虚拟货币极矿币

1. 虚拟货币“挖矿”违法！苏州发布行业内首个虚拟币犯罪侦查指引

虚拟币交易自去年9月被央行等多部委列为禁止的非法金融活动以来，国内各地公安、检察机关等披露了一批涉虚拟币交易、结算等非法案件，而近期，除了将虚拟币交易、结算等活动视为非法行为之外，与之相关的挖矿行为也被列为违法犯罪行为。

4月28日，浙江湖州相关执法部门公布的一起案例中了解到，湖州吴兴区综合行政执法局协同吴兴区发展改革和经济信息化局、湖州市公安局吴兴分局于近期查处了一起价值百万元的重大虚拟货币“挖矿”案件，该案也成为湖州市推进“大综合一体化”改革以来破获的首起要案。

据了解，在此前的4月12日，浙江省发改委通过日常监测平台监测到吴兴区埭溪镇上强村存在部分异常IP地址登录情况，疑似为非法虚拟货币“挖矿”行为，并立即将相关情况告知吴兴区发改经信局。随后，吴兴区发改经信局联合吴兴区综合行政执法局和吴兴公安分局组成专门行动小组，在吴兴区埭溪镇上强村开展逐一排查工作，最终在上强村南园自然村一间简陋的出租民房内查获上百台矿机。

无独有偶，在4月27日，江苏苏州相城区检察院官微“相城检察发布”发布一则消息显示，该区检察院近日制发了《涉虚拟货币犯罪侦查指引》（下称“指引”），针对虚拟货币隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特点，为规范侦查工作提供全流程指导。

“从今年3月上海公安发布首例超亿元虚拟货币网络投资诈骗案，到江浙等地陆续公布的相关案例，对于该领域的犯罪查处频率明显增加。另外值得关注的是，以前虚拟币挖矿被列为淘汰项目，浙江最新公布的指引则直接将其连带定性为虚拟币交易违法行为，可见国家对虚拟币领域的清理整顿力度加大，势头不减。”

“挖矿”交易同样违法

从湖州官方发布的案情获悉，在4月15日，当地执法队员通过调查询问，当事人承认在吴兴区埭溪镇上强村的出租民房内从事虚拟货币“挖矿”行为，并进行以太坊等虚拟货币境外网络兑换。

其后吴兴区综合行政执法局赶赴杭州，与国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通过高科技手段进行技术鉴定和证据固定，经鉴定确认当事人所持有的网络设备属于虚拟货币挖矿设备；

4月18日，吴兴区综合行政执法局执法队队员、吴兴区发改经信局工作人员和湖州深蓝计算机科技发展有限公司工作人员前往埭溪镇对剩余设备（包括U盘、移动硬盘）进行现场核验。经核验其中121套设备存在虚拟货币“挖矿”数据（总价值近300万元），执法队员现场制作设备数量清单，交由当事人签字确认，目前该案行政处罚告知书已送达当事人。据悉，湖州吴兴区已查处相应违法案件4起，查获挖矿设备132台，涉及金额350万元，可以腾出用能空间约330吨标准煤。

“从该案中透露出一个讯息，‘挖矿’交易已被视为违法活动。这几年针对‘挖矿’产业国家的政策是逐步收紧的，从鼓励到淘汰，再到限制违法，挖矿后即使不交易，它本身高耗能的性质也不符合我国碳中和的总目标，因此可以预见国内‘挖矿’将被严控。”

而在上海资深加密货币市场研究员王恒看来，当前虚拟币交易的违法犯罪风险越来越高，以前只是针对ICO现场严厉打击整顿，这一行为对于社会的危害性特别高，因此监管及公安部门也将其列为与传销诈骗、非法吸收公众存款一样的罪名。而现在‘挖矿’交易也同样违法，虽然不一定受到刑事处罚，但从交易金额来定性，经济处罚必不可少。

业内现首个虚拟币犯罪侦查指引

长三角地区近年来关于虚拟币交易犯罪案的数量和金额都不小，其中不乏涉案金额过亿元的案件。

今年315期间，上海市公安局对外正式披露所侦破的上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额达1亿余元；

2020年11月，江苏省盐城市中级人民法院宣布了一起涉案金额超77亿元的 WoToken 特大网络传销案的二审刑事裁定书，驳回对一审结果不服的上诉人的上诉，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东等多个犯罪嫌疑人刑期以及经济处罚，该案也成为国内迄今最大的一起虚拟币交易大案。

4月17日江苏苏州相城区检察院所公布的指引中也表示，该院近年来办理了多起涉虚拟货币刑事案件，涉及虚拟币的组织领导传销案、电信网络诈骗案，涉案资金高达数十亿元。

据了解，该指引共十四条，对虚拟货币案件财物的查扣，证据的调取，财物的处分进行分析归纳，引入第三方技术公司解决虚拟货币资金流向等技术性问题，力求规范和完善公安机关的取证行为。将电子数据作为涉虚拟货币案件的侦查重点，立足标准化、规范化建设，对保存原始存储介质、现场提取电子数据、远程勘验、电子数据检验与鉴定等办案流程进行了详尽规定，并从线索收集、证据提取、金额认定等全链条、精细化引导侦查，破解侦查难题，具有极强的可操作性。

与此同时，指引还加大了追赃挽损和反洗钱力度，秉持决不让犯罪人员在经济上获利理念，要求对涉案赃款应追尽追，最大限度挽回被害人损失。如针对犯罪嫌疑人通过这种平台转移虚拟货币、从事洗钱犯罪等行为，指引建议侦查机关对资金流实时监控，锁定资金最终去向，准确认定涉案金额。

对此，相城区检察院检察长寿樱表示，虚拟货币洗钱黑灰产业链不断演变，逐步呈现规模化、专业化趋势，数字经济对企业的生产经营方式和公民的生活消费方式产生了极大影响，应当聚焦企业所盼、群众所需重点发力，提升检察履职的精准度。指引的制发偏重于社会效果，也是从保护公民权益角度作出的努力。

“这份针对虚拟币犯罪侦查的指引，可能是业内首次成体系的文件，因为虚拟币犯罪主要通过互联网进行，其隐蔽性和跨境交易的特点都比一般的经侦、刑侦案耗费精力要大，能够将案件侦办经验具体化，对于我国公检法部门在此领域内进行犯罪侦查会提供便利。”

2. 挖矿虚拟货币什么意思

虚拟币挖矿 也就是用矿机进行挖矿，所谓的矿机就是电脑里面的一个配件 也就是显卡 ，由几个高端显卡组在一起显卡阵列的一个机箱。所谓的矿卡也就是挖过矿的显卡。而矿机会没日没夜的进行运算，是有一个专业的APP的，会得到一个算力，用算力可以兑换比特币 以太坊等虚拟货币。由于挖矿对电力能源的极度消耗，国家也不支持不认同虚拟货币，因为币圈市场没有监管，暴跌暴涨，而且有很多黑钱通过USDT（泰达币）进行洗钱。所以国家不允许虚拟币挖矿的存在

3. 比特币是什么意思比特币挖矿币又是什么意思

比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在提出的，他的简称为BTC，是目前全球的虚拟货币交易市场中市值最大虚拟货币，也是目前价格最高的的虚拟货币，在虚拟货币中处于龙头地位。

比特币是一种虚拟的的加密货币，它不具有其他货币那种实际存在的物质形态，是完全虚拟的存在。目前，很多国家还不承认比特币是货币，因为他不是由国家发行的，它的存在是由一个叫中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构的P2P网络，点对点的传输意味着它是一个去中心化的货币，因为没有中心，也就没有国家可以管控，因此他不符合一些国家的政策，被一些国家所抵制，当然也有一些国家承认它，认可的实际价值。

基于这些原因，比特币不适合普通投资者投资，因为比特币的价格波动太大，容易猛涨猛跌。

4. 什么是虚拟货币挖矿

虚拟货币挖矿是区块链公有链系统以及之上运行的各种应用为实现去中心化运行和系统集体维护而实施的经济激励。

区块链公有链系统以及在之上运行的各种应用都是去中心化运行的，没有一个中心机构来负责系统和应用的运营维护，因此就需要吸引更多的主体来参与系统和应用的运营维护，由此就不得不实施相应的经济激励。但一个去中心化系统，并没有也不应该有单一主体付出资源来构建这个系统，因此区块链公有链系统以及在之上运行的各种应用就发行了各种虚拟货币来激励参与之体。

比特币系统的pow是激励所有参与者共同计算一个单向函数，最先找到运算结果的人就可以获得相应的比特币，作为系统去中心化运行和维护的激励。

以太坊2.0的POS是根据参与者锁仓额度的比例，按概率获得出块权，获得出块权的节点获得相应的以太币作为激励。

DEFI系统的流动性挖矿也是这个原理，根据参与者所贡献的份额，按照相应比例获取DEFI系统应用的收益，以作为激励。

看来你不是很了解，挖矿就是猜密码 游戏 ，假定你家有个密码锁6位，那要猜到你家门锁的密码就是一直试试一百万次总有一次是对的。这一百万次让计算机来试就是挖矿，算出虚拟货币的密码，一台计算机算的太慢就在网上组个群大家一起来算这就是矿池，然后算出的密码分到的钱再根据大家的贡献来分成。现在知道了吧，用这种土办法用计算机去算密码很费电的，所以国家要阻止这种行为。

5. 虚拟货币矿机怎么挖矿

挖矿是最原始获取数字货币的“勘探方式”，实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题，如果将区块链比作一个大帐本，其中的区块是账本中的某一页，而所有的矿工则是记账员，挖矿的过程就是在记账，同时也是在维护整个网络正常运转。

挖矿的过程很简单，以比特币为例，每10分钟，所有的矿工一起计算一道数学题，谁先算出答案，就相当于挖到了这个区块、作为奖励即可获得相应的比特币。挖矿的设备最早使用电脑就行，通过电脑CPU计算数学题挖矿、随着比特币价格走高，越来越多的人参与挖矿，CPU挖矿慢慢转变为专业显卡，到近几年已经变为特定的矿机了。这种演变是因为算力的问题，刚才说过挖矿就是“所有的矿工一起计算一道数学题”算力越高的硬件计算能力越强、速度越快。

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6. 虚拟货币挖矿活动“清零”势在必行

近些年，随着比特币等虚拟货币海外行情的火爆， 受巨大的利益诱惑，吸引了不少逐利者蜂拥而上， 催生了大量 虚拟货币“挖矿”活动。

“挖矿”就是利用计算机进行特定运算，以获取比特币等虚拟货币的过程。挖矿的人被称为矿工，他们用计算机运算进行记账，维持虚拟货币系统运行，以此获得记账奖励，计算机的运算能力越强，获得记账奖励的概率就越高，获得的虚拟货币就越多。

虚拟货币挖矿对推动经济 社会 高质量发展和节能减排带来不利影响。虚拟货币生产、交易环节衍生的金融风险突出，具有极高的投资风险，易造成众多散户投资者巨大的财产损失，非法“挖矿”活动扰乱正常的金融市场秩序，催生违法犯罪活动。此外，由于挖矿对计算机算力的高要求，比特币“矿场”往往聚集于水电资源较为丰富的地区，耗电量巨大，且由于比特币供应总量不变，越“挖”余量越少，每“挖”出一个比特币的能耗就越来越高。我国每年消耗在比特币“挖矿”上的电力高达千亿度，相应产生数千万吨碳排放。

为了有效遏制虚拟货币挖矿行为，我国加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目。2021年9月，国家发改委等十部门联合印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（以下简称《通知》），严禁投资建设增量项目，禁止以任何名义发展虚拟货币“挖矿”项目；加快有序退出存量项目。严格执行有关法律法规和规章制度，严肃查处整治各地违规虚拟货币“挖矿”活动。今后将持续以产业式集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”为重点开展全面整治。对执行居民电价的单位，若发现参与虚拟货币“挖矿”活动，将研究对其加征惩罚性电价，形成持续整治虚拟货币“挖矿”活动的高压态势，确保各种形式的“挖矿”行为得到有效清理。

整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。相信通过 切实把整治虚拟货币“挖矿”活动作为促进经济 社会 高质量发展的一项重要任务，抓住关键环节，采取有效措施，全面整治虚拟货币“挖矿”活动， 我国实现虚拟货币挖矿“清零”目标不会遥远。

7. 国家发改委整治虚拟货币「挖矿」活动，虚拟货币「挖矿」行为有哪些危害

虚拟货币挖危害如下：

虚拟货币“挖矿”行为存在极其严重的危害。

首先虚拟货币“挖矿”能源消耗和碳排放量大，对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用，其次虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来严重不利影响。

整治虚拟货币“挖矿”活动对促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标具有重要意义。

整治挖矿行为：

2021年，江苏省通信管理局全面排查江苏省虚拟货币“挖矿”行为，监测发现江苏省开展虚拟货币活动的矿池出口流量达136.77mbps，参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个，消耗算力资源超10ph/s，耗能26万度/天。

以省内虚拟货币“挖矿”活动较多的以太坊和比特币为例，“挖矿”较多的地市有苏州、徐州、南京。从IP地址归属和性质看，归属党政机关、高校、企业被入侵利用开展虚拟货币“挖矿”行为的占比约21%。

江苏省通信管理局持续开展虚拟货币“挖矿”态势分析，进一步联合各相关部门，形成“多维度、多层次”的处置体系，依法处置相关网站和移动应用程序，配合做好违法虚拟货币交易的溯源与打击。

8. 挖矿虚拟货币违法吗有多严重

一、什么是虚拟货币？什么是虚拟货币“挖矿”？

虚拟货币以数字化形式存在于网络世界中，它不是真正意义上的货币，不具有法偿性和强制性等货币属性，也不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，投资和交易虚拟货币的行为也不受法律保护。

虚拟货币“挖矿”活动指通过专用“矿机”计算生产虚拟货币的过程，能源消耗和碳排放量大，对国民经济贡献度低，对产业发展、科技进步等带动作用有限，加之虚拟货币生产、交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来不利影响。

二、“挖矿”的危害

1.会造成大量的能源消耗和碳排放，违背新发展理念，不利于国家碳达峰、碳中和目标的实现。

2.消耗大量计算资源，使系统、软件、应用服务运行缓慢，个人电脑或服务器一旦被“挖矿”程序控制，则会造成数据泄露或感染病毒，容易引发网络安全问题。

3.扰乱正常的金融秩序甚至社会秩序，其往往成为洗钱、非法转移资产等违法犯罪活动的工具；更有犯罪团伙通过向社会公众推销购买虚拟货币“挖矿”设备，或以租赁“挖矿”算力为由，吸引投资者购买算力份额，骗取居民个人钱财，影响社会秩序稳定。

4.存在部分国有单位职工利用国家资源、公共资源谋利，是典型的公私不分、损公肥私行为，严重违反党纪政纪，严重影响国家对虚拟货币“挖矿”行为的整治成效。

三、“挖矿”活动违法性质

虚拟货币“挖矿”活动已被列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）淘汰类，属“落后生产工艺装备”范畴。虚拟货币“挖矿”活动违反《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国循环经济促进法(2018修正)》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规。

（一）《中华人民共和国民法典》第九条：民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。

（二）《中华人民共和国循环经济促进法(2018修正)》第五十条：生产、销售列入淘汰名录的产品、设备的，依照《中华人民共和国产品质量法》的规定处罚。使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料的，由县级以上地方人民政府循环经济发展综合管理部门责令停止使用，没收违法使用的设备、材料，并处五万元以上二十万元以下的罚款；情节严重的，由县级以上人民政府循环经济发展综合管理部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业或者关闭。

（三）《中华人民共和国节约能源法》第七十一条：使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。

9. 虚拟货币挖矿

挖矿实际是计算。建议，不要参与了。因为实际上各国都已经在抵制这种行为了，因为，炒作的成分太大，泡沫太大，类似传销。