虚拟货币mld

1. 2020最新申请爱沙尼亚牌照的要求是怎么样的难度大吗

爱沙尼亚属于欧盟成员国，波罗的海三国之一，政府对加密货币的开放式监管和积极态度，是一个从事加密货币活动的热门地区。

是世界首个以国家名义发行代币ico的国家。

而爱沙尼亚双牌照作为真正的数字货币牌照，包括数字货币交易牌照和钱包牌照，经营范围可体现数字货币交易，包含了区块链技术开发、交易所币币、法币、合约、钱包等等权限。对于项目方而言，这个牌照可以说是非常实用了。因此爱沙尼亚MTR以它超高的含金量获得了各大项目方的追捧。

按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。

申请爱沙尼亚MTR牌照所需的文件：

1、公司名称，需核名，不能太长，不能涉及商标字眼。

2、董事信息（身份证）及英文简历（金融相关）。

3、董事的无犯罪记录证明原件

4、POA签字公证文件

5、注册时间：45个工作日左右

爱沙尼亚办理变得更困难，会被抽查去回答问题。新政策规定要增加实际办公（包括已办理）。办公地址要长期租赁，还要人员员工。是不是觉得爱沙尼亚牌照很麻烦，其实这些都不是问题——都可以解决。但是以后爱沙尼亚确实会越来越难申请。

爱沙尼亚办理流程;先注册当地公司再申请牌照

牌照申请所需提供的材料：提供无犯罪证明＋护照＋地址证明（要做公证）

关于被抽查回答问题再重复一下，被抽查概率很大所以要懂英文（回答要用英文或爱沙尼亚语）或者用其他方法可详聊。

后续费用：公司年审＋维护费用/每年

2. 2020最新申请爱沙尼亚MTR牌照政策是怎么样

爱沙尼亚因其开放监管及对加密货币的先进态度而成为加密货币相关活动的热门地点。其中一个例子就是该国发行由国家支持的数字加密货币计划——最近这项计划在欧洲中央银行的高压下不得不缩小范围。现在的计划是，将这些数字代币作为一种激励手段分发给国内的电子居民。
欧盟议会去年3月通过了第五次反洗钱指令（AMLD 5），欧盟有18个月的时间起草用于加密货币交易所和钱包服务的AML和KYC流程框架。爱沙尼亚是第一个制定并通过适用法律的国家，而且目前仍是唯一一个如此实施的国家。
————世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。

爱沙尼亚《防止洗钱和资助恐怖主义法》于2020年1月修订，规定虚拟货币服务提供者将与金融机构平等对待。修正案将于2020年3月10日生效。在现有虚拟货币活动许可证持有者内实施变更的截止日期为2020年7月1日。

为了遵守新规定，加密企业必须遵守以下规定:

修订内部反洗钱程序:

管理层必须确定是否与欧洲经济区以外的人员或电子居民建立了新的业务关系;利用信息技术手段强制识别和核实数据

(具体规定)与电子居民或来自欧洲经济区以外国家的人建立商业关系，或其居住地或所在地在该国家的人建立商业关系(除非有可能进行面对面的身份识别) ;

任命合规干事:

合规官员必须具备在企业所有结构单元中获取相关信息的能力、手段和渠道;

评估管理层的经验和商业信誉:

所谓的合身&合适的测试。金融情报室将要求提供有关管理层的教育水平(至少中学教育)、工作经验、 以前职位的特点和责任、额外培训等方面的文件。将根据管理人员的责任和活动领域对教育、知识、经验和技能进行评估，以评估他们了解风险和承担由此产生的责任的能力。正确的商业信誉是假定的，直到证明并非如此。评估依据是以前的活动，如媒体报道、惩罚、法庭交易、参与公司管理等。名誉被视为比目前对犯罪记录的检查具有更长期的性质，因此不受法律上的到期细微差别的限制。完美名声的前提是没有任何妨碍声誉的情况。

公司注册办公室，公司所在地

管理委员会和营业地点必须在爱沙尼亚，外国公司通过在商业登记册中注册并在爱沙尼亚设有注册办事处和总部的分公司在爱沙尼亚经营:

在商业注册处看到的公司注册办事处位于爱沙尼亚; 管理委员会位于爱沙尼亚，这意味着管理委员会的基本职能是:对洗钱活动进行管理和控制，其中包括经营业务所必需的职能;营业地是企业的实际所在地，必须包括企业所在地。

合规干事。这不一定要匹配注册办事处地址。。在信贷机构存在付款账户，或

在爱沙尼亚设立的电子货币机构或支付机构或在爱沙尼亚提供跨境服务的欧洲经济区缔约国，或在爱沙尼亚设立了分支机构。

1.股本不少于12000欧元。

金融情报室将有权在下列情况下撤销现有许可证它确定了不遵守情况，例如， 加密企业没有在爱沙尼亚开展活动，或者其管理委员会不在爱沙尼亚。

——来自爱沙尼亚官网。

3. 爱沙尼亚MTR牌照监管范围和申请方式是怎样的

楼主你好！很高兴回答你的问题。

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织，爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟，当前爱沙尼亚发展迅速。2011年1月1日爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区地17个国家，另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划，对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是最有新引力的国家之一。世界首个以国家名义发行ICO的就是爱沙尼亚。

4. 爱沙尼亚数字货币交易所牌照和钱包牌照怎么申请

楼主你好！

爱沙尼亚于1999年9月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于2004年5月1日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济发展迅速，资讯科技较发达。
2011年1月1日，爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区第17个国家。另外值得一提的是2007年推行的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是有吸引力的国家之一。
世界首个以国家名义发行ico的就是爱沙尼亚。
监管机构
与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。重要的是，大多数官员都会讲英语和俄语。
目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自08.12.2017起，它被指定为“虚拟价值”）。
税收政策及投资环境
按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币和altcoins不需缴纳增值税。
加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业务相关的项目支持。
我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照。
部分服务内容如下：
协助客户：
尽职调查与KYC；
设立公司；
资质及风险评估；
运作方案评估；
金融工具测试（FIT）；
递交申请并完成其他简单要求
·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
·公司内部AML/KYC程序准备（爱沙尼亚语和英语）；
·在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；
·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；
·协助准备电子居住（国家费用100欧元单独支付）；
所需资料：
·股东/UBO/董事的认证和签名护照。
·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过3个月。·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过3个月。
·英文简历。
·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。
·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。

申请时间周期：——4周左右