买了传销虚拟货币怎么报案

㈠ 我国对于玩虚拟货币的人，该如何处置

引言 : 在我们的日常生活当中，许多人都会玩游戏，然而游戏当中也会有一些虚拟货币的体现，比如说将钱在里面购买一些点卷、钻石、金币等，从而为自己的游戏人物购买一些装备或者是皮肤。但是虚拟货币为我国的发展也做出了一定重要的意义，但是虚拟货币是有风险的，同时国家对于玩虚拟货币的人是有一定处罚的。

三、玩虚拟货币的危害

综上所述，根据国家关于虚拟货币所发布的规定上看，行为人发行虚拟货币，涉嫌构成非法经营类犯罪行为或者是诈骗类犯罪行为。在司法实践中主要涉及集资诈骗罪，组织领导传销活动罪，非法吸收公众存款罪等几项罪名。由此可见，还是非常严重的，另外我国已经明确禁止虚拟货币的运行，虚拟货币不仅使人们上瘾，同时还会使人们做出一些违法的事情，这都是很不可取的。

㈡ 网上虚拟币诈骗怎么报警

如发现被骗，应第一时间拨打110向公安机关报案，并提供被骗过程。 这时候可以请警察陪你去银行办理冻结受害人银行卡的手续，防止骗子把钱转到你的银行。
拓展资料：
近日，银保监会等五部门发出提醒，部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念银行非法集资、传销和欺诈的现实。它们主要有以下特点：
一、网络化、跨界性明显。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具进行资金收付，风险范围广，扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，为境内居民进行违法活动。有个人在聊天工具群中声称获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是诈骗。这些违法活动所骗取的资金大部分流向境外，监管难度大。
二、欺骗、诱惑、隐瞒性强。以热点概念炒作，有的还利用名人“平台”宣传，以“糖果”空投为诱惑，声称“币值只涨不跌”“投资周期短” ，收入高风险低”，具有强烈的煽动性。在实践中，犯罪分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，设置盈利和提现门槛，非法获取巨额利润。此外，一些不法分子还以各种名义发行虚拟货币，或打着共享经济的旗号炒作虚拟货币，隐蔽性和混淆性很强。
例如，近期国际金融市场波动较大，一些平台开始炒作“虚拟货币是黄金白银之外的避险资产”的概念，而实际情况是其价格大幅下跌，导致重给消费者带来损失。而且，这些平台还通过机器人程序刷机和数据篡改，制造虚拟货币交易市场“繁荣”的假象。平台在诱导消费者进入后，会使用各种市场操纵手段来侵占消费者的财产。
三、存在多种违法风险。犯罪分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值收益）和“动态收益”（线下开发收益）为诱饵，吸引公众投资，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池，其特点是非法集资、传销、诈骗等违法行为。
四、银保监会等五部门提醒消费者，此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资本运作难以维持需很长时间。公众应理性看待区块链，不要盲目相信夸大其词的承诺，树立正确的投资理念，切实提高风险意识；对于发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门报告。

㈢ 购买虚拟货币违法吗

【法律分析】：购买虚拟货币可能违法。虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。虚拟货币很容易被当成噱头来制造犯罪。国家将严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动，和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。
【法律依据】：《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

㈣ 你不得不了解的比特币等虚拟货币相关法律法规

从事虚拟货币或者想要从事虚拟货币相关活动的，不得不了解的相关法律法规

一、定性

《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会 关于防范比特币风险的通知》

发布日期:2013.12.03

生效日期:2013.12.03

时效性:现行有效

文号:银发〔2013〕289 号

通知明确比特币的四个主要特点:

1、没有集中发行方

2、总量有限

3、使用不受地域限制

4、匿名性

从而进一步指出，比特币尽管被称为“币”，但是由于其不是由 当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，因而不能被视 为真正意义上的货币。 从性质上看比特币等虚拟货币是一种特 定的虚拟商品，比特币等的交易作为一种互联网上的商品买卖 行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由 。

案例: https://jiahao..com/s?id=1639383642145156272&wf r=spider&for=pc

2019 年 7 月 18 日，杭州互联网法院对一起涉及比特币的网络财产侵 权纠纷案件公开开庭并当庭宣判。法院审理认为，比特币具有财产

作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟 财产地位，比特币作为虚拟财产的法律地位给予了肯定。

二、法律保护

《中华人民共和国民法总则》

发布日期:2017.03.15

生效日期:2017.10.01

时效性:现行有效

文号:主席令第六十六号

民法第五章民事权利第一百二十七条规定:“法律对数据、网络虚拟财 产的保护有规定的，依照其规定。”

这是我国民法第一次对网络虚拟财产的概念做出规定，尽管此次规 定并未在法条中对网络虚拟财产的定义及特性做出明确规定，但是 仍需肯定此次立法将网络虚拟财产纳入民事权利，归入民法保护范 围的重要意义。

案例: http://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2018-10-26/doc-

ifxeuwws8279214.shtml

(案例版权属深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)所有)

2018 年，深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)受理的股权转让合同纠 纷的真实仲裁案件，本案系股权转让争议，因涉及 BTC(比特币)、 BCH(比特币现金)和 BCD(比特币钻石) 此类特殊类型的物，属于新 类型案件。

目前中国在法律和行政法规层面尚未对基于区块链技术的比特币的 概念、法律属性、交付流转等问题作出明确规定。仲裁庭在现行法 律体系下，依据《民法总则》、《合同法》的相关规定以及案涉合 同的约定，结合诚信原则以及尊重当事人意思自治的仲裁理念，肯 定了比特币的财产属性，依法予以保护，妥善处理了私人间比特币 契约纠纷。

三、法律风险

《中华人民共和国反洗钱法》

发布日期:2006.10.31

生效日期:2007.01.01

时效性:现行有效

文号:主席令第五十六号

根据《反洗钱法》的规定，洗钱行为指的是通过各种方式掩饰、隐 瞒毒品犯罪、黑 社会 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得 及其收益的来源和性质的洗钱活动。

由于比特币及类似网络虚拟货币、虚拟财产具有的匿名性、便利性 等特点，使其很容易成为洗钱犯罪的犯罪工具，因此在对网络虚拟 财产予以合理的法律保护的同时，还应当在实践活动中谨防借助其 进行的洗钱犯罪。对于这样的犯罪手法，司法实践中已有判决案 例，应当引起重视。

案例:

https://www.sohu.com/a/396032667_161795?_f=index_pagerecom_7&sp m=smpc.content.fd-d.7.1589804235136AKl2UYR

该案例中，犯罪分子利用虚拟货币的隐蔽性、以及可以支持境外交 易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方 难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实发现，他们通过数字货 币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币 30 余万。

《刑法》

发布日期:2017.11.04

生效日期:2017.11.04

时效性:现行有效

历史 修订记录: 中华人民共和国刑法[1979.07.06]

中华人民共和国刑法(1997 修订)[1997.03.14]

类似违法犯罪活动一度高发，在 社会 中产生了极为恶劣的影响。

对于虚拟货币等虚拟财产可能涉嫌的传销、非法吸收公众存款、擅 自发行股票、公司、企业债券等行为，我国刑法分别以第一百七十 九条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第二百二十四条之一组 织、领导传销活动罪、第一百七十六条非法吸收公众存款罪等规定 予以规制，保护 社会 关系不被侵犯，保证 社会 秩序正常运行。

案例:

https://jiahao..com/s?id=1684749474243768969&wfr=spider&fo r=pc

案件描述:269 万余人参与、最大层级 3293 层、收取比特币(BTC) 314211 个、比特现金(BCH)117450 个......价值人民币超 148 亿。 由江苏省盐城市公安局破获的PlusToken传销案11月19日由江苏省盐 城市中级法院终审宣判。

四、禁止

《关于防范代币发行融资风险的公告》

发布日期:2017.09.04

生效日期:2017.09.04

时效性:现行有效

由于国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动 大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经 济金融秩序。

因此，包括“一行三会”在内的七部委联合发文，再次重申代币发行 融资中使用的代币或“虚拟货币”的性质:不由货币当局发行，不具有 法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能 也不应作为货币在市场上流通使用。

与此同时，对代币发行融资活动予以禁止:任何组织和个人不得非法 从事代币发行融资活动。并且要求有关部门严肃查处不停止的的代 币发行融资活动以及已经完成的代币发行融资活动中的违法违规行 为。

七部委的此次发文主要是由于代币发行融资与交易存在多重风险， 包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，很容易引发 群体性金融事件，危害金融市场稳定，因而予以禁止。

但这并不意味着对于网络虚拟财产的保护的失效，就虚拟货币作为 虚拟财产的法律地位而言，还是要依照民法总则的规定，即“法律对 数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。

案例一(对代币发行的禁止): https://jiahao..com/s?id=1679040603930256593&wfr=spider&fo

r=pc

2017 年 11 月至 2018 年 3 月期间，被告人郝铃声、杨放伙(二人 均系二审上诉人)同崔某 等人，违反国家金融管理规定，以天易家 禾影视传媒有限公司(以下简称天易家禾公司)的 名义，通过会议、 培训和发展下线等方式向 社会 公众公开销售 LCC 影视区块链虚拟 货币(以 下简称 LCC 币)，并宣传该币只涨不跌，以高额回报为诱 饵，吸引公众投资。

期间，被告人郝铃声以香港三道集团执行董事等身份参与 LCC 币 宣传推广会议的讲课，被 告人杨放以天易家禾公司执行总裁“杨舜 琂”、“杨明心”等名义参与 LCC 币的招商会，向 社会 公众进行推广 宣传，并向部分投资者提供收款银行账户以及代为收款购买 LCC 币。

2018 年 3 月，多名投资人发现 LCC 币交易网站无法登陆交易后 进行报案，经统计，报案的 700 余名集资参与人中提供转账记录的 85 人(部分为集体报案人)，所涉投资数额总计人民 币 22842621.25 元。同时，该团伙将 LCC 币转换为柏拉图 PTO 珠宝区块链虚拟 货币，以期继续吸引投资。

案例二(对于虚拟货币作为虚拟财产的法律地位仍给予肯定):

https://www.8btc.com/media/652152

2018 年 8 月 24 日，原告葛伟鹏与被告王志兵签订的《协议书》 中约定原告以自己的名义在某交易所交易所平台购买数字货币进行 投资被告，该投资协议于 2018 年 9 月 28 日到期，到期日被告兑 付原告本金和收益。原告应于 2018 年 9 月 8 日前，将人民币购 买的数字货币汇至被告平台账户，被告也提供了内部转账地址。

2018 年 9 月 7 日，原告葛伟鹏向协议中提供的账户转入 6000 个 USDT。2018 年 9 月 8 日 原告葛伟鹏向协议中提供的钱包地址转 入 1 个 BTC。到期日截止后，被告并没有及时兑付原 告的 1 个 BTC 与 6000 个 USDT 及相关收益。被告便在 2018 年 10 月 8 日向原告葛伟鹏出具 《欠据》，并载明欠葛伟鹏人民币壹拾叁万元 整(130000.00)，保证所欠全款于 2018 年 11 月 23 日之前还清， 超期未还款项，违约金按照超期未还金额的每日 0.08%执行。

此后，被告王志兵陆续向原告支付宝转账 9 笔人民币，共计 4150 元，剩余款项并未偿还。

㈤ 虚拟货币骗局怎么报警

虚拟货币骗局直接打110报警电话报警。

银保监会、中央网信办、公安部等多部门发布风险提示称，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。

此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

公众要理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。被骗后及时到公安机关报案。

(5)买了传销虚拟货币怎么报案扩展阅读：

虚拟货币首先是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

其次是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

最后这类行为存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

㈥ 虚拟货币在中国违法吗

虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。

《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。

从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

《通知》规定，作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》的规定，依法在电信管理机构备案。

同时，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。

(6)买了传销虚拟货币怎么报案扩展阅读：

《通知》要求，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；

接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；

发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

㈦ 炒虚拟货币算犯法么

炒币赚了5000万元违不违法主要看炒币的过程中有没有涉及到违法行为，虚拟货币的交易过程中是否违反了中央央行的规定，所以并不能简简单单的看待。
炒币指的是炒虚拟货币，随着比特币，狗币等虚拟货币的兴起，虚拟货币成为越来越多投资者的关注。国内炒虚拟货币本身并不违法，炒币过程中带来的损失不会受到法律的保护。
虚拟货币有特定的主体发行，在互联网环境中以电子数字化的形式进行存储，流通，使用，并具有一定的货币属性的单位。虚拟货币本身不是货币，它只是一种虚拟的商品，虚拟货币不具备人民币，美元等相同的法律地位。
中央央行将虚拟货币定义为虚拟商品，法律定义上说属于个人保护的私人财产，所以从法律上来认定，交易个人的财产是不违法的。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与虚拟货币相互之间的兑换业务，不得为虚拟货币提供定价和信息中介服务，不得买卖或者作为中央对手方买卖虚拟货币，这种情况下就是违法的。
虚拟货币的买卖在法律上的争议比较大，如果一旦因为买卖虚拟货币发生了经济纠纷，买卖虚拟货币的合同大概率会被法院认定为无效的合同，也无法得到法律的保护，造成的损失当然也只能由个人进行承担。 如果买卖虚拟货币的个人在买卖过程中获得了经济利益，个人需要自觉的申报个人所得税，否则就会涉嫌偷税漏税。如果虚拟货币的买卖过程中，存在非法集资，非法传销，非法洗钱，诈骗的行为，将会被追求刑事责任。
虚拟货币在我国仅仅是作为个人财产进行保护，所以买卖和交易还是有很大的风险。

㈧ 虚拟货币被骗能立案吗

虚拟货币交易上当受骗，公安部门会立案的概率不大，由于虚拟货币交易骗局一般涉及到的总数多、覆盖面广、额度小、匿名性较强的特点。公安部门无法认可买卖平台所显示信息的虚拟货币价钱，受害人在遭受虚拟货币骗局时也无法对虚拟货币的使用价值作出评估，从而没法明确案件是不是超过立案标准。公安部门搜集调查取证较难、追捕行动也无法开展，由于大多数虚拟货币骗局的团队的信息内容不公布的，难以调查取证。
虚拟货币发行融资，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者不要被“高收益”冲昏头脑。
法律依据
《防范和处置非法集资条例》第十九条 对本行政区域内的下列行为，涉嫌非法集资的，处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定：
（一）设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；
（二）以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；
（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；
（四）违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；
（五）其他涉嫌非法集资的行为。

㈨ 2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！具体是如何告破的

2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！是警方发现一个特殊群体，以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。看到这个新闻，我想说的是，我们一定要看好钱袋，不要为了蝇头小利去投资。也不要被骗，毕竟赚钱不容易，不要想着不劳而获，我们应该脚踏实地生活，不也想着一夜暴富。

互联网是个神奇东西，可以让我们花钱，也可以让我们赚钱。关于投资稳赚钱，一点都不可靠，我们应该明白，真正投资赚钱，轮不到我们。面对被骗，我们应该冷静下来，而不是继续留在其中。去骗更多人，关于网络诈骗真是防不胜防。其实只要我们冷静下来，就会避免这些，不要相信一夜暴富。