比特币案件6亿

❶ 疯狂的比特币传销！层级3000，案值超500亿，两百万人卷入

文 | 华商韬略 杨扬

这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。

老套的作案手法，不同的交易媒介。这个“价值连城”的案件，就是由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案。

该案目前已进入审理阶段，这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。

2019年初，盐城市公安局首次发现Plus Token平台涉嫌从事互联网传销犯罪。同年6月，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获躲藏到境内外的28名主犯。隔年3月又一举将涉案的82名骨干成员全部抓获。

这个曾被业内称之为“币圈第一大资金盘”的Plus Token平台来头确实不小。据悉，当该平台主犯被抓时，一度使得比特币价格狂跌30%。

据盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍，2018年5月至2019年6月这一年多时间里，Plus Token平台共发展会员200余万人，其中还有相当数量的境外会员，层级关系错综复杂最高可达3000余层。

为了掩人耳目，Plus Token不接受现金交易，会员必须通过比特币、以太坊币等数字货币入会。但收益和佣金却是以“Plus币”的方式支付给会员，而所谓的“Plus币”是由犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”，根本不受市场认可。

据悉，该平台收取的会员比特币达31万余个，另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算，这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

和以往的各种传销案件相似，此案也是通过制造一个“高大上”的概念来掩盖背后的骗局：犯罪嫌疑人们将Plus Token包装成一个集 科技 与梦想的钱包。让这个国内的传销平台成了披着羊皮的狼，摇身变成国外知名品牌开发的数字货币增值平台。

不过要想加入这个“高大上”的平台，必须要获得平台的“智能搬砖收益”，也就是必须要交出至少500美元的数字货币“门槛费”。而会员后续为了多赚钱，则必须发展更多层级的下线。

外人看来如此明显的骗局，为什么会有这么多人上当？事实上还是人们的防范意识不够强，总幻想着“不劳而获”和“一夜暴富”，最终理想破碎，还落得个害人害己。

近年来通过创新与实践，经侦信息化建设的成果也得到了广泛应用。尽管我们已经在此类新型涉网经济犯罪中取得了进展，但警方也特别提醒，在各大传销活动中，除组织者和少数等级较高的骨干成员外，绝大多数人都是血本无归。

天上不会掉馅饼，广大投资者一定要提高警惕，以免给不法分子留下可乘之机。

对此有网友呼吁：“炒币的，炒区块链的，炒通证的都差不多是这种模式，监管部门和民众都要擦亮眼睛，继续严抓打数字货币擦边球的不法分子。”

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❷ 李晨比特币5个亿爆仓怎么翻身

加密货币市场以其高波动性著称。近期，美国财政部宣布将加强反洗钱监管，要求所有价值超过1万美元的加密货币交易向美国国税局申报，此政策可能对比特币市场产生深远影响。同时，俄罗斯、韩国、印度和土耳其等国也在加大对加密货币的监管力度，这可能预示着比特币价格的波动将持续，但其成为主流货币的可能性尚不明朗。
在中国，比特币的法律地位相当复杂。比特币最初由中本聪提出，旨在创建一种去中心化的电子现金系统，其交易依赖于比特币钱包和地址。然而，根据《人民币管理条例》，制作和发售代币票券是被禁止的，比特币是否属于这一范畴尚存在法律上的不确定性。
最近有媒体报道称李晨因比特币投资损失了5个亿，但这一消息被证实为不实。实际上，如刘涛丈夫王珂的亏损案例所示，所有投资都存在风险。比特币的交易通常涉及经销商、公司和持有大量比特币的个人。近期，比特币市场的剧烈波动导致价格大幅下跌，从之前的高点50000美元至今，跌幅显著。比特币曾一度兑换近40万人民币，吸引了大量投资者，但如今多数投资者已遭受损失。
李晨在微博上分享了他的投资经验，包括比特币和期货。据报道，他的期货仓位超过了6亿，这导致他持有的比特币数量大幅减少。

❸ 维卡币骗局揭秘

投资“维卡币”获益？实为传销诈骗圈套

[导读]：南方日报讯 (记者/何伟楠 通讯员/宋宏德)近日，中山东区警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案，抓 获廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。案件涉及多个省市数千名受害者，涉案金额达6亿多元。截至目前，警方已经
据警方通报，该犯罪团伙通过虚假宣传，吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品，称“维卡币”类似网 络虚拟货币“比特币”，是网络第二代虚拟货币，升值空间巨大，投资可获巨额收益。该团伙将会员设为“新手级 ”“入门级”等8个级别。用户在套现离场时受到限制，每个账户根据不同级别一天只能卖出20至50枚“维卡币”。 投资人要想卖出“维卡币”变现或者退出投资，必须要有人接手才能成交，且只能将账号整体转让给他人。此外， 犯罪团伙成员还以“拉人头”的传销手法发展下线，上线根据不同的账号级别，每次收取下线投资额的10%—40%作 为提成，最多可以收取下线四代内的提成。

经警方侦查，该“维卡币”网络团伙由境外人员组织，45岁的香港籍男子曹某和40岁的中山人廖某夫妻二人， 是团伙的主要成员，负责中国大陆地区“维卡币”业务的发展，两人在中山将39岁的女子林某发展进入团伙。受害 人通过网站投资“维卡币”的资金，实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将巨额涉案赃款用于 挥霍以及购买商品房、写字楼、理财产品等。

该团伙网络涉及广东、山东、辽宁、四川等多个省份，数千人成为受害者，涉案金额逾6亿元。3月16日，警方 经连日侦查，在中山市东区将廖某、林某、曹某3名主要犯罪嫌疑人抓获，缴获作案工具电脑、手机一批，涉案银行 卡28张。警方在破案同时还及时开展资产查控，截至目前，已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、理财 产品价值合计约3亿多元。目前，案件还在进一步侦办中。

南方日报讯 (记者/何伟楠 通讯员/宋宏德)近日，中山东区警方成功侦破一起“维卡币”传销诈骗案，抓获廖 某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。案件涉及多个省市数千名受害者，涉案金额达6亿多元。截至目前，警方已经成功 查封冻结相关资产合计3亿余元。

❹ SAFEIS安全报告：加密史上十大被盗事件梳理及应对策略

2008年全球金融危机因为中心化世界的种种弊端而爆发并进而席卷全球，为了消除这些弊端，中本聪创立了比特币网络，区块链也因此诞生。

为了提高整个网络以及交易的安全性，区块链采用分布式节点和密码学，且所有链上的记录是公开透明、不可篡改的。最近几年，区块链获得长远发展，形成了庞大的加密生态。

然而，区块链自问世以来，加密货币骗局频发并有愈演愈烈之势，加密货币也无法为用户的资金提供足够的安全性。此外，加密货币可以匿名转移，从而导致加密行业的重大攻击盗窃事件频发。

下文将梳理剖析加密史上十大加密货币盗窃事件，以及防范加密资产被盗的六大实用策略。

1.Mt. Gox 被盗事件

Mt. Gox 被盗事件仍然是 历史 上最大的加密货币盗窃案，在 2011 年至 2014 年期间，有超过 85 万比特币被盗。

Mt. Gox 声称导致损失的主要原因是源于比特币网络中的一个潜在漏洞——交易延展性，交易延展性是通过改变用于产生交易的数字签名来改变交易的唯一标识符的过程。

2011 年 9 月，MtGox 的账户私钥就已泄露，然而该公司并没有使用任何审计技术来发现漏洞并预防安全事件的发生。此外，由于 MtGox 定期重复使用已泄露私钥的比特币地址，导致被盗资金损失不断扩大，到 2013 年中，该交易所已被黑客盗取63万枚比特币。

许多交易所会同时使用冷钱包和热钱包来进行资产的存储和转移，一旦交易所的服务器被黑，黑客便可以盗取热钱包里面的加密资产。

2.Linode被盗事件

加密网络资产托管公司Linode主要业务就是托管比特币交易所和巨鲸的加密资产，不幸的是，这些被托管的加密资产储存在热钱包中，更为不幸的是，Linode 于 2011 年 6 月遭到黑客攻击。

这导致超过5万枚比特币被盗，Linode的客户损失惨重，其中，Bitcoinia、Bitcoin.cx以及Gavin Andresen分别损失43000枚、3000枚和5000枚比特币。

3.BitFloor被盗事件

2012 年 5 月，黑客攻击 BitFloor 并盗窃了24000枚比特币，这一切源于钱包密钥备份未加密，才使攻击者轻而易举获得了钱包密钥，并进而盗取了巨额加密资产。

被盗事件发生后，BitFloor 的创建者 Roman Shtylman 决定关闭交易所。

4.Bitfinex被盗事件

使用多重签名账户并不能完全杜绝安全事件的发生，Bitfinex接近12万枚巨额比特币资产被盗事件就证明了这一点。

2022年6月份，2000万枚OP代币就是以为不恰当使用多重签名账户而被盗。

5.Coincheck被盗事件

总部位于日本的 Coincheck 在 2018 年 1 月被盗价值 5.3 亿美元的 NEM ( XEM ) 代币。

Coincheck事后透露，由于当时的人员疏忽，黑客能够轻易访问他们的系统，且由于资金保存在热钱包中并且安全措施不足，黑客能够成功盗取巨额加密资产。

6.KuCoin被盗事件

KuCoin 于 2020 年 9 月宣布，黑客盗取了大量的以太坊 ( ETH)、BTC、莱特币 ( LTC )、Ripple ( XRP )、Stellar Lumens ( XLM )、Tron ( TRX ) 和 USDT等加密资产。

朝鲜黑客组织 Lazarus Group 被指控为KuCoin被盗事件的始作俑者，这次被盗事件造成了2.75 亿美元的资金损失。幸运的是，该交易所收回了约2.7亿美元的被盗资产。

7.Poly Network被盗事件

Poly Network被盗事件是有史以来最严重的加密货币盗窃案之一，2021 年 8 月，一位被称为“白帽先生”的黑客利用了 DeFi 平台 Poly Network 网络中的一个漏洞，成功窃取了Poly Network上价值约 6 亿美元的加密资产。

Poly Network被盗事件蹊跷的是，自被盗事件发生后，“白帽先生”不仅与Poly Network官方保持公开对话，而且还于一周后归还了所有被盗的加密资产。“白帽先生”因此获得50万美元的奖金，并获得了成为 Poly Network 高级安全官的工作机会。

8.Cream Finance被盗事件

2021 年 10 月，Cream Finance发生安全事件，被黑客盗取价值1.3 亿美元的加密资产。这是 Cream Finance 今年发生的第三起加密货币盗取事件，黑客在 2021 年 2 月盗取了 3700 万美元的加密资产，在 2021年 8 月盗取了 1900 万美元的加密资产。

本次被盗事件是通过闪电贷攻击的方式完成的，攻击者使用 MakerDAO 的 DAI 生成大量 yUSD 代币，同时还利用 yUSD 价格预言机来完成闪电贷攻击。

9.BadgerDAO被盗事件

2021 年 12 月，一名黑客成功从DeFi 项目 BadgerDAO 上的多个加密货币钱包中窃取资产。

该事件与通过Cloudflare将恶意脚本注入网站用户界面时的网络钓鱼有关。 黑客利用应用程序编程接口 (API) 密钥窃取了 1.3 亿美元的资金。API 密钥是在 Badger 工程师不知情或未经许可的情况下创建的，用于定期将恶意代码注入其一小部分客户端。

然而，由于黑客未能及时从Badger提取资金，因此大约 900 万美元加密资产得以追回。

10.Bitmart被盗事件

2021 年 12 月，Bitmart 的热钱包遭到黑客攻击，约 2 亿美元加密资产被盗。研究发现，约1 亿美元的加密资产是通过以太坊网络盗取转移的，另外接近1亿美元是通过币安智能链网络盗取转移的。

此次被盗事件涉及20多种代币，包括比特币等主流币，和相当数量的山寨币等。

保护加密资产的最佳方法是重视钱包的加密保护和安全的私钥存放方式，以及对市场上的项目进行深入的研究和辨识，避免踏入攻击者的陷阱。

由于区块链的不可篡改和不可逆性，一旦钱包私钥泄露，加密资产被盗便不可避免并无法追回。

防范加密资产被盗的六大实用策略：

1.使用冷钱包

与热钱包不同，冷钱包不连接互联网，因此不会受到网络攻击。私钥存储在冷钱包中可有有效保护加密资产。

2.使用安全网络

在交易或进行加密交易时，仅使用安全的网络，避免使用公共 Wi-Fi 网络。

3. 资金分散到多个钱包中

鸡蛋不要放到同一个篮子中，这句话在金融领域和加密领域都十分受用。

将加密资产分发到不同的多个钱包中，这样可以在遭受攻击时，将损失降到最低。

4. 提高个人设备安全性

确保个人设备安装了最新的安全软件，以防御新发现的漏洞和网络攻击，并且开启防火墙来提高设备的安全性，以避免黑客通过设备系统安全漏洞来进行攻击。

5.设置强密码并定期更改

在谈论安全性时，我们不能低估强密码的重要性。很多人在多个设备、应用程序社交媒体帐户和加密钱包上使用相同的密码，这大幅增加了加密资产被盗的几率。

防止被盗需要钱包账户建立一个安全等级较高的强密码，这个强密码需要具有独特性，并养成定期更改的习惯。此外，选择双重身份验证 (2FA) 或多重身份验证 (MFA) 可以提高安全性。

6. 谨防钓鱼攻击

通过恶意广告和电子邮件进行的网络钓鱼诈骗在加密货币世界中十分猖獗。在进行加密交易时要格外小心，避免点击任何可疑和未知链接。

应当始终检查核实有关加密投资的相关信息和网站的URL，尤其是这些信息极具诱惑力且不合常理时，比如，项目方官方通过Didcord等渠道私聊信息，当然，项目方Didcord被攻击的安全事件的频繁发生，这时的恶意链接可能是在公共频道中而不是私聊界面，这种情况下，多渠道检查核实有关加密投资相关信息的真实性就显得格外重要了！

SAFEIS是国际知名的创新型区块链生态安全服务平台，基于 数据、 智能、网络安全、图计算等多种核心技术打造，具有完备的数据处理和精准追溯能 ，服务对象涵盖全球诸多知名公司和项目。

“让区块链更安全”是一个光荣使命，我们将践行光荣使命、续航崭新征程。

❺ 当初稀里糊涂买了20000枚比特币的人，现状如何

比特币市场是一个极度疯狂的市场，有的人在一夕之间成为了亿万富翁，也有的人被割了韭菜，人间的酸甜苦辣、喜怒哀乐，都演绎得淋漓尽致。了解比特币市场的人，应该都知道此前比特币的价值只有1000元人民币，但是到2017年就上涨到17000元，这样的升值速度，与之相匹配的利润也大得惊人。比特币是在2009年出现的，彼时比特币的价值只有0.1美元，再看2017年的价格，两者之间有着天壤之别。如果有人在比特币刚出来的时候就持有大量的比特币，现在绝对是数一数二的富豪。

当这位工程师成为亿万富翁之后，他就开始环游世界。事实上，他早就有环游世界的想法，但是由于经济的原因，一直没有实现。现在，这位工程师可以自由自在了生活了，实现自己环游世界的梦想。在接受记者采访时，这位工程师也表示，虽然自己原本的工作很不错，可以为他提供稳定的收入，但是他一直都梦想着环球世界，探访各个国家的朋友。现在，他正过着自己想要的生活，而凭借着卖出比特币得到了上亿资产，也足够他一辈子挥霍。

❻ 30人贩卖6亿条个人信息获利800余万被抓，他们是通过什么手段犯罪的

网络既带来了便利，也让我们的信息被暴露得一览无余。镇江的警方成功侦破一起用境外软件交流、用比特币交易的贩卖公民个人信息的犯罪案件。

本次侦破的侵犯公民个人信息案件，共有6亿个人信息被交易，涉案金额达800万元，涉及了国内10多个省市地区，本次案件共抓获了30多名犯罪分子。

有网友算了一笔账，6亿个人信息，非法所得800万元，平均每个人的信息还不到1分钱，真的太廉价了。而这些犯罪分子，可以利用这些个人信息，实行各种各样的诈骗，让公民防不胜防。网络改变了我们的生活，但也给我们带来了很多烦恼，我想，是时候对网络实施更大力度的监管了。

❼ 中国比特币大佬排名

1、李笑来。根据先前的新闻报道，李笑来在币安交易所持有6亿元人民币的比特币。按李笑来的财富增长15倍计算，他的财富达到90亿元人民币。李笑来曾经是新东方的普通老师，他在早期投资了比特币，一口气确立了中国在比特币首富中的地位。
2、杨曜睿。他的发财之路是他矿机销售，后来组建了ASICME团队，他还参加了挖矿， 2013年他开始挖矿，当时，比特币仍然很容易开挖。现在，具体的财富是未知的。
3、南瓜张（昵称）。第3人称非常神秘，没人知道他的名字。他发明了矿机专属芯片阿瓦隆。它在中国矿机芯片领域的地位无与伦比。
4、烤猫。这不是某个人的名字，而是采矿团队的名字。实际上，这是世界上最大的矿场，计算能力已达到世界计算能力的三分之一。烤猫现在是集团公司。最大的股东是《深证比特泉公司》，其信息也很难在互联网上找到。
拓展资料：
1、发展目的：在战争时期军费支出额巨大，在没有其他筹资办法的情况下，即通过发行战争国债筹集资金。发行战争国债是各国政府在战时通用的方式，也是国债的最先起源。一般来讲，平衡财政收支可以采用增加税收、增发通货或发行国债的办法。以上三种办法比较，增加税收是取之于民用之于民的做法，固然是一种好办法但是增加税收有一定的限度，如果税赋过重，超过了企业和个人的承受能力，将不利于生产的发展，并会影响今后的税收。
2、方法：增发通货是最方便的做法，但是此种办法是最不可取的，因为用增发通货的办法弥补财政赤字，会导致严重的通货膨胀，其对经济的影响最为剧烈。在增税有困难，又不能增发通货的情况下，采用发行国债的办法弥补财政赤字，还是一项可行的措施。政府通过发行债券可以吸收单位和个人的闲置资金，帮助国家渡过财政困难时期。但是赤字国债的发行量一定要适度，否则也会造成严重的通货紧缩。

❽ 吸金6亿判5年！男星勾结“北联帮主”，“缅北骗局”渗透娱乐圈

现实版“缅北骗局”在娱乐圈上演？骗光你财产的人，很可能是你追的爱豆，那些在舞台上闪闪发光的大明星，或是演技精湛的金钟奖影帝。他们可能是明知故犯，也很可能被蒙在鼓里，白搭上千万元，成为最大的“韭菜”。那么，究竟是谁在他们背后数钱数到手软？答案是：黑帮大佬、假富豪、成功学大师。

今年8月底，中国台湾检方就侦办了一起“泰国房市吸金案”。 “北联帮主”勾结男艺人、前台东市长，欺骗投资者购买房产，非法吸金超6亿。最终，男艺人被判5年，小他20岁的女友也告吹。

事实上，明星及其家人深陷骗局屡见不鲜：F4成员吴建豪的老爹，非法吸金潜逃海外20年；中国台湾女星的前夫，在“缅甸金矿”捞金超7亿；踩雷股市、比特币，金钟奖男配沦为通缉犯，自此“人间蒸发”......

有一个男明星，样貌英俊、演技出众，一出道就被捧成当家小生。他可能是明知故犯，也可能被蒙在鼓里，白搭上千万元，成为最大的“韭菜”。那么，究竟是谁在他们背后数钱数到手软？答案是：黑帮大佬、假富豪、成功学大师。

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