暗网交易除了比特币

① 六十度灰-带你一步一步揭开暗网的神秘面纱！2021远离暗网！

暗网，亦称深网，是互联网中未经加密处理、普通浏览器和搜索引擎难以触及的隐蔽部分，其交易主要依赖虚拟货币。专家形象地比喻，我们日常接触的网络就像冰山一角，而暗网则是隐藏在水面下的庞大区域。

由于其隐秘性及缺乏监管，暗网充斥着负面和违法信息，有人甚至发现自己的个人信息在其中被公开，感觉生活透明化。关于暗网为何如此隐秘，其访问需借助科学上网（通过VPN）和洋葱路由器Tor，访问时需要特定网址，而非通过搜索引擎。如臭名昭著的“丝绸之路”曾是暗网交易的代表，创始人罗斯因创建并运营该网站，最终被美国多个执法机构逮捕并判刑。

暗网中，诸如毒品交易、非法物品市场如Alphabay和Hansa Market，利用比特币等加密货币交易，成为犯罪活动的藏身之地。虽然暗网中的中文参与者相对较少，但还是存在一些非法活动，如恋童癖和色情直播。中国过去也曾有过黑市交易的案例，显示出互联网灰色地带的广泛存在。

暗网的存在不仅威胁到全球的安全，也提醒我们，随着新技术的涌现，隐藏在网络中的潜在风险不容忽视。尽管暗网的规模不像传闻中那么夸张，但仍需要全球共同努力，以应对这一日益增长的犯罪庇护所。

② "暗网"风云

暗网，指的是只能通过特殊软件、授权或对电脑作特别设置才能访问，无法在流行的搜索引擎上查到的特殊网络，它在互联网的地下世界中扮演着关键角色。与“地上世界”不同，暗网中的活动无法被追踪，因此成为犯罪份子的天堂。在暗网里，毒品交易、色情直播、自杀联盟等非法活动泛滥，甚至恐怖组织也通过暗网进行招募和策划恐怖袭击。

毒品交易、枪支买卖、杀人直播、色情直播、儿童色情、贩卖人口，这些犯罪活动在暗网中互联网化，为犯罪份子提供了便利。虽然这些犯罪活动可能看起来离我们很远，但其实暗网就在我们身边，只是我们尚未察觉。

比特币的出现，为暗网中的非法交易提供了可能。比特币交易无法被追踪，使得暗网中的毒品、枪支等违禁品交易变得可能。2008年，中本聪提出比特币的概念，并在两年后正式诞生。比特币的匿名性和便利性，成为那些不愿透露真实身份的人交流的重要方式。比特币的使用，让暗网的交易变得无法追踪，成为了犯罪份子的首选货币。

丝绸之路（Silk Road）的诞生，标志着暗网的非法交易达到了新的高度。这个黑市网站在暗网上横空出世，贩卖各种毒品、枪支等违禁品，并允许买家打好评差评。比特币充当了支付宝的角色，使得交易变得安全、有趣和友善。然而，丝绸之路在被美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局联手攻破后，不得不关闭。

在2013年，特工卡尔成功打入丝绸之路，并在其中与“恐怖海盗罗伯茨”进行交流，最终导致了“恐怖海盗罗伯茨”的身份曝光。在奥斯汀市的一家图书馆，警方通过一次偶然的事件，将“恐怖海盗罗伯茨”原形毕露，并将其逮捕。最终，“恐怖海盗罗伯茨”即乌布利希被判处终身监禁，而卧底特工卡尔也被判处6年半的有期徒刑。

丝绸之路的覆灭并未阻止暗网的发展。在“丝绸之路”之后，出现了阿尔法湾（AlphaBay）、俄罗斯匿名市场（RAMP）、理想市场（Dream Market）、汉萨市场（Hansa）等新的暗网交易平台，其中阿尔法湾是最大的一个，用户量达到4万人，客户超过20万人。然而，在2017年，美国警方成功破获了阿尔法湾，将其管理员亚历山大·卡兹逮捕，并在随后的一系列行动中，包括接管汉萨市场、破获俄罗斯匿名市场等，使得四大暗网交易平台在2017年拔掉了三个。

随着时间的推移，新的暗网交易平台和非法活动不断涌现，但警方的打击行动也在持续进行。2018年，美国、加拿大以及欧洲17个国家的60位专家开始着手准备新的一轮打击暗网的行动，行动代号为“SaboTor”，旨在打击暗网中的非法活动，如非法销售和伪造商品、金钱、毒品、网络犯罪、文件欺诈、非现金支付欺诈、人口贩运、枪支和爆炸物等。通过这些行动，警方成功逮捕了大量嫌疑人，并关闭了多个用于非法活动的暗网账户。

尽管警方的打击行动带来了显著的效果，但暗网非法交易平台和非法活动并未因此消失。暗网的吸引力在于其提供了一个相对匿名和不受监管的环境，使得犯罪活动得以隐蔽进行。因此，对于暗网的打击需要持续的努力和创新的策略，以应对不断变化的威胁和挑战。

③ 国家为什么禁止虚拟货币交易

法律分析：国家禁止虚拟货币交易的原因有以下两点：

1、价格波动剧烈，消费者保护缺失：

虚拟货币是网络化的产物，在网络内流动的数字化信息是所有人无法控制的。网络空间的代码是虚拟货币运行的基础，投资者只能通过前端界面操作，表面上“控制”着虚拟货币。而虚拟货币服务机构的运营者可能通过控制代码而成为虚拟货币的实际操控者。

比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机气氛浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风炒作，易造成资金损失。

2、躲避监管，成违法犯罪活动的“帮凶”：

比特币在所谓的“暗网”（Dark Web）世界作为支付工具大行其道。“暗网”中充斥着各类严重违法犯罪活动。比特币发明的初衷之一就是躲避监管，具有匿名性、跨境流动便利等特征，已成为“地下经济”的首选工具。

法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

④ 混币器困境：保护了隐私也掩护了黑产

混币器，这一在加密行业中特立独行的存在，其核心功能在于强化隐私服务，旨在消除用户在比特币、以太坊等区块链网络上进行交易时留下的大部分痕迹，然而，这一保护隐私的特性却常常成为黑客与犯罪分子的遮掩工具，将洗钱行为的痕迹抹去，因此，混币器也因此成为了监管机构眼中阻碍执法的障碍。

8月9日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁混币器Tornado Cash，禁止美国实体与该应用交互。此前，该部门还制裁了中心化混币服务Blender。这些行动展现出美国监管机构在加密资产行业反洗钱力度上的坚定决心。

在加密领域，混币器与Zcash等专注于隐私保护的区块链系统，一直以其隐私保护特性吸引用户。原因在于比特币、以太坊等区块链的交易透明性，令一些加密用户担忧因暴露身份而成为黑客、社会工程诈骗乃至绑架的目标，对隐私保护产生了强烈需求。

混币器与隐私区块链所展现出的特征，如同双刃剑，既保护了隐私，也掩护了黑产。行业专家认为，隐私保护与反洗钱不应对立，监管机构应在这两者之间寻找平衡点，这正是加密技术发挥潜力的关键所在。

美国财政部制裁Tornado Cash

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对混币器Tornado Cash进行了制裁，将Tornado及其38个以太坊地址加入到「特别指定国民」（SDN）名单中，禁止美国个人与实体与Tornado Cash及其指定以太坊钱包进行交互。

这是美国监管机构对混币器应用实施的第二例制裁。此前，OFAC曾制裁中心化混币服务Blender，该部门指出Blender与朝鲜黑客有关联，被后者用于清洗从Axie Infinity窃取的资金，此外，Blender还为俄罗斯相关的勒索软件集团（如Trickbot、Conti、Ryuk、Sodinokibi和Gandcrab）清洗资金。

混币器在加密领域是一个特别的用例，强调增强隐私服务，允许用户消除在比特币、以太坊等区块链网络上的交易痕迹。尽管混币器本身只是一种技术工具，但越来越多的非法资金通过混币器进行洗钱，对监管部门打击非法金融构成挑战。

去中心化的Tornado Cash在加密行业知名度更高，使用频率也更广泛。该协议运行在以太坊区块链上，通过接收各种交易并混淆加密资产的来源、目的地和交易对手，实现「混币」功能。

OFAC在制裁文件中指出，自2019年创建以来，Tornado已用于清洗超过70亿美元的加密资产，其中包括朝鲜黑客组织Lazarus Group从Axie Infinity的Ronin Bridge中窃取的4.55亿美元加密资产，以及近期从Harmony Bridge和Nomad Bridge失窃的资金。

作为去中心化的应用，Tornado的智能合约代码已开源，并在7月初开放了用户界面代码。理论上，任何开发者都可以基于其开源代码「复活」Tornado，或直接通过智能合约进行混币。因此，Tornado不太可能被完全关停，因为智能合约代码可以在没有开发人员维护的情况下永久运行。

然而，OFAC制裁Tornado Cash的行动引发了一系列连锁反应。

在Tornado Cash被制裁后，GitHub封禁了所有曾为Tornado贡献代码的账号，包括混币协议的联合创始人Roman Semenov。此外，Tornado代码库被从GitHub中删除，其官网也无法访问。

主流稳定币服务商USDC响应监管部门的行动，除了屏蔽与Tornado交互过的区块链地址外，还冻结了若干交易地址中的USDC。

2022年混币器使用量创下历史记录

美国监管部门接连制裁混币应用，显示出其在加密资产领域加强反洗钱力度的决心。尽管混币器强调隐私，但在监管部门眼中，这反而成了阻碍。

然而，加密资产隐私真的无足轻重吗？并非如此。

一般而言，区块链具有不可篡改、透明的特点，任何一笔加密资产的转移路径在链上都可以追溯。但对许多加密资产人士而言，隐私保护是必要的，因为大量加密资产的持有者在链上是完全公开的，容易被分析追查到真实身份，包括交易所、个人和机构等。

一旦真实身份被揭露，这些加密资产持有者可能会成为黑客、社会工程诈骗乃至绑架的目标，因此许多加密资产人士强烈希望保护隐私。

随着区块链技术的发展，多种隐私保护方案已应运而生。除了混币器外，门罗币（Monero）、Zcash等专注于隐私保护的区块链网络也崭露头角。

门罗币通过伪装参与者使用的地址，使发送者、接收者的身份以及交易中发送的金额匿名。Zcash则使用零知识证明来验证交易，无需透露发送者、接收者或交易金额的细节。

这些隐私保护区块链能够使交易匿名化、难以追踪，基本满足了保护隐私的需求。然而，加密资产行业哪里有隐私，哪里就容易滋生罪恶。

门罗币、Zcash等区块链已成为勒索软件团体、暗网市场用户等实施非法活动的温床，美国税局甚至悬赏62.5万美元寻求追踪门罗币的技术。Zcash也是暗网交易常用的区块链，仅次于门罗币。

混币器、隐私链在隐私与黑产之间展现双刃剑特性。

值得注意的是，由于混币器等工具越来越频繁地被用于洗钱，美国监管机构对其实施制裁并未在加密行业引起太大反对声。这在一定程度上反映了行业参与者对黑客攻击区块链、利用加密资产进行诈骗和洗钱的犯罪行为的痛恨。

根据分析公司Chainalysis 7月中旬发布的报告，2022年混币器使用量达到历史最高水平，主要增长来自中心化交易所、DeFi协议以及与非法活动相关的地址。通过混币器获得的加密资产中，有23%是非法获得的，比例高于2021年的12%，「几乎10%来自非法地址的资金专门被发送给加密资产混币器。」

在黑客、犯罪团体利用加密资产进行非法活动时，对区块链和加密资产造成的污名化不利于行业的正向发展。因此，在业内人士看来，监管机构应该在隐私保护与减少犯罪之间取得平衡，这正是让加密技术发挥真正潜力的领域。

⑤ 全球最大交易市场被关，这里交易的是什么东西

说到全球最大的交易市场是哪里可能大家不太熟悉，但是如果说是暗网交易市场，可能大家就会有所了解了。这个交易平台只能通过特定的浏览器进入，而且交易金币并不是美元，欧元等通用的纸质货币，而是比特币和门罗币数字货币，通过这样的数字货币也可以有效地帮助买卖双方掩盖自身信息。至于为什么要掩盖自身信息吗？自然是因为这些交易都是不合法且黑暗的。在暗网当中可以进行买卖人口，可以进行毒品交易，可以进行刺杀……总的来说，就是只有你想不到没有他们买不到。

不过我想说个题外话，虽然从事暗网的操纵，詹恩特自己又是一个无政府主义者，对所有的极端自由思想都非常的宽容，不管是进行买卖毒品，还是交换客户隐私，他都支持——唯独底线就是儿童色情和恐怖主义是不被允许的。这可能就是他生命中仅存的人性吧！而对比起詹恩特的所作所为，有些人恐怕要自惭形秽吧。