交易虚拟货币不小心收到黑钱

⑴ 卖数字货币收到黑钱要坐牢吗

卖数字货币收到黑钱不一定要坐牢，数字货币具体规定如下：
1、卖数字货币收到黑钱，如果明知道是黑钱，可能构成洗钱罪，被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
2、卖数字货币收到黑钱，如果不知道是黑钱的，不构成犯罪；银行卡被冻结怎么处理：
（1）因行政违法被采取行政强制措施被冻结的，只要证明不存在行政违法行为，或配合行政机关完成处罚，自然可以解冻账户；
（2）民事诉讼保全导致被冻结的，只要提供担保，或等民事诉讼结束，或履行完民事义务后都可以解冻；
3、卖数字货币收到黑钱、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
4、构成洗钱犯罪的，需要承担相应的刑事责任，若不知情收到黑钱，不存在故意心理的，不属于犯罪，不需要坐牢。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

⑵ usdt合法吗

usdt不违法。国家法律没有明确说明。usdt因此，可以通过合法渠道进行交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易也是违法的；有严重违法交易的，甚至有刑事责任。
usdt合法吗
1.做虚拟货币业务的人都知道，在网上挂单最怕收到黑钱。一旦收到黑钱，如果上游犯罪被捕，收到黑钱的账户可能会被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也可能被拘留甚至逮捕。无论在哪个交易平台，只要涉及到OTC或场外交易，都有冻卡的风险。
2.对于大多数场外交易者来说，他们应该充分认识到场外交易的风险，更不用说便宜的货币了。在冻结账户的情况下，只要虚拟货币卖方与犯罪分子没有共谋，只是简单地出售货币，就不会有刑事责任，卖方需要提供交易记录，银行向公安机关解释情况，注意一种情况，公安可能把钱作为赃物，返还给受害者，我们的虚拟货币已经给了犯罪分子，在这种情况下，卖方非常困难。
3、虚拟货币交易，如果买方购买虚拟货币资金是欺诈、毒品、色情、赌博等非法收入，一旦买方被捕，虚拟货币卖方，如果有证据证明卖方知道买方资金来源非法，警方可以洗钱、非法经营、隐瞒犯罪和上游共同犯罪（包括欺诈、赌场）名义数字货币卖方拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。
4、用usdt大量兑换美元也将面临冻结账户的风险usdt购买违禁品也是违法的。

⑶ USDT是不是犯法的

usdt不违法。国家法律没有明确说明。usdt因此，可以通过合法渠道进行交易usdt的。但是一旦收到黑钱，收黑钱的账户就有可能被公安冻结；用usdt从事非法活动和交易也是违法的；有严重违法交易的，甚至有刑事责任。

usdt合法吗

1.做虚拟货币业务的人都知道，在网上挂单最怕收到黑钱。一旦收到黑钱，如果上游犯罪被捕，收到黑钱的账户可能会被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也可能被拘留甚至逮捕。无论在哪个交易平台，只要涉及到OTC或场外交易，都有冻卡的风险。

2.对于大多数场外交易者来说，他们应该充分认识到场外交易的风险，更不用说便宜的货币了。在冻结账户的情况下，只要虚拟货币卖方与犯罪分子没有共谋，只是简单地出售货币，就不会有刑事责任，卖方需要提供交易记录，银行向公安机关解释情况，注意一种情况，公安可能把钱作为赃物，返还给受害者，我们的虚拟货币已经给了犯罪分子，在这种情况下，卖方非常困难。

3、虚拟货币交易，如果买方购买虚拟货币资金是欺诈、毒品、色情、赌博等非法收入，一旦买方被捕，虚拟货币卖方，如果有证据证明卖方知道买方资金来源非法，警方可以洗钱、非法经营、隐瞒犯罪和上游共同犯罪（包括欺诈、赌场）名义数字货币卖方拘留协助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。

4、用usdt大量兑换美元也将面临冻结账户的风险usdt购买违禁品也是违法的。

⑷ 卖虚拟币的时候，如果收到了黑钱的话，需要返还吗

本想买币赚一笔，但不想发币方竟成了传销组织，涉嫌违法、犯罪；参与资金都将面临收缴。这时，买币款能否追回，就成了买币人最关心的问题。成立组织领导传销活动罪，传销活动的上下层之间通常成立共犯关系；所募币款通常全部认定为违法所得。被骗加入后又推荐他人加入并因此获得代币、返现的，所获利得通常也将作为违法所得被追缴。那么被骗加入组织，是否还能追回自己曾经缴纳的“入门费”？

文章脉络：

一、追缴不一定没收，可获退赔；

二、 追缴的范围：成罪范围内的违法所得；

三、 买币款谁退谁：“违法所得”的计算。

买币款谁退谁：“违法所得”的计算

根据《刑法》第64条规定，只有“违法所得”才应当被追缴、退赔。违法所得，字面上看，是指通过违法（包括但不限于犯罪）所获取的财物。而最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第二条规定，涉案财物包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。

根据前述规定，违法所得依据产生违法所得的犯罪分为两类：

（1）取得利益型的犯罪中的违法所得；如盗窃罪、贪污罪、受贿罪中的盗赃物品、贪贿财产等；

（2）经营利益型的犯罪, 如高利转贷罪。

可见，违法所得不仅包括通过违法犯罪行为获得的财物（即，原生的违法所得，取得利益型），也包括这些财物可能发生的天然孳息、法定孳息以及利用该财物而经营所获得的财产性利益（即，派生的违法所得，经营利益型）。对于前者而言，产生收益的活动本身即是违法的；收益就是违法行为的对象或结果。对于后者而言，产生收益的活动是合法的；只是用以产生收益的本金涉嫌违法。

前述两类违法所得产生的方式不同, 其追缴的计算方式也不同。对于取得利益型犯罪的违法所得而言，所取得的非法财产本身即是违法所得的数额；而对于经营利益型犯罪的违法所得而言，,则应当扣除正常经营所获利益。例如，在高利转贷罪中，违法所得通常是指利差所得，而并非全部转贷款的金额。

规范上，法律规定的态度也非常明确：1995 年最高人民法院《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定“ 违法所得数额”的批复》中指出: 全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》规定的“ 违法所得数额”, 是指生产、销售伪劣产品获利的数额。从字面意义看, 这里的“ 违法所得”应扣除相应的成本。

司法实践中，一般也认为：实际购买产品的金额是合法经营的金额，应当予以扣除；而提供服务等没有实际产品的情况下（例如，非法行医等场合下的人力投入），相应成本不予扣除。

组织领导传销活动罪中，存在“人头计酬”等向“上线”返现的情形。依据《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》（国家工商总局第37号令）第八条规定：“在传销活动中，拉人头、骗取入门费式传销的违法所得按当事人的全部收入计算。”

可见，向上线缴纳的“抽头”不是传销组织中本层级当事人的收入；而是上线的收入，应予以扣除，并计算入上线的违法所得数额中。在作为上线的违法所得收缴后，依据前文所讲，及时向下线进行返还。

以上就是今天的分享，感恩读者！

⑸ 卖虚拟币收到黑钱要退还吗

最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金，都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意，因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点，所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或者卖家，他的钱是否干净。而这就会涉及到一部分的脏钱或者黑钱经过。

从去年8月份开始，买卖虚拟货币冻结银行卡的信息就越来越多。如果你在这些平台上作为一个相对应的卖家，那么当你收到黑钱之后，会有某地经侦办的人员或者司法机构申请冻结你的银行卡，在这个时期内你是不需要退还金额的，而是要协助司法机关和经侦办的人员仔细查清楚这笔黑钱的来源和途径。

如果你是普通的购买者或者投资者想要变现的话，在这个时候如果你的银行卡被冻结，那么一定要主动联系银行寻找冻结你银行卡的某地经侦办人员或者是司法机关进行协商。在这个过程中你的银行卡始终是会被冻结的，当协商完成或者调查清楚以后会进行司法解冻。

当然部分金额较小的涉及案件一般是三天左右的时间或者是七天会自动解冻，即使是没有解冻的话，也可以是在柜台进行现金交易的，你可以去拿着自己的银行卡到柜台，把自己的余额全部取出来即可。

司法冻结。

电信诈骗的黑钱购买比特币、usdt，导致黑钱流入到你的卡里，司法机关通常会将一连串与黑钱有关的卡全部冻结。这种也分为两种情况，一种是三天内自动解封，一种是冻结半年，半年后如果没有破案还可以继续冻结，冻结时间一般半年，但冻结次数是无限的。

若遇到被冻结，首先需要携带身份证去银行，询问冻结期限、冻结原因、冻结机关是哪里。

有的银行也不知道冻结期限和原因，但至少会告诉你冻结机关是哪。然后可以在网络查询冻结机关的电话，打电话询问冻结期限。

如果是冻结半年，需要前往冻结你的公安局，带上交易证明，银行打印的流水(一般半年的流水)盖公章。

去当地公安局做笔录，一般一周左右会解冻。每个公安局的规定不一样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案或者撤案才能解

主要看关系，没办法只有找个牛掰的律师！！！！

做买卖，只要你不知道对方的钱是违法的，那么是不用退还的，至多是司法冻结，配合调查，事件之后进行司法解冻便可。

而虚拟货币是加密货币，具有去中心的功能，往往是无法追踪钱的去向，否则被冻结的就是平台本身的账户，你的钱在平台里提现不出来。

目前我国是不允许炒币的，不提供相应的金融监管和交易所，所谓的平台只是交易网站，不存在金融监管，也不是正当的交易所——全部的信用都在交易平台，平台跑路投资者可能血本无归。

当然有些平台还是比较良心的，不是自己设的盘，提供相应的货币地址，通过货币地址可以充值到大型平台，进行提现。而这样的平台通常也不提供银行卡入金，通常是让你去充币，跟买QQ币一样，给你一个货币地址自己去充，钱的去向无法追踪，这也就导致虚拟货币是黑钱的洗钱好工具。

炒币完全是一种赌博，年轻人最好不要去碰。即便要去碰，更建议选择上市公司的经纪商，比如有多年 历史 的外汇经纪商，而不是见到炒币网站就去充钱，这样容易入坑。

这个肯定要退的。

说句不好听的话，你收到的这个钱是不明来历的。也就是说是从非法渠道转过来的，有可能就是那些被骗者朋友被骗的钱。这个钱不属于你的，可以算是不当得利。所以说这个钱必须要退出来，那是早晚的事情。如果你不退的话，后续会有公安机关联系你。这个你不用担心，会有人找你的。

你也可以选择不退，但是有可能账户会被司法冻结。到时候呢，你不退也得退。因为这个钱本来就不属于你，也不是你的钱，属于赃款。不要觉得我说的这些话不中听，但是现实就是这样的。还有你这个买卖虚拟货币，到底是不是正规的平台，这个也很难去界定。所以说为什么要收到黑钱，可能也是有一定的道理。

我想说的是，如果有公安机关联系你的话，就积极主动的把黑钱的那一部分退出来。那就没什么多大的问题，要不然你可能涉嫌违法犯罪。不过具体问题具体分析，还得看警方那边掌握了什么信息。有些事情不是你说了算，也不是我说了算，具体还得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何，请大家一定要提高警惕。不要到不正规的平台进行理财投资，不然的话可能会被陷进去，造成不必要的经济损失！

这么说吧，各地公安的认知水平不一样，所以处理方式也不是都一样的，最常见的就是冻结，然后结案后账户才会解冻，比如这个黑钱是电信诈骗的，那么是有可能被司法划扣的

不是说你不知道就没事，早就有银行卡洗钱的了，也有干过几次觉得危险退出的，被抓到一样有罪，只不过判罚轻一点，不是你装不知道就能躲过去

⑹ 炒币收到黑钱会被判刑

法律分析：会的。可能涉及的罪行有非法经营罪和洗钱罪。黑钱是指是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。在虚拟货币没有兴起之前，炒币就是炒钱币的意思，通过使用一种外币去银行的孙枯外汇交易中心按照当时的币价购入外币，然后等待汇率上升等时机将外币出手，从而赚取差价。炒币的投资方式分为两种，短线炒币和长线炒币，短线炒币就是快买快卖，长线炒币则是长期持有数字货币，在到达期望价值的时候抛出，两者炒币方式相同，只是持有数字货币的时间不同。

法律依据：《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条 违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；(三)非法为他人提供支票套现服务的；(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。

《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条 违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，李型处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所哪凯猜得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。