『壹』 “杀猪盘”再现！知帆科技提醒：警惕虚拟货币交易骗局
近日，吉安的王女士添加了一个微信好友，后被拉入一个投资理财微信群。在这个群里，她跟随所谓的老师学习炒虚拟货币，初期盈利数千元。随后，她不断追加投资，前后投入本金达到数十万元。王女士甚至通过透支信用卡、借款和拉人投资等方式筹集了20余万元购买该平台的虚拟币。不久，她发现投资平台无法打开，客服也联系不上，这才发现自己被骗，随即报警。
在另一个案例中，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一位名为杨某辉的男子。杨某辉多次向她介绍一个名为“72mex”的虚拟币交易平台，并发送了平台链接，声称能带她一起投资赚钱。在杨某辉的花言巧语和温柔攻势下，李女士陷入了骗局，前后投入了395万元。然而，当她再次联系杨某辉时，发现自己已被删除好友，持有的虚拟币也开始亏损，仅10天就损失了大部分资金，最终意识到被骗并报警。
知帆团队的安全专家揭示了“杀猪盘”骗局。目前，随着网络社交的普及，利用社交平台实施的“杀猪盘”诈骗案件频繁发生。不法分子利用人们对虚拟货币的不了解，实施诈骗，导致许多民众遭受财产损失和情感伤害，给社会秩序带来了负面影响。
“杀猪盘”是一种新型的网络电信诈骗方式，它通过感情欺骗让受害者逐步陷入骗局。诈骗分子将受害者称为“猪”，将交友工具称为“猪槽”，将聊天剧本称为“猪饲料”，将恋爱称为“养猪”，将诈骗钱财称为“杀猪”。受害者不仅遭受经济损失，还承受心理伤害。
知帆团队的安全专家揭露了“杀猪盘”的套路：首先取得信任，然后引诱投资，接着提现失败，最后消失无踪。近年来，虚拟货币市场的大涨吸引了很多人，他们在不了解新技术的情况下纷纷投资。普通人在不了解虚拟货币背后的风险的情况下，更容易上当受骗。
知帆科技建立了一系列解决方案，帮助警方破获这类案件。专家提醒，虚拟货币交易不受我国法律保护。公众在遇到陌生人通过微信等社交软件推荐投资理财时，应提高警惕。一旦发现受骗，应及时报警。
针对杀猪盘案件背后的黑产产业链，公众应提高防范意识，不轻信网上交友和婚恋平台上的“高富帅”、“白富美”，涉及金钱交易时务必核实对方身份。知帆科技自主研发了“虚拟货币追踪查证平台”，为公安部门提供了工具支持，以解决虚拟货币案件查证的难题。
『贰』 月入三千的王女士投资虚拟货币半小时5万元没了，她是如何被骗的
听信某些骗子的话，很快就可以变成这样了，她愿意购买，她相信可以赚一笔，她购买了发现中计了。
『叁』 央媒曝光11种涉嫌传销项目 假借区块链进行传销发币
新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。
记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。
假借区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。
刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、逍遥法外许久的维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性庞氏骗局维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”奖金制来奖励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。
但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”
国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与OneCoin庞氏骗局有关。
虚拟货币骗局由来已久，有些传销手段并不高明，但却害人不浅。
2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君（化名）介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为诱惑，她信以为真，最终分9次共计购买了约60万元“马克币”。直到2017年2月，“马克币”网站关闭，她才发现自己被骗。
而在诸多的传销币案例中，最为“经典”的案例当数著名的案值过百亿的“五行币”。
早在2013年，国家工商总局就将张健的“云数贸联盟”列入传销案例中；2014年10月，张健被捕；2016年12月，张健出狱不久即推出五行币传销项目。据悉，五行币项目上还有张健的头像，而张健其实只是个真名宋密秋的初中生。2017年6月张健从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物张健终下神坛。
据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“真假美猴王”的剧情，传销组织假借全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。
再讲一个狗狗币的故事。
2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。
狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了嘲讽比特币。后来在reddit（美国社交新闻站点）的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。
可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。
创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的 情感 。这也造就了在创始之初，dogecoin的传播途径都是靠着人与人之间的分享。
Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。
目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。
根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。
但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是藐视众生的存在。
时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。
区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。
目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。
有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”
其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。
天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学 科技 发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社会 财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性，而不是虚拟属性。
资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。
以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。
百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。
“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。
记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。
“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。
“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。
亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……
据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。
对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。
按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%（166/3612）。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO（首次代币发行）传销项目。
传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。
贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。
在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。
但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。
『肆』 比特110：揭秘26种数字货币骗局
揭秘数字货币骗局：26种典型案例
数字货币，作为新兴的金融概念，近年来吸引了大量投资者的关注。然而，随着市场的繁荣，也滋生了许多利用数字货币概念进行的骗局。近期，央行货币金银局官网发布了关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示，揭示了26种常见的数字货币骗局。
这26种数字货币涉嫌非法传销活动，其中部分已经被江苏省互联网金融协会的《互联网传销识别指南》（2017版）点名。这些项目，如珍宝币、百川币、SMI等，通过复杂的包装，将数字货币概念与传销手段结合，诱骗投资者。
揭秘这些骗局的核心在于其运作模式。传销分子通常控制“交易行情”，在早期吸引投资者时会将货币价格炒高，然后时机成熟后集中抛售，导致价格暴跌。更恶劣的是，当返钱高峰到来时，平台直接关闭，组织者失联，投资者血本无归。
数字货币传销的特征包括：拥有“高级”产品形式的数字货币、拉人头交纳会费、动态收益模式以及静态收益模式。投资者的投入最终只能转化为无法变现的虚拟数字，即使有时骗子会发放现金，也只是用后来投资者的钱去填补窟窿。
这些骗局的核心在于价格操纵，由组织者和平台方控制。前期通过炒作价格吸引投资者，一旦开盘，平台方会集中抛售，价格随之狂跌。投资者在这些骗局中往往血本无归。
为了揭露数字货币骗局，投资者可以从以下几个方面进行辨别：
（1）发行方式：虚拟货币是去中心化发行，维护过程由算法完成。传销货币则主要由机构发行。
（2）交易方式：虚拟货币形成市场自发交易，第三方交易所完成，传销货币则由机构自建平台。
（3）实现方式：虚拟货币开源，代码公开透明。传销货币则抄袭或完全不使用开源代码。
（4）是否给出源代码链接：虚拟货币官网显要位置提供源代码链接，传销货币不提供。
（5）官网是否使用https开头：虚拟货币网站使用https开头，确保用户数据安全，传销货币网站则不使用。
『伍』 买卖外汇违规违法案例分析：涉虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄、蚂蚁搬家
最高检与外汇局联合曝光了多项外汇违规违法案例，揭示了虚拟货币交易、POS境外刷卡、地下钱庄等非法行为对金融市场秩序的冲击。以下是其中的三个典型案件。
案例一：虚拟货币交易非法兑换
赵某等人在阿联酋与国内之间，通过兑换迪拉姆与人民币，并购买稳定币泰达币，再在国内非法出售获利。他们非法兑换总额高达4385万元人民币，被判非法经营罪，获刑并罚款。
案例二：POS机境外刷卡非法经营
徐某等人破解境内POS机，用于境外刷卡套现，涉及金额达23亿余元人民币。他们为他人提供非法兑换服务，触犯非法经营罪，同样受到刑事处罚。
案例三：违规换汇与逃税
陈某和乌某因通过地下钱庄非法买卖外汇，分别被处以罚款并记入征信系统，警示个人需合法途径兑换外汇，任何违法操作都将受到相应处罚。
总的来说，任何逃避外汇管理、非法买卖外汇、逃汇的行为都是违法行为，不仅可能面临行政处罚，还可能触及《刑法》中的非法经营罪。因此，个人在进行外汇交易时务必遵守相关法规，确保合规操作。
相关法律依据包括《刑法》对于非法经营行为的规定，《个人外汇管理办法》对个人外汇业务的限制，以及《外汇管理条例》对逃汇行为的惩处措施。
『陆』 如果虚拟货币的交易平台倒闭了,那么里面的货币是不是就不存在了_百度...
1. 2017年9月4号以后，国内许多数字货币平台倒闭，这是由于政策原因导致的。这些平台倒闭并不意味着数字货币本身不存在了，而是投资者需要将货币转移到其他平台或钱包中。
2. 历史上最著名的数字货币交易所倒闭案例是日本的门头沟交易所。尽管大部分数字货币交易平台都在海外注册，但这并不意味着它们的安全性更高。
3. 一些小平台可能会因为各种原因倒闭，甚至可能卷走投资者的资金。因此，选择一个国际上有名的大交易平台是更为稳妥的选择。
4. 如果投资者选择将数字货币存放在交易平台的的热钱包中，那么他们的货币将始终存在。然而，如果平台倒闭，投资者可能无法取回他们的货币。
5. 投资者也可以选择将数字货币存放在自己的冷钱包中，这样他们的货币将更加安全。但是，这需要投资者自己掌握私钥，并且需要花费更多的时间和精力。
6. 交易平台倒闭并不会影响数字货币本身的价值，但是会影响投资者的资产安全。因此，投资者需要谨慎选择交易平台，并确保自己的资产安全。
7. 虚拟货币交易所分为中心化和去中心化交易所。中心化交易所可能会因为各种原因倒闭，而去中心化交易所则更加安全，但可能还不够成熟。
8. 投资者应该根据自己的需求选择合适的交易所。如果他们希望资产更加安全，那么选择去中心化交易所可能更好。如果他们希望方便地进行交易，那么中心化交易所可能是更好的选择。
9. 虚拟货币不会消失，它们将始终存在。然而，投资者的资产可能会因为交易所倒闭而无法取回。因此，投资者需要谨慎选择交易所，并确保自己的资产安全。
10. 投资者应该了解虚拟货币交易所的发展历程，以及它们可能面临的风险。这有助于他们更好地保护自己的资产。
11. 如果虚拟货币交易所倒闭，投资者需要知道他们的资产是否还在。如果资产存在，投资者需要尽快将它们转移到其他平台或钱包中。
12. 投资者应该谨慎选择交易平台，并确保自己的资产安全。选择一个有实力、技术强大、可信的平台是至关重要的。
13. 如果投资者希望资产更加安全，他们可以选择将资产存放在自己的钱包中。这样，投资者可以随时随地进行交易，并确保自己的资产安全。
14. 投资者应该了解比特币的交易二级市场，并确保自己的投资安全。选择一个可靠的平台是至关重要的。
15. 投资者应该谨慎选择交易平台，并确保自己的资产安全。选择一个有实力、技术强大、可信的平台是至关重要的。
『柒』 虚拟货币“挖矿”违法！苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引
虚拟币交易自去年9月被央行等多部委列为禁止的非法金融活动以来，国内各地公安、检察机关等披露了一批涉虚拟币交易、结算等非法案件，而近期，除了将虚拟币交易、结算等活动视为非法行为之外，与之相关的挖矿行为也被列为违法犯罪行为。
4月28日，浙江湖州相关执法部门公布的一起案例中了解到，湖州吴兴区综合行政执法局协同吴兴区发展改革和经济信息化局、湖州市公安局吴兴分局于近期查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件，该案也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的首起要案。
据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。随后，吴兴区发改经信局联合吴兴区综合行政执法局和吴兴公安分局组成专门行动小组，在吴兴区埭溪镇上强村开展逐一排查工作，最终在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内查获上百台矿机。
无独有偶，在4月27日，江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示，该区检察院近日制发了《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称“指引”），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。
“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。”
“挖矿”交易同样违法
从湖州官方发布的案情获悉，在4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认在吴兴区埭溪镇上强村的出租民房内从事虚拟货币“挖矿”行为，并进行以太坊等虚拟货币境外网络兑换。
其后吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；
4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员、吴兴区发改经信局工作人员和湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员前往埭溪镇对剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤。
“从该案中透露出一个讯息，‘挖矿’交易已被视为违法活动。这几年针对‘挖矿’产业国家的政策是逐步收紧的，从鼓励到淘汰，再到限制违法，挖矿后即使不交易，它本身高耗能的性质也不符合我国碳中和的总目标，因此可以预见国内‘挖矿’将被严控。”
而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。而现在‘挖矿’交易也同样违法，虽然不一定受到刑事处罚，但从交易金额来定性，经济处罚必不可少。
业内现首个虚拟币犯罪侦查指引
长三角地区近年来关于虚拟币交易犯罪案的数量和金额都不小，其中不乏涉案金额过亿元的案件。
今年315期间，上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元；
2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。
4月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。
据了解，该指引共十四条，对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，力求规范和完善公安机关的取证行为。将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，立足标准化、规范化建设，对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详尽规定，并从线索收集、证据提取、金额认定等全链条、精细化引导侦查，破解侦查难题，具有极强的可操作性。
与此同时，指引还加大了追赃挽损和反洗钱力度，秉持决不让犯罪人员在经济上获利理念，要求对涉案赃款应追尽追，最大限度挽回被害人损失。如针对犯罪嫌疑人通过这种平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等行为，指引建议侦查机关对资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。
对此，相城区检察院检察长寿樱表示，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活消费方式产生了极大影响，应当聚焦企业所盼、群众所需重点发力，提升检察履职的精准度。指引的制发偏重于社会效果，也是从保护公民权益角度作出的努力。
“这份针对虚拟币犯罪侦查的指引，可能是业内首次成体系的文件，因为虚拟币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易的特点都比一般的经侦、刑侦案耗费精力要大，能够将案件侦办经验具体化，对于我国公检法部门在此领域内进行犯罪侦查会提供便利。”
『捌』 警惕！这八个项目涉嫌虚拟货币类投资诈骗、民族资产解冻、传销
警惕非法投资陷阱：八个案例揭示虚拟货币诈骗、民族资产解冻与传销风险
在我国，虚拟货币投资和民族资产解冻类活动已被明确列为非法金融行为。星火计划、judecoin犹达币区块链项目因涉嫌传销和诈骗而需谨慎对待。同时，航天一号、我爱红旗、圆梦行动等项目以民族资产解冻为名，实则为诈骗手段，要求缴纳费用以获取虚假承诺。智能精算APP和AS拆分理财/小A理财等虚假网络理财项目也隐藏着诈骗风险。
例如，曹某某创立的拆分理财投资平台被指控为网络传销，涉案金额巨大，罗源县检察院已对相关人员提起公诉。类似地，宏航私募48000和大武口的“互助养老”传销组织也被警方打击，警示我们警惕这类以互助理财为名的敛财行为。
面对这些骗局，我们必须认清传销的本质，警惕高额回报的诱惑。当遇到熟人推荐看似诱人的投资时，务必保持警惕，切勿轻易相信，避免陷入非法组织的陷阱。请始终遵守法律法规，保护自己的财产安全。