成都经侦虚拟货币

Ⅰ svi胜威国际是真实的吗

1. SVI胜威国际和MBI一样，采用了类似的虚拟货币传销模式。它们声称SVI是在MMM和MBI的基础上进行改进的，但这两个项目已被工商和经侦部门明确认定为传销。
2. 不要被他们所说的企业有多少实体、有多少发展前景所迷惑。传销的盈利模式主要是通过拉人头，你赚的钱基本上来自于下线投入的资金。
3. 传销模式通常宣传静态收益能在一年内翻几十倍，复投可以达到百倍。例如，如果你投资一万，十年后就能赚到1个亿。但这种说法显然是不可能的。
4. 东南亚国家的GDP总量是有限的，如果真的能通过坐在家里就赚到这么多的钱，那这些国家还怎么发展呢？
5. 需要明确的是，任何使用拆分盘、对碰奖、领导奖、动态、静态等词汇的项目，都有可能是传销。拆分盘的模式就是一直增长，但全球没有任何一家正规企业敢说自己只赚不赔，只有传销才会这样宣传。

Ⅱ 雷达币是什么合法吗是不是骗局

雷达币是虚拟货币，使用雷达币是违法行为。
雷达币是虚拟币，根本没上市，也不受法律保护。
雷达币也是网络下衍生出来的网络产品，作为一款原生货币，根本没有上市。是有人建立了一个交易平台，不断拉人头来把钱给之前进来的人分利息。相当于做了一个平台，放了一个盒子，人们可能将信将疑，但是它做得并不着急，在一定的时间内还是确实给了利益， 并且不断洗脑来让人相信自己投的这笔钱还在，也一直在赚钱，也没有必要把它拿出来。你拿了反而觉得自己亏了。
但是按照能量守恒定律，在没有投资和没有实业的产业促进下，它只有新进的人民币是成不了永久的能源，也没有价值。一旦没有利息也就没有信誉，崩盘下的雷达币也将会一文不值。
使用雷达币现在已经被定为是传销活动，于违法行为。
人们都知道，交易需谨慎，而交易虚拟货币更加需要谨慎。这个雷达币是不受法律保护的，甚至你可你收集证据向法院起诉解决。雷达币没有被国家认可，还上了金融诈骗名单。雷达币本身的运作和传销模式也非常像，常常散发一些虚假信息。雷达币走的路，是一种典型的“庞氏骗局”。
因为雷达币已经被国家定性，是明确的一种货币传销骗局，因此贩卖和宣传雷达币，全部都是算违法行为，而你使用了它，就不可能不按它的套路走。有着高额利润做诱饵，投进钱的人就得想办法再去把更多的人拉进来，吸收更多的钱，这些都是典型的及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。
不要被虚拟货币闪亮的名声吸引，也不要被钱套钱的的利润迷住，这是个虚拟的金钱塔。

Ⅲ 虚拟货币“挖矿”违法！苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

虚拟币交易自去年9月被央行等多部委列为禁止的非法金融活动以来，国内各地公安、检察机关等披露了一批涉虚拟币交易、结算等非法案件，而近期，除了将虚拟币交易、结算等活动视为非法行为之外，与之相关的挖矿行为也被列为违法犯罪行为。

4月28日，浙江湖州相关执法部门公布的一起案例中了解到，湖州吴兴区综合行政执法局协同吴兴区发展改革和经济信息化局、湖州市公安局吴兴分局于近期查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件，该案也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的首起要案。

据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。随后，吴兴区发改经信局联合吴兴区综合行政执法局和吴兴公安分局组成专门行动小组，在吴兴区埭溪镇上强村开展逐一排查工作，最终在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内查获上百台矿机。

无独有偶，在4月27日，江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示，该区检察院近日制发了《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称“指引”），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。

“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。”

“挖矿”交易同样违法

从湖州官方发布的案情获悉，在4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认在吴兴区埭溪镇上强村的出租民房内从事虚拟货币“挖矿”行为，并进行以太坊等虚拟货币境外网络兑换。

其后吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；

4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员、吴兴区发改经信局工作人员和湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员前往埭溪镇对剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤。

“从该案中透露出一个讯息，‘挖矿’交易已被视为违法活动。这几年针对‘挖矿’产业国家的政策是逐步收紧的，从鼓励到淘汰，再到限制违法，挖矿后即使不交易，它本身高耗能的性质也不符合我国碳中和的总目标，因此可以预见国内‘挖矿’将被严控。”

而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。而现在‘挖矿’交易也同样违法，虽然不一定受到刑事处罚，但从交易金额来定性，经济处罚必不可少。

业内现首个虚拟币犯罪侦查指引

长三角地区近年来关于虚拟币交易犯罪案的数量和金额都不小，其中不乏涉案金额过亿元的案件。

今年315期间，上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元；

2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。

4月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

据了解，该指引共十四条，对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，力求规范和完善公安机关的取证行为。将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，立足标准化、规范化建设，对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详尽规定，并从线索收集、证据提取、金额认定等全链条、精细化引导侦查，破解侦查难题，具有极强的可操作性。

与此同时，指引还加大了追赃挽损和反洗钱力度，秉持决不让犯罪人员在经济上获利理念，要求对涉案赃款应追尽追，最大限度挽回被害人损失。如针对犯罪嫌疑人通过这种平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等行为，指引建议侦查机关对资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。

对此，相城区检察院检察长寿樱表示，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活消费方式产生了极大影响，应当聚焦企业所盼、群众所需重点发力，提升检察履职的精准度。指引的制发偏重于社会效果，也是从保护公民权益角度作出的努力。

“这份针对虚拟币犯罪侦查的指引，可能是业内首次成体系的文件，因为虚拟币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易的特点都比一般的经侦、刑侦案耗费精力要大，能够将案件侦办经验具体化，对于我国公检法部门在此领域内进行犯罪侦查会提供便利。”

Ⅳ 非法集资案件侦查途径有哪些

主要是随着资金链进行追查，然后进行目标锁定，采取IP侦查的方式。在公安机关没有掌握实质性的犯罪证据之前，是不能对公民采取扣留，限制其人身自由的。在公安机关将非法集资案件侦破之后，需要交由人民检察院进行审理判刑。
一、非法集资犯罪案件侦查途径
随着我国计算机网络的迅速发展和非现金支付工具的日益丰富和完善，越来越多的非法集资犯罪倾向于通过网上银行进行资金的转账、汇款，网银支付记录了资金流转的痕迹，为资金查控的实施提供了便利。可以说，如何在非法集资犯罪案件侦查中有效地进行资金查控，决定了案件侦破的难易程度。
(一)发现涉案资金
1、通过受害人报案获得涉案资金的线索。当被害人前往公安机关报案时，往往能提供与案件有关的信息，如犯罪分子的个人信息，单拦歼位信息，涉案的银行账户或电子银行账号等，经侦机关可以通过这些信息对涉案资金进行资金查控。
2、通过搜查发现涉案资金的线索。有效地搜查可以发现与案件有关的存单、银行卡或写有数字、代号的笔记本、字条，从中可以发现涉案资金的线索。
3、通过询问、讯问发现涉案资金的线索。犯罪嫌疑人及其家属子女往往是涉案资金的直接或间接的拥有者、受益者，可以对其进行"坦白从宽"的教育，促使其交代涉案资金的去向。
4、通过调查犯罪嫌疑人的社会关系人发现涉案资金的线索。一些与犯罪嫌疑人有特殊关系的人，有可能会掌握一些案件线索，比如与犯罪嫌疑人有业务关系的金融机构，或者犯罪嫌疑人直接存取资金的银行网点。
(二)资金查控的具体实施
1、主动出击，依靠银行、证券等金融部门的"反洗钱"机制，及时发现可疑的资金流转情况，通过秘密调查确定其是否是非法集资犯罪案件。"反洗钱机制的重要功能就是从源头上监测、调查与各种违法犯罪活动相关联的异常和可疑资金交易，及时发现和截断违法犯罪活动赖以生存的资金链条，为侦查、控制和追踪犯罪分子转移和隐匿非法所得赢得时机。"通过反洗钱监测分析系统，经侦机关可以在银行等金融部门的帮助配合下，通过资金查控主动发现非法集资犯罪活动。
2、对于一些线索模糊，性质不明的案件，经侦机关可以在初查阶段秘密地对其进行资金查控，通过调查可疑账户的资金流转的情况判明是否为非法集资犯罪。如果发现其燃空资金流转情况涉嫌非法集资犯罪，要及时采取查封、冻结措施，果断立案，尽快固定相关证据，防止打草惊蛇，使犯罪嫌疑人潜逃。如果查明其属于正常的经济往来活动，要及时停止相关调查，以免对相关企业、单位和个人造成不良影响。
3、对于证据确凿的报案线索，要及时介入，尽快控制涉案财物、人员及其财务账册，并及时展开资金查控。通知相关金融机构进行配合，利用查询和冻结等侦查手段调查、控制相关账户，在最短时间内了解涉案资金的往来情况，了解涉案资金的用途及流向，查清与资金流向有密切联系的相关账户及其企业的情况，以及提取现金、资金流向个人账户和资金购买私人财产、物品等信息，注意收集相关的银行查询单、记账单、发货票等物证，收集犯罪证据。根据资金的来源和流向，发现相关涉案账户，调查与账户有关人员的情况，摸清其资金运作的模式，查清犯罪事实。
4、在对非法集资犯罪案件进行侦查的过程中，都伴随着资金查控的实施，以便查明其犯罪事实，摸清犯罪脉络，查清涉案人员，并固定证据，抓获犯罪嫌疑人。比如，对于相关账户的资金流转情况，要以书面证据或电子证据的形式加以固定，对于涉案资金的转出，要查清其用途和去向;对于相关资金的流入，要查明其来源。这涉及到了与相关部门甚至外地公安机关的侦查协作，所以需要大量的人力、物力和财力，这也是侦办非法集资犯罪案件过程中最重要的环节。此外，通过对已查明的犯罪嫌疑人及相关人员的财产进行资金查控以后，"如果分析犯罪嫌疑人及相关人员近期内可能来取款，就可以在银行、金融机构或邮电部门进行守候监视，在犯罪嫌疑人及相关人员取款时将其抓获，或者通过对前来取款的关系人进行跟踪，查获犯罪嫌疑人及相关人员".
5、"犯罪嫌疑人在犯罪得逞后大多将涉案财产存入银行或其他金融机构中，或者通过银行转账、邮局汇兑的方式进行转移和清洗。"因此，利用在资金查控中发现的线索，查明涉案财产的存放、流转情况，对涉案资金款物，予以查封与冻结，有效制止犯罪嫌疑人及相关人员转移涉案财产，也可以防止犯罪嫌疑人再次将其用于犯罪，进而追缴涉案财产，挽回经济损失。当案件的基本犯罪事实已经查清，经侦机关应当及时收简段冲网，对相关的财物、钱款、人员采取查封、扣押、冻结、拘留等手段，并继续通过调查、讯问等措施深挖余罪，收集更多有力证据，扩大战果。
二、什么是非法集资?
非法集资犯罪是一种涉众型经济犯罪，并具有资金密集型的特点，其犯罪目标是众多不特定受害者的资金，这种犯罪通过"拉人头"的组织形式来掩盖其"拉资金"的本质结构。从侦查的角度看，现金并不具有明显的从属性，其作为一般的个人私有物，很难被监控;而一旦现金进入金融系统，其交易记录就是其活动轨迹，可以被侦查人员所跟踪、调查。侦查人员可以根据涉案资金锁定犯罪嫌疑人的身份，根据资金流向判断犯罪嫌疑人的动向，并及时对涉案资金采取查封、冻结等侦查措施，以便收集犯罪证据并追赃、返赃。因此，在非法集资类案件的侦查中，不仅要关注人，更要关注钱，也就是要对涉案资金进行查控，一旦做到对资金链的有效查控，就可以迅速打开案件的突破口，及时掌握犯罪线索，控制涉案资金，查获犯罪嫌疑人，快速侦破案件。
三、非法集资案件资金运作模式
资金是非法集资犯罪的核心，在非法集资犯罪中，资金的运转甚至可以体现出此类案件的整体脉络，因此在经济犯罪侦查领域，"涉案资金链"被誉为"犯罪DNA".回报和风险成正比是投资的客观经济规律，非法集资犯罪则具有典型的反投资规律特征。非法集资犯罪的典型犯罪方式是"旁氏骗局"，这在中国民间被称为"拆东墙补西墙"或"空手套白狼"，就是利用社会公众的投资需求，编造各种投资名目，以高投资回报率为诱饵，引诱大量"投资者"投资，并用后期"投资者"的部分投资资金给予前期"投资者"投资回报的诈骗行为，其中的资金运作基本上是"利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。"
(一)资金运作的典型模式。
1、虚拟货币与现实货币的转换。非法集资犯罪最常用的资金运作模式是"虚拟货币与现实货币的循环转换".一般来说，我们在追查网银资金的轨迹时比较简单，因此，查询可疑账户的转账、汇款成为资金查控的主要侦查措施。但是，一旦虚拟货币转换为现实货币，那么我们对于这部分货币的跟踪就会中断。现金在社会上的流通，很难被跟踪。因此，即使它再次转换为虚拟货币，那么也很难将其与之前被跟踪的虚拟货币联系起来。所以，非法集资犯罪的犯罪分子会采用"虚拟货币-现实货币-虚拟货币-现实货币......"相互转换这种资金运作模式，中断资金链的联系，使侦查人员失去对涉案资金的追踪控制。
2、网银交易有利有弊。随着电子商务的普及，网上银行的转账、汇款或者使用银行卡、信用卡进行结算的方式越来越普遍。犯罪手段总能做到与时俱进，因此在非法集资犯罪案件中，犯罪分子除了使用传统的现金交易的手段，更加倾向于使用网银交易。
网银交易具有安全、方便、快捷、不受地域限制等诸多特点，给生活带来诸多便利的同时，也为犯罪分子提供了新的犯罪方式，主要表现在犯罪分子跨省跨行开户、取款、转账，跨省异地犯罪等。这给侦查工作带来诸多困难，尤其是在跨省跨部门的侦查协作中，侦查措施的使用时机被延误，同时也为犯罪分子逃跑、隐匿赃款赃物提供了条件。
3、使用虚假开户信息，多头开户，小额交易。由于信息实名认证制度的实施，使用假身份证开户的情况基本消失，但使用他人的身份信息进行开户的情况依然存在。由于现在金融系统未对个人或部门的开户数量加以规定，所以犯罪分子使用他人或自己的身份证件多头开户的情况比较常见。此外，因为现在反洗钱监测系统的存在，国家对大额资金的流动比较重视，因此犯罪分子在进行转账、汇款、取款时，一般通过很多次的小数额交易来代替大数额的交易。非法集资犯罪属于高智商犯罪，犯罪分子的反侦查意识较一般的犯罪分子更高，因此，他们通过这种方式来混淆公安机关的侦查视线，增加公安机关的侦查难度，更为了隐匿自己、逃避惩处。
(二)犯罪过程中资金的"募集"与"返利"的形式
在非法集资犯罪过程中，资金的募集和返利主要以现金和银行转账、汇款两种方式进行，有的还通过期货、股票、有价证券的交易等形式进行。一般来说，在经济欠发达的地区，限于当地的经济状况，比如农村或者中西部地区，主要以现金的方式进行资金的集资和返利。对于一些知识水平不高的人群，也倾向于现金进行集资和返利，比如农民工、老年人等。对于一些经济发达地区和高知识分子，则大多通过银行转账、汇款进行集资和返利。当涉及到网络非法集资时，则主要依靠银行的转账、汇款以及电子银行转账，如支付宝等。但是，为了进一步犯罪的需要，犯罪分子往往在返利环节大加宣传，大多通过现金的形式现场返利，以造成更大的轰动效应，吸引更多的投资者。比如，许多非法集资犯罪案件中，犯罪分子通过召开定期或不定期的"返利大会"，召集众多"投资者"或普通民众，在现场以现金的形式向先期投资者返利，从而传达出一种"确实赚钱"的信息，或吸引先期投资者继续投资，或吸引更多的群众进行投资。
四、非法集资案件侦查中资金查控的必要性
资金运作在非法集资犯罪过程中作用显着，通过对资金运作模式进行资金查控，可以发现、跟踪可疑交易信息，获取犯罪证据，发现犯罪嫌疑人，这使得资金查控在某种程度上影响并决定了非法集资犯罪的侦破。
(一)有利于发现或核查犯罪线索，确定侦查方向
"国际上执法部门都十分重视通过追踪犯罪资金的使用、转移、交易等来发现犯罪资金背后的刑事犯罪。"
对犯罪嫌疑人和其关系人的资金进行查控，了解犯罪嫌疑人及相关人员的资产情况、交易情况、资金的使用情况、入账情况等，可以查明资金的异常动向、转移途径及其他可疑资金，发现同案犯罪嫌疑人及其他关系人，从中发现新的犯罪线索，进而主动出击，打击犯罪。
(二)有利于摸清犯罪网络及犯罪分子，一举肃清犯罪集团
非法集资犯罪的整个犯罪过程都是围绕涉案资金进行，犯罪网络依靠资金的连接得以展开，一切犯罪主体和犯罪行为都与资金密切相关。所以结合非法集资犯罪的资金运作特点，可以沿着资金流向，通过资金查控，理顺整个犯罪过程的犯罪脉络，查清所有的犯罪分子及其在犯罪过程中的地位和作用，摸清整个犯罪集团的人员架构，从而一举肃清所有犯罪分子。
(三)有利于收集犯罪证据，判明罪与非罪
通过资金查控，可以利用相关侦查措施在最短的时间内查明与涉案资金有关的情况，并在这个过程中将涉案资金的流转记录予以固定，收集到犯罪分子在犯罪各个阶段的犯罪证据。并且，根据涉案资金的流向和用途，可以确定犯罪嫌疑人在主观上是否具有非法占有的故意。"查明犯罪嫌疑人将资金用于个人挥霍还是组织生产、履行合同，或者是将资金藏匿起来，可以分析判断其主观心态，"从而为抓获犯罪嫌疑人并对其定罪量刑打下坚实的基础。
(四)有利于控制涉案资金，追缴涉案款物通过资金查控查明涉案财产的去向是追缴涉案财产的基础
银行或其他金融机构、邮政部门、证券登记结算公司、基金管理公司等是资金流动的重要枢纽，因此，经侦机关在这些部门的配合下，可以通过资金查控发现涉案资金的存在与流向，并及时予以追缴。
(五)有利于查证被害人，返还财产损失
通过对侦查过程中查封、扣押的各种与犯罪有关的财务账册以及投资登记表等书证、物证的调查，可以获得受害者的个人信息以及其"投资"情况。因此，通过资金查控，不仅可以快速的侦破案件，追缴赃款赃物，而且有助于在案件侦破后，结合报案登记，根据受害人的损失情况进行返赃，保证返赃工作的顺利开展，尽可能的减少受害群众的财产损失。
(六)有利于"反洗钱机制"的建设
反洗钱机制在公安机关打击发现非法集资犯罪案件的工作中发挥了不可忽视的作用，但我国反洗钱机制的建设并不完善，经侦部门可以加强与相关金融监管部门的交流与合作，可以不断发现并弥补反洗钱机制中的不足之处，从而促进反洗钱机制的完善，"将其作为提前发现线索、监控追查犯罪行为、收集犯罪证据、追逃追赃的有力武器"。
主要是随着资金链进行追查，然后进行目标锁定，采取IP侦查的方式。在公安机关没有掌握实质性的犯罪证据之前，是不能对公民采取扣留，限制其人身自由的。在公安机关将非法集资案件侦破之后，需要交由人民检察院进行审理判刑。

Ⅳ 家人沉迷虚拟货币骗局，该如何劝阻

把他的币悄悄转到自己的冷钱包里，等他发现币被盗了，就不会再相信这些互联网的投资产品了，这样一举两得，即能阻止他买数字币，等牛市来了你一卖还能发财!

Ⅵ 我的一个朋友买了17万元的雷达币，现在卖房接着买，请问雷达币真的保赚吗

雷达币不可信，是骗局。

早在2014年，Vpal就被曝出是一种披着加密货币外衣的新型传销骗局，它通过病毒式的传销手段，利用人们对加密货币的不了解骗取钱财。就在2018年，卷土重来的Vpal，也就是如今的雷达币，登上了央视的传销组织名单。

2019年12月13日，五大连池市公安局经侦大队联合食药监局工商管理部门共同执法取缔了非法宣传、贩卖“雷达币”传销窝点。该投资项目以网上“雷达币”交易、购买虚拟货币获取高额利润回报为诱饵，在网上拉人头发展人员、吸收资金，其行为涉嫌传销行为，需引起高度关注和警惕。

2017年9月4日，七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。该公告明令禁止各类代币发行融资活动。

(6)成都经侦虚拟货币扩展阅读：

任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有

关部门将密切监测有关动态，加强与司法部门和地方政府的工作协同，按照现行工作机制，严格执法，坚决治理市场乱象。发现涉嫌犯罪问题，将移送司法机关。

代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当作出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

Ⅶ 百川虚拟货币20%手续是不是太高

正常的虚拟货币交易是不可能会有那么高的手续费的。在币圈1%的手续费已经算是非常高的了，在国内比特币、莱特币交易大多是免费的，只有提现收取0.5%的手续费，传统的股票交易市场只手误千分之三的手续费。

但百川币疑似传销骗局，怎么可能按照常规来呢，百川币目前并没有第三方的交易平台。2015年9月23日，新疆新源县公安局经侦大队通过其官方微博正式对外发布公告：百川币系非法传销，请大家远离，举报！这是公安部门首次公开披露百川币恶意传销，相信会有后续动作。

Ⅷ 虚拟货币提现被防电诈中心封卡，怎么办

问题不大，你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡，而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门。不出意外的话应该是1~2周的时间，准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻。

当前的虚拟货币交易平台，尤其是国内的交易平台比如头部的火币、OKEX、币安，出入金冻结率最高时甚至能够达到50%，这与年底这个时间节点也应该有一定的关联，平时的话出入金冻结率基本上在20%左右，尤其是火币、OKEX最近是非常容易冻结银行卡和支付宝的。

因为虚拟货币或者说以比特币为首的加密数字货币，它具有不可追踪性或者难以追踪性的属性，因此被很多的违法犯罪行为者用来洗钱或者转移资产。一旦有脏钱流进过你的账户，那么很容易就会把你的银行卡账户进行动卡冻结，一般而言是某地的经侦大队或者经侦部门或者是其他的司法机关申请冻结的。

这个时候你需要和银行联系进行查找，是哪个地的经侦部门冻结了你的银行卡，然后再和对方主动联系或者是等待对方来联系你进行配合调查，如果没有问题的话，一般而言是两周左右的时间会自动解冻。如果真的涉及到复杂的案件，一般都会等到案件结束以后才会申请解冻，那么这个时间周期可能就会长达几年，并且会限制你的功能，比如只能线下柜面现金交易。

回归原题，既然已经知道是两个区的电信防诈骗中心冻结了你的银行卡，那么主动和对方联系配合对方的调查，不出意外的话很快尽快就会解冻，因为金额不大也不是某地的经侦部门申请的冻结程度不是很严重。

已经被防电诈中心封卡，需要做的是积极与电诈中心交涉，提交交易流水，证明你只是交易虚拟币，对收到资金涉及诈骗并不知情。电诈中心认可你的证明后通常会一周到一个月内给你解封。但因为数字货币是新兴事物，如果遇到对方并不了解这个东西，可能会拖着一直不予处理，直到这桩诈骗案结案。如果涉及金额较大，又遇到这种情况，那需要聘请律师做进一步沟通。

去年8月以来，币圈遭受了前所未有的冻卡潮，但冻卡并非针对币圈，而是为了打击洗钱，洗钱最严重的领域，币圈和外贸行业都难免受到波及。那么在出金时如何尽量避免冻卡，冻卡后又如何处理呢？

首先，我们要弄清冻卡的种类。我们通常遇到的冻卡有两种，一种是银行风控冻卡，一种是公安涉案冻卡。前者通常是因为银行风控中心认为你的卡存在风险所以冻结，后者则是因为你收到的资金或者与你交易的银行卡涉及诈骗、赌博等违法犯罪行为而要求银行冻卡。

其次，如何降低冻卡风险？避免银行风控冻卡的方法有三，一是选择较小的城市商业银行出金，这类银行风控相对没那么严格，二是同一银行出金不要过于频繁不要金额过大，可以多找几家银行开户，三是出金不要有规律，比如不要每天同一时间段出金，不要每周固定的某一天出金，不要每次出金都固定金额。避免涉案冻卡的方法有二，一是选择在交易所有保证金的交易商，比如某币平台的蓝盾认证商户，二是要求对方提供资金流水，证明其资金为过夜资金。

第三，冻卡后如何处理？冻卡后的七天内，我们可以不做任何处理。因为银行风控冻卡通常会在三到七天内自动解冻。七天后如果仍没有解冻，那就多半是遇到涉案冻卡了，这时候首先要与银行联系了解是哪个机构要求的冻卡，通常会是各地派出所，公安局或者防诈中心，然后就要与相关机构积极联系，证明你未参与违法案件也并不知情。

总之，遇到冻卡别着急，积极应对妥善处理，只要你确实没有参与违法活动，那属于你的钱肯定能回来。最后科普一个知识点:国内开设数字货币交易所是不合法的，但交易数字货币是不违法的，个人拥有数字货币作为虚拟财产也是受到法律保护的。

专业人士告诉你，你买了诈骗账户的比特币。

收到黑钱了，间接收款一般3天解冻，直接收款半年解冻。

联系该公安解冻吧

专卡专用，提现不要太大，小额多批。资金分散多几个号卖