比特币网络数字传销

Ⅰ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

Ⅱ 江苏比特币第一大案破获，上缴国库31万个比特币，案由是什么

江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。
案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。一审判处被告人陈波、丁赞清、彭一轩等14人犯组织、领导传销活动罪，被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。案件起始于2018年，被告人陈波设立并运营PlusToken平台，该平台打着区块链技术的幌子，实际上是一个进行互联网传销的犯罪活动。
PlusToken平台吸引了超过200万用户参与，形成了高达3293层的层级结构。该平台以比特币等数字货币作为交易媒介，声称提供数字货币存储服务，并添加了所谓的“智能狗搬砖”功能，实则并无此功能，只是作为吸引投资者的手段。
2019年初，盐城公安机关接到报警，并立案侦查此案。在公安部的协调下，国内外警方合作，成功抓获了包括27名主要嫌疑人在内的众多犯罪嫌疑人。2020年，公安部部署全国公安机关，将82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部抓获。这起案件的侦破，展现了我国执法部门对于数字货币相关犯罪活动的打击力度，也彰显了维护金融安全的决心。

Ⅲ 比特币关网了是真的吗

确实已关闭，2017年9月初，央行发布公告，称“代币发行融资”涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动，要求立即停止，国内三家最大的虚拟货币交易平台已经全部宣布将于月底前停止所有交易业务。
9月14日晚，比特币中国官网发布消息称，根据9月4日下发的《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，比特币中国数字资产交易平台14日起停止新用户注册；9月30日该数字资产交易平台将停止所有交易业务。

Ⅳ 比特币是传销还是诈骗

比特币不是传销，也不是诈骗，而是一种去中心化的数字货币。

首先，我们来了解比特币的本质。比特币是一种基于密码学的、去中心化的电子货币，它不依赖于特定的中央机构来发行或管理。相反，它通过网络中的节点进行交易验证和记录，这些记录被保存在一个公共的、分布式的账本中，称为区块链。比特币的创造和交易都是公开、透明和不可篡改的，这使得它在全球范围内进行安全、快速的交易成为可能。

其次，传销和诈骗都是非法的商业行为，它们通常涉及欺诈和误导消费者。传销往往通过发展下线来获取收益，而诈骗则是通过欺骗手段获取他人的财产。比特币并不符合这些特征。虽然比特币的价格波动很大，投资有风险，但这并不意味着它是诈骗。比特币的价格是由市场供求关系决定的，就像其他任何资产一样。同时，比特币的交易是基于去中心化的网络，没有中央机构或个人可以控制或操纵市场。

最后，虽然比特币被一些人用于非法活动，但这并不改变其本身的性质。任何一种货币或技术都可能被用于合法或非法的目的，关键在于使用者的意图和行为。因此，将比特币与传销或诈骗等同起来是不准确的。

总的来说，比特币是一种创新的数字货币技术，它提供了全新的支付方式和价值储存手段。虽然它存在风险和挑战，但这并不妨碍其在全球范围内的合法使用和发展。我们应该以客观、理性的态度看待比特币，并努力理解和适应这一新兴技术带来的变革。

Ⅳ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

——END——

图片均来自网络

版权所有，禁止私自转载！

Ⅵ 空中比特币是不是传销，是骗人的吗

空中比特币俱乐部AirBitClub因涉嫌传销而备受关注。2018年7月，宜春市金融办在互联网金融风险排查中发现该俱乐部。该俱乐部未经工商注册，以工作室形式授课及通过微信群招募会员，同时通过参与公益活动提升其知名度。俱乐部声称，投资者将资金交予俱乐部，后者将代为投资比特币，利用其智能分析系统实现盈利，承诺每年超过50%的理财回报率。
这种模式引起了怀疑，因为它符合传销的定义。《中华人民共和国禁止传销条例》第七条列举了传销的三个特征：1、参与者通过支付“人头费”或“资格费”或购买商品（含服务）来获得加入或推荐他人的资格；2、通过推荐他人加入来建立上下层级关系，并以此组织体系进行财富再分配；3、组织者使用参与者支付的部分费用来支付给早期参与者的报酬以维持运作，参与者的收益取决于其加入的时间和发展的成员数量。
空中比特币项目存在风险：1、该俱乐部本质上是一个比特币基金，而在中国，截至2019年4月，尚无合法设立的比特币基金依据。2、投资者资金无法自由进出，且俱乐部设在境外，存在资金归集后逃逸的风险，其行为可能构成非法集资。3、俱乐部在世界各地设有多个分支机构，运营模式呈现多层次特征，具有传销性质。4、鉴于互联网新金融和新科技领域的复杂性，非专业人士应谨慎投资。此外，该俱乐部利用比特币这一知名概念取代法定货币进行投资，实质上可能是庞氏骗局，类似于已崩盘的3M互助盘。

Ⅶ AC复利系统 比特币是骗局传销吗

AC复利系统百分之八十是一个传销骗局，和比特币没有任何的关系，只是打着比特币的幌子进行传销诈骗活动罢了。

比特币是一个共识网络，促成了一个全新的支付系统和一种完全数字化的货币。它是第一个去中心化的对等支付网络，由其用户自己掌控而无须中央管理机构或中间人。从用户的角度来看，比特币很像互联网的现金。比特币也可以看作是目前最杰出的三式簿记系统。

比特币是一个无中央管理机构的自由软件项目，因此，没有人能够对投资回报做虚假的陈述。就像其他主要货币，如黄金、美元、欧元、日元等，比特币不能保证购买力并且汇率是自由浮动的。由此导致的波动性使得比特币持有者无法预测获利或损失。事实是，由于其有用的和有竞争力的特性，比特币正在为成千上万的用户和企业所使用。