河南省网上虚拟货币诈骗大案

A. 2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！具体是如何告破的

2.3亿余元的虚拟货币网络传销案告破！是警方发现一个特殊群体，以炒外汇名义，拉人头，投资收益，赚钱，表面是投资，实际上是骗钱。经过了解情况之后，经过警方努力，将犯罪团伙一网打尽。看到这个新闻，我想说的是，我们一定要看好钱袋，不要为了蝇头小利去投资。也不要被骗，毕竟赚钱不容易，不要想着不劳而获，我们应该脚踏实地生活，不也想着一夜暴富。

互联网是个神奇东西，可以让我们花钱，也可以让我们赚钱。关于投资稳赚钱，一点都不可靠，我们应该明白，真正投资赚钱，轮不到我们。面对被骗，我们应该冷静下来，而不是继续留在其中。去骗更多人，关于网络诈骗真是防不胜防。其实只要我们冷静下来，就会避免这些，不要相信一夜暴富。

B. 【以案说法】虚拟货币“杜鹃花”非法集资“吞金花”！

区块链、虚拟货币、挖矿机……

一个个光鲜亮丽的“概念”

吸引投资者投入多年的血汗钱

却又亲眼看着它化为泡影

2021年5月，上海市青浦区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪对被告人周行等8人正式开庭审理。

出行服务公司布下“区块链”投资骗局

周行于2005年在上海创立了一家从事机票、高铁票、酒店预订的杜鹃航空服务公司，为了扩大经营产业链，他找到姐姐周兰担任公司副总经理。

2014年，互联网产业火爆，周行就找人开发了一款“一键登机”APP，客户可以在软件上订票，非常方便。2018年初，他见“区块链”概念火爆，遂找到软件开发人员刘立国，研发“杜鹃出行链”APP，组织了大型宣讲会，募集“投资者”参加，他把“杜鹃出行链”描述为“ 可以对接所有的航空公司服务以及其他战略伙伴旗下的资源，是一款可以媲美支付宝、微信的软件 ”。

“投资人”由于缺乏专业知识，听周行吹嘘在软件内储值日收益达5‰，远高于银行存款，便纷纷下载充值。2018年6月至12月，周行等人通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款1.5亿元。

资金链断裂出新招 计步器竟能“挖矿”

“杜鹃出行链”本质上是个拆东墙补西墙的“庞氏骗局”，而且公司开支相当大，周行还挪用了部分资金，至2019年初，公司资金链几近断裂。

此时，周行想起了费涛，一名涉嫌非法收公众存款罪的监外执行对象。费涛立刻提出蹭“虚拟货币”的热度吸金，两人一拍即合。周行便将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”交由刘立国开发一款独立软件，名为“挖矿机”，并向客户宣传杜鹃集团即将推出全新虚拟货币“杜鹃花”，并在国际认可的VVBTC交易所上市。投资人只需花5万元购买名为“挖矿机”的计步器，并通过充值和积攒步数获得“杜鹃花”，就能换取“杜鹃币”。

所谓“挖矿机”实际只是成本几十块钱的计步器。费涛随后成立“杜鹃商学院”，前往北京、江苏、湖北、云南等地进行巡回宣讲，每月一场，每场吸引“投资人”千余名，所谓“挖矿机”也水涨船高到20万元一台。

“杜鹃币”的市值也由周行等人暗箱操作。为吸引更多的投资人，周行将“杜鹃币”的价格从发行价的1元一份炒作到近20元一份。大批中老年“投资人”情绪高涨，卖车、卖房、刷信用卡、借款，不断追加投资。当最后一波“韭菜”入市，周行等人开始收网。

2019年8月初，周行操控“杜鹃币”大幅跳水，同时限制“投资人”进行交易转卖。截至2019年8月30日，“杜鹃币”跌至每份人民币一分钱。

投资人血本无归 检察机关指导定罪量刑

2019年起，周行等人就卷走大量资金肆意挥霍，并出资让杜文辉担任公司法人代表。案发后的“杜鹃大楼”更是人去楼空，走投无路的投资者纷纷向检察机关信访申诉。

承办检察官王胜几个月内就收到1000余封上访信，他筛选出357名信访人逐一进行电话答复，并前后接访群众代表21批共计百余人。

经全面调查核实，检察官认为周行等人违反国家金融管理相关规定，非法吸收 社会 不特定对象存款，扰乱金融秩序，同时其所谓的“海外上市”“每日升值”均为杜撰捏造，故意骗取被害人钱财，非法占有目的明显。检察机关以涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，对周行等人批准逮捕。

由于周行等人在出逃之前将所有设备的数据清空，公安机关一度无法取证。检察机关与公安机关召开研商会议，会同审计人员对审计口径进行研判，认为本案涉案金额应当以周行等人实际控制的几家公司对公账户为审计对象，指导并协调审计人员调取账户流水重新审计，最终追加本案涉案金额至3.1亿余元，成功固定证据。

分化处理逐个击破 帮助受害人追赃挽损

2020年5月至8月，8名主犯先后落网，但他们仍然心存侥幸，拼命抵赖。检察官王胜因人施策、分化处理，他将8名涉案人员逐一分析研判，从公司法人代表杜文辉切入，对他着重释法说理，促使他主动认罪认罚。随后，几名主犯陆续交代罪行，检察官王胜全面把握各量刑情节，准确提出量刑建议。

经释法说理，杜文辉主动退赔赃款。检察官王胜通过提审了解到费涛曾用赃款购置了一辆奔驰迈巴赫车辆，要求公安机关根据该线索及时将车辆扣押，最大限度挽回被害人损失。除8名主犯外，检察官又对杜鹃集团全国各地市场部24名工作人员予以追诉，目前已发出5份追捕追诉书，到案1人。

该案庭审时，检察官邀请了7名被害人代表参与出庭，开启了青浦区检察院集资案件被害人出庭的先河。庭审现场，检察官当庭出示了周行等人大量宣讲会视频、照片等证据，连续两日庭审至深夜，充分揭示了被告人集资诈骗、非法吸收公众存款的本质。

检察官王胜为此收到了来自被害人的一面锦旗，他说：“身为检察官，秉持公平正义、严厉打击犯罪是我的职责和使命。‘司法为民’不是一句空话，今后我将尽我所能为被害人追赃挽损、为 社会 大众普及法律、为人民群众办好实事！”

2021年7月，该案因成功办理，有效防范化解金融风险而入选为“上海检察机关落实‘三号检察建议’优秀案（事）例”。

（文中涉案人员均为化名）

检察官说法

每一起集资诈骗案件的背后，都是一个个倾家荡产、血本无归的真实惨剧。 社会 公众尤其是中老年人，一定不能被利益蒙蔽双眼，切不可相信天下会掉馅饼。

C. 2.3亿余元虚拟货币网络传销案告破！此案件中有哪些值得关注的信息

在这个百日行动进行的如火如荼的时候，居然还有犯罪团伙胆敢作奸犯科，我也实在是没想到。近日，广西公安机关破获了一起大型的网络传销案，这个案件是关于虚拟货币的，涉及的金额也是十分的庞大，达到了2.3亿余元，并且成功的抓住了主要的犯罪嫌疑人，共计17人之多。虚拟货币一直以来他都是比较虚伪的，我们并不能拿他来做任何事情，他就像是被程序员所写好的一个代码而已，当代码随意改动，它也就会跟着贬值或升值，但其实它自始至终的价值都为0。在这起案件当中有哪些细节值得我们关注的呢？我们就一起来讨论一下这个话题。

D. “杀猪盘”再现！知帆科技提醒：警惕虚拟货币交易骗局

近日，吉安王女士添加了一个“微信好友”，之后被拉进一个“投资理财”微信群，跟着群里的“老师”学着炒虚拟货币，很快数千元盈利到账，此后便不断追加投资，前后投入本金达数十万元之多。后来王女士通过透支信用卡、借钱、拉人等方式筹集了20余万元购买该平台虚拟币。不久王女士就发现投资平台已无法打开，客服也联系不上，王女士这才意识到被骗，遂报案。

无独有偶，嵊州市某街道的李女士在微信上认识了一位名叫杨某辉的男子，杨某辉多次向李女士介绍名叫“72mex”的虚拟币交易平台，并向其发送了平台链接，声称能带李女士一起投资赚钱。李女士在其花言巧语和温柔攻势下落入骗子圈套，前后共计投入395万元。然而，当李女士再次联系杨某辉时，发现自己已被其删除好友，且所持虚拟币也开始亏损，仅10天就亏损剩余不到10万元，直至李女士无法打开该平台，才意识到自己被骗并报了警。

知帆团队安全专家揭露杀猪盘骗局

目前随着网络社交的普及，围绕社交实施“杀猪盘”的诈骗案件屡见不鲜，再加上不法分子宣称“投资虚拟货币暴富”的概念，“虚拟货币杀猪盘”出现了。由于对虚拟货币一知半解，不少民众上当受骗，财产损失和 情感 伤害巨大，同时给网络社交环境带来了巨大的负面影响，扰乱了正常的 社会 秩序。

针对“杀猪盘”，知帆团队安全专家解释到，这是一种新型网络电信诈骗方式，所谓“杀猪盘”，其实就是温水煮青蛙，令人非常难以识别。披着感情的外衣，犯罪分子伪装成高富帅或者白富美的形象，以编造故事、甜言蜜语等方式让受害者陷入其中，令受害者一步步掉进骗子圈套。

通常，诈骗分子把受害人叫“猪”，把交友工具叫“猪槽”，把聊天剧本叫“猪饲料”，把恋爱叫“养猪”，把诈骗钱财叫“杀猪”。受害人遭受了心里和经济上的双重损失。

知帆团队安全专家揭露了“杀猪盘”的一系列套路：首先是取得信任。骗子通过各类APP交友软件或婚恋网站添加受害人为好友，对其嘘寒问暖，并与之确定恋爱关系。其次是引诱投资。待到时机成熟，骗子会诱骗受害者购买虚拟货币，并通过操纵后台，让其小赢几笔。等获取受害者信任后，骗子便驱使受害者向平台投入大量资金。再次就是提现失败。等受害人投入大量资金欲提现时，却发现根本无法提现，且联络不上客服。最后就是消身匿迹。当受害者再次与骗子沟通时，发现自己已被删除好友，骗子人间蒸发，等明白自己受骗上当才悔之晚矣。

近两年，虚拟货币市场行情大涨，很多人怕错过“机会”，在对新技术不了解的情况下也纷纷下场。普通人很难发现披着虚拟货币外衣的“杀猪盘”套路，因此更容易上当受骗。

知帆 科技 建立一系列解决方案助力警方破获该类案件

知帆团队安全专家提醒，虚拟货币交易不受我国法律保护。目前虚拟货币交易平台的服务器大多都在境外，其真实操控情况并不明晰，有一些不法分子利用投资虚拟货币的名义实施诈骗。公众如遇陌生人加微信搞投资理财，要求安装陌生理财APP，一定要提高警惕。一旦发现上当受骗，及时向公安机关报警。

在杀猪盘诈骗案件的背后，其实是涉及了不少黑产产业链，民众应该进一步提高防范意识，不轻易相信网上交友及婚恋平台上所谓的“高富帅”、“白富美”，涉及金钱交易时一定要注意核实对方身份，但凡称能操纵后台及币价的都是诈骗。

知帆 科技 率先研发出“虚拟货币追踪查证平台”，为公安日常研判虚拟货币案件提供工具支持，并与全国数百家公安机关建立合作。为了更好地解决虚拟货币案件查证难题，知帆 科技 自主研发了虚拟货币追踪查证平台“逐迹”，以便为公安等执法部门日常研判虚拟货币案件提供工具支持。

E. 揭秘400亿元人民币圈第一大案，这是一起怎样的案件

在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4,000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

如果还未加入这种对于虚拟货币的炒作，就应该及时制止这种想法和行为。对于非官方的虚拟货币其实是没有保障的，他们的涨幅极快，亏损也是极快。如果已经加入这种虚拟货币的操作，首先我们要见好就收，在拿到一定的收入之后直接退出这种行为，不要因为赌徒心理，一错再错。如果已经加入并且这种虚拟货币已经崩盘跑路的情况下，应该及时报警，争取追回自己所亏损的资金。

F. 网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起什么样的诈骗案件

网恋被骗1500万“男友”竟有17人，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件。

4月24日凌晨，常州市公安局110指挥中心接报一起网上投资虚拟币交易的网络诈骗大案， 报警人吴女士称被骗金额巨大，达到了1500万元左右。接警后，常州市反诈骗中心迅速组织人员对作案过程进行全方位分析，12小时内便查明被骗资金流向，并成立专案组。

报警人吴女士称，2019年12月，她在网上认识一个网名为“黎志辉”的人。从照片上看，对方长相俊美，工作及家庭背景都似乎不错，符合吴女士对理想伴侣的要求。聊了没几天，两人很快陷入热恋。

今年2月份，该男子对吴女士说，自己在一家虚拟货币网站进行比特币交易，并表示自己赚了很多钱。 为了让吴女士相信，对方还故意以忙为理由，让吴女士帮他操作这个平台。

吴女士在帮对方操作的过程中，以为这个平台是真实的，能赚钱能提现，就彻底相信了。于是，在所谓男友的甜言蜜语攻势下，加之高额利润的诱惑， 吴女士不仅自己投资数百万，还拉着闺蜜一起投资，闺蜜甚至将卖房款都投了进去，岂料全都打了水漂。

在摸清犯罪嫌疑人作案事实的同时，专案组对涉案资金进行追踪查控，会同北京、重庆、广州多地反诈骗中心开展大案协作，协调20多家银行机构和6家第三方支付公司建立大案查、止、冻绿色通道。

常州市公安局刑警支队六大队副大队长张之林介绍：“目前查明， 该团伙在全国近300个地市，作案370多起，涉案总金额达1.2亿元。警方在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名，冻结查扣涉案资金2200万余元。”

据悉，这是常州市公安机关历年来成功破获的单起涉案价值最大的通讯网络诈骗案件。办案民警表示， 这起通讯网络诈骗案件就是一起典型的“杀猪盘”诈骗。

(6)河南省网上虚拟货币诈骗大案扩展阅读

被骗的套路

“按照嫌疑人的视角来看，这些上当受骗的被害人就是猪；一些婚恋交友平台在嫌疑人眼中就是猪槽，用于投放猪饲料。嫌疑人为获取被害人信任所使用的一些聊天、恋爱话术，叫做猪饲料；最后通过近几个礼拜、几个月甚至一年的时间慢慢获取被害人的信任，这个过程叫做养猪。

等到受害人陷入情感之中后，骗子就会以自己掌握诸如彩票漏洞、股票内幕消息、或者炒作虚拟币等利润丰厚的投资项目为由，声称只要跟随他投资便可稳赚不赔，诱使受害人投资。这时，受害人往往已经深信不疑，便往平台里面大量投入，直到发现被骗。这最后一步，就叫做杀猪。”

经历过“杀猪盘”诈骗的受害人一定付出过真感情，人财两空的伤害也许一生都很难走出来。

G. 盖网为什么没被查呢

这个商场其实只有投了盖网的人用积分购买！而且，个人觉得这个有点说不出的问题！整个操作方式和传销类似！

H. 邵剑楠诈骗案件

经审理查明，2018年5月，被告人李昭骏与邵剑楠预谋利用网络虚拟货币实施诈骗。2018年6月至2019年5月，为谋取私利，被告人邵剑楠将从他人购买的“指尖闪投”、“区闪投”虚拟货币交易系统诈骗平台提供给被告人李昭骏，其二人约定所得利益五五分成；由李昭骏组织被告人刘启敏、丁文豪、陈炳铠共三名业务员实施诈骗。期间，被告人邵剑楠及邵剑楠安排的其麻瓜网络公司员工张榕强负责维护该平台并为该平台添加了入金充值通道。业务员刘启敏、丁文豪、陈炳铠通过微信以虚假女性身份相互配合诱骗客户在该诈骗平台入金，并按事先与李昭骏商量分成的比例进行分赃。
其中，被告人陈炳铠诱骗被害人赵某共在该诈骗平台入金89300元；被告人刘启敏诱骗被害人王某1在该诈骗平台入金41000元；诱骗被害人邢某在该诈骗平台入金10140元；诱骗被害人张某在该诈骗平台入金8500元，刘启敏共骗取三名被害人59640元；被告人丁文豪诱骗被害人王某2在该诈骗平台入金14400元。
以上五名被害人在该诈骗平台共入金163340元。
另查明，案发后，被告人邵剑楠、张榕强于2019年6月3日主动到福建省福州市公安局对湖派出所投案，到案后能如实供述其犯罪事实；并于2019年6月4日至2019年6月11日临时羁押于福州市第一看守所。
在本案审理过程中，被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠配合其亲属共向义马市人民法院退缴涉案全部赃款163340元。义马市公安局于2019年5月13日依法扣押被告人李昭骏作案工具oppo牌A57型黑色手机一部、银色苹果笔记本电脑一部、福建省农村信用社银行卡二张；依法扣押被告人刘启敏作案工具oppo牌A5型红色手机一部；依法扣押被告人丁文豪作案工具oppo牌A5型黑色手机一部；依法扣押被告人陈炳铠作案工具苹果6型黑色手机一部。
2018年9月10日，被告人陈炳铠因故意损毁他人财物被福州市公安局晋安分局行政拘留五日。
被告人刘启敏于2020年1月14日生育一男婴，现在处于哺乳期。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的供述和辩解；被害人赵某、王某1、邢某、张某、王某2的陈述及转账凭证；辨认笔录及涉案照片；物证：手机、电脑、银行卡等；书证：被告人李昭骏、邵剑楠、刘启敏、张榕强、丁文豪、陈炳铠的户籍证明、无违法犯罪记录证明、被告人与被害人
（1）被告人李昭骏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止)。
二、被告人邵剑楠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金25000元。（罚金已缴纳）
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年4月2日止)。
三、被告人刘启敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
四、被告人张榕强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
五、被告人丁文豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
六、被告人陈炳铠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元。（罚金已缴纳）
（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）
七、侦查机关依法扣押的作案工具银色苹果笔记本电脑一部，oppo牌A57型号黑色手机一部，oppo牌A5型号红色手机一部，oppo牌A5型号黑色手机一部，苹果6型号黑色手机一部，依法没收，上缴国库。

I. 以太币被骗 无法立案

法律分析：全国各地的多名虚拟货币诈骗案的受害者称：他们向当地警方报案时被拒绝立案，理由是虚拟货币无法估价，难以达到盗窃罪或诈骗罪的起点损失金额。如果公安不受理立案，可以找公安所在地的检察院侦监部门。被骗了，去派出所报案，派出所不给处理，也不立案侦查或者移送管辖的，其行为是违法的，当事人可以向其上级公安机关纪检部门投诉。如果涉及被诈骗的数额达到刑事追究标准构成犯罪的，公安机关不立案，当事人可以向检察院投诉，检察院会给派出。

法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。