A. 郑州GBC诈骗立案了么
已经立案了。
2018年7月,警方接到群众举报称:一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭,投资款无法取出。
经查,2018年3月,犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端,伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员,以买卖虚拟货币可获高额收益为名,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,并从中获益。截至案发,该平台共在全国16个省市区发展会员6万名,涉案资金33亿元。
2018年8月,郑州警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,后经集中统一行动,抓获主要犯罪嫌疑人6名,冻结银行账户110余个,冻结资金7000余万元,接受全国各地问询电话3000余次,受理登记客户资料1200余份。
(1)收钱帮人家买虚拟货币扩展阅读:
GBC作为一家虚拟的网络交易平台,在线下以疑似传销的非法形式收拢吸引了众多参投者。大量投入之后,系统崩盘导致众多参投者血本无归。
GBC,是Gain Blockchain Coin的缩写,可尬译为“增值区块链币”。这是一家声称要帮助电商人实现财富梦想、带来人生奇迹的“区块链虚拟币交易”平台。对外宣称,总部是位于英国格拉斯哥市的GPG集团,服务区域超过20多个国家。
GBC的玩法,简单来说就是需要人不断购买“GBC币”。首先,需要凭借邀请你的人给的注册码在GBC平台的App进行注册,注册时需要200元注册费,由上线的“老大”收钱给码。然后先购入至少2000元的“财富币”。
购买理财后,才能进一步购买GBC币,GBC币2000元一个。不过在这期间,需要有一个与上一任投钱的“投资人”对接的“匹配期”。因为操作里,每一个人购买的GBC币,都是上一任购买者卖出来的。
在匹配期匹配上之后,就可以静待收益了。整个GBC币购买过程,分静态收益与动态收益。
静态收益,4天为一轮投资周期,一轮的利息为10%,一轮过后可复投,年化复利超10000%。动态部分,则是拉人头的提成费用,直接拉到一个人加入投资,可获得投资额的6%提成;拉进来的人如果也带人来投资,则你也可以收到5%的提成,以此类推,到了第七轮的人头,你还可以收到0.7%的提成。
如此算来,利润率就十分可观了,静态收益,投入两千块钱,十天可以赚两百;而动态收益,则根据拉来的人数,获得动态奖金,人数越多,收益率越高。
GBC的营销模式具有强烈的传销色彩,但巨额的高利润让众多无业在家的人以及中低产阶级两眼发光,所以他们会不断地在拉朋友和陌生人进入。
“投资人”所在的微信群里,表面上看的话似乎永远都是满满的正能量,并以“区块链”为宣传噱头大力鼓吹GBC,让人很容易迷惑其中。2018年7月23日晚,系统崩盘,导致“投资人”门血本无归。
2018年8月,警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动,抓获主要犯罪嫌疑人6名,冻结银行账户110余个,冻结资金7000余万元,接受全国各地问询电话3000余次,受理登记客户资料1200余份。
B. 比特币用微信收款风险
将予以清退处理。
微信支付不支液升持虚拟货币交易,也从未开放虚拟货币的类目商户接入,如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理,同时,欢迎用户举报,我们将根据相关监管规定坚决配合打击,坚决保护客户合法权益,防控金融违法犯罪,维护金融市场秩序。
10月10日,两大支付机构支付宝和微信的针对虚拟货币交易的闹迹老一则声明刷了屏,双双表明自己强硬的态度,禁州祥止为虚拟货币交易提供服务。
C. 今天有朋友推荐百川币购买一单800,每人可买十单共计8000,分红回报超快,当天到帐反现,天天收钱
其实百川币就是虚拟货币其中的一种。不少朋友一听就盲目的认定为是资金盘。不否认这种想法是很正常的,但你不能看平安理财模式像传销就否定保险业,股权融资像资金盘就否定整个金融行业。确实太多的山寨币,跑路币,资金盘给虚拟币市场带来很多的负面影响,所以选择是非常非常重要的。风险很大,坚守投资理财初心,在选择投资平台和产品时,要根据自己的投资经验与资产状况,综合理智地进行选择,多学习投激伍资攻略,切忌唯收益率是从,单纯地将收益率与安全性挂钩,最后终究要品尝投资失败的苦果。
一般平台的正规性还有安全性,建议您到证监会网站(中国证监会为国务院直属正部级事业单位,依照法律、姿轮法规和国务院授权,统一监督管理全国证券期货市场,维护证券期货市场秩序,保障其合法运行。)查明册或看。只要是中国正规的金融平台都可以查到。
操作方法:打开证监会网站,选择监管机构,在目录中都可以找到,如果没有,就得小心了,投资有风险注意资金安全。建议可以考虑投资基金哦!希望能帮到您,望采纳!
D. 一个朋友弄了比特币让我注册了一个账号,用我的支付宝收钱然后转钱给他,有什么坏处犯法吗
比特币是非法的,涉嫌非法集资。投资虚拟货币更多的是一种投机行为,投资者应强化风险防范意识和识别能力,在未确认对方身份的情况下,不要涉及金钱往来,不要轻信低风险、高回报的投资产品,尤其不要随意加入未经核实的投资理财群,这些往往是电信网络诈骗分子精心设计好的圈套。
投资比特币,听起来是不是很高大上。殊不知,背后很可能是诈骗团伙精心设计的一个圈套。日前,经宁波宁海检察机关提起公诉,宁海法院对一起电信网络诈骗案宣判,3名男子设比特币骗局获利15万余元被判刑。
2018年4月初,刘某和陈某、毛某一起谋划比特币交易生意。刘某先通过网络购买网站源码,再请人制作了“Btc Club”平台,搭建了服务器。同时制作广告在微信公众号等自媒体上发布,招揽被害人。
E. 为什么那么多人炒虚拟货币
虚拟货币是社会发展的必然,但是目前的虚拟货币有很大的不稳定性,就是由于现在的不稳定,才会有这么多人炒,只有不稳定才会伴随着大风险大收益,每个人都有一种赌徒的心里。。只看谁笑到最后,最后的接盘侠八成就是这些炒货币的散户。。
F. 数字货币是怎样的骗局
基本套路:传销数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,就集中进行抛售,价格一落千丈,投资者最后血本无归。
数字货币传销一般具有三大特点:
1、是有实在的产品——数字货币,而且被包装得很高级。
2、是参加者可以获得拉人头奖励,奖品是数字货币本身。
3、是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值,在数字货币升值周期,参与者可获得数字货币的数量也会增长,参与者包括最底层参与者也会获利,但是进入贬值周期,底层参与者往往损失巨大。
2017年,江苏省互联网金融协会出台了《互联网传销识别指南》,这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是:珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。
(6)收钱帮人家买虚拟货币扩展阅读:
五招辨别数字货币是否是传销货币:
1、发行方式
虚拟货币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密,而传销货币则主要由某个机构发行,并且采用拉人头的方式获利。
2、交易方式
虚拟货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。而传销货币则有某个机构自己发行,并且自建平台来进行交易。
3、实现方式
虚拟货币本身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。而传销货币的开源是完全抄袭别人的开源代码,且没有使用开源代码来搭建程序,所以其本质跟Q币一样是可受网站控制的。
4、是否给出源代码链接
一般的去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销货币重点宣传的是充值购买交易流程,但并不提及其运作机制,甚至网站都没有源代码的链接地址。
5、官网是否是https开头
一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。
G. 我用现金和别人换的虚拟货币在平台上消费提现不了我能找别人要回来钱吗
现在的问题是你的虚拟货币在平台上消费提现不了,但是这笔钱是到账了的。
那么他不能消费不能提现的原因在哪?如果人家没有骗你,而是你搞错了,交易规则,那么人家肯定不可能把钱还给你吧。
因为这是你自己的责任,你自己没有搞清楚交易规则。所以要自己承担,这笔损失。
当然,反过来如果不是你自己的问题,而是对方的问题比如说对方骗了你,那么你可以找他协商,要求他退钱。
排出他骗你的,因素,只要这件事是你自己的责任,那你都无法找别人要回钱,这样也不合理。
因为虚拟物品通常都是不退不换的,而且很多时候也根本没办法退换。
H. 卖虚拟币微信收钱会不会冻结微信
会
支付宝、微信支付禁止用于虚拟币交易。
支付宝安全中心在微博发布消息称,禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。
对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。
支付宝此次突发声明,禁止将支付宝用于虚拟币交易,或与币安(Binance)有关。
10月9日,币安(Binance)宣布将在中国推出P2P交易服务,其口号是“更容易获得加密货币”。
其后,币安CEO赵昌鹏(CZ)在Twitter上确认,将添加微信和支付宝支付通道。
继支付宝之后,10月10日晚间,微信支付也表示,不支持虚拟货币交易,也从未开放虚拟货币的类目商户接入。
如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理。
I. 低价卖usdt骗局
中间商赚取差价是非法金融活动。
3月22日,根据某头部交易所自选交易区显示的信息,不同商家在收款渠道、交易额度、交易价格等方面都有所不同。其中,USDT的卖价主要在6.32 -6.34元区间,而USDT的买价大多在6.33 -6.36元。
“这样的USDT至少能赚1-4毛钱,当市场剧烈波动时,差价会更大。对于一些想赶上行情的玩家,会有人想卖到6.5元。USDT的价格也会变化,但在持有货币总量不变的前提下,本金上不会有损失。”王力指出。但王力对这种交易模式的月利润守口如瓶。
对于这类币圈商户的货币模式,闻仲律师事务所合伙人李亚指出,兑换虚拟货币、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等行为,都是监管部门认定的非法金融活动,依法严格禁止、坚决取缔。构成犯罪的,还将依法追究刑事责任。
另一方面,在C2C交易模式下,用户需要先把钱转到商家账户,然后商家再在平台上“放钱”。上海对外经济贸易大学区块链技术与使用研究中心主任刘峰表示,在这种模式下,不排除有人利用诈骗来收钱,而不是“放钱”,让买家遭受资金损失。
早在2017年9月,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》号文,明确指出任何所谓代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务,不得作为中央对手方买卖代币或虚拟货币。
2017年底,三大头部交易所相继推出C2C交易模式。各地用户可以通过当地法币买卖虚拟货币,平台不再触及用户资金。C2C的本质是“个人之间的电子商务”,买卖双方的价格和交易形式都是用户自己选择的。C2C也成为用户进入市场变现的必要环节。
在C2C交易中,法币资金的转移主要依靠银行等渠道,各类金融机构和第三方支付机构也对这一交易实施了严格的风险控制措施,冻结、封堵风险交易账户。
“现在基本都是存至少7天的资金,还要查平台交易流水和信用等级,才能确定真正参与虚拟货币交易。”王丽指出。
交易活动不受保护,自己的权益很容易受到损害。
在监管的压力下,币圈的交易活动更加隐秘,C2C交易模式因为没有被监管明确叫停而处于灰色地带,为币炒提供了便利。但根据央行要求,金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为“虚拟货币”提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。
许多银行和支付机构也明确禁止账户用于虚拟货币交易。2021年5月,某银行明确公告,任何机构和个人不得利用该银行账户充值、提现比特币、莱特币等交易资金,不得买卖相关交易充值码,不得通过该银行账户划转相关交易资金。
“在中国,监管部门反对虚拟货币的交易。虚拟货币的C2C交易采用直接转账给个人用户。虽然很容易规避监管,但也面临两个问题。”李亚指出,第一,交易本身不受法律保护。一旦一方违约,另一方无法适用中国法律保护自身权益,只能直接面对损失。其次,如果虚拟货币C2C交易涉及交易所和中介,将被认定为非法金融活动,面临被取缔和
J. 参与汇收钱的人涉嫌触犯什么法律
根据查询相关资料显示:刑法。汇收钱在2021年中推行了虚枣没拟货币,而虚拟货币可以炒币,将一文不值的货币身价过万,反之,只要汇收钱官方原意,也可以让他一文不值,涉嫌操纵市场,恶意竞争,巨资,刑法第一百八十二条对,有下列情形之一,操纵证券肆哗、期货交易价格,操纵市场,获取不正当利益或者转嫁风险,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘凳雹纳役。