⑴ 【以案说法】虚拟货币“杜鹃花”非法集资“吞金花”！
一个个光鲜亮丽的“概念”
吸引投资者投入多年的血汗钱
却又亲眼看着它化为泡影
2021年5月，上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人周行等8人正式开庭审理。
出行服务公司布下“区块链”投资骗局
周行于2005年在上海创立了一家从事机票、高铁票、酒店预订的杜鹃航空服务公司，为了扩大经营产业链，他找到姐姐周兰担任公司副总经理。
2014年，互联网产业火爆，周行就找人开发了一款“一键登机”APP，客户可以在软件上订票，非常方便。2018年初，他见“区块链”概念火爆，遂找到软件开发人员刘立国，研发“杜鹃出行链”APP，组织了大型宣讲会，募集“投资者”参加，他把“杜鹃出行链”描述为“ 可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源，是一款可以媲美支付宝、微信的软件 ”。
“投资人”由于缺乏专业知识，听周行吹嘘在软件内储值日收益达5‰，远高于银行存款，便纷纷下载充值。2018年6月至12月，周行等人通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款1.5亿元。
资金链断裂出新招 计步器竟能“挖矿”
“杜鹃出行链”本质上是个拆东墙补西墙的“庞氏骗局”，而且公司开支相当大，周行还挪用了部分资金，至2019年初，公司资金链几近断裂。
此时，周行想起了费涛，一名涉嫌非法收公众存款罪的监外执行对象。费涛立刻提出蹭“虚拟货币”的热度吸金，两人一拍即合。周行便将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发一款独立软件，名为“挖矿机”，并向客户宣传杜鹃集团即将推出全新虚拟货币“杜鹃花”，并在国际认可的VVBTC交易所上市。投资人只需花5万元购买名为“挖矿机”的计步器，并通过充值和积攒步数获得“杜鹃花”，就能换取“杜鹃币”。
所谓“挖矿机”实际只是成本几十块钱的计步器。费涛随后成立“杜鹃商学院”，前往北京、江苏、湖北、云南等地进行巡回宣讲，每月一场，每场吸引“投资人”千余名，所谓“挖矿机”也水涨船高到20万元一台。
“杜鹃币”的市值也由周行等人暗箱操作。为吸引更多的投资人，周行将“杜鹃币”的价格从发行价的1元一份炒作到近20元一份。大批中老年“投资人”情绪高涨，卖车、卖房、刷信用卡、借款，不断追加投资。当最后一波“韭菜”入市，周行等人开始收网。
2019年8月初，周行操控“杜鹃币”大幅跳水，同时限制“投资人”进行交易转卖。截至2019年8月30日，“杜鹃币”跌至每份人民币一分钱。
投资人血本无归 检察机关指导定罪量刑
2019年起，周行等人就卷走大量资金肆意挥霍，并出资让杜文辉担任公司法人代表。案发后的“杜鹃大楼”更是人去楼空，走投无路的投资者纷纷向检察机关信访申诉。
承办检察官王胜几个月内就收到1000余封上访信，他筛选出357名信访人逐一进行电话答复，并前后接访群众代表21批共计百余人。
经全面调查核实，检察官认为周行等人违反国家金融管理相关规定，非法吸收 社会 不特定对象存款，扰乱金融秩序，同时其所谓的“海外上市”“每日升值”均为杜撰捏造，故意骗取被害人钱财，非法占有目的明显。检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，对周行等人批准逮捕。
由于周行等人在出逃之前将所有设备的数据清空，公安机关一度无法取证。检察机关与公安机关召开研商会议，会同审计人员对审计口径进行研判，认为本案涉案金额应当以周行等人实际控制的几家公司对公账户为审计对象，指导并协调审计人员调取账户流水重新审计，最终追加本案涉案金额至3.1亿余元，成功固定证据。
分化处理逐个击破 帮助受害人追赃挽损
2020年5月至8月，8名主犯先后落网，但他们仍然心存侥幸，拼命抵赖。检察官王胜因人施策、分化处理，他将8名涉案人员逐一分析研判，从公司法人代表杜文辉切入，对他着重释法说理，促使他主动认罪认罚。随后，几名主犯陆续交代罪行，检察官王胜全面把握各量刑情节，准确提出量刑建议。
经释法说理，杜文辉主动退赔赃款。检察官王胜通过提审了解到费涛曾用赃款购置了一辆奔驰迈巴赫车辆，要求公安机关根据该线索及时将车辆扣押，最大限度挽回被害人损失。除8名主犯外，检察官又对杜鹃集团全国各地市场部24名工作人员予以追诉，目前已发出5份追捕追诉书，到案1人。
该案庭审时，检察官邀请了7名被害人代表参与出庭，开启了青浦区检察院集资案件被害人出庭的先河。庭审现场，检察官当庭出示了周行等人大量宣讲会视频、照片等证据，连续两日庭审至深夜，充分揭示了被告人集资诈骗、非法吸收公众存款的本质。
检察官王胜为此收到了来自被害人的一面锦旗，他说：“身为检察官，秉持公平正义、严厉打击犯罪是我的职责和使命。‘司法为民’不是一句空话，今后我将尽我所能为被害人追赃挽损、为 社会 大众普及法律、为人民群众办好实事！”
2021年7月，该案因成功办理，有效防范化解金融风险而入选为“上海检察机关落实‘三号检察建议’优秀案（事）例”。
（文中涉案人员均为化名）
检察官说法
每一起集资诈骗案件的背后，都是一个个倾家荡产、血本无归的真实惨剧。 社会 公众尤其是中老年人，一定不能被利益蒙蔽双眼，切不可相信天下会掉馅饼。
⑵ 区块链虚拟货币被骗怎么举报
1. 若您遭遇了区块链虚拟货币的骗局，应立即向公安机关报案。可以直接拨打110，这是中国的紧急电话号码，用于报告犯罪。
2. 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，如果有人知道某些犯罪所得（如毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等），为了掩盖这些所得的来源和性质，从事了以下行为：
- 提供银行账户以帮助转移资金；
- 协助将财产转换为现金或金融票据；
- 通过转账或其他结算方式帮助资金转移；
- 协助将资金汇往境外；
- 使用其他手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源。
3. 对于个人犯上述罪行，将根据情节严重程度，处以五年以下有期徒刑或拘役，并可能被处以一定比例的罚金。如果情节特别严重，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
4. 对于单位犯下上述罪行，将对单位判处罚金，并对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据情节严重程度，处以五年以下有期徒刑或拘役。如果情节特别严重，将面临五年以上有期徒刑。
⑶ 诈骗虚拟货币是否构成诈骗罪
欺骗性地涉及到虚拟货币的交易活动将会被认定为欺诈罪行。
然而，关于针对虚拟货币的欺骗性行为该如何定罪量刑，目前在我国尚无明文规定。
但是在实践中，往往存在虚构某种与虚拟货币有关的投资机会，以此诱使他人投入资金，然后通过非法手段骗取他人财产，这样的行为无疑将触犯法律，涉及到欺诈罪。
而且，倘若有人通过欺骗手段获取了他人持有的虚拟货币，那么这些虚拟货币实际上已经具备了现金价值，属于别人的合法财富。
因此，如果涉及到那些经过精心策划的、以骗取不可估量巨额财产为目的的虚拟货币诈骗案件，其数额达到了一定标准，同样可能触碰刑法中欺诈罪的红线。
⑷ N号房事件全梳理，韩国N号房到底是什么事件
揭示罪恶：韩国N号房事件深度剖析
2020年，韩国发生了一起震惊全球的性犯罪事件，让世界为之瞠目——N号房。这个骇人听闻的案件牵涉74名受害者，其中16人甚至未成年，最年轻的受害者仅11岁。这些残酷的罪行，如同黑暗中的恶魔，潜伏在网络的角落。
这场罪行的起始于2018年，却在两年后才被公之于众。那些犯下滔天罪行的禽兽，如今得到了怎样的惩罚？答案就隐藏在一部由网飞出品的纪录片《网络炼狱：揭发N号房》（2022）中。这部时长105分钟的影片，以五星级的推荐指数，深入剖析了这场恶行的来龙去脉。
纪录片通过采访、档案、动画和情景再现，讲述了两名勇敢的女大学生与一群记者、网络犯罪警察联手，追踪揭露N号房罪行的故事。影片以一个名叫素拉的女孩的经历为线索，揭示了她如何被引入这个恐怖的网络陷阱。
素拉在手机上收到了一条看似平常的信息，却隐藏着恶意。她被要求拍摄露脸照，否则私人照片将被公开。在恐惧的压力下，她被迫进入了一个名为Telegram的聊天室，那里充斥着对她的私生活无尽的侵犯和威胁。随着时间的推移，受害者的数量和要求的残酷程度愈发升级。
罪行的根源在于暗网的匿名性和虚拟货币的使用。Telegram的保密性为犯罪提供了庇护，而比特币等加密货币则让追踪变得困难。这两个因素共同编织了一张无法逃脱的犯罪网。
N号房的三任房主，从创始人godgod到“博士”，他们的行为逐渐升级，将犯罪带入了现实世界。其中，“博士”尤为恶劣，他用虚假招聘手段操控受害者，让她们成为“奴隶”。纪录片不仅揭示了犯罪的全过程，还记录了警方与受害者的英勇斗争。
影片的另一亮点是两位大学生火和丹的揭露行动，她们无意中闯入N号房，却决定站出来揭露罪行。她们的勇气和决心，最终促成了犯罪者的被捕和法律的改革，对互联网时代的隐私保护提出了警示。
N号房事件的落幕，警醒我们所有人：在享受网络便利的同时，必须警惕个人隐私的保护。对于那些在网络中肆意伤害他人的人，我们发出强烈警告：互联网并非法外之地，任何犯罪行为都将受到法律的制裁。
让我们从N号房的悲剧中汲取教训，提升网络安全意识，共同守护一个更公正、更安全的网络环境。保护隐私，我们每个人都是重要的守护者。在这个瞬息万变的数字化时代，每一个行动，都可能决定他人的命运。让我们铭记这个警示，共同抵制网络犯罪的滋生。
⑸ 美国MTL是什么牌照，怎么办理美国MTL牌照呢
这个是美国支付牌照，用来货币兑换交易的，不是什么MSB监管