暗网用比特币

A. 比特币突破3.2万美元，比特币到底凭什么这么值钱

人们对于货币的定义很宽泛，在日常生活中，我们总是习惯把现金或存在银行卡里、放在微信或支付宝上的钱称为货币。但货币并不仅仅只有这些，还有虚拟货币。近年来“虚拟货币”逐渐盛行，目前有6000多种虚拟货币，其中比特币、以太坊、泰达币等较为出名，并在网上相互流通。而今年热搜上却一直有着比特币的名字，他的市值大涨到大跌再到疯涨，如今已经突破3.2万美元，成为最值钱的货币之一，成功在网上掀起了一股浪潮，很多人都不明白比特币为什么这么值钱，一种虚拟货币为什么就能影响现实的汇率。下面来谈一下我对此事的看法。

很多人都会有这样一个误解，虚拟货币存在于网上，那么只要运用电脑就可以制造出许多比特币，这其实是不对的。比特币也需要用网上特定的挖矿机来挖取，挖到的数量极少，而且在挖的过程中损耗极高，十分费钱。并且有时候浪费几天时间，也挖不到一块比特币，容错率极低。拉到一块比特币是非常不容易的，而数量决定价值，所以比特币才会这么值钱。

以上仅为个人观点，若有不同看法，欢迎在评论区留言讨论。

B. 有人在网上发帖招聘犯罪同伙，给了50万让我帮忙做掉个姑娘|夜行实录0050

在当今社会，犯罪活动呈现出团伙化的趋势。据广东省公安厅2016年的数据显示，大部分的职业犯罪都是由少部分团伙实施的，青少年犯罪也呈现出团伙化的特点。我深入研究了这些犯罪行为的复杂逻辑，特别是那些随机性的团伙犯罪，它们的动态网络引起了我的关注。暗网是犯罪分子活动的领域之一，罪犯们在那从事高级走私和贩毒活动，交易通常使用比特币，门槛较高。然而，还有一些门槛更低的平台，如一些犯罪论坛，它们也成为了犯罪活动的温床。2017年4月，一个读者向我透露了一个名为“某某犯罪”的犯罪论坛，那里的非法活动包括盗窃、诈骗、雇佣打手以及寻求犯罪伙伴的信息。在一个帖子中，有人寻求雇佣杀手，并且还有人回应。这种情况在犯罪论坛中是罕见的。我决定以一个新的身份介入，与发帖者取得联系。第二天，“扑火”联系了我，他提出要杀一个女人，并承诺提供详细的目标信息，包括行动轨迹和生活细节，甚至还包括备用钥匙的位置。我谨慎地答应了他的要求，并换取了目标的详细资料，以及二千元定金的到账确认。这份资料非常详尽，从中我能感受到对目标生活的深入了解。我将此事告诉了我的搭档周庸，我们决定采取行动。周庸提议先警告目标，但我认为，不找出幕后黑手，威胁将始终存在。因此，我们决定从吴秀淇的生活圈子入手，寻找可能的动机。吴秀淇的生活轨迹相当规律，每天跑步、购物，丈夫接送，家里有保姆定期打扫。她的全职主妇生活看似平静，实则隐藏着未知的危险。在惠源公园，我们观察到她跑步的身影，周庸虽然调侃她的身材，但我却专注于寻找潜在的线索。犯罪同伙的招募网络，如同迷雾中的暗影，每一个细节都可能揭示犯罪的轮廓。接下来，我们将深入调查，揭露隐藏在表面之下的犯罪真相。

C. 为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门

无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩，还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控，他们不得不寻找新的方式。例如虚拟币线上交易所。

1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一

新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投 公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。

过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。大部分交易超出了美国当局的执法范围，身份不名的所有者及注册地都分布在东欧和中国。

自 ShapeShift的服务在2014年开始，有一大群的犯罪分子从中受益。在被认定是来自朝鲜的黑客使用所谓的WannaCry勒索病毒攻击商人和政府敲诈了数百万美元之后，犯罪分子使用ShapeShift将比特币转换成了门罗币，一种无法被追踪的加密货币。

随后一年，ShapeShift对其无法识别客户的漏洞未做任何改变，仍继续进行着数百万美元的违法交易。

Voorhees长期以来对这种约束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采访中表示，“我认为人们不应该为了偶尔出现的犯罪行为去记录认证信息”。

比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件，由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的，允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。不过，当犯罪分子用比特币兑换美元时，这种匿名性可以被打破。

为了测试使用加密货币洗钱的范围，通过分析这些货币的底层应用，华尔街日报制作了一个电脑程序，来追踪超过2,500个投资诈骗、黑客、敲诈以及其它使用BTC、ETH犯罪的资金。

2、交易所洗钱更是洗黑钱的重灾区

有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚，有的在逃，有的被捕。只有很小一部分赃款，大概有不到200万美元，在执法的过程中被追回，法院也没给很精确的数字。

现在，给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款，是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的实体，利用高回报来吸引投资者，共筹集了220万美元。

投资者使用以太坊支付的形式将以太坊转入一个匿名钱包。然后这家公司的官网马上就挂了，并且投资者开始在网上控诉自己的钱不见了。

以太坊，和很多加密货币一样，尽管钱包持有者的身份是匿名的，也是可以追踪的。所以这些骗子得在兑现前隐藏踪迹。他们把几百万分成不同的路径，转移到了两家交易所。

华尔街日报调查发现，其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所，名叫KuCoin。KuCoin称调查期间他们监控到可疑交易，会冻结账户，但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift，然后换成了门罗币，这部分的踪迹就消失了。

门罗币可以用来洗比特币，也可以换成各种硬通货，根本查不到原始交易。Starscape创始人也没有确认身份。Voorhees指出，ShapeShift确实了提供了一定程度的透明性—就像比特币一样，它允许用户追踪交易路径，但是不会识别所有者的身份。

该交易所的系统让用户看到了哪个匿名用户接收了货币，但是至于门罗币，接收地址和交易总额仍然保密，并且其踪迹被切断。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密货币交易所不托管用户的资金，所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者，都是胡扯”。

3、金融犯罪让美国财政部也无可奈何

美国财政部显然是不同意这种说法的。

在最近的一次活动中，财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示，任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说，这番话并不是只针对ShapeShift说的，所有交易所都要注意。

其他交易所，包括美国的Bittrex，表示他们遵守了联邦的规则，也会核查资金的来源，包括中间过了多少次钱包。即便是这样，华尔街日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动大约有630万美元的资金转进了这家交易所。其中有一部分资金被执法部门没收了。

①资金流转

在比特币引起的这波诱惑狂潮下，ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示，Voorhees，就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生，已经说服了他们。他告诉他们，他是一个务实的人，他会遵守联邦法律。

“我相信Erik，我了解他，他不是第一次当老板。”Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业，ShapeShift也是他们投的。他说， Pantera 检测了一下不需要用户信息的交易所模型，并认为值得赌一把，尤其是在和Erik见面之后。

他还说，律师向他保证，一个只提供加密货币交易的交易所，是可能受到联邦金融监管的。Voorhees先生，一位脸色白皙，瘦瘦的34岁男士，2011年加入“Free State Project”后发现了比特币。

2012年，他创建了赌博网站Satoshi Dice，是用比特币支付的。后来他还在一家比特币交易所工作过，不过因创始人涉嫌洗钱，那家交易所倒闭了。他认为比特币可以削减遗产税。“你有一笔钱，你想给一个人，那个人收到的金额就是你要给的金额，这笔钱可以藏起来，监管部门看不到，这难道不好吗？”这是他2013年提出的一个问题。

②股票兑换

Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了，换成比特币。并且为了避税，他把账户挪到了巴拿马。然后又买回了投资者的股票，把网站卖了换成了比特币，现在这些比特币价值8亿美元。

美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券，然后他又付了5万美元的结算费用。离开巴拿马后，Voorhees决定开一家自己的交易所，买进加密货币，然后加价卖出去。

华尔街日报还追踪到了来自Moriuchi提供的地址的资金，这些资金由暗网的供应商控制，并且为盗来的信用卡和到ShapeShift电商账户做宣传。Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目，并开始筹集资金。公司所有人Sohrab Sharma 及Robert Farkas声称和Visa，万事达卡都有合作，最终筹集了3200万美元的资金。

联邦监察官称他们说的都是假的，今年早些时候，Centra创始人在南佛罗里达州被捕，被控欺诈罪。他们两位拒不认罪，Sharma的律师对此不予置评。Farkas的律师称Centra转入ShapeShift的资金不是投资者的钱，也不是他们客户的。

这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所，但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了，但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。虽然政府扣了大部分的钱，但在被捕之前，流入交易所包括ShapeShift的数百万美金已经被清算了。

D. 被骗23万，对方以交往对象名义投资比特币被骗，一个月以后已报警能否追回

资金超过3千就可以立案，23万已是大型的诈骗，放眼会高度重视，一个月以后如果破案了，资金没有花掉是可以追回的。

E. 全球最大交易市场被关，这里交易的是什么东西

说到全球最大的交易市场是哪里可能大家不太熟悉，但是如果说是暗网交易市场，可能大家就会有所了解了。这个交易平台只能通过特定的浏览器进入，而且交易金币并不是美元，欧元等通用的纸质货币，而是比特币和门罗币数字货币，通过这样的数字货币也可以有效地帮助买卖双方掩盖自身信息。至于为什么要掩盖自身信息吗？自然是因为这些交易都是不合法且黑暗的。在暗网当中可以进行买卖人口，可以进行毒品交易，可以进行刺杀……总的来说，就是只有你想不到没有他们买不到。

不过我想说个题外话，虽然从事暗网的操纵，詹恩特自己又是一个无政府主义者，对所有的极端自由思想都非常的宽容，不管是进行买卖毒品，还是交换客户隐私，他都支持——唯独底线就是儿童色情和恐怖主义是不被允许的。这可能就是他生命中仅存的人性吧！而对比起詹恩特的所作所为，有些人恐怕要自惭形秽吧。