖矿”？
虚拟货币以数字化形式存在于网络世界中，它不是真正意义上的货币，不具有法偿性和强制性等货币属性，也不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，投资和交易虚拟货币的行为也不受法律保护。
虚拟货币“挖矿”活动指通过专用“矿机”计算生产虚拟货币的过程，能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，对产业发展、科技进步等带动作用有限，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来不利影响。
三、“挖矿”的危害
“挖矿”活动一是会造成大量的能源消耗和碳排放，违背新发展理念，不利于国家碳达峰、碳中和目标的实现。二是消耗大量计算资源，使系统、软件、应用服务运行缓慢，个人电脑或服务器一旦被“挖矿”程序控制，则会造成数据泄露或感染病毒，容易引发网络安全问题。三是扰乱正常的金融秩序甚至社会秩序，其往往成为洗钱、非法转移资产等违法犯罪活动的工具；更有犯罪团伙通过向社会公众推销购买虚拟货币“挖矿”设备，或以租赁“挖矿”算力为由，吸引投资者购买算力份额，骗取居民个人钱财，影响社会秩序稳定。四是存在部分国有单位职工利用国家资源、公共资源谋利，是典型的公私不分、损公肥私行为，严重违反党纪政纪，严重影响国家对虚拟货币“挖矿”行为的整治成效。
坚决查处纠正以大数据、超算中心等名义立项但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。制止向虚拟货币“挖矿”行为提供场所、电力支持。
非法“挖矿”的行为体现：
1.技术性非法攫取
2.盗取电力资源
3.引发非法吸收公众存款罪、诈骗罪、组织领导非法传销罪等。
法律依据
《中华人民共和国人民币管理条例》第二十八条任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通
《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
《中华人民共和国民法典》第九条民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。
《中华人民共和国循环经济促进法(2018修正)》第五十条生产、销售列入淘汰名录的产品、设备的，依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。
使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料的，由县级以上地方人民政府循环经济发展综合管理部门责令停止使用，没收违法使用的设备、材料，并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府循环经济发展综合管理部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业或者关闭。
违反本法规定，进口列入淘汰名录的设备、材料或者产品的，由海关责令退运，可以处十万元以上一百万元以下的罚款。进口者不明的，由承运人承担退运责任，或者承担有关处置费用。

⑵ usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明usdt违法，所以是可以通过合法途径交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动嫌陆庆和交易，也是不合法的；如果有严重的违法交易，甚至会有刑事责任。

usdt合法吗

1、做虚拟货币生意的人都知道，在网上挂单，最怕收到黑钱，一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。

2、对于大多数场外交易者来说，应充分认识到场外交易的风险，更不能贪便宜去交易来路不明的币。遇到冻结账户的情况，只要虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供交易记录、银行流水到公安机关说明情况，要注意一种情况，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃，返还给被害人，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子，在这种情况下，对卖家而然是悉胡十分棘手的。

3、虚拟货币交易中，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品、色情、赌博等违法所得，一旦买家被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来，如果有证据证明卖家明知买家的芹握资金来源违法，警方就有可能以洗钱罪、非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪(包括诈骗罪、开设赌场罪)等名义将数字货币卖家拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也会面临冻结账户的风险，用 usdt购买违禁品也是违法的。

⑶ 最近网上看到很多支付宝用户无缘无故被冻结怎么回事啊

支付宝账户被冻结原因如下：
1、使用支付宝参与虚拟货币交易业务；
2、支付宝收到了电信诈骗资金；
3、违规操作支付宝，违反了支付宝的规则。

⑷ 虚拟货币是骗局吗

这就是关于比特币是不是庞氏骗局的问题。
庞氏骗局是一种诈骗性的投资运作，它是利用投资者自己的钱作为回报支付给投资者，或者利用新投资人的钱支付给老投资者，而非通过公司本身经营所赚的钱作为回报。当没有足够的新投资人加入便导致庞氏骗局瓦解，最后的投资人便会蒙受损失。
比特币是一个无中央管理机构的自由软件项目，因此，没有人能够对投资回报做虚假的陈述。就像其他主要货币，如黄金、美元、欧元、日元等，比特币不能保证购买力并且汇率是自由浮动的。由此导致的波动性使得比特币持有者无法预测获利或损失。事实是，由于其有用的和有竞争力的特性，比特币正在为成千上万的用户和企业所使用。