江苏东台虚拟货币

A. 国家发改委整治虚拟货币「挖矿」活动，虚拟货币「挖矿」行为有哪些危害

虚拟货币挖危害如下：

虚拟货币“挖矿”行为存在极其严重的危害。

首先虚拟货币“挖矿”能源消耗和碳排放量大，对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用，其次虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来严重不利影响。

整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。

整治挖矿行为：

2021年，江苏省通信管理局全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为，监测发现江苏省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77mbps，参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个，消耗算力资源超10ph/s，耗能26万度/天。

以省内虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例，“挖矿”较多的地市有苏州、徐州、南京。从IP地址归属和性质看，归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。

江苏省通信管理局持续开展虚拟货币“挖矿”态势分析，进一步联合各相关部门，形成“多维度、多层次”的处置体系，依法处置相关网站和移动应用程序，配合做好违法虚拟货币交易的溯源与打击。

B. 虚拟货币有什么风险

模型风险

虚拟货币并非真实货币，没有中央银行在背后进行总量控制和宏观调控，其是否值钱完全看其供应量。例如，根据中本聪的算法，最终比特币的供应量是2100万个，不会再增加。但如果其模型被发现存在缺陷，导致货币供应海量增加，当前的交易平台及投资者将血本无归。

诸多算法爱好者已经进行过反复推演，至今未发现存在模型缺陷。

风险可能性：1

风险影响程度：5

市场深度风险

当前虚拟货币的价值链上主要由矿工和交易者两部分组成，货币供应量少、市场参与者少，相对于其他成熟市场，比特币交易显得不活跃且易受大资金出入影响产生暴涨暴跌。此外，市场深度风险还会衍生出市场操纵风险和流动性风险。

平台风险

当前诸多的虚拟货币平台，基本都需要将资金存入该平台进行买入或卖出。有些平台为了吸引投资者的加入，往往会提供手续费免费的优惠条件。但有些免费的平台风险较大，如2013年10月，一家在香港注册的比特币交易平台以“遭黑客攻击”为由，突然跑路，高管全部失踪。其后估算，本次事件卷走了大约人民币3000万元。

应
对策略：1.投资者应在确定自己是否投资虚拟货币、具体投资哪种虚拟货币后，对于平台进行考察和甄别，不要受手续费高低的蝇头小利影响，选择有实力、声誉
好的平台进行交易行为;2.投资者应关注自己所投资平台的各类消息，做好对其声誉变化的观测;3.监管机构应将对虚拟货币的交易平台纳入监管范畴，要求其
缴纳准备金及保证金，预防此类道德风险。

风险可能性：1

风险影响程度：4

流通风险

货
币的根本职能之一，便是能够在商品流通过程中，不断地当做购买手段，实现商品的价格。迄今为止，只有极少部分商家接受虚拟货币作为支付手段进行流通。或可
言之，当下进行虚拟货币投资的参与者，相当一部分是以博取差价为目的，而只有一小部分是怀着将其视为未来的货币来进行提前贮藏的目的。

应对策略：虚拟货币的现有参与者应积极向政府和民众推荐这一品类，增加市场上愿意接受虚拟货币作为支付手段的商家。

风险可能性：4

风险影响程度：3

法律主体风险

2013
年12月5日，中国人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会，印发了《关于防范比特币风险的通知》，其声称从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商
品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。美国国税局发布的2014年第21号通告称比特币及其他虚拟货币将被视作财产而不
是一种货币。总而言之，虚拟货币的法律主体地位确立仍有很长一段路要走。

应对策略：虚拟货币的现有参与者应积极向政府和监管当局施加影响，早日确立虚拟货币的法律主体地位。

风险可能性：5

风险影响程度：3

C. 发改委再度部署虚拟货币「挖矿」治理，虚拟货币「挖矿」行为存在哪些严重的危害

国家发改委：全面整治产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”

青瞳视角
11-16 11:07北京青年报北青网官方帐号
关注
今日（11月16日），在国家发改委11月例行发布会上，发改委新闻发言人孟玮表示，将以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。对执行居民电价的单位，若发现参与虚拟货币“挖矿”活动，将研究对其加征惩罚性电价，形成持续整治虚拟货币“挖矿”活动的高压态势。

11月10日下午，国家发改委组织召开虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，会议强调，各省区市要坚决贯彻落实好虚拟货币“挖矿”整治工作的有关部署，切实负起属地责任，建制度、抓监测，对本地区虚拟货币“挖矿”活动进行清理整治，严查严处国有单位机房涉及的“挖矿”活动。

据江苏省通信管理局网站，该局近日全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为，监测发现江苏省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77Mbps，参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个，消耗算力资源超10PH/s，耗能26万度/天。从IP地址归属和性质看，归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。

此外，浙江省针对“利用党政机关、国有企事业和科研院校等单位公共资源参与‘挖矿’的行为”，在全省范围内开展专项整治工作。专项行动对全省涉嫌参与虚拟货币挖矿的4699个IP地址进行了全面筛查，梳理排查出77家单位的184个IP地址存在涉嫌利用公共资源从事挖矿行为。

9月，国家发展改革委等10部门联合发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，区分虚拟货币“挖矿”增量和存量项目。严禁投资建设增量项目，禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目；加快有序退出存量项目。

监管部门多次强调，严禁以数据中心名义开展虚拟货币“挖矿”活动；加大行政执法工作力度，坚决杜绝发电企业特别是小水电企业向虚拟货币“挖矿”项目网前供电、专线直供电等行为。严禁虚拟货币“挖矿”企业以任何形式发展自备电厂供电。

至今近2个月的时间，部分省、自治区、直辖市做了大量的虚拟货币“挖矿”清退排查工作。但是仍有一些水电站、数据中心在违规提供虚拟货币“挖矿”所需电力等。按照要求，一旦发现相关行为，《通知》强调，畅通12398能源监管投诉举报热线等各类渠道，严肃查处违法违

D. 江苏率先全面排查虚拟货币挖矿全省用时26天全部排查完毕，是怎么做到的

社会经济发展越来越快，人们赚钱的手段也是越来越多，很多人通过投资虚拟货币赚得盆满钵满，但是很多炒币的人也是从高楼上面一跃而下，结束了自己的生命，由此可以看出虚拟货币是存在着巨大的风险的，这一次江苏率先全面排查虚拟货币挖矿，全省用时26天全部排查完毕，也是非常的大快人心的，从相关的报道中我们可以看出，这一次主要的调查方式是从IP地址来进行调查的，而且以省内虚拟货币挖矿活动较多的以太坊和比特币为例，挖矿较多的城市有苏州，徐州，南京，当地警方也是立即介入了调查。

3、下一步我国将展开怎样的调查

从相关报道中我们可以看出，下一步江苏省通信管理局将持续开展虚拟货币挖矿态势分析，一定会严厉打击挖矿形式的，希望每一名动了歪心思的人都能够引以为戒。

E. 江苏率先全面排查虚拟货币挖矿，虚拟货币是违法的吗

引言：说起虚拟货币，有一些跟金融有关系的人都会非常的熟悉。而虚拟货币的代表就是比特币，他自从在问世以来就受到了很多人的追捧，但是一般人都没有想象到虚拟货币其实会带来很多的危害的。江苏也率先全面排查虚拟货币挖矿，那么虚拟货币是违法的吗？

三、虚拟货币带来的金融风险

炒币带来的金融风险是家破人亡的，曾经就有一个男子炒币亏了几千万，最后带着一家人自杀，结果自己却活了下来。而且这一类活动是不受法律保护的，所有的亏损都应该由自己来承担。

F. 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

G. 传销披上数字货币伪装，该如何打破这种情况

有一组织自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，疯狂的在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元。给人民的财产安全带来了很大的损失。区块链概念的的走红，也带火了虚拟货币的投资活动。与此同时，许多打着“区块链”旗号的传销、诈骗等案件也频繁的出现，社会上原来有的一些“老套路”也纷纷穿上“区块链”的“新马甲”进行诈骗，利用一部分人想快速赚钱的心理疯狂敛财。

哪里总有钱，哪里总有欺诈。区块链技术已经发展了13年。在过去的13年中，作为一种技术创新，区块链已接近金钱。由于距离非常近，因此引起了人们的注意。由于受到关注，它导致了该领域的许多欺诈行为。投资存在风险，因此我们必须做好初步调查和深入研究，以了解其资金和技术实力，并且必须成为正式渠道，以识别项目的性质，避免被骗 。在国家一级，在加强整顿的同时，北京，上海，广东，江苏，浙江等一些经济活跃地区的金融监管部门也相继出台了整顿虚拟货币交易场所的措施，并反复提醒投资者不要混淆虚拟货币的“区块链”技术，在虚拟货币的发行，融资和交易中存在多种风险，包括虚假资产的风险，业务倒闭的风险，投资投机的风险等，投资者应加强他们的预防意识和防范被欺骗的意识。

H. 数字货币是不是个骗局

基本套路：传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归。

数字货币传销一般具有三大特点：

1、是有实在的产品——数字货币，而且被包装得很高级。

2、是参加者可以获得拉人头奖励，奖品是数字货币本身。

3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值，在数字货币升值周期，参与者可获得数字货币的数量也会增长，参与者包括最底层参与者也会获利，但是进入贬值周期，底层参与者往往损失巨大。

2017年，江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》，这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

(8)江苏东台虚拟货币扩展阅读：

五招辨别数字货币是否是传销货币：

1、发行方式

虚拟货币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密，而传销货币则主要由某个机构发行，并且采用拉人头的方式获利。

2、交易方式

虚拟货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行，并且自建平台来进行交易。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。

4、是否给出源代码链接

一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程，但并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

I. 虚拟货币“挖矿”违法！苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

虚拟币交易自去年9月被央行等多部委列为禁止的非法金融活动以来，国内各地公安、检察机关等披露了一批涉虚拟币交易、结算等非法案件，而近期，除了将虚拟币交易、结算等活动视为非法行为之外，与之相关的挖矿行为也被列为违法犯罪行为。

4月28日，浙江湖州相关执法部门公布的一起案例中了解到，湖州吴兴区综合行政执法局协同吴兴区发展改革和经济信息化局、湖州市公安局吴兴分局于近期查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件，该案也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的首起要案。

据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。随后，吴兴区发改经信局联合吴兴区综合行政执法局和吴兴公安分局组成专门行动小组，在吴兴区埭溪镇上强村开展逐一排查工作，最终在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内查获上百台矿机。

无独有偶，在4月27日，江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示，该区检察院近日制发了《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称“指引”），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。

“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。”

“挖矿”交易同样违法

从湖州官方发布的案情获悉，在4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认在吴兴区埭溪镇上强村的出租民房内从事虚拟货币“挖矿”行为，并进行以太坊等虚拟货币境外网络兑换。

其后吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；

4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员、吴兴区发改经信局工作人员和湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员前往埭溪镇对剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤。

“从该案中透露出一个讯息，‘挖矿’交易已被视为违法活动。这几年针对‘挖矿’产业国家的政策是逐步收紧的，从鼓励到淘汰，再到限制违法，挖矿后即使不交易，它本身高耗能的性质也不符合我国碳中和的总目标，因此可以预见国内‘挖矿’将被严控。”

而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。而现在‘挖矿’交易也同样违法，虽然不一定受到刑事处罚，但从交易金额来定性，经济处罚必不可少。

业内现首个虚拟币犯罪侦查指引

长三角地区近年来关于虚拟币交易犯罪案的数量和金额都不小，其中不乏涉案金额过亿元的案件。

今年315期间，上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元；

2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。

4月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

据了解，该指引共十四条，对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，力求规范和完善公安机关的取证行为。将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，立足标准化、规范化建设，对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详尽规定，并从线索收集、证据提取、金额认定等全链条、精细化引导侦查，破解侦查难题，具有极强的可操作性。

与此同时，指引还加大了追赃挽损和反洗钱力度，秉持决不让犯罪人员在经济上获利理念，要求对涉案赃款应追尽追，最大限度挽回被害人损失。如针对犯罪嫌疑人通过这种平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等行为，指引建议侦查机关对资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。

对此，相城区检察院检察长寿樱表示，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活消费方式产生了极大影响，应当聚焦企业所盼、群众所需重点发力，提升检察履职的精准度。指引的制发偏重于社会效果，也是从保护公民权益角度作出的努力。

“这份针对虚拟币犯罪侦查的指引，可能是业内首次成体系的文件，因为虚拟币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易的特点都比一般的经侦、刑侦案耗费精力要大，能够将案件侦办经验具体化，对于我国公检法部门在此领域内进行犯罪侦查会提供便利。”

J. 江苏盐城买卖虚拟货币违法吗

不违圆旁法。买卖虚拟货币是册缺合法的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动就是违法的，所以江苏盐城买卖虚拟货币不违法。虚拟货币是指非真实的货币州腔辩。