比特币案

① 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

19年初 ,盐城公安机关接到报警，有人利用Plustoken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案，同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全国公安机关将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

② 比特币历史上发生哪些被黑事件

2011年6月，赛门铁克公司发出警告，僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。 这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。当月晚些时候，澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。
一些恶意软件也大量利用显卡的并行计算能力。在2011年8月，比特币挖矿的僵尸网络被发现了， 被木马感染的Mac OS X也被发现进行比特币挖矿
2011年6月19日，Mt.Gox（Magic: The Gathering Online Exchange的缩写）比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分（虽然其它交易没有受到影响）。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户MtGox的证书，从而把比特币转到自己的帐号上并抛售，产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后MtGox 关闭并取消了黑客事件中的不正常交易，使比特币价格反弹回到了15美元。 最终比特币汇率回到了崩溃前的情况。相当于超过8,750,000美元的帐户受到影响。
2011年7月，世界第三大比特币交易中心Bitomat的运营商宣布：记录着17,000比特币（约合22万美元）的wallet.dat文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失。
2011年8月，作为常用比特币交易的处理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻击，并导致关机。涉及客户存款的49%，超过78000比特币（当时约相当于80万美元）下落不明。
2012年8月上旬，Bitcoinica在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。2012年，Bitcoinica两度遭到黑客攻击，被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请。
2012年8月下旬，Bitcoin Savings and Trust被所有者关闭，并留下据称约560万美元的债务。同时导致其被指控操作庞氏骗局。2012年9月，美国证券交易委员会开始调查这一案件。
2012年9月，Bitfloor交易中心也被黑客入侵，24,000比特币（约相当于25万美元）被盗。Bitfloor因此暂停运营。同月，Bitfloor恢复运营，它的创始人说，他已经就盗窃事件上报FBI，而且他正计划赔偿受害者，但赔偿的时间表尚不清楚。
2011年6月，有黑客将25000比特币转进自己户头，其相当于50万美金。整个交易无法被追踪，虽然比特币的拥有者在网上公布了这起失窃，但却没用，这个黑客也成了比特币的第一个偷窃者。
2012年，由于网站托管供应商Linode的服务器超级管理密码泄露，价值228,845美元的46703比特币失窃。超过4.3万的失窃比特币属于一家比特币交易平台Bitcoinica，另外3094比特币为捷克程序员Marek Palatinus所有，比特币首席程序员GavinAndersen也失去了他的5比特币。

③ 比特币为何会成为犯罪工具

比特币作为一种虚拟货币，具有无国界、跨境的特点。
普通的跨国汇款，会经过层层外汇管制机构，而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易，直接输入数字地址，点一下鼠标，等待p2p网络确认交易后，大量资金就过去了。不经过任何管控机构，也不会留下任何跨境交易记录。
犯罪分子将赃款转化为比特币后再进行交易，以目前的技术手段，公安机关无法对资金流进行侦查。

④ 比特币是否是个大骗局

比特币就是一个骗局，所以投资理财一定要谨慎。

即便是被称为“硬通货”的黄金，金价也不会只涨不跌。黄金本身没有泡沫，但价格过高，就有泡沫了，而泡沫最终都会破灭，比特币等虚拟货币同样如此。通用虚拟货币越多，比特币的价值越接近于0。

这种纯粹运算出来的数字符号的货币，没有任何资产支持，没有财务收支，没有现金储备，没有使用价值，本身只是一个流通符号而已，一旦失去了信用保证，就是一堆印刷漂亮的废纸。投资者应该警惕，这个世界没有所谓安全的投资，所有的投资都是有风险的。

中国人民银行等部门发文严厉整治上述行为，明确代币交易不受法律保护，随着一些虚拟币交易平台转向境外，投机炒币行为也转为“地下”。面对不断翻新的行为，政府部门在继续严监管的基础上，更应不断升级监管手段和能力，持续加大宣传科普和打击力度，避免群众上当受骗。

(4)比特币案扩展阅读：

投资虚拟货币更多的是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱往来，不要轻信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经核实的投资理财群，这些往往是电信网络诈骗分子精心设计好的圈套。

投资理财最好在子女的陪同下进行购买，并且要从官方的、权威的渠道去了解，当发现被骗时及时向警方反映。妥善保护好各类账号密码、身份信息等，不要轻易告知他人。凡是提到需要转账汇款，都应引起高度警惕，多找信得过的熟人商议。

参考资料来源：人民网-揭秘疯狂的比特币：每个800元 新的庞氏骗局？

人民网-三男子设比特币骗局获利15万余元被判刑

人民网-人民网评“解析区块链”之三：如何避免脱实向虚

⑤ 马鞍山比特币一案怎么判决的

近日，马鞍山供电公司首次查获“比特币挖矿机”窃电案件。
3月9日，该公司接市民举报，三台西院6栋可能存在窃电行为，造成周边居民用电电压偏低。反窃电人员到达现场后发现被举报地属于老旧小区，部分用户已拆迁；被举报户建有围墙，门窗紧闭。 3月10日，反窃电人员与警方再次来到现场，将该户房门打开，发现里面摆满近200台设备，用鼓风机散热。经确定，屋内设备为“比特币挖矿机”，就是用于赚取比特币的电脑，工作时耗电量较大。经现场检查，该户私接380伏三相四线电源，现场实测电流达200安培，属严重窃电行为。目前，该案正在后续处理中。
比特币、瑞泰币、莱特币等数字加密货币丢可能会被传销利用的。

⑥ 94惨案是什么比特币

是2017年中国宣布境内不允许比特币交易，一夜之间，所有交易所退出中国市场，比特币因为这个消息，一度狂跌，这就是大致的94事件。

由于比特币系统采用了分散化编程，所以在每10分钟内只能获得25个比特币，而到2140年，流通的比特币上限将会达到2100万。

换句话说，比特币系统是能够实现自给自足的，通过编码来抵御通胀，并防止他人对这些代码进行破坏。

(6)比特币案扩展阅读：

比特币价格存在泡沫，已是一个无需讨论的问题，无论是从涨幅还是从币值本身看，比特币都泛滥着泡沫的味道。

其所谓的优势：稀缺性、保真性、强流动性、透明度以及去中心化等，都只是投机的幌子，根本不可能支撑其过山车一样的涨势。如今的暴跌已经非常说明问题。

⑦ 网传比特币被盗是真的吗

比特币是一种虚拟商品，近年来经过炒作，价格不断暴涨。近日，河南省中原油田公安局经过3个多月的侦查，成功破获了全国首例比特币盗窃案。

今年7月27日，河南省中原油田公安局接到辖区居民武某报警，称自己放在网络钱包里价值340多万元的比特币丢失。武某是一名职业投资人，从2016年开始做比特币投资。2017年年初，他被拉进一个比特币投资者的微信群。

受害人武某：说到最后，他说他也有责任，虽然说我的币丢了是他教我的，他也是出于好心，说赔偿我10（比特）币，说只能是担负他责任的那一部分。后来他用支付宝真的给我转钱了。如果跟他没有关系，他怎么会随随便便陪别人十几万，不是小数目。

破解盗取密码软件，警方抓获嫌疑人

经过前期侦查，警方认定微信群主戴某有重大作案嫌疑。今年8月9号，警方在上海将戴某控制。在戴某家中，民警找到了27张银行卡和多台电脑。在其中一台电脑中，民警发现了一个与受害人武某使用的一模一样的网络钱包软件。

原来，戴某精通软件编程，把下载的正版钱包软件破解后，加入传输用户名和密码的程序盗取比特币，一旦别人把比特币存入电子钱包，他就会知道对方的账户名和密码，并转移电子钱包内的比特币。他把盗取来到比特币分散存在上百个网络钱包中，来回转移，确认安全后在交易平台上低价卖出。通过这种方式，戴某已经作案三起，涉案2000多万元。目前，警方已经查清戴某的账户并冻结，追回赃款200多万元。

警方提示，比特币是虚拟商品，在交易中一旦出现问题，很难被追回。

河南省中原油田公安局刑侦支队重案大队大队长苏海洲：比特币交易平台咱们国家在2017年10月底之前，已经把三个平台都关闭了。国家目前只承认比特币是虚拟商品，不承认它虚拟货币的身份。所以要想投资比特币需谨慎。

⑧ 中国法律封杀比特币吗文规定吗

中国目前没有法律封杀比特币明文规定，所以挖矿，赚比特币不违法。

在中国买矿机挖比特币是不违法的，在2013年五部委联合出台的《比特币风险通知》中有相关规

定，其中写明，比特币虽然并不属于法定货币，不具有法律强制性，但是民众在自愿承担风险的情

况下，可以自由参与比特币交易活动。

(8)比特币案扩展阅读

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

但是，比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

《通知》要求，现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。

参考资料来源人民网-比特币网络虚拟货币

⑨ 比特币案件是刑事案件还是民事案件

这个当然是民事案件了。这个和形式案件的关系不大。比特币经济犯罪案例比较多。比特币传销骗局更是多如牛毛。之前爆出的GBL比特币圈钱跑路案。最近，国内的比特币存钱罐币被盗，导致网站关闭，欠了用户一大笔钱，但是至今未还。这都属于经济犯罪，民不告官不究。

比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络，由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。