长沙虚拟货币被抓

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② 趣步合法吗

趣步不是合法的，并且已经在2019年10月15日被长沙市工商局经开区已立案调查。

趣步对外号称是一家以区块链技术为支撑，立足运动健康领域，鼓励全民关注自身健康，参与快乐运动的创新型科技公司。

其实是披着区块链外衣的资金盘，趣步就是用0投资的噱头吸引用户，然后再诱惑用户花钱购买糖果，发展下线。山东诚功律师事务所的张敬宇律师表示，趣步公司的糖果可以用来兑换商品。

2019年6月，趣步在多个应用商店中已无法下载，其客服电话也一直无法接通，趣步APP经营模式被质疑是传销。

趣步宣称走路可以赚钱。但在实际使用中，这些APP会不断弹出广告，并提示自己领金币、邀请好友。“我没有按照弹窗提示去做，使用了一个月，几乎没有任何收益。

在2019年10月15日趣步却因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。

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舆论认为，趣步APP乱象丛生却用户众多，说明公众对新型传销、骗局的认识不足。尽管趣步已被调查，但仍有看新闻赚钱、刷短视频赚钱的APP存在。

对此，有关专家提示，用户对一些所谓的“赚钱”APP应提高警惕，看似无本生利，但其实里面可能潜伏着巨大的消费陷阱。

比如平台可能会利用用户刷视频的时间播放一些虚假广告，或在积分兑换、提现上设置各种障碍等。

同时，不少人在微博、论坛等平台上分享被骗的经历，提到新型的网络传销一般会披着互联网金融理财产品、区块链、虚拟币等时髦的外衣，利用互联网渠道发布信息。

用户不应轻信天上掉馅饼的赚钱途径，如果发现违法违规行为，要及时向市场监督管理部门和公安机关举报。

③ 趣步公司上市后，一星达人能赚多少钱。

趣步公司上市是个骗局，所以并不能赚钱。

因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为，趣步App被湖南省长沙市工商局经开区正式立案调查。事实上，早在今年5月份，该App就被苹果应用商店、安卓应用市场等多个应用平台下架。日前，本报记者多方采访为您揭开其中的“圈钱”套路。

据其分析，趣步最核心的套路是通过“糖果”这一虚拟货币涉嫌传销和非法集资等违法行为。在平台上，“糖果”除了可以兑换商品、提现，还可以在交换中心出售，这就给炒作“糖果”价格提供了空间。

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此次“趣步”事件也反映出对舆情投诉重视不够、相关部门监管不力、公众理财观念不健康等方面的问题。

“趣步”的风险隐患早有苗头却未被重视，促使“泡沫”增大。早在今年初，就有网民发文直指“趣步”是披着区块链外衣的骗局；从4月开始，长沙市人民政府的官方网站上，针对“趣步”涉嫌违规、传销致信市长信箱的问询信就有8封。

有不少网民表示，如果早一点有权威信息释疑相关舆情，对重要信息进行披露，“趣步”的泡沫断不至于吹得如此之大。而且在“防范化解重大风险”的背景下，有关部门更应注意识别和监管此类打着新业态幌子的违法问题。

④ 买卖泰达币洗钱怎么判刑

因非法所得4.5万元，判处有期徒刑一年半，并处违法所得1万元罚金。他身后的诈骗团伙带着“洗白”的USDT (TEDA硬币)逃之夭夭。这是李原(化名)26岁时的生活，与他直接或间接牵连的其他三人结局相同，四人共洗钱3800万元。

据刘忠义介绍，从资金渠道来看，传统三方支付和对公账户洗钱占比下降，大量通过跑分平台加数字货币洗钱，尤其是TEDA币危害最大。

同月，中国司法文书还在网上披露了湖南省株洲市中级人民法院(以下简称“株洲中院”)发布的《李原、姜伟(化名)等协助信息网络犯罪案二审刑事裁定书》。庭审文件详细展示了诈骗团伙利用TEDA币洗钱的操作手段和“炮灰”的培养。

2.8%的佣金。

2018年12月，23岁的李元载深圳公司“卡斯纳”入职。他刚刚获得学士学位。该公司的工作是利用该公司及其银行卡通过互联网销售TEDA硬币，帮助他人洗钱，从而赚取佣金。

李原平台转卖TEDA币给买家的时候，价格会比在火币上买的时候高2分左右。由此，李元载平台将获得7万元的账单，获利约200元。

在国内打击电信网络诈骗、反洗钱监管趋严的形势下，这样的“生意”注定不会长久。

2019年1月至2月，李原有的多张银行卡被执法部门冻结，有相关受害人反映钱被转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结，于是老板解散了公司。

公司的解散和银行卡的冻结并没有阻止李原。

2019年2月，李原带着1996年出生、同样是湖南人的姜伟，继续在平台上倒卖TEDA币。在深圳的出租屋内，李原负责提供资金，而姜伟则利用自己的银行卡绑定平台进行操作。所得利润由李原和姜维按433606进行分配。

“之所以有人愿意花钱从一个知名度不高、价格较贵的平台购买TEDA币，是因为它的购买资金不正规、不合法。”姜后来承认，虽然他知道购买币的资金是不正常和非法的，但他欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。

2019年4月，李原、姜伟等人从深圳搬到长沙，在长沙的出租屋内继续倒卖TEDA币。6月，他们开始让肖大光(化名)用自己的银行卡，按照出资的方式操作。

获得“赚钱秘诀”后，肖大光开始独立。

2020年3月，1997年的肖大光把这个方法教给了年仅18岁的小小光(化名)。他们共同出资，利用小的银行卡绑定平台倒卖币。所得利润由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与时知道平台上的钱是违法的。钱转到卡上后，银行卡可能被冻结。

随着被盗资金背后的受害者越来越多，执法部门开始行动，依附于这条诈骗产业链的“炮灰”首当其冲。

2021年4月1日，李原被抓获归案；2021年4月7日，姜维被抓获归案；2021年4月11日，肖大光、小小光主动投案；还有两个同伙在逃。

经查，李原利用其持有的4张银行卡实施上述行为，被转移资金共计834万余元；姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，被转移资金共计781万余元；肖大光利用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元；小利用其持有的4张银行卡实施上述行为，并对mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479号刑事判决，认定上述四人均犯“帮助信息网络犯罪活动罪”，无主犯；违法所得予以没收，上缴国库。

此外，判处李原有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金一万元；判处姜维有期徒刑九个月，并处罚金5000元；小被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元。

宣判后，李原、姜维不服，提出上诉。其中，姜维及其辩护人提到，客观上，姜维出售TEDA币不能认定为支付结算；姜维从事TEDA货币交易不构成犯罪，上游犯罪未查实。一审判决在蒋伟781万元全部流水资金的基础上认定其违法所得有误。

在近3800万元的交易流水中，法院可以确认被害人的诈骗金额只有31万元。

这是上游犯罪的事实之一。诈骗资金金额在平台上与小账户上的币价值匹配成功后，就会接单，上游诈骗账户显示为小的账户。当诈骗的资金进入小的账户时，诈骗团队会带着币躲在暗网里。

关于姜维及其辩护人的上诉意见，株州中院在刑事裁定书中称，李原、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过运营销售TEDA币，客观上为他人犯罪转移资金提供了支付结算帮助。

论定罪门槛的确定。株洲中院指出，根据《最高人民法院最高人民检察院》第十二条第一款“支付结算金额二十万元以上或者违法所得一万元以上的，构成情节严重”；第十二条第二款规定：“受客观条件限制，无法查证受助对象是否达到犯罪程度，但相关数额达到前款规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任”。

根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，

诈骗公私财物三千元以上即构成诈骗罪。

“本案无论是从支付结算金额还是违法所得金额均构成情节严重，且本案共有31.2515万元被诈骗资金流入，本案被帮助对象达到了诈骗罪入罪门槛。”株洲中院认为，李原、蒋委主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且被帮助对象利用信息网络实施犯罪达到了诈骗罪入罪门槛，符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蒋委等人是根据走账金额即银行流水金额千分之二点八提取好处费，故一审判决以单边交易流水金额为依据追缴其违法犯罪所得，符合法律规定。

相关问答：泰达币是什么意思

泰达币（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。【拓展资料】简介：泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。Tether 公司严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1个 USDT 代币，其银行账户都会有1美元的资金保障。用户可以在 Tether 平台进行资金查询，以保障透明度泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。每一枚泰达币都会象征性的与政府支持的法定货币关联。泰达币是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。该种方式可以有效的防止加密货币出现价格大幅波动，基本上一个泰达币价值就等1美元。泰达币发展轨迹：2014年11月下旬，注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名为Tether。2015年2月发布时就抱上了一条粗腿，当时比特币期货交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰达币（下称USDT）交易。随后竞争币交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P网凭着以太币强势崛起，在竞争币交易平台中隐有龙头之势，也顺带提携了USDT的交易量。USDT的发行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）协议，而Omni币可以说是市面上的第一个基于比特币区块链的2.0币种。所以USDT的交易确认等参数是与比特币一致的。根据Tether的CTO及联合创始人Craig Sellars 称，用户可以通过SWIFT电汇美元至Tether公司提供的银行帐户，或通过Bitfinex交易所换取USDT。赎回美元时，反向操作即可。用户也可在上述两个网站用比特币换取USDT。其网站宣称严格遵守1：1的准备金保证，即每发行1枚USDT代币，其银行帐户都会有1美元的资金保障。在合规方面，所有涉及到法币的操作，都要求用户完成KYC认证。当被问及用户如何验证银行帐户保证金时，Craig称法币由Tether Liminted公司保管，并有定期审计，但目前用户还不能直接查询保证金。

⑤ 趣步调查结果出来了吗

趣步调查结果出来了。

趣步不合法，涉嫌传销。2019年10月15日，新京报记者查阅长沙市政府网站显示，长沙市经开区在市民信箱中明确回应市民，趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局经开区已立案调查。

早在2019年3月，有消息称趣步的“跑步赚钱”以及“拉人头”的获新方式实为变相“传销”，同时部分拥有平台奖励的用户提现兑换渠道受阻。目前趣步APP还在立案调查中。

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趣步的运营规则

走路换糖果游戏规则：用户只需每天行走3000步，连续行走30天，就可以获得11块糖果。每天获得的糖果数＝0.00008×任务步骤数×活动级别，其中每个人的基本活动级别为1，团队级别为＋0.02，推荐的新用户认证可获得0.05的活动级别奖金。

2019年初，为了得到12块糖果，人们不得不连续45天每天走4000步。如果你想增加糖果产量，你需要依靠现有的糖果购买任务或“拉头”来增加活动。

七步公司注册资本仅300万元，公司发行的“糖果”高达10亿颗。公司作为一种具有价值属性的虚拟物品，不具备承载能力。

⑥ “走路就能赚钱”趣步APP立案，其是如何潜移默化敛财的

趣步APP涉嫌传销、金融诈骗被查。趣步App是一款号称“走路就能赚钱”的手机软件。软件号称拥有3000万的用户，用户只需要安装趣步App，每天记录步数，就可以获得数量不等的“趣步糖果”，这种“糖果”就是平台上的虚拟货币，可以用来换购商品，也可以直接提取现金。

宣传广告上称，在一分钱不投入的情况下，只要每天揣着手机开着软件走3000步，就可在一年后获得55个糖果，而当时每个糖果价值100元，轻松实现年赚五千的目标。而且其上不封顶，甚至说最高能月入2万块。

这种营销方式也引来了一些人的质疑。今年7月20日，有市民王兰兰在长沙市人民政府网上的市长信箱留言称，“湖南趣步网络科技有限公司是否是传销，并请相关部门核实一下情况是否属实，给我一个满意的回复，谢谢!”近日，长沙市经开区相关部门回复表示，湖南趣步网络科技有限公司涉嫌传销、非法集资、金额诈骗等违法行为，目前已被有关单位立案调查。

⑦ Plus Token是什么

PlusToken平台是由犯罪嫌疑人陈某等人通过架设搭建并开发相关应用程序，开始从事互联网传销网络传销平台。2020年3月，公安部将PlusToken平台相关的主要嫌疑人全部抓捕归案。

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人开始架设搭建“PlusToken平台”。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与，其实质便是传销。

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2019年2月份长沙市天心区文源派出所和有关部门对“Plus token”宣传窝点进行了查处。经现场检查发现，该宣传窝点无任何相关资质，违反国家有关规定，打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训，疑似通过此方式引诱群众投。假借“区块链”名义，收取门槛费、发展下线。

2019年3月份Plustoken操盘手之一谷智江被列入在逃人员，原因是：谷智江与陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同“王仁虎”操盘Plustoken平台，涉嫌组织领导传销活动罪。

2019年6月份多位Plustoken投资者表示，从27日晚开始Plustoken钱包已无法提现。

2019年7月份部分受害者通过盐城市公安局110报警电话，咨询了关于Plustoken诈骗团伙被抓的消息，得知PlusToken项目已经在盐城以“组织和领导传销罪”被立案，部分犯罪嫌疑人已经被盐城警方关押。如果被骗了，可以上当地所管辖的派出所进行报案。