比特币交易黑平台是不是菲律宾

1. 东亚不再是加密世界的中心了吗

2020年，加密分析公司Chainalysis把东亚列为"世界上最大的加密市场"，31%的加密货币交易发生在东亚，同时，仅中国就占了比特币全网算力的三分之二。

与此同时，富达数字资产(Fidelity Digital Assets)的调查也证实了这一说法。2020年12月至2021年4月间，富达数字资产调查了位于美国（408家）、欧洲（393家）和亚洲（299家）的共计1,100家机构投资者。调查显示，亚洲的加密资产采用率（71%）远远高于欧洲（56%）和美国（33%）。

2021年3月，Statista对全球74个国家进行了加密货币的持币和使用情况调查，亚洲国家越南和菲律宾分别排名全球第二和第三位。

但过去并不代表未来的序章，谁也无法保证未来的东亚仍是加密世界的中心，中国的监管环境还存在不确定性，同时中国即将推出的数字人民币可能会在整个地区引起反响。

事实上，与全球的其他地区相比，东亚的加密采用率正在大幅下降。6个月前，中国的加密活动开始减少，今年5月开始，中国多地相继出台加密货币挖矿和交易禁令，各大交易所纷纷关停衍生品交易。尽管一部分衍生品活动迁移到了DeFi市场，但这部分市场规模并不足以弥补衍生品市场流失的交易量。

当我们在谈论亚洲市场时，我们会自动将注意力集中在中国上，中国在比特币挖矿领域的主导地位使其自然成为一个庞大的加密市场，但随着中国监管收紧，众多中国的比特币矿工纷纷出海，将业务转移到加拿大、哈萨克斯坦、俄罗斯和美国。

中国的数字人民币也很可能会对东亚产生重大影响，其他亚洲国家将会复制数字人民币模式，很可能会限制或打压加密资产市场，以保障本国的央行数字货币能够迅速发展，如果这种情况发生，加密采用的中心将会转移到其他地方，以下是一些将有可能填补这一空白的地区。

北美洲

在过去的12个月内，美国的加密采用率一直在稳步上升，美国头部传统银行，包括摩根大通银行、花旗银行、高盛银行、美国道富银行都进军了加密市场。

在矿业方面，早在中国5月份针对矿业的监管打压之前，美国就已经是世界上第二大矿业国家。2019年9月，中国占比特币全网算力的75.53%，但最近，这一比例已经下降到46.04%，而美国的份额则扩大到16.85%。

美国已经成为加密领域势头最强的国家之一，政策法规越来越清晰，越来越多的机构投资者和散户为加密市场带来了大规模的增量资金。

与此同时，北美的另一个国家，加拿大也开始了在加密领域的创新，加拿大于今年2月推出的比特币ETF,这是北美首个加密交易所交易基金，随后又在4月推出了以太坊ETF。

此外，加拿大拥有丰富的水电资源，随着越来越多的矿工开始在全球寻求可再生能源，许多人认为，加拿大成为矿业大户只是时间问题。

拉丁美洲

拉美地区已经成为了加密采用的一大热点，今年6月，萨尔瓦多发布比特币法，宣布比特币将成为该国的法定货币。

汇款是拉美经济的一大支柱，这些海外打工者汇回家的钱占萨尔瓦多国内生产总值的23%。在洪都拉斯，汇款额也超过了国民生产总值的20%。在墨西哥，汇款虽然仅占GDP的3%，但其总额却不少——429亿美元，这个数字仅次于中国和印度。加密货币和区块链技术可以为海外打工者提供一个更有效的跨境支付方式。

同时，拉丁美洲还有许多人没有银行账户，加密货币为这些人创造了一种成本很低的金融产品，这能大大促进金融服务的普及。

萨尔瓦多的戏剧性行动也鼓励了该区域的其他国家制定自己的加密战略。例如，巴拉圭立法者已经在7月向国会提出了一项加密货币法案。

该地区政府对央行数字货币也没有太多热情，这意味着政府不太可能因为与央行数字货币形成竞争关系的原因，而打压加密货币。拉美国家对数字货币监管持比较开放的态度，许多金融机构与加密资产公司达成合作，通过加密资产来促进自身更好地运营。

委内瑞拉在全球加密货币采用指数涵盖的154个国家中排名第三，这充分说明经济环境的不稳定性将推动加密货币的采用。委内瑞拉的法定货币体系很脆弱，极易受到市场变化的影响，并爆发疯狂的通胀，当法币因通胀而贬值时，越来越多的委内瑞拉人转向使用加密货币以保护自己的积蓄，相同的模式也出现在了拉丁美洲的其他国家。

欧 洲

与北美一样，欧洲机构对加密市场的兴趣也在增长。如今，近80%的欧洲机构投资者认为加密资产应该成为投资组合的一部分。

欧盟委员会提议的加密资产市场（MiCA）监管方案正在欧洲议会上进行第一轮审议，该方案将建立一个统一的欧洲加密资产市场，这无疑将吸引更多大型的机构投资者，包括对冲基金、养老基金等。出于政策的担忧，这些机构此前一直对投资加密市场保持警惕。

一旦MiCA生效，获得欧盟27个国家中任一国家授权的加密公司将能够在所有其他欧盟国家提供服务，这将能大大促进加密资产在欧洲的主流采用。

非 洲

在那些公众对法定货币不信任的国家里，越来越多能够上网的年轻人开始转向使用加密货币，这是一个很自然的进步。

三个非洲国家——肯尼亚、尼日利亚和南非在全球加密货币采用指数中名列前十，汇款是这些发展中国家加密经济的早期用例，因为非洲的许多国家都饱受严重货币贬值和经济不稳定的困扰，这也是为什么当地居民更青睐比特币的原因，因为比特币供应量固定，能够抗通胀。

这些地区里谁将占据上风？有些人认为应该是拉丁美洲或非洲，因为那里的需求很迫切，而且似乎已经有了可行的方案，不过这也只是他们的猜测。

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2. 常用的数字货币牌照有哪些

数字货币牌照的用处：1.包装平台，好宣传2.开展交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务3.平台合规，规避风险

常用的牌照有：美国MSB、爱沙尼亚（双牌照 数字货币交易牌照和钱包牌照）、加拿大MSB、澳洲、开曼、新加坡、马来西亚、圣文森特、菲律宾等。

各国牌照要用当地的公司来申请，也可以先注册公司再申请牌照。也可以注册新加坡基金会，律师可以针对项目白皮书出具法律意见书。

3. 菲律宾挖金矿数字货币是骗人的吗

那要看挖什么数字货币，有些挖矿比方挖比特币是有这行业存在，一般说到东南亚什么都是骗局。

4. 虚拟货币骗局遭央视揭露

虚拟货币骗局遭央视揭露

虚拟货币骗局遭央视揭露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，虚拟货币骗局遭央视揭露。

虚拟货币骗局遭央视揭露1

日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音频： 贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示，被骗金额最高达百万元 。

北京市投资者： 4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。

广东省深圳市投资者： 我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。

一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑 ，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者： 还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事 ，引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课 。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币 。

广东省深圳市投资者： 开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。

北京市投资者： 虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者 ，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者 。

受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象 。

五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？

多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现 。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人 ，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入 。

北京市投资者： 我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员： 这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警 。

目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是是网络 刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法 。

北京市康达律师事务所律师 夏禹： 在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。

虚拟货币骗局遭央视揭露2

在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可判断为骗局；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”

根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

记者注意到，在今年两会期间，多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落实，可能形成新的洗钱通道。

“数字经济要深化发展，必须要和实体经济融合发展，但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念，制造新的虚拟经济泡沫，防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

中国人民大学副教授王鹏对记者表示，目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了大众两个心态，一是新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

为此，王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗，一是相关政府监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；

二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则，加强对大众的.教育；三是大众媒体要加强相关的宣传，一方面是对技术应用本身加强宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风险意识。

“最后，我觉得从自身角度出发，一是要加强对于技术的学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

虚拟货币骗局遭央视揭露3

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币，玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易，从而换取现实中的货币。

这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏，然而在人均月收入约200美元的菲律宾，玩游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

然而要看到，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要先花600多元购入虚拟币，最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。

针对此类行为，今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

然而，中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没有益处，许多人发现之前显卡的价格大涨，就是与大量显卡被用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。

但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”，没有吸引力了。

其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作，对年轻人来说也是不错的发展起点，而且工厂还能解决大量就业，当地政府非常欢迎。然而，电子文化先于工业文化侵袭了这些国家，只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易，想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作，是正能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步，也许有朝一日，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新，而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

5. 盘点世界各国对加密货币的态度

任何事物常有两重性，以BTC为代表的数字货币有“去中心化、点对点交易”等优势，但也普遍存在着许多缺点。比如：数字货币不容易受资本管制、数字货币能够用以黑市交易等、更有诸多的毫无实质性价值的ICO项目。

简单地说，各个国家对数字货币的安全监管对策大概分成三种：

1、 措施较严苛的国家：中国，关闭数字货币兑换人民币的集合竞价，金融机构和支付服务组织都不能参与虚拟货币交易。

俄罗斯、约旦 :中央银行严禁金融机构参与BTC以及数字货币的买卖交易。

2、 实施相应程度上受限的国家：美国虽实施牌照化管理方法，但牌照却太难申请办理。

韩国 为严厉打击洗钱等犯罪行为，严禁匿名银行账户买卖交易，未满十八岁投资人和外籍人严禁在韩建立数字货币账号。

日本 金融监管组织下令很多家数字货币交易中心整改落实合规管理对策。

3、实施彻底对BTC开放的国家： 新加坡 早就在2016年便发布了广为人知的“沙盒”机制，即在 事前报备的状况下，准许从事专业和现阶段相关法律法规有一定的矛盾的业务流程 ，即便之后被官方停止有关业务流程也不容易追究其有关法律责任。

“沙盒”制度让区块链技术企业得到了巨大的自主创新发展空间，使新加坡变成世界各国为避开该国现行政策而赶赴国外ICO的一方红土，也让新加坡变成了在亚洲对ICO最友善的发达国家，现阶段我国大部分的ICO项目都是在新加坡发行的。

下列盘点部分国家和地区对BTC的看法：

中国：个人能够拥有并买卖BTC，但法律法规严禁金融投资公司比如金融机构这样操作。

2013年12月5日，中央人民银行（PBOC）最先通过严禁机构解决虚拟货币交易管控BTC。

2013年12月16日PBOC对于三方支付平台处理方严禁应用BTC买卖交易。

2014年4月1日PBOC命令金融机构和第三方支付企业两个星期内关掉虚拟货币交易账号。

2017年2月9日，PBOC并非通过法律法规方法，反而是“任务”方法延迟时间或是中止BTC提取服务项目。

2017年9月4日，中央银行等发布公告，全面禁止ICO和虚拟货币交易平台。

2020年年初，中央人民银行宣布潘功胜领导的国家外汇管理局将严厉打击挖矿。

欧洲 ：BTC在欧洲非常风靡，因为欧洲的债务危机、国家人民的财产无法得到相对应的安全保障、通货膨胀率比较严重、国家政府部门的无作为等，全部都是造成BTC在欧洲大受欢迎的根本原因。群众在生活消费的情况下，还要收巨额的税款。因而，群众和商户都乐于利用BTC买卖交易。

德国 ：BTC行业发展趋势相对来说标准规范，现已列入到国家的监管体系。有消息流传BTC被德国视为数字货币，但紧接着政府部门辟谣说，只不过把它用作个体数字货币、货币符号。个体使用BTC整年内免税政策，但进行商业行为要缴税。

英国 ：未对BTC进行过多安全监管，也没规定贯彻落实反洗钱法基本原则，推行了沙盒安全监管制度，能够容错机制。

阿根廷 ：因为阿根廷金融危机，资产不断流失，阿根廷的 社会 经济发展经常出现停滞不前，群众的资产无法得到相对应的保障，阿根廷群众期望寻找某种新的投资方法来确保自身的资产不掉价，因而BTC在阿根廷交易非常频繁。

非洲 ：有新闻称非洲某些国家也刚开始接受认知和接受BTC，在其中兼具象征性的便是肯尼亚。

越南 :政府已经委托多家政府机构来审核虚拟货币和资产的监管问题。到2022年12月份，将会由国家银行、司法部、通信部、越南政府贸易部以及其它部门一起来发布该监管框架。 对于BTC越南政府选择了监管创新而不是禁止。

乌克兰 :正处在战争风暴中的乌克兰今年2月份通过了法案，确立了比特币等加密货币在该国的合法地位。

中国台湾 :在台湾，比特币被认为是洗钱工具。台湾央行行长Perng Fai-nan表示，比特币应该被添加到国家AML预警系统中，以防止洗钱。尽管过去几年，这种数字货币的升值相当强劲，但台湾也加入了监管比特币的一方，就监管的必要性发表正式评论。

菲律宾 :菲律宾央行主管，Nestor Espenilla，谈到了首次币发行规制，并认为比特币合法化是安全的。菲律宾央行对比特币等金融技术持开放态度。

印度 :印度财政部国务部长Anurag Thakur指出政府正在考虑与数字资产有关的问题作为政府的主要议程之一。

虽然一些国家的做法是试图将其扼杀，但潮水来得太快了，各国政府试图淡化比特币的最有可能的方式之一，是通过创建自己的数字货币，但这是否能成功还有待考究。

6. 3m平台到底是真的还是假的

3m金融互助平台目前在全球范围内援助数以百万计的参与者,仍在不知疲倦的寻找那些需要帮助的朋友，和那些愿意提供奉献的朋友。“投资少、见效快、高回报率，还没有风险。”家住武汉的平台使用者牡丹每次向新客户推荐3M时，都会介绍这些特点，除此之外还包括操作简单，仅需注册，牡丹说蛮多人找自己注册。同时，她还言之凿凿的说确确实实的，这个东西是真的可以赚到钱，不存在骗人。

3m金融互助平台起源简介

俄罗斯著名数学家（谢尔盖·马夫罗季）在1989年他的MMM公司就已经成立，但在1994年因为公司股权融资受到政府压制，导致崩盘。

他目睹世界金融体系混乱，并接受了政府及法律对他的制裁。

服役4年半后，马夫罗季获释，他誓言：我一根指头也不会碰钱，我只是指一条道。

随后谢尔盖·马夫罗季立志重新建立一个慈善互助的完美金融协助体系，这套金融协助体系在国外非常流行的一种方程式的数学模型，然后被设计成一套金融复利系统，在国外已经运行了4年。

1.2011年10月的MMM金融互助社区在俄罗斯正式上线，2011~2013年俄罗斯、哈沙克斯坦、乌克兰等欧洲国家，在线会员增至几十万；

2.2013年，印度尼西亚、印度、菲律宾、美国、新加坡、南非等国会员相继加入MMM社区，在线会员持续增至上百万；

3.2015年4月，中国、泰国、越南、缅甸等国会员也开始加入MMM社区，欧洲、亚洲等国会员间资金流流畅。市场潜力庞大，一触即发。

7. 全球市场上都有哪些类型牌照，市场上注册的比较多的牌照又有哪些

很多人是不是还在纠结要办理哪种牌照，会不会担心办理了钱也花了，想要确不是这种的，牌照作为区块链项目，交易所重要的合规文件之一。就相当于一个经营许可证，这就是目前各大交易所纷纷开始申请牌照的原因，要想正规合法的开展业务就要申请牌照。那么今天我就给大家简单分析一下都有哪些类型牌照，市场上注册的比较多的牌照又有哪些？
1）合规牌照类型比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型：第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照；第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照；第三类是泛支付业务牌照。
第一类：日本、爱沙尼亚、泰国等国家颁发的虚拟货币交易许可牌照。这个类型的牌照针对性最强，效用更加明确，也是多数交易所申请牌照的首选目标。
第二类：欧洲直布罗陀地区颁发的分布式分类帐技术(DLT)许可证。
第三轮：美国MSB牌照、澳洲AUSTRAC数字货币牌照、加拿大MSB牌照。
2）特点按国界分的：颁发数字货币牌照的国家有二十多种，大国有美国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国这些含金量高；小国有瑞士、哈萨克斯坦、立陶宛、马来西亚、蒙古国、新加坡、菲律宾、越南等。
一般地讲，现货牌照申请门槛低，衍生品牌照申请难。
3）市场受欢迎牌照介绍
1.美国MSB牌照美国 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移（包括数字货币/虚拟货币）、ICO发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请 MSB 牌照，才能合法地运营。
2.澳洲AUSTRAC数字货币牌照它的监管范围包含了实体贷币，虚拟贷币，shu字贷币等。简而言之，做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照
3.加拿大MSB牌照它主要针对货币兑换服务的牌照包括了：外汇交易，资金支付，兑换或出售汇票，货币转移。
4.选择标准
选择标准就是没有统一的标准。区块链行业没有像联合国安理会这种权威性的国际组织，所以选择标准以国家实力、比特币市场份额大小、国家知名度、监督难易为主要参考标准。

8. exczc交易平台是什么

EXCZC久安交易所是由菲律宾久安交易所官方推出的数字货币交易平台，为全球用户提供数字货币交易服务，币币交易服务，还可以第一实际查询币圈走势情况。不过目前已经出现暴雷问题，大家需要慎重投资。

在国家资金收紧，金融监管不断加大的大背景下，该平台出现暴雷现象，出现多位投资者跟单血本无归等问题。该平台，通过伪造内幕消息和行情分析，声称能准确预测股票的涨跌来稳定获利，诱骗他人参与投资，这种欺诈牟利模式，国家已经明令禁止。

exczc交易平台类区块链投资风险：

目前许多区块链交易平台上各种虚拟货币，存在泡沫，投资须谨慎。虚拟货币本身并不是真正的货币，尽管虚拟货币采用了区块链的源头技术，但它既无国家力量背书，也无实际使用价值。

如今的虚拟货币市场，除了最著名的比特币之外，还有莱特币、公信币、瑞波币、活力币、狗狗币、比特币现金、未来币、质数币等，以及一些找不到中文译名的虚拟货币，如IOTA币、Omni币、Peer币、Ubiq币、ZEC币等。

这些货币的发行没有法律法规的限制，制造一个和这些货币类似的新币也没有任何法律阻碍。目前，虚拟货币的价格只能通过一种方式来体现，即价格高低完全由下一个接盘者的出价来决定，从而很容易滋生一种东西—“泡沫”。