国外朋友转btc给我

1. 你都经历过哪些诈骗

聊聊这些遇到的诈骗经历挺好，分享给大家。

一、 游戏 内诈骗。

1、抓住贪小便宜心理。以前dnf有些黑商，用频道喇叭喊清仓，不玩了。原价100-200的金币的晶体，现价1金币出，原价几十万金币的装备，1000金币出等等，已上架自然n多人来抢，你手速要够快，不然马上会被人秒光，但是你会发现在一堆低价甩卖的物品，黑商在一些物品后面多加几个零。往往你明知道是骗子还是会来买，觉的自己足够小心就可以，但实际上每次都有n多人被骗。

2、利用软件诈骗，显示任何想显示的号码。当年打出了一把黑光，市价1000左右，挂在5173上，谁想5173的客服打我电话，让我上线交易。看着操着一口福建普通话的客服，我心里一阵犹豫，我还查了5173的官网电话，跟联系我的号码一模一样，于是就相信了，然后上线交易了，对面拿到装备后就下线了。然后5173没确认，这时候我打5173客服才知道被骗。我这时候才知道有软件可以把号码变成，他想显示的任何号码。

二、现实中诈骗

1、绝大部分算命的，合八字的，取名的。很多父母去合八字，基本200左右，取名几百几千不等。这个其实是图个心安，一个越大一个越挨。

2、“领导”“老友”等打过来的电话。以领导为例，电话打过来准确保出你的名字，甚至是名字前加个小，你可以会反问，对面是谁，对面就会说是你领导，然后说这么快就把他忘了，说是上个月吃过饭，你就误以为是什么领导。周主任？对方马上会说是是，然后让你明天去他办公室一趟。如果刚好有事求到这个周主任，那事情有意思了。这个周主任会更晚时候，或者在早上上班前会跟你联系，什么出车祸了啊，什么卡被限额了，什么钱先转你，你再帮忙转别人，反正会有一直突发情况，让你打钱给他，然后说去办公室还你。然后你一打钱，感觉卖了周主任的人情，实际上，屁的周主任，周大骗子才是。

3、卖茶女，卖画女。剧情大概是这样的。一个头像巨美的美女加你，会说自己输错号码了，但相逢有缘留着，男人嘛，肯定会看对方的朋友圈，哟不错啊，点正条顺啊。这些个美女头像后面的抠脚大汉呢，会明天嘘寒问暖，继续拿周姓举例子，周哥，早上好，周哥天冷加衣。分享个电影音乐啥的，周哥想，知性美女啊。然后这个抠脚大汉，以陈姓举例子吧。陈美女在前期铺垫一段时间后，她在国外的男朋友会出轨，然后你灰心丧气，然后辞职去外公家爷爷家，帮忙制茶超差额，甚至可以抽空去支教，然后分享你各种山野美景，在然后突然有一天，爷爷病重，要卖茶来治病，茶叶也不贵，不要99999，不要9999，只要998看着美女这么辛苦，你不花几千来买个茶叶帮助下？有些甚至会先邮寄点茶叶给你试喝下，包装精美，美色在前，加上有几个人董茶，这钱就花的自己心甘情愿。你以为自己是卖茶女的唯一？可笑了，抠脚大汉陈同时在跟几十个人用模板再聊，你只是蜘蛛网下的小朋友。一口一个小朋友。

4、数字货币骗局。btc，ltc等等数字货币，以btc为例，翻了几万倍，当年几千个btc买个披萨，现在最高峰19万人民币一个btc。然后很多大佬会发个空气白皮书，然后拍几张高大上的办公图片，开始发币了。发币价1块，对标btc，ltc。上线几个野鸡交易所，用几万块拉个几波，看价格翻倍了，很多小白就按耐不住，冲啊，币圈人，然后你会发现这些野鸡币一天跌个99%。

5、MMM，慈善联盟等等。这个就是把线下传销拉到线上。很好辨别，有动态收益和静态收益。静态收益就是你买他们的币，封闭期一段时间，然后100%的收益，动态收益，就是不断拉人，你拿拉过来的人买币的提成。这种项目往往还喜欢披个高大小的明目，比如是国家项目为了帮助穷人，所以叫慈善盘。跟1024国家的阳光工程有异曲同工之妙。这个又叫杀猪盘。

6、p2p网贷。前几年网贷几千家，还不算那些地下不知名的，现在可能还在的10家以内，那哪些网贷去哪里了，绝大部分全部爆雷了，投资者血本无归。有些号称良性退出的，每年退给投资人一点点。

7、裸聊骗局。这个有兴趣我们可以评论区聊。

还有很多很多。。

ps：毫无防备的人就像餐桌的菜一样，被人当菜吃掉。

怎么预防

鲁迅曾说过，

天下无免费的午餐

任何收益率炒过4%的收益都要小心。

觉得有莫名艳遇的时候，可以照照镜子。

（鲁迅，我没说过）

接头诱骗送充电宝诱惑你进他手机店里面去之后疯狂套路你包里的钱

网络诈骗现在防不胜防，快递到付、朋友微信让转账，家人电话号码让你转账，碰到这类情况我们一定要核实清楚。

外汇诈骗，虚拟货币诈骗，熟人诈骗

鲜绿果园诈骗

2. 一个朋友弄了比特币让我注册了一个账号，用我的支付宝收钱然后转钱给他，有什么坏处犯法吗

比特币是非法的，涉嫌非法集资。投资虚拟货币更多的是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，在未确认对方身份的情况下，不要涉及金钱往来，不要轻信低风险、高回报的投资产品，尤其不要随意加入未经核实的投资理财群，这些往往是电信网络诈骗分子精心设计好的圈套。

投资比特币，听起来是不是很高大上。殊不知，背后很可能是诈骗团伙精心设计的一个圈套。日前，经宁波宁海检察机关提起公诉，宁海法院对一起电信网络诈骗案宣判，3名男子设比特币骗局获利15万余元被判刑。

2018年4月初，刘某和陈某、毛某一起谋划比特币交易生意。刘某先通过网络购买网站源码，再请人制作了“Btc Club”平台，搭建了服务器。同时制作广告在微信公众号等自媒体上发布，招揽被害人。

3. 那些年，比特币套利的时光

比特币在过去两三年一直是一个热门话题，尽管灰狗体育团队没有参与到比特币的投机当中，但Jason在伯克利的好朋友Roy却是此中好手，在欧洲杯结束之际，Jason好不容易说服Roy，将他过去几年在比特币套利的经验分享出来。

Roy和灰狗体育保证故事真实，但对于各位有志于通过本故事的启发从而开展相关投资投机行为，我们概不对损失负责。

（以下是Roy的第一人称叙述：）

关注比特币大概是2011年前后，当时在学校的酒吧遇到了喝高的同学Michael，Michael告诉我他此前花了一万美金买了1000比特币，如今已经赚了10倍。并大谈比特币对于通缩和通胀的意义，以及他看涨比特币的投资机会。

我的兴趣来源于比特币价格变化的数据统计，于是我在闲余时光写了一些爬虫抓数据，正当我在屋里爬数据的时候，好基友罗曼来拜访我，罗曼很喜欢自己做交易，于是我跟他说起了手上比特币的事情。结果罗曼比我还来劲，几天之后他给我来电，说这东西交易所之间价差太大了，为何没有人套利？我漠不关心的说，可能是某些交易限制导致的。于是，我们两个开始研究怎么套利，也发现了，价差如此之大的真实原因：

1. 大部分的交易所因为法律问题关闭了注册；
2. 比特币的转账链（两个交易所之间）需要 5 到 60 分钟（这个耗时跟比特币的原理有关）——这段时间的价格波动足以消磨掉大部分的利润；
3. 当时最大的价差在中美交易所之间，但是人民币管制，导致资金不能回流，市场之间流动性差。

针对这三个问题，我们当时想出了对策：
1. 争取找到可以注册的交易所，当时比特币交易所多入牛毛，总有继续让人注册的。
2. 如果交易所之间价差够大，就不怕这 5-60 分钟的波动了——大概率我们会有盈利。
3. 有很多办法可以找到换汇渠道，这一点应该有希望解决。

于是我们进入了实操阶段。

当时找不到可以直接美元买入的网站，但是人民币有很多交易所，最大的是比特币中国（btcchina）。我们搜索了很久，发现了一个网站叫做 Local BTC，大概思路就是你可以预定比特币，然后形成潜在交易后，网站帮你冻结卖家一部分比特币，等你转账后，这部分比特币就归你了。相当于 Local BTC 承担了一个支付宝的功能。

第一笔交易我们买了 0.94 比特币，这数字太难忘了。这一单交易赚了30%，高兴得不要不要的。解决了实际操作问题，我们就需要找在美国可以大量购买比特币的地方。Local BTC 上面都是零售商，数量太小，而美国最大的几个交易所，比如 Mt. Gox 都关闭了注册。这时候我们发现加拿大的交易所 Virt Ex 有可能注册，但是要注册公司，正当我们准备去加拿大注册公司的时候，我们发现国内的比特币玩家用已经在疯狂地挤压现有的利润空间。当时两地的比特币价差长期维持在 30%-50%，于是很多国内有美国交易所账户的比特币玩家，大量买入比特币，在中国卖掉后在淘宝用 8：1 的汇率换回美金（当时中美汇率已经是 6.2X 了），继续套利，这让两边价差迅速缩减。我们感觉等不到我们办好加拿大账户利润空间就不会存在了。

这件事在没有出路的时候，我们的数据告诉了一个转机。仔细分析了一下，发现人民币的几个交易所：BTC China、火币网、Okcoin 之间经常也有不小的价差，而且三个开户都很方便。同时国内的交易所率先开始提供借入比特币的功能，这让我们开始设想是否可以就做人民币交易所之间的套利。

那么是直接在价格低的交易所买入，然后直接转账去价格高的交易所，再卖出吗？这看起来很简单，但是同样你需要承受那个 5-60 分钟的转账价格波动，因为你没有对冲。

这时罗曼想出了一个新的套利方法。就是在两个不同市场分别买入和卖出相同数量的比特币，一旦价差拉大的时候，就同时卖出和买入相同数量的比特币，完成套利。然后等待两个交易所的价差收窄即可。可是最核心的问题是，有时候两个交易所价格不会真的逆转，比如 BTC China 长期比火币网价格高，这时候怎么办？这时候你要算出两边价差的平均水平了，在价差浮动的时候来回买入卖出。这个买入卖出的过程有可能是亏损的，但总体是盈利的。

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4. BTCU和BTC有啥关系没事

Btcu和btc是没有关系的，虽然他们只差一个英文字母，但是他们的意思是这样相反的

5. 比特币怎么汇到别人账户上

要想理解清楚比特币是如何转账的，我们还是先来看传统银行是怎么转账的。

比如今天我要通过中国银行的网银给朋友的建设银行卡转账1万元，我要操作的步骤是：

登录账号 → 选择转账 → 输入1万元 → 输入密码确认 → 等待银行处理，系统可能会提示需要5元手续费，银行确认后，最终我账户扣除1万以及手续费，朋友的账户增加1万。

银行在其中起的作用就是记账，并收取一定的手续费。

类似点：

比特币钱包就相当于网银

比特币的地址钱包相当于我们的银行卡

签上比特币的签名相当于输入确认密码。

不同点是：

银行转账是银行来记账；比特币转账是矿工来记账

银行实时处理，实时到账；比特币则需要6个区块的确认才算正式到账

银行固定了手续费，比特币转账费用由自己决定，但转账费用决定了旷工处理的速度。

6. 有人给我介绍了原油币coo虚拟币，请问这是传销或是骗局吗合法不如果是骗局它又是如何赚我的钱的

介绍，你要是买了，当是投资，但这种虚拟币是没有价值的，如果你介绍你身边的朋友买了，这就是骗到你的钱了