湖南省抓捕网络比特币

Ⅰ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

近日，按照公安部部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。

Ⅱ 公安部定性维卡币

维卡币被公安部认定为传销。

湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。

据悉，该案历时二年，株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币，是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

2016年6月16日,分别在广东深圳和湖南醴陵将犯罪嫌疑人乔某某、李某某、王某等人抓获归案。6月22日,在江西萍乡将犯罪嫌疑人王某某抓获。7月8日,在广东惠州将犯罪嫌疑人张某某抓获。8月至11月抓获该传销组织上线成员宋某某、杨某某、易某某等人。2016年5月至12月,先后抓获犯罪嫌疑人55名。2017年1月至今,抓获犯罪嫌疑人64名。

在铁的证据面前,到案的119名嫌疑人均对参与“维卡币”网络传销的犯罪行为供认不讳。

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2016年3月,株洲醴陵市公安局接群众举报称:王某自2015年初以来,以醴陵市某宾馆为据点,以网络虚拟货币“维卡币”为道具,以高额回报、快速致富为诱饵,发展、吸收下线400余人,涉及金额400余万元。

经初步查证发现:“维卡币”网站设立高额入会门槛,并通过激励会员以“拉人头”方式层层发展下线获取高额返利,运作模式完全符合传销的基本特征,涉嫌组织、领导传销活动罪,应依法立案查处。

2016年3月15日,醴陵市公安局对王某以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并立即向株洲市公安局进行汇报。株洲市公安局遂成立专案组指挥部,并由经侦支队总牵头,投入200余名骨干民警组成“3·15”专案组,全面负责该案侦办。

鉴于案情重大复杂,株洲市公安局迅速将案情向湖南省公安厅、公安部层级汇报。2016年8月20日,“3·15”专案被公安部列为督办案件。

专案组围绕“资金流、信息流、人流、物流”四方面要素,通过对低层“网头”王某的资金动态进行追踪分析,绘制资金流向图,呈现可疑账户并推断账户持有人在该案中的作用,从而呈现“维卡币”传销组织的基本架构。

经过60余天艰辛梳理,一个涉及全国20余个省(市区)、香港特别行政区及境外国家的跨境网络传销团伙浮出水面。

专案组紧盯案发地涉及的犯罪嫌疑人目标,自下而上,全力抓捕,确保打击传销网络不断层、不断级。按照部署,参战民警分成14个小组。分别在北京、上海、深圳、广州、珠海、中山、武汉、福建、江西、哈尔滨、长春、沈阳等地展开侦查工作。

2016年12月20日,株洲市公安局将首批36名犯罪嫌疑人移送株洲县人民检察院审查起诉(其中1人作不诉处理)。2017年9月8日,株洲县人民法院对该案依法判决,段某某、李某某被判处5年以上有期徒刑,其余33名被告人均获3年以下有期徒刑或缓期执行,并处1万元至500万元不等的罚金,依法没收涉案资金13.68亿元。

Ⅲ 我国对比特币买卖有何规定

1、 依据我国目前的规定，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照，但并没有禁止个人买卖比特币。
2、 但是如果是利用倒卖比特币之名，进行洗钱、诈骗等违法犯罪活动的，就会涉嫌相应的刑事犯罪，那肯定是要坐牢的。国家多次提醒投资者，比特币纯属是投机工具，没有任何实质价值，不适宜触碰。
早在2013年的时候，央行、工信部、银监会、证监会及保监会就已经联合发布了《关于防范比特币风险的通知》（“《通知》”）。《通知》简明扼要的说明了比特币的性质，称比特币并非由国家货币发行机构发行，也不具有法偿性与强制性等货币属性，因此比特币并不是真正意义的货币。虽然《通知》否定了比特币的货币属性，即比特币不具有货币的法律地位，也不能作为货币在市场上使用或流通，但《通知》却肯定了比特币可以作为“虚拟商品”。
拓展资料
一、比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币 。比特币的交易记录公开透明。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。
二、与大多数货币不同，比特币不依靠特定货币机构发行，它依据特定算法，通过大量的计算产生，比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为，并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币其总数量非常有限，具有稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个，之后的总数量将被永久限制在2100万个。
三、2021年6月，萨尔瓦多通过了比特币在该国成为法定货币的《萨尔瓦多比特币法》法案。9月7日，比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币，成为世界上第一个赋予数字货币法定地位的国家。2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

Ⅳ 比特币成犯罪新手段，你知道其中的原因吗

比特币成犯罪新手段，这种犯罪通常与黑社会性质组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等犯罪有关，由于其钱款来源不明，上述犯罪通过比特币洗钱，把非法所得，进行合法化处理，以逃避公安机关的打击。

虽然对于比特币的交易和监管比较麻烦，但司法机关已经采取了反制措施，在措施中要求检察机关对办案中发现的通过比特币洗钱的情况，应及时向人民银行通报，反馈线索，提出意见建议，有助于丰富反洗钱监督模式，完善监管措施。

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Ⅵ 跨国网络传销案告破，比特币骗局为何屡禁不止

2019 年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年 6 月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020 年 3 月，涉嫌传销犯罪的 82 名骨干成员被全部抓获。

为何总有人上当？

除了传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性、迷惑性不断增强这些原因导致的有人上当以外，还和人的本性离不开。

人都是贪婪的、趋利的，正是这种看起来“高收益、高回报”的“投资”过于吸引人，才导致不断有人跳进坑里。

Ⅶ 首起比特币跨国网络传销案告破，缴获资金应当如何处理

网络诈骗层出不穷，手段不断翻新，对于这样的情况，公安部门坚决打击，坚决打击不法行为的发生，对于在逃案犯坚决不容姑息！

近期涉及参与人员200余万人、层级关系多达3000余层、涉案虚拟币总值逾400亿元，首起以虚拟币为交易媒介的特大跨国网络传销案正式告破。

希望大家在理财方面可以更加谨慎的去选择一些比较合理的理财方式！