投资类诈骗比特币

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❷ 虚拟货币传销诈骗为何一年能涉案上千亿

全球各国对虚拟货币风险有所警示并实施监管，但比特币等虚拟货币价格依然居高不下。不法分子借虚拟货币进行诈骗和传销，公安部联手工商总局打击此类活动，强调其与非法集资交织，欺骗性强。据统计，自2016年以来，裁判文书网揭露的虚拟货币传销诈骗案件已达180多件，涉及金额上千亿人民币，其中90%的案件是通过发展下线进行传销。

传销币花样繁多，手法相似
虚拟货币传销中，犯罪分子常以虚假投资理财为名，通过微信群、现场讲解等形式，组织层级推销，如亚洲币、恒星币等众多虚拟货币，本质上都是利用他人牟利心理，以高额回报为诱饵，发展下线。如恒星币传销案，法院判决涉及多地，参与者众多，涉案金额巨大。

虚假理财、代购骗局层出不穷
除了虚拟货币传销，还有打着虚拟货币旗号的理财项目、代购骗局以及直接诈骗。一些投资者因不了解情况，投资后损失惨重。国家互联网金融风险分析平台也揭示了相关问题，多地法院也已对虚假理财项目进行了审理和处罚。

多部门联手打击，提高防范意识
面对日益严重的虚拟货币网络诈骗，公安部与工商总局联手整治，重点打击包括虚拟货币传销在内的网络犯罪。专家建议公众保持警惕，防止贪财心理，同时政府部门加强监管和宣传，以增强社会防范意识。例如，徐州市公安机关曾破获一起虚拟货币特大传销案，有力打击了此类犯罪。

尽管警方和相关部门已采取行动，但传销犯罪问题仍然严重，网络传销借助互联网迅速传播，对公众财产造成巨大损失。持续的打击和监管是保障社会稳定的必要手段。

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❹ 比特币是骗人的吗

比特币投资目前在我国没有明确的法律依据证明其合法，也没有明确的法律禁止比特币的发展，但是比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。因为比特币仅仅是一种技术和方法，不存在是否是骗局的说法，但不同的比特币投资根据其形式不同，有可能是骗局，更有可能涉及违法犯罪。首先，由于其缺乏监管，其流通交易形式大多和证券的发行、上市类似，并且存在设立交易所进行交易的行为。其交易流程，交易结果等不透明，遇到问题难以规制。而且其价格形成机制不透明，交易价格大起大落，容易让投资者蒙受巨额损失。其次，由于其本身未经过央行认可，在国内不能当做货币使用，一旦遭遇政策监管，很可能遇到无人接盘价格一落千丈的风险，物权法也没有明确保护数字币的相应条款，因此，炒作比特币相当于在寒冬中裸奔，是非常危险的。最后，比特币虽然不违法，但也不排除其作为监管之外的货币，被少数诈骗分子及非法集资分子利用，作为违法犯罪和洗钱的工具。因此建议慎重参与比特币投资，以免造成难以挽回的损失。
法律依据：《刑法》

第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

❺ 比特币是什么合法吗是不是骗局

比特币是一种基于区块链技术的数字货币，它不依靠特定货币机构发行。关于比特币的合法性，它在中国并不被视为法定货币，但可以在特定场合作为商品进行交易。而比特币本身不是骗局，只是一些不法分子可能利用比特币进行诈骗活动。

比特币是基于区块链技术的一种数字货币，它通过去中心化的方式进行交易记录和验证，没有中央银行或政府机构控制和发行。比特币的交易记录和发行数量都是公开、透明和不可篡改的，这使得交易更加安全和可靠。然而，比特币的价格波动极大，投资风险较高。

在中国，比特币并不被视为法定货币，因此不能作为货币在市场上流通使用。但是，比特币可以作为一种虚拟商品进行交易。需要注意的是，我国已经限制了比特币的交易，一般只能在个体之间交易转让，不允许公开向公众发售，因为它存在比较大的投资管理风险。所以，虽然比特币本身不是骗局，但投资者需要自行承担交易比特币所带来的风险。

此外，由于比特币是一种网络虚拟货币，存在着被网络病毒侵入或被诈骗的风险。一些不法分子可能会利用比特币进行诈骗活动，例如建立虚假的比特币交易网站骗取比特币等。因此，投资者在交易比特币时需要保持警惕，并确保遵守当地的法律法规。

总的来说，比特币是一种新兴的数字货币形式，具有去中心化、安全性高等特点。然而，在中国比特币并不被视为法定货币，其交易受到一定限制。投资者在交易比特币时需要谨慎考虑风险并遵守相关法律法规以避免陷入骗局。

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