新型传销骗局虚拟货币

『壹』 虚拟货币传销诈骗为何一年能涉案上千亿

全球各国对虚拟货币风险有所警示并实施监管，但比特币等虚拟货币价格依然居高不下。不法分子借虚拟货币进行诈骗和传销，公安部联手工商总局打击此类活动，强调其与非法集资交织，欺骗性强。据统计，自2016年以来，裁判文书网揭露的虚拟货币传销诈骗案件已达180多件，涉及金额上千亿人民币，其中90%的案件是通过发展下线进行传销。

传销币花样繁多，手法相似
虚拟货币传销中，犯罪分子常以虚假投资理财为名，通过微信群、现场讲解等形式，组织层级推销，如亚洲币、恒星币等众多虚拟货币，本质上都是利用他人牟利心理，以高额回报为诱饵，发展下线。如恒星币传销案，法院判决涉及多地，参与者众多，涉案金额巨大。

虚假理财、代购骗局层出不穷
除了虚拟货币传销，还有打着虚拟货币旗号的理财项目、代购骗局以及直接诈骗。一些投资者因不了解情况，投资后损失惨重。国家互联网金融风险分析平台也揭示了相关问题，多地法院也已对虚假理财项目进行了审理和处罚。

多部门联手打击，提高防范意识
面对日益严重的虚拟货币网络诈骗，公安部与工商总局联手整治，重点打击包括虚拟货币传销在内的网络犯罪。专家建议公众保持警惕，防止贪财心理，同时政府部门加强监管和宣传，以增强社会防范意识。例如，徐州市公安机关曾破获一起虚拟货币特大传销案，有力打击了此类犯罪。

尽管警方和相关部门已采取行动，但传销犯罪问题仍然严重，网络传销借助互联网迅速传播，对公众财产造成巨大损失。持续的打击和监管是保障社会稳定的必要手段。

『贰』 数字货币是不是骗局

当然是，数字货币最主要的骗局支撑是具备一夜暴富的能力和当今世界发展的前景，这些现象支撑了数字货币的价值，有人信当然就有人入场。对于数字货币来说，这个市场是一个完全性的投机市场，没有交易时间的限制，同时涨跌幅也是不可控制的，这对于那些初次进场的小白而言，几天内可能就亏完本金。贪婪是数字货币类传销骗局最重要的支撑点，比特币从不到一美元涨到两万美元，这样传奇的涨幅对于整个市场吸引力都是巨大的，而且在2017年数字货币的大牛市，基本上各类杂七杂八的数字货币买家都是赚到钱的，因而人们就此疯狂了。美好的前景也是数字货币的一个重要表现，这主要是体现在当前央行开始研究数字货币、还有脸书、阿里腾讯等大企业，这样的未来前景也是由不得场外不懂的小白不入局，自然数字货币的骗局也就很容易展开了。最后也是最为重要的是，区块链技术听起来就高大上，比特币在整个数字货币中又具备着传奇的色彩，这样再被人随意解释，忽悠外行人，散户怕被时代抛弃的恐慌就这么简单地入了局，从一个旁观者变为了受害者。

『叁』 比特110：揭秘26种数字货币骗局

揭秘数字货币骗局：26种典型案例

数字货币，作为新兴的金融概念，近年来吸引了大量投资者的关注。然而，随着市场的繁荣，也滋生了许多利用数字货币概念进行的骗局。近期，央行货币金银局官网发布了关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示，揭示了26种常见的数字货币骗局。

这26种数字货币涉嫌非法传销活动，其中部分已经被江苏省互联网金融协会的《互联网传销识别指南》（2017版）点名。这些项目，如珍宝币、百川币、SMI等，通过复杂的包装，将数字货币概念与传销手段结合，诱骗投资者。

揭秘这些骗局的核心在于其运作模式。传销分子通常控制“交易行情”，在早期吸引投资者时会将货币价格炒高，然后时机成熟后集中抛售，导致价格暴跌。更恶劣的是，当返钱高峰到来时，平台直接关闭，组织者失联，投资者血本无归。

数字货币传销的特征包括：拥有“高级”产品形式的数字货币、拉人头交纳会费、动态收益模式以及静态收益模式。投资者的投入最终只能转化为无法变现的虚拟数字，即使有时骗子会发放现金，也只是用后来投资者的钱去填补窟窿。

这些骗局的核心在于价格操纵，由组织者和平台方控制。前期通过炒作价格吸引投资者，一旦开盘，平台方会集中抛售，价格随之狂跌。投资者在这些骗局中往往血本无归。

为了揭露数字货币骗局，投资者可以从以下几个方面进行辨别：

（1）发行方式：虚拟货币是去中心化发行，维护过程由算法完成。传销货币则主要由机构发行。

（2）交易方式：虚拟货币形成市场自发交易，第三方交易所完成，传销货币则由机构自建平台。

（3）实现方式：虚拟货币开源，代码公开透明。传销货币则抄袭或完全不使用开源代码。

（4）是否给出源代码链接：虚拟货币官网显要位置提供源代码链接，传销货币不提供。

（5）官网是否使用https开头：虚拟货币网站使用https开头，确保用户数据安全，传销货币网站则不使用。

『肆』 数字货币是不是骗局

大多数的数字货币不是骗局，一般来说，数字货币骗局多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所闭拿谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。

拓展资料：

一，数字货币是一种不受管制的、数字化的货币，通常由开发者发行和管理，被特定虚拟社区的成员所接受和使用。欧洲银行业管理局将虚拟货币定义为：价值的数字化表示，不由央行或当局发行，也不与法币挂钩，但由于被公众所接受，所以可作为支付手段，也可以电子形式转移、存储或交易。简单的讲数字货币是电子货币形式的替代货币。其中数字金币和密码货币都属于数字货币。

二，数字货币的核心特征是：

1.没有发行主体。由于来自于某些开放的算法，数字货币没有发行主体，因此没有任何人或机构能够控制它的发行。

2.能够抵御通货膨胀。由于算法解的数量确定，所以数字货币的总量固定，这从根本上消除了虚拟货币滥发导致通货膨胀的可能。

3.安全保密。由于交易轿告搭过程需要网络中的各个节点的认可，因此数字货币的交易过程足够安全。

『伍』 虚拟货币传销怎么判刑

虚拟货币传销的判刑标准是：
1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
2、情节严重的，处五年以上橡源有期徒刑，并处罚金。
传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者梁宏态要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一 组织、领导以推销商绝孝品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

『陆』 虚拟币是什么传销

虚拟币不是传销。

虚拟币是一种数字资产，它运用特定的算法在计算机网络上产生，被特定网络社区接受并用作交易媒介或储存价值。它与传销有着本质的不同。

虚拟货币具有以下特点：

1. 去中心化。虚拟货币基于区块链技术，不依赖于特定的中央机构发行和管理，所有的交易记录都是公开透明的。

2. 无需信任第三方。由于区块链技术的特性，虚拟货币交易直接在参与者之间进行，不需要第三方中介或金融机构的参与，降低了交易成本。

3. 全球性。虚拟货币可以在全球范围内进行交易，不受地域限制，为跨境支付提供了便利。

而传销是一种非法的商业模式，其核心特征包括：以发展下线人员为目的，通过欺诈、诱导等手段获取利益，以及存在多层次计酬等。虚拟货币虽然可能存在某些不法分子利用进行非法活动的情况，但这并不代表虚拟货币本身就是传销。事实上，很多正规的虚拟货币项目都在合法合规地进行运营，并为投资者提供了投资和交易的机会。

因此，不能简单地将虚拟货币与传销等同起来。投资者应该谨慎辨别，选择合法合规的虚拟货币项目进行投资，并避免参与任何形式的传销活动。

『柒』 虚拟货币是不是传销

虚拟货币与传销并非同一概念。虚拟货币拥有实际价值，成为电子商务时代不可或缺的一部分，与现实世界紧密相连。然而，虚拟货币的快速发展引发了法律监管的滞后问题，这为诈骗、传销等不法活动提供了温床。

虽然虚拟货币并非传销，但两者之间存在一定的关联。传销组织常利用虚拟货币进行非法活动，通过承诺高回报吸引投资者，以金字塔结构不断吸纳新成员，形成非法资金链。这种模式与虚拟货币的炒作行为有相似之处，即追求快速增值和高额利润，容易引发投资风险。

为防范虚拟货币成为传销的工具，投资者需保持警惕，对投资机会进行理性分析。选择有正规运营背景、明确商业模型和用户保障的平台，避免盲目跟风炒作。同时，相关部门应加强监管，完善法律法规，制定更严格的虚拟货币交易规则，打击非法传销活动，保护投资者权益。

虚拟货币的健康发展需要政府、行业和社会各方共同努力。政府需完善法律法规，加强市场监管；行业参与者需遵循公平竞争原则，促进市场健康有序发展；社会公众应提高风险意识，理性参与虚拟货币交易。通过多方面的协作，可以有效降低虚拟货币成为传销工具的风险，保护投资者利益，促进虚拟货币市场的健康发展。

『捌』 怎样识别虚拟货币类传销骗局

虚拟货币类传销骗局是由一个人或一个组织主导，许诺投资高额回报。其余人均为下线，下线都是投资人，投资人能定期领到利润回报，利润是后来的投资人的钱被给了前面的投资人，直到主导人跑路。那么，怎样识别虚拟货币类传销骗局
呢
小编了解到，《互联网传销识别指南》（2017版）指出， 投资者可以从5个方面判断虚拟货币是否是传销货币。
（1）发行方式。虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。
（2）交易方式。虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。
（3）实现方式。虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。
（4）是否给出源代码链接。一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。
（5）官网是否是https开头。一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
最后，裕祥安全网
友情提示，承诺你一定赚钱的就是骗子币。历数过去那些骗子币，无一例外不是这样的，而且一般都是两条腿走路，第一条是静态收益，就是你投入钱就能有收益；另一条是拉人拿提成。
稍后，我们将给大家介绍如何识别传销陷阱
，希望能帮助大家了解更多的传销陷阱安全小知识
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