利用虚拟货币换汇涉嫌违法

㈠ 虚拟货币犯法吗

虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
1、买卖虚拟货币是合法的；
2、但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。
未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度。我国相关法律规定，一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。
【法律依据】：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十一条规定，出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《民法典》
第八条，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。

㈡ 虚拟货币违法吗

法律分析：
虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。市场上的虚拟货币主要有四类：1.由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；2.由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；3.既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；4.基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

衍生问题：
买卖虚拟货币会构成什么犯罪?
买卖虚拟货币会引发的非法经营、传销、非法等犯罪,除此之外,还有可能涉及诈骗、帮信等犯罪。根据《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑,数额巨大或者有其他严重情节的处3至10年有期徒刑,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处10年以上有期徒刑。

㈢ 虚拟货币提现违法吗

虚拟货币提现不违法。
虚拟货币，不具有货币的性质，而是一种商品。提现的行为本质是把商品重新交易给运营方，而商品交易是自由的，所以运营方完全可以拒绝，除非事先有合同约定其必须回购。虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。
根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。
市场上的虚拟货币主要有以下四类：
1、由游戏运营商开发，供玩家在网络游戏中作为交易媒介而使用的游戏币；
2、由门户网站或者即时通信工具发行，供本运营网络空间内使用的专用虚拟货币；
3、既可以在虚拟货币发行主体内使用，又可以向非发行主体购买商品和服务的交互式虚拟货币；
4、基于密码学和现代网络P2P技术，通过复杂的数学算法产生的，特殊的电子化的、数字化的网络密码币。

法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百五十一条 【走私武器、弹药罪】【走私核材料罪】【走私假币罪】走私武器、弹药、核材料或者伪造的货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
【走私文物罪】【走私贵重金属罪】【走私珍贵动物、珍贵动物制品罪】走私国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属或者国家禁止进出口的珍贵动物及其制品的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；情节较轻的，处五年以下有期徒刑，并处罚金。
【走私国家禁止进出口的货物、物品罪】走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条各款的规定处罚。

㈣ 虚拟货币交易犯罪如何判刑

法律主观：

虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是犯法的。比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。比特币不能且不应该作为货币使用。瑞泰币、莱特币等山寨币也同样适用。

法律客观：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、历毕拘役或者管敏烂租制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或桥兆者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

㈤ 交易虚拟货币违法吗

交易虚拟货币视情况而定。
如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。本罪侵犯的客体应该是市场秩序，为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行物品的经营许可制度。
违法行为又称“无效行为”。不合法行为的一种。违反法律规定的行为。与客观上不合法行为不同之处在于，行为人在实施该行为时主观上有过错，从而使法律所保护的社会关系受到侵犯。主观上的过错指故意或过失两种主观状态。根据违法性质，违法行为可分为刑事违法行为、民事违法行为、经济违法行为、行政违法行为等；根据对社会的危害程度，违法行为可分为一般违法行为和严重违法行为（犯罪）。
违法概念有广义和狭义之分。广义的违法是指一切违反现行法律规定的行为，包括一般违法行为和犯罪。狭义的违法，则是指严重地违反法律，但未构成犯罪的行为。我们在这里是从广义上对违法进行论述的。
违法与犯罪的联系是犯罪一定违法，违法不一定犯罪。区别是犯罪的社会危害程度比违法行为严重，犯罪行为大多数要负刑事责任，违法行为承担行政责任或民事责任。
违法行为与其他一些行为的存在着区别。首先，违法行为不同于违反道德的行为。许多违法行为，是犯罪行为，同时也是违反道德的行为。但是，并非所有违法行为都是违反道德的行为。同样，有些违反道德的行为并不构成违法行为。其次，违法行为不同于法律上的无效行为。违法行为当然不能发生行为人实施违法行为时所希冀的为法律所肯定的有效结果。但是，不能认为法律上无效的行为都是违法行为。有些法律上无效的行为虽然没有法律效力，但也并不构成违法。

法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百七十三条 变造货币，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

㈥ 虚拟货币交易违法吗

1、虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的。 2、比特币在国内被定义为一种特殊的互联网商品，现阶段，各金融机构不得提供比特币相关的产品或服务。 3、比特币不能且不应该作为货币使用。瑞泰币、莱特币等山寨币也同样适用。 《中华人民共和国 刑法 》02第二百二十四裤基条之一02 组织、领导以胡首谨推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处 罚金 ；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并芹余处罚金。

㈦ 交易虚拟货币违法吗

交易虚拟货币不是违法犯罪。销售虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。虚拟货币是指非真实的货币，在交易虚拟货币时需谨防上当受骗。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第十三条 【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

㈧ 犯罪团伙用虚拟币交易洗钱120亿，背后的犯罪团伙到底是如何作案的

我国警方破获了虚拟交易的洗钱犯罪

在人的心中洗钱是一种十分高端的犯罪活动，一般服务的对象都是贪官为了洗干净自己的赃款，才会找到洗钱犯罪团队，并且这样的团队一般都活跃在各个反黑电影中，但是近期我国警方却破获了一起虚拟交易的洗钱犯罪活动，让很多居民明白洗钱犯罪也真实出现在我们的生活中；这个犯罪团队利用区块链网络兑换数字虚拟货币来进行洗钱，一共抓获了犯罪嫌疑人多达63名，涉及的金额高达120多亿元，是一起十分大型的案件。

㈨ 买卖虚拟币违法吗

买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。
虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱。虚拟货币与支票和电汇不同，虚拟货币不能实现的价值，不能通过银行转账，只能流通于网络世界，虚拟货币是由各网络机构自行放行，没有形成统一的发行和管理规范。
这是最原始的虚拟币赚钱方法，通过购买、租用，或者自己组装矿机，安装运行特定的挖矿程序软件，一天24小时不断运行进行挖矿。越是项目早期挖矿的机会越多多，收获也越大。比如比特币，现在挖矿的成本越来越高，挖到的比特币却越来越少。所以，最理想的方法就是提前发现对世界区块链发展有贡献的项目，尽早介入挖矿，获取早期红利。然后把挖到的币囤起来，等待后期增值再卖出。
货币网本身在国内就属于不合法的情况，这种交易平台虽说正规，但都不是国内的，很难监控到，当你在货币网集资比较高，就会被监控，而且还会冻结你的银行卡，如果是通过快速渠道获得高的经济效益，比如非法集资，属于违法行为，肯定会被警方带走。
法律依据：
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。