㈠ 世界杯影响比特币吗
世界杯不会影响比特币的,比特币是一种可以通过互联网进行交易的数字货币,具有去中心化的效果,但是比特币的作用也并非仅此一种,与此同时也有着很多其他的优势性,比如可以直接通过互联网,把钱传送到另外一个人手中,根本就不需要通过中介,又或者是规避银行的交易费用,能够有效帮助你节省更多的手续费
㈡ paxful在中国合法吗
paxful在中国合法。
Paxful是一种去中心化交易所(P2P),允许买卖双方在线见面并交易比特币。与LocalBitcoins或Remitano相似,Paxful允许多种付款方式和传统交易所没有的购买选项。paxful平台上可以交易礼品卡,steam卡等,都是通过BTC来交易的。
㈢ 全球区块链第一人是哪里人
【名人堂】区块链铅笔(ChainB)创始人——暴走恭亲王龚鸣,别称“暴走恭亲王”,ICOAGE(曾是中国最大的ICO平台)及区块链铅笔(最大的中文区块链媒体)的创始人。2012年开始致力于推动数字货币和区块链行业的发展,翻译和撰写过大量相关资料和区块链白皮书,参与著有《区块链社会》、《区块链——新经济蓝图》、《数字货币》等多部著作。
暴走恭亲王?·微博ID
说到暴走恭亲王,区块链圈外的人可能很陌生,但是这个称号在圈子内,却是非同一般的存在。
和暴走恭亲王的第一次见面在成都的引力区活动上,当天不少区块链的“信仰者”都是冲着暴走而来。
最初,暴走恭亲王只是一个微博ID。
初研究数字货币
2010年刚刚出狱,就一头扎进了数字货币研究领域,领着一千二百元的薪水,默默的预测着数字货币的走势行情。
2012年的转账支付方式还很传统,繁琐的手续、效率极低的转账流程,经常让暴走苦不堪言,“当时看了比特币的资料,感觉这个正好可解决我过去的疑惑。”
和大部分门外汉不同的是,数学专业的暴走,既做过十多年的程序开发,也有金融方面的经验,所以他很快消化了比特币乃至区块链技术的逻辑。当年第一次把自己钱包的比特币转送给朋友的时候,暴走显得特别兴奋,“转账太方便了,那感觉就像第一次发电子邮件,这个就是未来!”
比特币给暴走打开了一扇新世界的大门,所以他非常乐意去做一些科普性的工作,“当时国外在技术上讨论的更多,我很想把这些东西传播回国内。”
翻译著书
当时他在微博上翻译了大量国外有关比特币的资料和报道。
他翻译和撰写过大量相关资料和区块链白皮书,参与著有《区块链社会》、《区块链——新经济蓝图》、《数字货币》等多部著作。
渐渐地,大家都习惯称呼龚鸣为暴走恭亲王,而“暴走恭亲王”也成了区块链这个圈子里颇有影响力的一号人物。
区块链铅笔(ChainB)
暴走恭亲王翻译了很多区块链技术的文章,后来又创建了区块链媒体:区块链铅笔。“我始终认为技术才是最重要的,所以区块链铅笔只介绍技术,告诉你真正有价值的东西是什么,至于区块链应用的好坏,我们会给你各种海外资料做参考。”
区块链铅笔(网站域名ChainB.com)是提供全球区块链行业最新最全面的资讯报道的权威新媒体。
网站7*24小时实时发布权威、全面、专业的区块链信息,囊括了与区块链相关的行业动态、公司新闻、活动会议等各个方面,内容覆盖区块链公司、相关创业投资机会、数字货币与数字资产相关动态等新闻。?
参与EOS超级节点竞选
在一次的活动上,暴走恭亲王主要介绍了自己有参与的两个区块链项目:去中心化交易所CYBEX和区块链孵化器LongHash。
他表示,EOS.CYBEX将会开发EOS第一条测试链,免费为EOS开发者提供完备的测试环境和工具。旗下LongHash孵化器可为全球范围内的EOS优秀开发者提供免费的支撑。同时,借此机会,暴走正式宣布参与EOS超级节点的竞选。
为什么会选择做CYBEX和LongHash,暴走也有自己的考量:“我们希望做的是一个能够给大家提供完备基础服务的平台,做这些项目最大的出发点也是希望这个行业健康发展。”
随着老猫、硬币资本、引力区等竞选者的加入,EOS超级节点的竞争也是日趋白热化,暴走相信BM的技术实力,这也是他为什么一直关注BTS发展的重要原因,其实CYBEX在EOS上要做的事情和比特股有异曲同工之处。
基于这些原因,暴走发出“CYBEX将集深厚的开发经验、市场运营经验和丰富的行业资源为EOS社区共建赋能”也是意料之中。
区块链第一村,币圈泡沫的又一很好的体现
2019年2月16日,农历正月12,很多人都还在老家过春节。比特币中国创始人杨林科在微博上晒出了他的家乡乐东村的照片:乐东村的望楼河两侧的石碑上刻满了包括BTC在内的几十个币种的信息。乐东村号称区块链第一村。
早在2018年1月12日,杨林科在某个大型峰会上公开透露,他将在家乡温州乐清北白象镇乐东村打造一个区块链产业村(又名比特村)。他的理由很简单:“在互联网兴起的时候有中关村,淘宝兴起的时候有淘宝村,如今步入了区块链时代要有区块链产业村。”
杨林科在建设比特村上非常用心,座谈会、发展计划书、实地建设、招商引资,他都亲自参与。2018年2月23日,乐东村村民在乐东小学教室参与“区块链座谈会”。当天参与“乐东区块链座谈会”的村民有近百人,杨林科也参与其中。
区块链产业村是一项公益计划,杨林科为此还在朋友圈发文,召集区块链圈子的小伙伴来投资。区块链村当然是用币圈的方式来投资,他还晒出了BTC、ETH和BCD的地址。根据杨林科出示的捐赠人名单上,其中不乏一些比较有名气的项目和创始人,包括宝二爷、初夏虎、朱怀阳等。
关于区块链产业村的方向,《乐东区块链产业村发展计划书》上是这么说的:第一,普及区块链产业知识;第二,为全球区块链项目提供展示窗口;第三,开展区块链精准扶贫,带动当地经济发展。
我认为,目前乐东村与中关村、淘宝村还有很大的差距。在中关村和淘宝村,村民都是依靠相关的产业维生,都是从事相关的产业。而目前乐东村与区块链相关的东西只是一些数字货币的展示。区块链行业作为一个以技术至上的新兴行业,从事区块链行业有着很大的教育成本,很多高学历人才都难以理解。乐东村作为一个贫困村,村民的素质普遍较为低下,很难理解区块链行业,更谈不上以区块链为生。因此,我认为把乐东村称为区块链产业村还为时过早。
这像极了现在的币圈。很多项目方并没有什么真才实学,随便抛出一个概念,打着区块链的幌子,在淘宝上买一份白皮书,就开始堂而皇之的宣传,收割人们的智商税。
但是,我坚信,区块链肯定是未来,泡沫是必经之路。只有泡沫才能在前期吸引一部分人参与进来。随着区块链技术的不断发展和用户体验感的提高,真正的区块链产业村一定会出现。
蚂蚁金服因区块链成唯一中国创始企业?近日,美国麻省理工学院宣布将在2018年7月18日和全球几家顶级科技公司共同启动MIT金融科技实验室,主要研究方向包括区块链发展、隐私安全、数据库、加密系统等,蚂蚁金服是唯一一家中国创始企业。
这意味着,中国区块链受到了全球顶级学府的认可。
这不是蚂蚁区块链第一次被点赞。今年年初,知识产权产业媒体IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布的《2017全球区块链企业专利排行榜》显示,前100名企业中,中国入榜的企业占比49%,其次为美国占比33%,蚂蚁金服区块链申请专利数量在全球互联网公司中排名第一。
还有两个指标可以用来了解蚂蚁区块链的实力。
一是技术突破。蚂蚁金服董事长井贤栋曾在公开场合透露蚂蚁区块链商用方面目前已取得了3个方向的突破:通过共识算法的创新,实现数十万笔/秒的大规模交易处理能力;通过数字加密等技术,能全面保护区块链上的信息安全,既做到透明可信,又能保证个人隐私;突破了区块链之间的价值转移和数据交换难题。
二是落地场景。ICO泡沫破灭后,大家关注的焦点开始转向谁能将区块链推向大规模落地应用,区块链诞生至今已十年,除了比特币,没有再出现过革命性的运用。
据公开报道显示,蚂蚁区块链从2015年组建团队以来,就开始在现实世界中探索其落地的可行性。值得注意的是,蚂蚁技术实验室负责人蒋国飞在多个场合都强调,“区块链要在现实世界中产生真实价值。”
笔者梳理了一下,蚂蚁区块链目前在这几个场景中已有落地:
首先是公益溯源。从2017年3月开始,支付宝公益就全面引入了区块链技术,实现捐赠数据入链,善款来源可追溯。也就是说,我们在支付宝爱心捐赠平台上捐出的每一笔钱,收到的善款去向报告,背后是区块链技术在做“背书”。
第二个是保险赔偿溯源。首个落地的项目是信美人寿相互保险。这是个爱心救助账户,信美会员遭遇重大灾害、意外事故等,在得到现有保障及援助后仍生活困难的,可以申请这个爱心救助账户的额外救助。蚂蚁区块链技术能确保爱心救助账户的透明性。
第三个是商品正品溯源。我们现在天猫国际上购买的澳新奶粉,上面都贴有区块链二维码,打开支付宝App扫一扫二维码,就能知道包括产地、出厂日期、物流、检验等所有信息。和此前商家自录入商品信息不同的是,区块链是让多位“记账师”公正、独立、不可抵赖地完成记账。
第四个是房屋租赁溯源。通过将区块链和实人核身技术和可信合约技术的融合打造一个真实房源、真实租户的可信数据平台。如果这个模式能复制到其他城市,尤其是北上广深一线城市,“没被中介坑过,你都不好意思说在大城市待过”的血泪梗看来能光荣“失传”了。
蚂蚁技术实验室负责人蒋国飞在一篇人物专访中说的一句话也很能说明问题:这位过去15年游走于东京湾和纽约湾的前NEC(日本电气)技术VP说,在区块链等前沿核心技术的自主研发上,中国和美国几乎是站在一条起跑线上的,这是此前不曾多见的景象。“无论是东京湾、纽约湾还是旧金山湾,它们都分别崛起于日本、美国综合国力的井喷式抬升。现在进入到中国时间,所以我就回来了。”
内容来源?凤凰网
Datafloq创始人MarkVanRijmenam评WTO纳入区块链企业家提要:近年来,世界贸易组织(WTO)和全球贸易融资组织发的报告均指出,区块链贸易创新项目在全球范围内正日益成熟,并指出从国际贸易的角度来看,区块链(分布式账本技术或DLT)一方面可以提高透明度,还可以简化贸易文件、流程以及数据的安全交换和监控。近日,加勒比岛国格林纳达正式委任波场TRON创始人孙宇晨为常驻WTO代表、特命全权大使,并授权其在任期内代表格林纳达出席世贸组织会议。Datafloq创始人MarkVan对此撰文评论,他认为这体现了WTO对数字经济和区块链技术应用的重视。
以下是MarkVanRijmenam的深撰文评:
Web3.0是时下科技界最热门的话题之一。这一概括性表达涵盖了多种理念与发展,将见证用户从互联网行业垄断巨头手中夺回部分权力。Web3.0也是Web1.0和Web2.0的扩展升级,在前两个阶段,互联网从上世纪90年代的籍籍无名逐渐发展为如今的模样,为我们带来了诸多便利。在Web1.0阶段,互联网逐渐发展为一个信息民主化的平台,而Web2.0则见证了Meta、谷歌、亚马逊等平台的诞生。这些公司为互联网建立了秩序,使信息交换变得更加简捷,却同时也累积了巨大的权力和对用户生活的控制权,催生出如今去中心化和去科技巨头化的趋势。
在Web3.0时代,用户能够进一步掌控数据,支撑这一新阶段发展的是以区块链为核心的第三代互联网技术。Web3.0的去中心化架构将改变人们对信任、隐私和透明度的处理方法,并向用户提供全新的协作方式。波场等区块链技术为去中心化协作提供了保障,从而促进推动数字经济的发展。
世界贸易组织(WTO)同样强调了数字经济和区块链技术应用的必要性。世贸组织此前表示,区块链能够在全球贸易中发挥关键作用,确保全球供应链更加高效。波场创始人孙宇晨阁下受任格林纳达驻世贸组织特命全权大使,借力区块链等数字科技推动格林纳达经济增长,此举也进一步证明了世贸组织对区块链的积极态度。
孙宇晨阁下曾创立全球一流公链波场,在数字领域拥有多年经验与知识储备。世贸组织收获此等顶尖区块链专家,实在是令人欣喜。
作为去中心化的互联网生态系统,波场网络提供高性价比、可扩展的高效基础设施。波场网络成立于2018年,由孙宇晨阁下创立,其诞生旨在解决比特币和以太坊面临的拓展性和普及性的挑战。自创立以来,波场去中心化平台已经发展成为全球范围内最活跃的区块链和智能合约平台之一,拥有超过6700万个账户。基于区块链的波场操作系统为其生态系统中的去中心化应用(DApp)提供高吞吐、高扩展、低门槛的平台支持。
波场生态总部位于新加坡,属于非营利实体,由孙宇晨阁下创立和领导。孙宇晨是一位美籍华裔科技企业家,曾就读于中国顶级学府北京大学,并于2011年取得历史学学士学位。随后他前往美国宾夕法尼亚大学留学深造,并在2013年获得政治经济学硕士学位。毕业后,孙宇晨于2013年12月至2016年1月担任RippleLabs首席代表兼顾问。
孙宇晨阁下是湖畔大学的首期学员。湖畔大学是在阿里巴巴集团联合创始人兼前任CEO马云的领导下,集合一批学者、企业家共同创办的一所大学,致力于培养和指导企业家。孙宇晨是首期学员中最年轻的一位。他表示,湖畔大学的学习经历对他的职业生涯产生了极大的影响。孙宇晨于2018年毕业,毕业论文题为《去中心化网络的诞生》。得益于在技术领域积累的大量经验,孙宇晨成为了加密货币和区块链领域的领军人物,其中创立波场是他最为人所熟知的成就。波场于2020年以1.4亿美元的价格收购了点对点文件共享公司BitTorrent,巩固了自身在去中心化生态中的领导地位。
波场生态系统的原则是数据的自由流动和去中心化,也即数据不受任何中央机构的控制。波场网络支持智能合约,这对于波场生态系统的稳定运行而言至关重要,并有助于打造真正意义上的去中心化应用。DApp独立于大型科技公司和现有中介机构,能极大推动地方经济增长。因此,波场生态系统可在孙宇晨担任WTO特命全权大使期间发挥重要作用,推动去中心化技术的应用,赋予公民更多主动权。
作为一个去中心化网络,波场不收取任何费用,即用户无需为任何交易付费。波场网络能支持最高每秒2000次交易,平台交易速度非同凡响。得益于如此出色的性能,平台的可扩展性极高,这也有助于波场短期内在线上媒体领域掀起一场革命。在波场平台上,用户还可以打造DApp,在波场网络生态内使用。用户可以通过打造DApp和DApp内容获取相应的TRX奖励。对于愿意将命运掌握在自己手中的人而言,这点无疑赋予了他们更多主动权。
孙宇晨在就任格林纳达WTO特命全权大使的同时,也辞去了在波场基金会的职务,真正实现了波场的去中心化。如他所言:“一个繁荣社区的创始人放弃了其对用户、资产和数据的所有权,没有什么比这更有助于社会普惠发展了。若想成就伟大,我们就绝不能让某个人或某一群体的利益凌驾于他人的幸福之上。”
未来几年,区块链对人类社会将变得愈发重要,甚至可能颠覆社会组织的形式。正确应用区块链技术可以充分赋能公民与消费者,让他们完全掌控自己的数据、身份、内容与生活。这位区块链巨擘就任WTO特命全权大使,势必为这一组织看待和应用区块链技术打开新的思路。
作者简介:
MarkVanRijmenam是Datafloq的创始人,畅销书ThinkBigger的作者,大数据和区块链战略家,全球十大数据影响者,最具影响力的区块链人物。
全球区块链之城中国温州地址浙江省温州市乐清市北白象镇乐东村。
温州人有着特殊的敏感的商业嗅觉。哪里有机会,哪里有利润,哪里就有温州人的身影。因此温州人将整个区块链项目全部完整的都搬到了温州来,全球首个区块链产业村落户乐东村。
乐东村隶属于浙江省温州市乐清市北白象镇,位于乐清市区西,北白象镇西北,与白石街道之隔,和永嘉县乌牛镇毗邻。距乐清站仅7公里,距温州龙湾机场30公里。乐东原名东岙,古名象浦,老地名金竹溪,属半山区,为茗屿乡十二都地。民国二十年间属白石称东岙村,后属茗屿乡十一保,解放后属茗西乡,公社化中划入白石公社,1983年洪渡桥公社建立,又划还洪渡桥公社,1986年改名乐东,今归属北白象镇茗西办事处。乐东村特产有杨梅,茶叶等。乐东村有“显灵岩风景区”、“象浦古道”等风景名胜及“龟山古窑址”等古遗迹。
2020胡润全球富豪榜发布,区块链首富赵长鹏究竟有多少钱????能登上2020胡润全球富豪榜的人肯定都是一些身价数以百亿计算的大佬们了,更别提区块链首富赵长鹏了。他的身价必定是我们这些普通的老百姓这一辈子怎么努力也达不到的高度。
???赵长鹏他身为币安的CEO和比捷科技的CEO,其身家自然是不菲的。他在2019年发布的胡润富豪榜中身价就已经达到了180亿元人民币,截止到现如今,他的身价上升了不只是一个度,因为币安交易所是全球最大的而且是加密的货币交易所,而赵长鹏身为CEO,他的有钱程度可不是轻易就能想象的到的。
???随着时间的推移,赵长鹏的身价也已经达到了20亿美元左右,折合成人民币的话,其身家预计在最低150亿人民币吧。赵长鹏可以说是一个十分有能力有十分传奇的人物了,因为早几年的富豪排行榜中从来没有出现过他的名字,但是就在这两年,赵长鹏却成为了一位大佬级别的人物,其实力不可令人小觑呀。
???其实,若是说有钱,中国的别的企业家也是丝毫都不差的,但是比较财力却不是这么简单的因为,在中国比特币可不是想买就可以买的到的,因为有很多的富豪曾经拿很多的钱去。结果也是无功而返了,就这一个方面。就可以看出赵长鹏的经济实力有多高了。
???更值得一提的是,币安也是世界上仅有的的数字交易性的开放式平台企业,就按目前互联网科技的发展走向来看,币安具有十分广阔的发展前景,作为币安的老总,赵长鹏的财富值可谓是水涨船高,绝不只是现如今的水平,正所谓看见的都是小钱,潜在的才是令人称赞的,就凭着这些,区块链首富赵长鹏就是一个绝对的富豪中的富豪了。
㈣ 58coin交易所的USDT永续合约是什么
楼主你好,永续合约于香 港时间2018年11月28日正式与投入者见面。这是一款基于币本位永续合约(曾用名:永续合约、数字合约),进行了二度创新的升级版永续合约,全程以USDT标的、计价、结算。
除了继承无定点爆仓、无摊平亏损、无交割日期、零持仓成本的优势外,还拥有以下四大独有设计:
1、支持多空双向持仓;
2、USDT交易全币种合约;
3、浮盈可灵活支配;
4、全品种全仓位一个风险度合算。
USDT永续合约是以USDT为计价单位和结算单位的数字货币合约。目前USDT永续合约支持BTC/USDT,EOS/USDT等合约的双向交易,并提供多倍杠杆,目的是容许高杠杆情况下复制现货市场的情况。该合约不会结算,并能够通过锚定机制跟紧标的参考的指数价格。
USDT作为计价单位和结算单位,您无需持有其他数字货币、仅需持有USDT一种数字货币即可交易BTC/USDT等多种数字货币合约,这样基本告别了多币种转换过程中的损耗。当然,您的盈利也是以USDT进行结算。您的USDT合约账户中将只有USDT一种资产。
因在数字货币中,USDT长期表现相对稳定,所以在以USDT作为计价单位和结算单位的交易过程中,可以降低持有BTC、EOS等数字货币自身贬值带来的风险。避免交易结果产生币量增加,资产下降的风险。
为什么会引入USDT作为结算货币?
当你使用BTC作为结算货币进行合约交易时,无论是否喜欢,你都将自动获得BTC敞口。
有时这会导致并不理想的结果。
例如,如果以BTC作为结算货币来交易ETH/USD的永续合约,即使平仓获利后拥有了更多的BTC,但与此同时,如果BTC / USD的价格大幅下降,您可能最终会蒙受损失。
BTC资金可能会增加,但价值却较前降低,整个投资组合可能会遭受价值损失。
但是,当结算货币转向稳定币(如USDT)时,就不存在这个潜在问题了。
与BTC不同,USDT的波动性不大,因为它与美元的价值挂钩。 尽管过去曾有人对Tether(USDT背后的公司)锚定美元汇率的方式提出了批评,但迄今为止,USDT仍是市场上最具统治力和最可靠的稳定币,因此相对安全。
使用USDT作为结算货币,无论是初始保证金还是资金,投入者都可以更轻松地将不必要的敞口降至最低,从而维持投资组合的稳定性,希望回答对你有帮助,望采纳,谢谢。
㈤ 为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门
无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩,还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控,他们不得不寻找新的方式。例如虚拟币线上交易所。
1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一
新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所,它由美国的几家风投 公司成立,用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。
过去两年,通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。大部分交易超出了美国当局的执法范围,身份不名的所有者及注册地都分布在东欧和中国。
自 ShapeShift的服务在2014年开始,有一大群的犯罪分子从中受益。在被认定是来自朝鲜的黑客使用所谓的WannaCry勒索病毒攻击商人和政府敲诈了数百万美元之后,犯罪分子使用ShapeShift将比特币转换成了门罗币,一种无法被追踪的加密货币。
随后一年,ShapeShift对其无法识别客户的漏洞未做任何改变,仍继续进行着数百万美元的违法交易。
Voorhees长期以来对这种约束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采访中表示,“我认为人们不应该为了偶尔出现的犯罪行为去记录认证信息”。
比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件,由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的,允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。不过,当犯罪分子用比特币兑换美元时,这种匿名性可以被打破。
为了测试使用加密货币洗钱的范围,通过分析这些货币的底层应用,华尔街日报制作了一个电脑程序,来追踪超过2,500个投资诈骗、黑客、敲诈以及其它使用BTC、ETH犯罪的资金。
2、交易所洗钱更是洗黑钱的重灾区
有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱,而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚,有的在逃,有的被捕。只有很小一部分赃款,大概有不到200万美元,在执法的过程中被追回,法院也没给很精确的数字。
现在,给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款,是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的实体,利用高回报来吸引投资者,共筹集了220万美元。
投资者使用以太坊支付的形式将以太坊转入一个匿名钱包。然后这家公司的官网马上就挂了,并且投资者开始在网上控诉自己的钱不见了。
以太坊,和很多加密货币一样,尽管钱包持有者的身份是匿名的,也是可以追踪的。所以这些骗子得在兑现前隐藏踪迹。他们把几百万分成不同的路径,转移到了两家交易所。
华尔街日报调查发现,其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所,名叫KuCoin。KuCoin称调查期间他们监控到可疑交易,会冻结账户,但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift,然后换成了门罗币,这部分的踪迹就消失了。
门罗币可以用来洗比特币,也可以换成各种硬通货,根本查不到原始交易。Starscape创始人也没有确认身份。Voorhees指出,ShapeShift确实了提供了一定程度的透明性—就像比特币一样,它允许用户追踪交易路径,但是不会识别所有者的身份。
该交易所的系统让用户看到了哪个匿名用户接收了货币,但是至于门罗币,接收地址和交易总额仍然保密,并且其踪迹被切断。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密货币交易所不托管用户的资金,所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者,都是胡扯”。
3、金融犯罪让美国财政部也无可奈何
美国财政部显然是不同意这种说法的。
在最近的一次活动中,财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示,任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说,这番话并不是只针对ShapeShift说的,所有交易所都要注意。
其他交易所,包括美国的Bittrex,表示他们遵守了联邦的规则,也会核查资金的来源,包括中间过了多少次钱包。即便是这样,华尔街日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动大约有630万美元的资金转进了这家交易所。其中有一部分资金被执法部门没收了。
①资金流转
在比特币引起的这波诱惑狂潮下,ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示,Voorhees,就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生,已经说服了他们。他告诉他们,他是一个务实的人,他会遵守联邦法律。
“我相信Erik,我了解他,他不是第一次当老板。”Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业,ShapeShift也是他们投的。他说, Pantera 检测了一下不需要用户信息的交易所模型,并认为值得赌一把,尤其是在和Erik见面之后。
他还说,律师向他保证,一个只提供加密货币交易的交易所,是可能受到联邦金融监管的。Voorhees先生,一位脸色白皙,瘦瘦的34岁男士,2011年加入“Free State Project”后发现了比特币。
2012年,他创建了赌博网站Satoshi Dice,是用比特币支付的。后来他还在一家比特币交易所工作过,不过因创始人涉嫌洗钱,那家交易所倒闭了。他认为比特币可以削减遗产税。“你有一笔钱,你想给一个人,那个人收到的金额就是你要给的金额,这笔钱可以藏起来,监管部门看不到,这难道不好吗?”这是他2013年提出的一个问题。
②股票兑换
Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了,换成比特币。并且为了避税,他把账户挪到了巴拿马。然后又买回了投资者的股票,把网站卖了换成了比特币,现在这些比特币价值8亿美元。
美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券,然后他又付了5万美元的结算费用。离开巴拿马后,Voorhees决定开一家自己的交易所,买进加密货币,然后加价卖出去。
华尔街日报还追踪到了来自Moriuchi提供的地址的资金,这些资金由暗网的供应商控制,并且为盗来的信用卡和到ShapeShift电商账户做宣传。Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目,并开始筹集资金。公司所有人Sohrab Sharma 及Robert Farkas声称和Visa,万事达卡都有合作,最终筹集了3200万美元的资金。
联邦监察官称他们说的都是假的,今年早些时候,Centra创始人在南佛罗里达州被捕,被控欺诈罪。他们两位拒不认罪,Sharma的律师对此不予置评。Farkas的律师称Centra转入ShapeShift的资金不是投资者的钱,也不是他们客户的。
这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所,但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了,但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。虽然政府扣了大部分的钱,但在被捕之前,流入交易所包括ShapeShift的数百万美金已经被清算了。
㈥ 宁乡网络诈骗案
今年5月,宁乡公安分局通过店铺派出所接到群众报警。据受害人李先生介绍,他通过聊天软件认识了一个ID为“大量U”的人后,对方称自己手里有大量币低价出售,支持现场交易和现场验钞。两天后,李先生与项、林相约在宁乡某大型购物广场见面交易。李先生如约转账20万后,以各种理由离开。
警方查明,与电信网络诈骗不同,这种诈骗方式是上家在网上发布远低于市场价的“u币”销售广告,吸引投资者。林联系人下线见面,项某负责在受害人面前当场“验币”,即打开手机软件向受害人展示大量“u币”余额,取得信任后催促对方向其提供的银行卡转账,转账完成后迅速找借口离开。李先生报警后,辖区派出所将其带回所里调查。
目前,向某、林某已被依法刑事拘留,案件还在进一步审理中。
㈦ bitfinex支持什么方式充值
bitfinex支持什么方式充值?
这个操作有点复杂,请耐心按照下面的步骤操作
1、Bitfinex交易平台是由一个在英属维尔京群岛注册的公司 iFinex 在运营,公司位于香港,支持比特币和莱特币的做多做空杠杆交易,交易采用Maker-Taker机制。
2、不过目前该网站已经支持中文,操作起来比较方便。
3、注册
进入地址https://www.bitfinex.com,如图1所示
图21 融资交易
4.4 OTC场外交易
单击交易页面中的OTC,进入场外交易。
不过在写这篇文章时,Bitfinex的OTC暂时不可用,如图22所示。
图22 Bitfinex尚未开放OTC市场
页面中的提示大意是说,Bitfinex用户对OTC评价不错,希望支持更大的交易。为了带给用户更好的体验,他们正在开发新的交易界面,且新的交易会尽量做到场外交易不影响场内交易,稍候与大家见面。
同时也对场外交易给出两个提示:
(1)OTC交易会向买卖双方均收取0.1%的交易费
(2)OTC只针对大宗交易(最少10万美元)
以上就是在https://www.bitfinex.com上进行注册、充提币、交易的详细图文教程。