招商会虚拟货币

❶ 生产大麻精油REC融资合法吗

rec财团理财已于2018年3月29日被警方证实为传销及非法集资。以下为媒体曝光非法资金盘（节选）：

46、REC中财数字币跑路

47、RHC富泰链远离

48、RTC融特币跑路

49、RT中国物联网远离

50、SCMA联盟远离

51、SET远离

52、SFC远离

53、SMCC平台限制

54、SVI胜威国际僵尸

55、TAC溯源链跑路

56、TBB远离

57、TTB远离

58、U+房产跑路

59、UCM区块链崩盘跑路

(1)招商会虚拟货币扩展阅读：

2018年3月12日，执法部门根据前期掌握的线索，对都江堰市某假日酒店内正在召开的REC（虚拟货币）招商会进行突击检查，现场挡获参会人员300余人。

经调查，黄某、尹某、贾某、马某、张某、廖某等，依托微信平台组建多个聊天群，蛊惑他人投资REC，截至目前，在都江堰市已发展100余名会员。

当日，都江堰市市场监管局对参会人员进行了现场教育，并安排遣返。都江堰市公安局刑拘了4名传销组织头目。目前，该案正在侦破之中。

❷ rec可买吗是不是合法的公司

rec财团理财已于2018年3月29日被警方证实为传销及非法集资。以下为媒体曝光非法资金盘（节选）：

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47、RHC富泰链远离

48、RTC融特币跑路

49、RT中国物联网远离

50、SCMA联盟远离

51、SET远离

52、SFC远离

53、SMCC平台限制

54、SVI胜威国际僵尸

55、TAC溯源链跑路

56、TBB远离

57、TTB远离

58、U+房产跑路

59、UCM区块链崩盘跑路

(2)招商会虚拟货币扩展阅读：

2018年3月12日，执法部门根据前期掌握的线索，对都江堰市某假日酒店内正在召开的REC（虚拟货币）招商会进行突击检查，现场挡获参会人员300余人。

经调查，黄某、尹某、贾某、马某、张某、廖某等，依托微信平台组建多个聊天群，蛊惑他人投资REC，截至目前，在都江堰市已发展100余名会员。

当日，都江堰市市场监管局对参会人员进行了现场教育，并安排遣返。都江堰市公安局刑拘了4名传销组织头目。目前，该案正在侦破之中。

❸ 你不得不了解的比特币等虚拟货币相关法律法规

从事虚拟货币或者想要从事虚拟货币相关活动的，不得不了解的相关法律法规

一、定性

《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会 关于防范比特币风险的通知》

发布日期:2013.12.03

生效日期:2013.12.03

时效性:现行有效

文号:银发〔2013〕289 号

通知明确比特币的四个主要特点:

1、没有集中发行方

2、总量有限

3、使用不受地域限制

4、匿名性

从而进一步指出，比特币尽管被称为“币”，但是由于其不是由 当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，因而不能被视 为真正意义上的货币。 从性质上看比特币等虚拟货币是一种特 定的虚拟商品，比特币等的交易作为一种互联网上的商品买卖 行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由 。

案例: https://jiahao..com/s?id=1639383642145156272&wf r=spider&for=pc

2019 年 7 月 18 日，杭州互联网法院对一起涉及比特币的网络财产侵 权纠纷案件公开开庭并当庭宣判。法院审理认为，比特币具有财产

作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟 财产地位，比特币作为虚拟财产的法律地位给予了肯定。

二、法律保护

《中华人民共和国民法总则》

发布日期:2017.03.15

生效日期:2017.10.01

时效性:现行有效

文号:主席令第六十六号

民法第五章民事权利第一百二十七条规定:“法律对数据、网络虚拟财 产的保护有规定的，依照其规定。”

这是我国民法第一次对网络虚拟财产的概念做出规定，尽管此次规 定并未在法条中对网络虚拟财产的定义及特性做出明确规定，但是 仍需肯定此次立法将网络虚拟财产纳入民事权利，归入民法保护范 围的重要意义。

案例: http://finance.sina.com.cn/blockchain/roll/2018-10-26/doc-

ifxeuwws8279214.shtml

(案例版权属深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)所有)

2018 年，深圳国际仲裁院(深圳仲裁委员会)受理的股权转让合同纠 纷的真实仲裁案件，本案系股权转让争议，因涉及 BTC(比特币)、 BCH(比特币现金)和 BCD(比特币钻石) 此类特殊类型的物，属于新 类型案件。

目前中国在法律和行政法规层面尚未对基于区块链技术的比特币的 概念、法律属性、交付流转等问题作出明确规定。仲裁庭在现行法 律体系下，依据《民法总则》、《合同法》的相关规定以及案涉合 同的约定，结合诚信原则以及尊重当事人意思自治的仲裁理念，肯 定了比特币的财产属性，依法予以保护，妥善处理了私人间比特币 契约纠纷。

三、法律风险

《中华人民共和国反洗钱法》

发布日期:2006.10.31

生效日期:2007.01.01

时效性:现行有效

文号:主席令第五十六号

根据《反洗钱法》的规定，洗钱行为指的是通过各种方式掩饰、隐 瞒毒品犯罪、黑 社会 性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得 及其收益的来源和性质的洗钱活动。

由于比特币及类似网络虚拟货币、虚拟财产具有的匿名性、便利性 等特点，使其很容易成为洗钱犯罪的犯罪工具，因此在对网络虚拟 财产予以合理的法律保护的同时，还应当在实践活动中谨防借助其 进行的洗钱犯罪。对于这样的犯罪手法，司法实践中已有判决案 例，应当引起重视。

案例:

https://www.sohu.com/a/396032667_161795?_f=index_pagerecom_7&sp m=smpc.content.fd-d.7.1589804235136AKl2UYR

该案例中，犯罪分子利用虚拟货币的隐蔽性、以及可以支持境外交 易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方 难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实发现，他们通过数字货 币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币 30 余万。

《刑法》

发布日期:2017.11.04

生效日期:2017.11.04

时效性:现行有效

历史 修订记录: 中华人民共和国刑法[1979.07.06]

中华人民共和国刑法(1997 修订)[1997.03.14]

类似违法犯罪活动一度高发，在 社会 中产生了极为恶劣的影响。

对于虚拟货币等虚拟财产可能涉嫌的传销、非法吸收公众存款、擅 自发行股票、公司、企业债券等行为，我国刑法分别以第一百七十 九条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第二百二十四条之一组 织、领导传销活动罪、第一百七十六条非法吸收公众存款罪等规定 予以规制，保护 社会 关系不被侵犯，保证 社会 秩序正常运行。

案例:

https://jiahao..com/s?id=1684749474243768969&wfr=spider&fo r=pc

案件描述:269 万余人参与、最大层级 3293 层、收取比特币(BTC) 314211 个、比特现金(BCH)117450 个......价值人民币超 148 亿。 由江苏省盐城市公安局破获的PlusToken传销案11月19日由江苏省盐 城市中级法院终审宣判。

四、禁止

《关于防范代币发行融资风险的公告》

发布日期:2017.09.04

生效日期:2017.09.04

时效性:现行有效

由于国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动 大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经 济金融秩序。

因此，包括“一行三会”在内的七部委联合发文，再次重申代币发行 融资中使用的代币或“虚拟货币”的性质:不由货币当局发行，不具有 法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能 也不应作为货币在市场上流通使用。

与此同时，对代币发行融资活动予以禁止:任何组织和个人不得非法 从事代币发行融资活动。并且要求有关部门严肃查处不停止的的代 币发行融资活动以及已经完成的代币发行融资活动中的违法违规行 为。

七部委的此次发文主要是由于代币发行融资与交易存在多重风险， 包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，很容易引发 群体性金融事件，危害金融市场稳定，因而予以禁止。

但这并不意味着对于网络虚拟财产的保护的失效，就虚拟货币作为 虚拟财产的法律地位而言，还是要依照民法总则的规定，即“法律对 数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。

案例一(对代币发行的禁止): https://jiahao..com/s?id=1679040603930256593&wfr=spider&fo

r=pc

2017 年 11 月至 2018 年 3 月期间，被告人郝铃声、杨放伙(二人 均系二审上诉人)同崔某 等人，违反国家金融管理规定，以天易家 禾影视传媒有限公司(以下简称天易家禾公司)的 名义，通过会议、 培训和发展下线等方式向 社会 公众公开销售 LCC 影视区块链虚拟 货币(以 下简称 LCC 币)，并宣传该币只涨不跌，以高额回报为诱 饵，吸引公众投资。

期间，被告人郝铃声以香港三道集团执行董事等身份参与 LCC 币 宣传推广会议的讲课，被 告人杨放以天易家禾公司执行总裁“杨舜 琂”、“杨明心”等名义参与 LCC 币的招商会，向 社会 公众进行推广 宣传，并向部分投资者提供收款银行账户以及代为收款购买 LCC 币。

2018 年 3 月，多名投资人发现 LCC 币交易网站无法登陆交易后 进行报案，经统计，报案的 700 余名集资参与人中提供转账记录的 85 人(部分为集体报案人)，所涉投资数额总计人民 币 22842621.25 元。同时，该团伙将 LCC 币转换为柏拉图 PTO 珠宝区块链虚拟 货币，以期继续吸引投资。

案例二(对于虚拟货币作为虚拟财产的法律地位仍给予肯定):

https://www.8btc.com/media/652152

2018 年 8 月 24 日，原告葛伟鹏与被告王志兵签订的《协议书》 中约定原告以自己的名义在某交易所交易所平台购买数字货币进行 投资被告，该投资协议于 2018 年 9 月 28 日到期，到期日被告兑 付原告本金和收益。原告应于 2018 年 9 月 8 日前，将人民币购 买的数字货币汇至被告平台账户，被告也提供了内部转账地址。

2018 年 9 月 7 日，原告葛伟鹏向协议中提供的账户转入 6000 个 USDT。2018 年 9 月 8 日 原告葛伟鹏向协议中提供的钱包地址转 入 1 个 BTC。到期日截止后，被告并没有及时兑付原 告的 1 个 BTC 与 6000 个 USDT 及相关收益。被告便在 2018 年 10 月 8 日向原告葛伟鹏出具 《欠据》，并载明欠葛伟鹏人民币壹拾叁万元 整(130000.00)，保证所欠全款于 2018 年 11 月 23 日之前还清， 超期未还款项，违约金按照超期未还金额的每日 0.08%执行。

此后，被告王志兵陆续向原告支付宝转账 9 笔人民币，共计 4150 元，剩余款项并未偿还。

❹ ambc是什么合法吗

假的。在AMBC投资不安全。社交财经通过查询，非洲AMBC国际实业集团，在国内显示无法回查询。

据悉，答随着区块链热潮，危害最严重的乱象出现在数字货币上，这些项目将区块链概念和金融知识。

首先运用了PS技术，将传销头目包装成各种杂志的封面人物，（细心的人看看图片的连接之处，坐沙发上居然沙发没有一点凹陷之处）。有了这个虚头之后，又搬来的区块链数字货币的噱头。

(4)招商会虚拟货币扩展阅读：

ambc是“非中矿业国投基金”

“非中矿业国投基金”实控人是出生于山东省泰安市的孙鹏。孙鹏原是泰安锦程泰山碧玉产业有限公司负责人，第二届泰安市政协委员会委员。但孙鹏早在十年前就已经开始组织、策划传销活动。

山东省济南市中级人民法院公开的判决书上显示，2011年5月26日，孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。

❺ ambc国家支持吗

ambc国家不支持。四平市梨树县公安局民警接到举报，辖区一女子资金流异常，于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现，这名叫刘某霞的女子使用一款APP软件，四处拉拢会员已达9400多人。

警方在刘某霞所用手机上发现，她参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。

该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件，通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用网络上社交软件进行宣传推广，引诱受害人走入他们的新型诈骗手法圈套，涉案资金已高达3亿多元。

(5)招商会虚拟货币扩展阅读：

新型“民族资产解冻”类诈骗案件，此类案件隐蔽性强，侦破难度极大，对办案民警业务性要求较高。梨树警方迅速抽调精干警力全力攻坚，专案组赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。

侦查过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和作案窝点，办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天，难度超出了想象。功夫不负有心人，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”位置和成员框架。

梨树警方抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。共抓获犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事强制措施。

❻ 百川币是传销吗

是不是传销你自己分析，反正我认为他就是骗子公司。
你想想吧，你们花钱买的百川币他们“公司”本身是不会给你兑换成钱的，你交800元钱，每天会产18个币，产的是币而不是他所说的钱，你要把它变成钱的话要找别的需要币的会员卖，有人买才会变成钱，他所说的每天产18元钱这是在玩文字游戏，你产的币如果没人买的话就永远是个虚拟游戏币，永远也不会变成钱。另外，
1.百川币的网站在运行没多久就换网址了，频繁换网址这对于正规大企业来说是大忌。
2.百川积分商城就是一个空壳，看似商品很全很多，实际上你试着买一下就知道了，百分之九十五的商品都是没货的，根本就是虚张声势的，大家试着买一下就知道了。
3.百川币的官方邮件地址[email protected]的域名是香港的，一个大陆企业的官方邮件地址居然用香港域名的邮件，你们可以找一下在国内经营的知名大企业有没有这样的做法。
4.在其所谓的官方网站上完全没有关于百川币运作方式的详细介绍，这本身就很可疑，因为他的运作方式分明就是传销圈钱，如果在官方网站上作详细介绍的话很快就会被查。
5. 他所谓的营业执照就是个网络公司营业执照，执照上写的是游戏虚拟币，这个执照只要是网络公司都可以办，所谓全国唯一就是骗人的，如果他是中国唯一，那Q币和网络币算什么？说好听一点他就是个山寨Q币，但Q币不是传销，百川币就是传销，可疑的地方还有很多，以我的经验来看，百川基本上就是一个圈钱骗人的，大家千万要小心，别拉着亲戚朋友往火坑里跳了，挣钱是好事但是要脚踏实地。

❼ 互联网非法集资有哪些特征

一是专业化趋势明显。一些不法组织和个人假借迎合国家政策，未取得相关牌照从事互联网金融业务，以具体项目和线上投资标的等为依托，包装专业规范的合同文本和业务流程，手法极具迷惑性，增加了投资者辨别难度。

四是“多头在外”躲避监管打击。一些非法集资涉案人员通过藏身境外、租用境外服务器搭建网络集资平台、将涉案资金非法转移至境外等方式躲避国内监管打击，使得案件侦破难度加大。

❽ rec可买吗是不是合法的公司

rec财团理财已于2018年3月29日被警方证实为传销及非法集资。以下为媒体曝光非法资金盘（节选）：

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(8)招商会虚拟货币扩展阅读：

2018年3月12日，执法部门根据前期掌握的线索，对都江堰市某假日酒店内正在召开的REC（虚拟货币）招商会进行突击检查，现场挡获参会人员300余人。

经调查，黄某、尹某、贾某、马某、张某、廖某等，依托微信平台组建多个聊天群，蛊惑他人投资REC，截至目前，在都江堰市已发展100余名会员。

当日，都江堰市市场监管局对参会人员进行了现场教育，并安排遣返。都江堰市公安局刑拘了4名传销组织头目。目前，该案正在侦破之中。

❾ 百川币是真的吗是不是传销百川币怎么赚钱

转：
小心，这是个诈骗公司，具体可以咨询下福建自贸区福州片区的工商局

首先，从本质的盈利模式上，根本不足以支持这个利润体系，必定崩盘，刚好借着电子商务和虚拟的互联网玩概念，90后非常容易中遭！

第二，公司名号百川，在官方网站，有众多子公司，而理财的公司跟上市公司没有相关性

第三，公司办公地点，跟宣传地方不一致，因本人刚好是在福州，特意去公司查看了下，从公司外表上看，看不出理财虚拟货币，只能打着游戏币的宣传

第四，请看营业执照范围上写的“利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行、但需相关部门许可）”，许可的是网络游戏货币，而不是虚拟理财货币，据本人了解，福建还没有一家公司有获得许可；因有亲戚在工商和银监系统，已经得到验证！

第五，即便是投资真有收益，前期圈钱，后期回报的期限就有可能存在让投资用风险去博取一点可能存在的收益，因为他的游戏还没有玩完，还需要后面的人加入！

请大家千万注意，现在非常多打着电子商务、新型互联网金融的旗号，做圈钱的把戏！！！