虚拟货币和诈骗

1. 人民币兑换虚拟货币，是否都会涉嫌犯罪

人民币兑换虚拟货币是否构成犯罪？这个问题在虚拟货币的强监管背景下显得尤为重要。一般认为，通过OTC的方式进行法币交易，可能涉及帮信罪和赃物罪。然而，个人单纯买卖虚拟货币的行为并不构成犯罪。国家政策旨在防止虚拟货币交易炒作，打击为我国居民提供相关服务的个人或机构，而非禁止个人交易。参与者需自担风险，法律途径追回损失可能受限。

若个人仅进行虚拟币场外交易，不违法。OTC交易界限模糊，存在争议。通过提供账户给他人进行虚拟币交易流转资金的行为可能构成犯罪，因为提供账户本身就可能涉及帮助犯罪。根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》，提供银行卡账户、支付账户等用于虚拟币交易流转资金的行为，构成帮助信息网络犯罪活动罪。

实务中，提供账户的行为被视为为他人支付结算提供帮助，实际上，提供账户的人只是账户主体，真正进行支付结算的是金融机构或非金融机构。《意见》因此将提供支付结算功能的账户行为定义为其他帮助行为。

提供账户接受犯罪资金后，通过OTC交易兑换为虚拟币，可能构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。在实务中，这种情形可能在帮信罪和赃物罪之间定性存在争议。正确区分这两个罪需要考虑资金转移的过程，帮信罪则不涉及此过程。

直接利用账户注册虚假交易平台进行虚拟币交易，可能构成诈骗罪共犯与帮助信息网络犯罪活动罪。这种行为涉及“洗币”，即帮助虚假平台出卖虚拟货币，可能构成洗钱罪。

OTC交易不构成犯罪的关键是行为人是否依靠币价波动获利，以及获利来源。通过0TC交易获取币价波动差价，并来自交易对手的收益，则是自我投资行为，不构成犯罪。如果获利来源非直接交易，而是第三方给予，则可能涉嫌帮助罪、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪或洗钱罪。

值得注意的是，《刑法修正案（十一）》引入了“自洗钱”概念，使洗钱罪成为虚拟货币OTC交易的一大爆发罪名。虚拟货币作为洗钱手段已被公认，修正案前主要考虑事后不可罚行为。修正案后，将自己犯罪的资金转化为虚拟货币的行为构成洗钱罪，尤其是OTC交易。

综上，人民币兑换虚拟货币的交易行为本身中性，关键在于交易目的。通过币价波动赚取差价，来自交易对手收益，则是自我投资行为，不违法。反之，利用场外交易作为获利手段，则可能构成犯罪。洗钱罪在虚拟货币OTC交易中的爆发，归因于《刑法修正案（十一）》对“自洗钱”的处罚。不同情况下的OTC交易是否存在洗钱罪，将在后续讨论。

2. 交易虚拟货币是否会认定为洗钱罪

众所周知，在各地官方反诈骗、反洗钱的宣传推文中，都把虚拟货币纳入是洗钱的新型手段。但是在实务中鲜有将利用虚拟货币洗钱的行为直接定性为洗钱罪，而是多以帮信罪、掩饰隐罪或者上游犯罪的共犯予以处罚。
网友询问：
交易虚拟货币是否会认定为洗钱罪？
北京道可特（天津）律师事务所贾永强律师解答：
如果个人仅仅是买卖虚拟货币并不会涉及犯罪问题，但是，很多人会利用虚拟货币进行一些犯罪活动，例如诈骗、洗钱等。
司法实践中，行为人把集资诈骗的资金、财物进行转换、转移定性为自洗钱的行为，特别是在以虚拟货币为骗取对象的案件中，比如张三集资诈骗的财物是1万个比特币，然后将部分比特币变现成人民币，这种行为，有可能被指控自洗钱。
2021年9月15日，国家多个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，我们主要关注一下以下4点：
1、虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。
2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
北京道可特（天津）律师事务所贾永强律师解析：
洗钱罪：是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，提供资金账户，将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他支付结算方式转移资金，跨境转移资产的行为。可以将洗钱罪理解为一个特殊的“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。
洗钱罪的认定主要分为论上游犯罪事实的认定以及刑法第一百九十一条规定的五种洗钱活动两部分。首先，上游犯罪。洗钱罪的对象是上游犯罪的收益及其收益，即如果洗的非毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，则并不成立洗钱罪。
具体而言：
1. 毒品犯罪指刑法第六章第七节规定的犯罪；
2. 黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪是指以黑社会性质组织、恐怖活动组织及成员为主体实施的各种犯罪（部分财产犯罪）；
3. 走私犯罪指刑法第三章第二节规定的走私罪；
4. 贪污贿赂犯罪则需要细分讨论，刑法第一百六十三条非国家工作人员受贿罪也包括在其中。当然，第八章贪污贿赂罪并非所有罪名均可成为洗钱罪的上游犯罪，例如《刑法》第384条规定的挪用公款罪需要具体案例分析。挪用公款的成立并不要求占为己有，并且公款不是上游犯罪的“所得”。而挪用公款后产生的收益属于上游犯罪产生的收益，可以作为洗钱罪的对象。
5. 破坏金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪，分别刑法第五节的规定和刑法第三节所指的犯罪。
其次，关于洗钱的行为，《刑法》第191条规定了五种：（1）提供资金账户；（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券：（3）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（4）跨境转移资产的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
只要具有相关证据能够认定上游犯罪事实的，上游犯罪未经刑事审判也不影响对洗钱罪的认定。
贾永强律师简介
贾律师毕业于海南大学法学院。执业以来，代理多起刑事案件，多起案件取得缓刑、无罪、不起诉乃至撤销案件的承办结果，获得当事人高度评价；贾律师担任多家公司法律顾问，办理大量合同纠纷和债务纠纷，执业经验丰富。

3. 倒卖虚拟币要做几年牢

虚拟货币的买卖可能导致法律后果，具体刑期取决于案件的具体情节。这类货币不是由官方金融机构发行，不具有法定货币地位，也不能在市场上自由流通。因此，它们不受法律保护，公民在使用它们进行交易或投资时面临风险。
涉及虚拟货币的诈骗案件，根据其性质，可能构成诈骗罪。诈骗罪的刑罚分为三个等级：
1. 涉及的金额较小，可能会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并可能被处以罚金。
2. 涉及的金额较大或有其他严重情节，可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，并可能被处以罚金。
3. 涉及的金额特别巨大或有其他特别严重情节，可能会被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并可能被处以罚金或没收财产。
具体到倒卖虚拟货币的情况，判决可能如下：
1. 组织或领导传销活动，进行虚拟货币倒卖的，可能会被判五年以下有期徒刑；如果情节严重，可能会被判五年以上有期徒刑。
2. 普通参与者，因受欺骗或误导而参与传销活动，不构成犯罪，不会被判刑。
综上所述，买卖虚拟货币属于违法行为，特别是当组织者或经营者通过发展下线，以人员数量为基础支付报酬以获取非法利益时，这被认为是传销行为。在中国，虚拟货币交易是非法的，并且存在极高的风险。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定了诈骗罪的刑罚，对于诈骗公私财物，数额较大的，可处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并可能被处以罚金；数额巨大或有其他严重情节的，可处三年以上十年以下有期徒刑，并可能被处以罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，可处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并可能被处以罚金或没收财产。如果法律有其他规定，将依照其规定执行。

4. 虚拟货币诈骗如何判刑

一、利用虚拟货币进行的传销行为构成组织、领导传销活动罪的，其判刑处罚的标准为：
1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
2、情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
二、组织、领导传销活动罪构成要件：
1、客体要件，本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产,通常是货币。
2、客观要件，本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。
3、主体要件，本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。
4、主观要件，本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。

5. 虚拟币诈骗去哪里报警

虚拟币诈骗去公安机关报案报警。在网上炒虚拟货币被诈骗的，受害人可以向公安机关报案，报案时提供相关被骗的材料，由公安机关受理。中华人民共和国刑事诉讼法第一百一十条任何单位和个人发现有犯改橡裂罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人。

虚拟币的危害

克思曾注意到，虚拟货币本身为商品，并且这种商品的交易带有很核闭大的投机性质和预期成本。虚拟货币使人们的生活更加方便、生活内容更加丰富，但它同时也造成了现中的实体货币、实体经济受损，同时也对社会伦理道德产如并生了影响。

6. 虚拟货币的危害

虚拟货币的危害有以下几个方面：

1. 泡沫风险：虚拟货币市场的价格非常波动，有可能出现大幅度的上涨和下跌，这种价格波动往往受到市场情绪和操控的影响，容易形成泡沫。当泡沫破裂时，投资者可能会蒙受巨大的损失。

2. 风险投资：虚拟货币的投资属于高风险投资，投资者需要承担较大的风险。由于虚拟货币市场的监管较为薄弱，存在着操纵、内幕交易、诈骗等不法行为，投资者容易遭受到损失。

3. 匿名性：虚拟货币的交易往往采用区块链技术进行，保持了一定的匿名性。这使得虚拟货币被用于非法交易、洗钱、恐怖主义等活动，对国家安全和社会稳定构成威胁。

4. 金融风险：虚拟货币的价格受到市场供求关系的影响，过度投资虚拟货币可能导致个人或者企业陷入金融危机。此外，虚拟货币领域的创新技术和商业模式也存在风险，可能影响到金融稳定。

5. 监管挑战：虚拟货币市场的监管相对滞后，政府和监管机构对于虚拟货币的监管还不够完善，监管的空白给了操纵市场、诈骗等不法行为可乘之机。此外，虚拟货币的交易也涉及跨境支付和监管问题，需要国际间的合作和协调。

总体来说，虚拟货币的出现为金融创新带来了一定的机遇，但同时也存在着众多风险和挑战。在投资虚拟货币时，投资者需要理性看待风险，提高风险意识，同时也需要相关部门和监管机构进行有效的监管和管理。

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8. 虚拟货币被骗30万不立案吗

虚拟货币被骗30万理论上应当立案。因为虚拟货币交易骗局一般涉及的人数多、范围广、金额小、匿名性较强。公安机关收集取证较难、抓捕行动也难以进行，因为大多虚拟货币骗局的创世运营团队的信息是不公开的，无从取证，也许主谋被抓以后也会成为受害者。
诈骗罪构成要件是什么
1、客体要件。侵犯的客体是公私财物所有权；
2、客观要件。客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；
3、主体要件。主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成；
4、主观要件。在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。
【法律依据】：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。