比特币类案件取证要点

⑴ 2018-12-07阿里亿元反腐大案，揭开中国互联网公司内部腐败真相

阿里亿元反腐大案，揭开中国互联网公司内部腐败真相

方略书院 2018-12-07 10:28

阿里亿元反腐大案，揭开中国互联网公司内部腐败真相

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阿里巴巴的杨伟东，倒了！

说到杨伟东很多人可能还不是太熟悉，但提到优酷大家肯定都知道。

杨伟东正是优酷总裁、阿里音乐CEO（其中，优酷是阿里文化娱乐产业布局的重要棋子）。

其实，就在出事前4天，11月29日，杨伟东还出席第六届中国网络视听大会，做了题为“新时代 新责任”的演讲。

4天后，他却已在“配合警方调查”，据说涉案金额可能过亿元。

一切如常，迅疾拿下。颇有几分公共领域反腐的味道。

互联网公司一直给人一种现代、高效形象。

但， 互联网公司的内部腐败，可能出乎很多人意料。

1. 互联网公司内部的累累蛀虫

就在今年5月，互联网圈子流传一个消息：阿里启动史上最大反腐稽查，余杭派出所都快不够用了。

这个消息肯定包含夸张、不准确的成分。

但却表明一个事实： 互联网公司不是一方净土。 甚至可以说，内部腐败触目惊心。

某职场软件流传的消息

差不多在阿里巴巴法办杨伟东的同时，美团点评也发布生态反腐处罚公告，内部员工、生态合作伙伴人员、共犯社会人员等 89人受到刑事查处，马云说一部手机就可以在家创业，很多人一两个月就收入六位数以上，一年多实现有钱 有闲 有梦想的朋友+壹叁陆玖柒零零玖贰叁肆, 其中外卖渠道高级总监因触犯公司高压线被解除劳动合同。

稍作回顾，就能发现，这些年来，互联网公司发生过不少内部腐败大案、要案。

网络，29岁即成为最年轻的副总裁，在内部有“太子”之称的李明远，在2016年11月，被“引咎辞职”。根据网络职业道德委员会的通报，原因之一是在工作中“有私下巨额经济往来”。

腾讯，曾担任腾讯网络媒体拓展部和在线视频部总监的岳雨，犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，数罪并罚，执行有期徒刑九年。

去年5月电子商务研究中心发布的《近年互联网公司涉腐反腐案件榜单》，则让我们大致看到互联网公司的腐败面貌。

据统计从2010年到2017年上半年，互联网行业共发生反腐事件共29起，其中京东8起，阿里巴巴、网络各6起，腾讯3起，易果生鲜、去哪儿网、乐视、合一集团、360集团各1起。

当然，这只是先前暴露出来的，还有大量没有统计进去的。

比如，今年8月京东发布的一份反腐败公告，3名员工因接受贿赂，1名员工利用职务便利侵占公司商品，被公安机关刑事拘留。另有16人被辞退。

2. 巨头重拳出击

实际上， 互联网公司内部腐败远比我们想象的要更悠久，更普遍。

早在2009年有媒体曝光，京东商城采销员工接受厂商贿赂，私自抬高进货价谋利。

2012年7月，网络公布3名员工利用职务之便提供有偿删帖服务，被刑拘。

“淘宝小二”曾长期传出存在受贿，甚至索贿的行为。在2012年“双十一”，受贿的价码分会场15—30万一个坑位，主会场100—200万不等。

这些腐败行为，侵蚀着公司利益，也极大损害公司声誉，所以， 互联网巨头们一向各出狠郑凯巧招，不遗余力进行打击。

其中，有名的莫过于刘强东。喊键

据说，刘强东第一次创业，开了家面馆，给员工开了高工资，但是，员工勾结套走了面馆的所有钱。

这次创业刘强东不仅没赚到一分钱，还欠了20万的债。

所以，他对腐败恨之入骨，在京东发誓：如果 公司怀疑你贪了10万块钱，就算花1000万调查取证，也要把你给查出来。

京东推出的反腐表情包

阿里巴巴在2009年成立廉政合规部，2012年设立首席风险官孙棚。而廉政合规部的负责人是阿里巴巴十八罗汉之一的是蒋芳。

而首任首席风险官邵晓锋，刑警出身，获得过全国特级优秀人民警察称号，立过一等功，2001年震惊全国的杭州富阳6·20血案就是他破的。

网络也成立“职业道德委员会”，核心成员是企业内审、检察官、警察等职业的专业人士，可以直接向最高管理层汇报工作。

去年，腾讯、网络、京东、美团、沃尔玛中国等14家企业成立了“阳光诚信联盟”。在这些企业发生过腐败事件的员工，都会被列入黑名单，联合拒绝录用。

“阳光诚信联盟”成员现在已经达到203家

3. 斩草未除根

尽管有重拳打击，但时至今日互联网公司内部腐败却并未绝迹，甚至有人 前腐后继。

这次杨伟东，倒下来。

但据爆料，有互联网从业者正在用更“高明”的手段来非法获取“酬劳”，比如要求行贿者用比特币、以太币等数字货币支付赃款，以免被抓住把柄。

而且，如果说网络、京东、腾讯、阿里这样员工几万，甚至一二十万的大公司，内部难免发生腐败。

现在， 腐败也出现在创业型互联网公司里。

在ofo小黄车成立仅仅3年后，就出现员工爆料，有区域经理每月通过虚报修车数量套取公司资金，数额从几万到几十万元不等。

这些年，最强劲的风口始终在互联网领域。

一个本科毕业生在这行年薪二十万起步，稀松平常。工作三五年后，很多人都能拿到大几十万的薪水。

像文中提到的部分高管年薪动辄几百万，还有不菲的股权。

相比其他行业， 更加“多金”的互联网公司为什么还会发生腐败？

一些原因很容易想到，比如，初创型企业，有共享单车企业在资本的推动下，3年里进入多个国家地区，超过150个城市，投放了600多万辆单车。其中，涉及到大量采购、运营业务，急剧扩张，内部管理出现漏洞也就不奇怪。

我们还能想到，对于大公司因为员工多达几万，甚至十几、几十万人，难免有员工出于私利进行贪腐。

去年12月，华为消费者BG大中华区执行副总裁滕鸿飞因涉嫌腐败被带走调查

其实，归根结底还是阿克顿勋爵那句话：

权力导致腐败，绝对的权力绝对导致腐败。

对于任何一个组织，包括互联网企业，只要它拥有某种稀缺资源（比如广告位、订单），相对于希望获得这种资源的人而言，分配这些资源的员工就拥有了“权力”。

即便职位上的人不腐败，但只要资源足够稀缺，获益足够的大，就会有人去围猎他。

况且， 人还有逐利的天性。

根治这些腐败，健全企业内部治理，不遗余力地进行打击，当然很重要。

但是，在披露的很多大案里，出现了类似下面的话：

这在现阶段也许不可或缺。

但却有几分不寒而栗、意味深长。

⑵ 赌场大佬用比特币洗钱会造成经济犯罪吗

这种行为属于经济犯罪。比特币属于国家未经允许的虚拟货币，因此触犯了非法集资的法律。

⑶ 如何根治比特币企业跑路潮

技术手段
比特币诞生的理由，就是人类本身是不可信的，需要通过冷冰冰的程序来制约，同样的逻辑在交易所领域同样成立。人们在比特币交易所或者钱包或者银行里的比特币，只是一张欠条，需要相信平台对其负债有偿还能力。这个行业目前处于早期，寄希望与行业的参与者做到目光长远，财务自律是非常困难的事情。以Mt.Gox而言，只有法胖一个人拥有平台比特币的管理权限，这样的管理机制，很难不被“黑客”攻击。
那么从技术上有什么解决方案呢？比特币是一个去中心化的网络，不少人试图去建立一个去中心化的交易所，但是这样的尝试目前看来均告失败。为什么会这样呢？因为交易所需要和法币系统打交道，而法币系统是以银行为中心化节点的。Mercury交易所就是一个去中心化的交易平台，支持比特币、莱特币、狗狗币三个币种，从这里我们可以看出，基于比特币是完全可以建立起去中心化的交易所甚至是市场的应用的。
目前看来，多重签名也许是一个值得尝试的方向。比太钱包、GreenAddress、BitGo以及Bitstamp交易所均采用了多重签名技术，采用多重签名技术想达到的目的也非常简单，就是平台从技术上无法跑路。比特币交易所或许也可以基于多重签名方案来构建，买方一把钥匙，卖方一把钥匙，平台一把钥匙，这样就从技术上杜绝了平台可以随时跑路的动力。其次，交易所本身的代码构建也值得商榷，比特币的代码是开源透明，可以大家共同修改的，目前比特币平台的代码几乎都是封闭的，这样就存在一个内部盗窃的可能。比特币企业可以在代码上下更多功夫，至少在防止内鬼上要做到有记录可循。
成熟的金融服务平台都有一个共性，就是资金的管理和帐务的管理是分开的，但是这一点在比特币的世界进展缓慢。交易所既负责用户的交易撮合，又负责用户的法币资金托管，同时还负责用户的比特币资金托管，这样整个平台既是裁判员，又是运动员，对用户来说，风险极大。有数据显示，在Mt.Gox倒闭前的数月间，Mt.Gox平台自身裸卖空了数十万个比特币。显而易见，这就是不健康的财务制度所导致的问题。
Bitstamp交易所曾经率先做出了财务审计的举动，包括法币和比特币，在比特币价格一路下跌时，中国的三大交易平台也在用户的压力下完成了比特币的审计，但是独立第三方审计并不是最好的答案。国内互联网金融发展速度极快，从而监管制度没有跟上，不仅仅是比特币交易所，绝大部分的P2P网贷平台也存在这样的问题，跑路潮也一直不断。以澳洲为例，金融服务相关公司比如外汇交易平台的银行的账户都需要进行第三方托管，包括用户的存取款，这样就实现了用户法币资金的安全。
而对于比特币，多重签名配合冷钱包应该是一个不错的企业级的管理方案。比如企业的CEO一把钥匙，企业的CFO一把钥匙，还有律师所或者会计所一把钥匙，这样就实现了比特币的第三方托管，甚至可以做得更极端一点，两个第三方机构各一把钥匙，企业一把钥匙，采用2/3的签名方案。这样就实现了比特币资金的托管，从控制权上企业无法作恶。
法律手段
如果没有法律制度，那么这个世界就会失去秩序，坏人作恶的成本太低，那么就会把好人逼成坏人。在比特币世界里也是如此，我们看到了一个又一个的比特币交易所跑路，但是目前为止，极少有人因此而受到惩罚。Mt.Gox的法胖至今依然逍遥法外，国内最早跑路的GBL平台尽管已经报案，但是当事人也早已无罪释放，因为网络犯罪取证的困难，黑客反复成为替罪羊。我们需要承认，如果没有强健的法律体系，自由市场制度是无法维持的，那么这时候就需要管理制度的更新了。
去年10月份时，Moopay 有限公司首席执行官“Alex Green”对外宣布了一个令人震惊的消息：因 MintPal被盗窃3700个比特币，Moopay 将申请破产保护，并停止运营。而目前的最新消息，Ryan Kennedy 以及他的同伴 Chelsea Hopkins 已遭到逮捕。如果比特币企业想要有更长远的发展，一个严格的法律框架是非常重要的，责任人的界定应该是无限责任制，这样才能确保交易平台的运营者明确自己的责任和义务。
对于经济犯罪，有罪推定应该是第一原则，那么从比特币相关的立法而言，比特币被盗应该追究其公司CEO的无限责任，一旦发生比特币被盗事件，那就坚决牢底坐穿。一旦建立起这样的制度，相信每个比特币企业的管理者每天都会战战兢兢如履薄冰，费劲心思来维护好用户的比特币安全。当然了，比特币本身的安全性其实并不依赖于交易平台，这里还是希望每个用户学会对自己的比特币安全负责。
总结 卢梭设想了一个人人和平共处的原始状态，霍布斯设想了一个一切人反对一切人的原始状态，从制度设计的角度来看，显然是霍布斯的假设更加靠谱。我们需要假设每个人都是恶棍，都是想要实现自我利益最大化的生物，所以只有完善的规章制度才能够限制住违约事件，破除囚徒困境，最终达成人类之间长久的合作。比特币正处于发展的阵痛期，通往主流金融体系之路难以一帆风顺，还好我们有的是时间。 - 比特币之家网

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⑸ 欧科云链斩获“卓越科技服务企业奖”

鞭牛士报道 11月25日，由《经济观察报》主办的“新发展·新秩序”2021卓越金融企业盛典举行。论坛揭晓了年度卓越金融企业各个奖项，欧科云链获“2020-2021年度卓越 科技 服务企业”奖。

欧科云链是全球领先的区块链产业集团。最近一年，欧科云链以打击区块链犯罪为抓手，已经成为“区块链+链上数据安全”领域的领跑者。目前，欧科云链推出的链上天眼系列产品，针对涉虚拟货币传销、诈骗、杀猪盘等犯罪活动提供解决方案，在全国范围内已协助30多个省市的公安民警追回价值上百亿元资产，打击了数字资产领域犯罪，维护了国家金融安全，为打击区块链犯罪提供了完善的解决思路及方法。

当前，利用比特币、USDT等加密货币作为作案工具的案件在逐步增多，常见的网络电信诈骗、黄赌毒账资系统、黑产博彩平台等都会利用区块链技术的隐匿性，把区块链资产作为一种账资工具进行黑产应用。据Chainalysis统计，2020年通过勒索软件接受到的赃款占所有加密资金的 7%，同比增长 311%，暗网市场活动已经达到了 历史 最高的水平。2020年，中国也成为全球加密货币犯罪案件第二高发的国家，加密货币诈骗已成金融诈骗主流，造成人均损失超13万元，位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首。

然而，由于区块链天然具有去中心化、隐匿性等特性，导致资金追踪流难以展开、调查取证难度大，司法鉴定缺乏标准。加之办案人员缺少针对加密资产的调查工具，调查难、取证难、溯源南，办案周期往往持续较长。

欧科云链抓住了这一市场痛点，推出了链上天眼系列产品，利用区块链与大数据技术，通过建立上亿地址标签库，支持对主流跨国区块链上的交易记录进行一站式查询与分析，有效帮助办案人员对涉案加密资产地址、资金流向、交易关系脉络等交易行为特征进行快速了解和掌握，方便取证调证，并挖掘潜在的涉案地址，输出结论性报告。

链上天眼目前已收集了数字资产交易平台、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子等超过 1 亿个地址标签。

链上天眼系列产品的推出，让欧科云链可以与公安部门合作，采用多维度战略措施，提高公安民警区块链犯罪案件侦破效率，为警方提供 科技 战斗力，推进公安工作现代化。据悉，欧科云链集团已经与多省多地研究机构、公安机关建立合作关系，协助内蒙古、四川、陕西、等30余个省市的民警侦破多起区块链犯罪案件，追回上百亿元资产。

2021卓越金融企业盛典由《经济观察报》发起并主办，自2012年以来，已成功举办至第十届。盛典通过专业机构、行业专家、数据统计、评审及调研，为中国金融领域挖掘并表彰更多优秀的企业及有潜力的金融机构、品牌。欧科云链作为全球领先的区块链产业集团，也是中国本土成立最早的区块链企业之一，一直致力于2C、2B，以及2G区块链安全的产品研发与服务，为维护国家金融安全作出贡献。

欧科云链集团创始人、董事长兼CEO徐明星表示，作为全球区块链技术发展的领航者、 探索 者与推动者，未来，欧科云链将积极响应政策，继续 探索 区块链技术在金融领域的落地时实践，不断进行技术创新，为区块链行业标准建设持续助力。

⑹ 区块链骗局怎么取证,区块链骗

目前，区块链是一个新兴产业或处于发展阶段。许多投资者对区块链非常感兴趣，但他们并不十分熟悉。许多罪犯利用这一点在区块链行业制造了许多骗局。区块链是一种新技术和创新的技术模式。然而货币发行只是基于区块链技术的行为，两者不能等同。目前绝大多数货币发行和货币投机都涉嫌非法集资。

真正的虚拟硬币是开源的，数量有限，不受任何企业或平台的操纵。以比特币为例他可以兑换国家法定硬币并进行交易。当个人或企业自己制造硬币时，源代码是不开放的可以被企业操纵无限期地发行额外的硬币。事实上它毫无价值。

普通骗子的利润依赖于经典的传销方法。就是拉一下头。因为所生产的硬币没有实际价值，该公司唯一的盈利手段就是依靠不断加入的成员。如果你的兑现方法是通过拉别人的头来获得金币，这会让你觉得邀请好朋友所获得的回报实际上不能在第三方平台上交易和消费。这种硬币没有真正的价值。

真正的假币也有市场规则，事实上就像股票市场一样，他们通过低买高卖来获利。如果一个平台承诺在开始的几个月内飙升xx倍，比特币等加密货币最初是极客圈的产品，它们都是由高科技人才制造的。因此最严重的加密货币的名称充满了科技的味道，通常与区块链项目的内容有关。然而普通人因此不容易理解它的含义。

虽然许多正常的加密货币也需要营销和推广，但它们也需要宣传项目的优势，希望被更多人知晓和使用，宣传肯定不会承诺无偿赚钱，也不会通过拉人们离线开发来推广。但是对于出售硬币的空金字塔来说，目的是为了收集钱，所以你必须画一幅美丽的赚钱图画，然后直接或变相地通过拉人们离线发展来收集钱。