比特币验资

⑴ 比特币为什么要缴纳风险保证金验资

我国境内明确不允许比特币交易，可以查查相关交易所的资质，是否实盘。

⑵ 区块链公司怎么注册，需要什么材料

做区块链的很多都是在新加坡注册的，绝大多数都是注册的非营利基金会，那要怎样注册才合法呢？ 其实注册都是合法的，都是符合新加坡当地的法律法规注册的，所以不存在不合法一说。
我们说合法不合法主要是说的做区块链发币这上，而不是注册上面。正式因为担心法律合规的问题，大部分做区块链发币的都会做法律意见书，尤其是token非证券化证明这一项。
目前很多企业在新加坡设立FOUNDATIONLTD.（基金会）就是因为ICO是基于区块链的创业项目通过发行数字加密代币，进行网络上众筹比特币等数字货币的融资新模式。
注册新加坡基金会需要什么条件：
1、提供新加坡基金会名称以 Foundation Ltd结尾
2、提供一个成员身份证和护照
3、提供一个见证人身份证
4、新加坡公司经营范围
5、成员和见证人手持身份证或者手持护照照片

⑶ 爱沙尼亚数字货币牌照如何申请办理

讲一下从2020年3月10日以后关于爱沙尼亚牌照政策变化和申请条件：

爱沙尼亚是首个以国家名义来发行ico国家没有之一。爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自2017.8.12）起,它被指定为“虚拟价值”),记住是法律上许可了。 2017年12月08日,爱沙尼亚正式颁发加密货币交易牌照。

爱沙尼亚(ESTONIA)为欧盟28个成员国之一，与币安所在的马耳他同属于欧盟地区。计划发行一个由国家背书的数字加密币越来越多的商人选择在爱沙尼亚开展加密货交易，同时在这里开展很多其他延续性的业务，因此爱沙尼亚启动的加密项目在日益增多。

⑷ 数字货币牌照怎么办理

区块链数字货币交易所目前市面上申请最多的三种牌照：美国MSB牌照，爱沙尼亚MTR双牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照。

美国MSB牌照是一款监管范围很广的牌照，针对的是在美国从事金钱服务业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合规地运营。牌照特点，名气大，含金量也高投资者和交易所独认可，成本相对其他数字货币牌照较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家美国公司）

爱沙尼亚MTR虚拟币交易牌照是包含了，虚拟币交易许可服务，和钱包交易服务许可两大牌照。牌照特点：第一款以国家性质颁发的数字货币牌照，相对政策法案等对区块链都很友善名气含金量都很高，成本虽然比美国MSB牌照更高但其实已经算是很低了。办理：第一种方式：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家爱沙尼亚公司）+董事的无犯罪记录证明（要公证）+验资开户1.2万欧+当地要实际办公室和办公人员。第二种方式：提供一个公司名称，其他全包。

在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照特点：它的经营范围可以体现出数字货币字眼，名气大含金量高，成本相对来说也是较低。办理：提供一个董事信息（身份证）+提供一个公司名称（需要先帮你注册一家澳洲公司）+董事无犯罪记录证明

其实以上三个牌照算是目前最火的三款数字货币牌照，且都有一个共同点，名气大 含金量高 成本较低，这样的三款牌照不仅仅是客户投资者认可信奈，同时也是交易平台争相办理的三款牌照。

⑸ 神秘的5.6万台矿机，老板娘拿走12亿元比特币，这场争端再升级

一场变故突然袭来，华铁应急被举报财务造假、老板娘拿走12亿元比特币。
这边，华铁应急向杭州公安局报了案，并召开新闻发布会，深夜反击！

而那边的亿邦通信 科技 发文称“华铁应急‘三宗罪’证据确凿，不容抵赖”，还拿出了录音等19页图文证据。

双方争论的焦点5.6万台矿机去哪了，已然成谜。但毫无疑问，这场对抗已经随着双方的回应再次升级！

举报，缘于三年前的一起交易

8月8日下午，美股矿机巨头亿邦国际（EBON.US）董事长胡东对外发声：

已于8月6日向浙江证监局实名举报华铁应急涉嫌 严重财务造假、严重信息披露违规 以及实控人胡丹锋及其 配偶潘倩涉嫌巨额职务侵占掏空上市公司资产 等违法违规行为，涉及华铁应急支付托管费金额、矿机及比特币资产归属等重重疑问。

这位矿机大佬的举报，缘于三年前的一起交易。

2018年，亿邦国际子公司浙江亿邦通信 科技 有限公司（下称“亿邦 科技 ”）与华铁应急原全资子公司新疆华铁恒安建筑安全 科技 有限公司（下称“新疆华铁”）签订了 总价4.032亿元、8万台“矿机”销售合同，如今这笔合同的货款交付产生了纠纷 。

单纯看亿邦国际与华铁应急的这笔货款交易本身，并不复杂。

2018年5月30日， 《合同补充协议》对货款支付的时间节点做了调整 ，约定华铁应急于2018年10月20日之前付清总计4.032亿元款项：其中约定5月7日支付8064万元；5月30日支付 1008万元，安排2万台矿机上线；6月15日支付2520万元，安排5万台上线；6月20日支付504万元，安排1万台上线；10月20日前支付剩余2.8224 亿元。

亿邦国际（EBON.US）董事长胡东表示，8万台矿机交付上线至今，新疆华铁仍有2.8224亿元余款未支付。

对此，华铁应急公开回应，“截至2018 年12月底， 新疆华铁实际收到云计算服务器2.4万台……亿邦 科技 未对新疆华铁履行剩余5.6万台云计算服务器的供货义务，新疆华铁不存在相应的支付义务，从而主张解除合同 ”。

华铁应急深夜召开媒体会

4400余枚比特币澄而不清

8月9日晚间，华铁应急（603300.SH）在杭州胜康路68号公司总部召开媒体说明会，公司实控人胡丹峰、董秘郭海滨、公司方面代理律师浙江泽大律师事务所陈加曹等人参与了情况说明。

公司已于当日向杭州公安局报案， 认为亿邦国际及其董事长胡东涉嫌构成寻衅滋事罪，有关不实言论导致公司股票大幅下跌，给公司及投资者造成了巨大经济损失。

对于8月8日亿邦国际的指控，华铁应急方面 在媒体说明会现场一一否认 。

第一，如针对涉嫌财务造假的指控，华铁应急称，亿邦方面已经多次对相关部门进行了举报， 相关部门已经进行了核查 。

第二，而对于事件争议焦点——5.6万台矿机设备，华铁应急称，未付款的剩余5.6万台设备的实际买受人并非浙江琪瑞机械设备有限公司（华铁应急原全资子公司新疆华铁恒安建筑安全 科技 有限公司更名后主体）， 而是第三方浙江纽博实业有限公司，亿邦方面此前认同签收单改由纽博签收，合同主体发生了变更 。

“(5.6万台矿机设备)是亿邦方面的销售张浩签字，陈宝清签收确认，就是浙江纽博实业有限公司拿走的，不是公司拿走的”，华铁应急方面代理律师浙江泽大律师事务所律师陈加曹在现场解释。

此外， 华铁应急否认了和浙江纽博实业的关联关系 ，“对方的录音中说浙江纽博实业是我姐姐的公司，是断章取义，十年前，我姐姐在浙江纽博的确有入股，后来股份转掉了，和我们华铁应急没有关联关系。”

第三，针对公司实控人胡丹锋及其配偶潘倩涉嫌侵占4400多个比特币的指控，华铁应急方面仅表示，“浙江证监局此前也对公司作了专项核查，比特币矿池是任何人都可以用手机注册账号，查看设备是否在运行的状态，而比特币挖出来是直接到钱包账户， 这是（对方）混淆了概念，两个账户不是必然关联，相关部门的核查证明我们是不存在问题的 ”。

不过，现场多家媒体对于该问题进一步追问，华铁应急并没有在现场予以回复。

在媒体说明会最后，华铁应急实控人胡丹峰也坦承，“2018年，公司离开主业做的一些决策，付出了重大代价，的确是深刻的教训，给我们上了一课。”

胡丹峰强调，此前其在2019年承诺，“对上述合同纠纷可能给公司带来的损失，将由本人兜底承担连带偿付责任”。

纽博实业，是否存在关联关系？

此前，华铁应急此前曾在法庭上表示，双方存在争议的5.6万台矿机的实际收货方是浙江纽博实业有限公司，与自己无关。

据天眼查数据显示，纽博实业成立于2010年7月，注册资金1.47亿元，经营范围包括实业投资，建筑机械设备上门安装，建筑机械设备租赁，与华铁应急经营范围相近。 纽博实业公司成立时的注册资金为3000万元，其中，胡月婷出资2700万元，陶中华出资300万元 。

2011年4月， 胡月婷从纽博实业股东名单中消失，新增了吕东红等7名股东 。值得注意的是，在华铁应急的招股书上，实控人胡丹峰姐姐的名字恰巧也叫“胡月婷”，两者是否为同一人，是让人好奇的。

而胡月婷已经在2011年退出了纽博实业的股东名单，其明面上与华铁应急在业务上又没有明确的关系。

所以，在亿邦国际未能证实纽博实业与华铁应急存在关联关系之前，所提到5.6万台矿机货款的追偿问题是否由华铁应急承担还无法下结论。

阳谋：将上市公司列为成共同被告

上市公司子公司拖欠货款，亿邦国际发起法律诉讼非常正常，但把上市公司华铁应急列为共同被告的作法让很多人感到意外。

亿邦国际将上市公司华铁应急列为共同被告的理由是，“新疆华铁系华铁应急全资子公司，即一人有限责任公司……由华铁应急非公开发行股票募集资金成立，其注册资本1.7亿元全部由募集资金投入”，且在此次交易中，华铁应急员工胡丹峰、董君娜起到了核心作用”。

此外，值得一提的是，亿邦国际相关人士在8月8日的发布会上称，华铁应急实控人胡丹峰曾向其表示，“买亿邦的矿机后已经亏 30%，现在只能等币价(上涨)，公司账上没(钱)，如果要新疆华铁拿钱，那我只能把新疆华铁破产，上市公司是不会付这个钱，我们没有做这笔账。”

不过，华铁应急给出了截然不同的说法。

在8月9日早间的澄清公告中，华铁应急称，“根据立信会计师事务所出具的《新疆华铁恒安建筑安全 科技 有限公司验资报告》，新疆华铁1.7亿元注册资金出资到位且资产完全独立，与华铁应急财产可做明显区分。因此，两家公司相互独立，华铁应急不应当为新疆华铁承担连带责任。”

此外，华铁应急还在公告中提到，公司控股股东胡丹锋于2018年年报事后审核问询函回复中出具承诺，“对上述合同纠纷可能给公司带来的损失承担连带偿付责任，如果华铁恒安要求亿邦 科技 继续履行或行使合同解除权的过程中导致华铁应急的经济损失，胡丹锋兜底承担连带偿付责任”。

有分析人士表示， 亿邦国际之所以要把上市公司华铁应急列为共同被告，其目的就是为了给自己的诉讼索赔增加一个安全垫，在第一被告无力赔偿的情形下向支付能力强的上市公司进一步索赔 。

这场争端也波及了华铁应急的股价，在继昨日全天一字跌停后，8月10日，华铁应急再度开盘跌停。

来自：21世纪经济报道、证券时报、证券市场红周刊、网易 财经 等

⑹ 数字货币质押平台跑马圈地，乌托邦的万亿梦才刚刚开始

币圈风云变幻，上一秒是天堂，下一秒即是地狱。刚刚交易所大战过去没有多久，数字货币质押平台也开始相继百花齐放。

“传统金融的世界太慢，收益低，风险却在提高。”

最近币市低迷，但各类资本反而暗中偷窥，暗流涌动。

早前世界领先的加密货币交易所币虎全球（bihuex.com），宣布火星数字资产银行为其提供数字货币质押服务。用户可以将币虎全球交易所内的BTC、ETH、BCH、LTC、EOS、ETC六种币质押给火星数字资产银行获得USDT。

“这将是一个亟待挖掘的万亿市场。”相关从业者介绍，当前数字货币借贷市场需求旺盛，主要分为三类短期借款需求，一是借币买币，看好其他币种价值，又不想忍痛卖掉所持有的币；二是借款方持有大量数字货币，但人民币不足，以此解决正常生活所需；而第三种则是用来解决个人实业经营需求。

“现在是币圈熊市，但也不乏一些人在瞄准抄底机会，我们正好可以满足他这个需求。”从目前来看，借款人需求大多为借币买币。

数字货币借贷市场是否值得挖掘？市场褒贬不一。有观点认为，该业务模式或将是一个新的风口，可以有效解决数字货币玩家的需求，早期入场的玩家们跑马圈地，各自都能夺得一杯羹；不过，也有观点认为，这本是一场空中阁楼的游戏，做的是一些躲避监管、夹缝求生的灰色业务，至于市场前景，更是无从谈起。

为何数字货币质押突然火了？

全球第一家数字资产银行火星数字资产银行上线以来凭借其狂风暴雨般的宣传、以其结合币虎全球交易所的衍金融生态，迅速成为行业翘楚，其独特、新颖的玩法，不单单将各种交易即挖矿、币改瞬间变成为过去式，也让用户再也不用看着不断下跌的行业，却无法变现的困境。

其实，质押贷款是金融游戏中非常普遍的玩法。以往质押的不过是车、房、货等，而今换成了虚拟货币。数字货币质押，不过是用户不想卖掉手中的币，于是将手中虚拟货币质押（比如质押率50%）出去，从而获取现金的过程。“这个市场目前大多只认两大主流币，比特币和以太坊，这门生意目前赚得就是利息。”币圈老人雄哥透露。质押、贷款，是传统金融必的一环。而到了区块链领域，数字货币质押也一定是区块链金融化的基石。

对于金融人士而言，投资项目虽然可能有百倍的收益，但大多数情况投资都打了水漂。而数字货币质押则是一个稳赚不赔的路子。

同样稳赚不赔的还有搬砖，但目前的空间越来越小。所以数字货币质押，得到了金融人士的迅速青睐。此外，年化率40%～70%是符合金融人士认知框架的。

如果告诉他们投资比特币收益极高，他们看不见摸不着，甚至有些质疑，但告诉他们，把一笔钱放进来，用质押的方式得到不错的回报，他们就会秒懂，并且愿意马上把钱投进来。

质押率安全，收益率年化30～90%、市场一片空白、能看懂……种种因素，让数字货币质押近乎成为，金融人士拥抱区块链的首要选择。

自有资金放贷

目前数字货币借贷大致分为三种，第一种类似于传统房产质押。主要流程为，持币者向贷款平台发起贷款申请；平台验资完毕后，双方签订电子贷款协议，借款方将质押数字货币打入平台指定钱包；确认收币后，平台按照当时币价的50%-60%来进行放款（一般为五至六成，有平台放到十成）；随后，平台将相应借款金额以人民币或数字货币转给借款人；借款期限一到，借款人还钱，支付相应利息，平台再将质押的数字货币还给借款人，整个借款流程完成。

不过，因市场行情不稳，借款方所质押的数字货币价格也会上下波动。为避免借款金额及利息不受损失，借贷平台会对质押数字资产进行盯市、风险监控，如价格下跌至预警线，平台会提醒借款人中途停止或进行补仓。如借款人选择停止，平台便会中止交易，借款人需支付相应本金及利息，赎回相应数字货币；如借款人未补仓，数字货币持续下跌至平仓线时，贷款平台会强制平仓，质押的数字货币归平台处理，同时，借款协议也相应解除。

点对点交易

当市场借款需求逐渐增大，自有放贷资金不足时，平台便会引入数字货币出借端，以类似P2P标的形式，募集主流数字货币或者法币，覆盖借款方需求。该业务模式与传统P2P类似，也是数字货币借贷市场最常见的玩法。在整个交易过程中，借贷平台会采用程序化的借贷合约管理协议，写入合约的借款协议将按照约定的条款自动执行，且不可篡改。

以王虎（化名）所在的平台为例，首先，出借方可在平台发布相应贷款金额及条款，当借款方选择相应贷款产品后，平台客服人员将发起一个三方共管钱包，借款方再将相应数字货币质押品转入钱包。

质押数字货币转入后，出借方需对其数值进行确认并告知平台客服人员，客服人员将会对共管钱包进行锁仓，此后，出借方需按约向借款方账号转入法币或者数字货币，完成出借行为。

出借产生后，平台同样会进行盯市、风险监控（同上述第一种质押贷款玩法），如果价格下行触发平仓线，平台将启动平仓机制。此时，借款方锁仓中与本息价值相当的数字货币将转入出借方钱包，解锁被质押的剩余数字货币将归还借款方。

王虎指出，该模式以质押借贷的方式满足用户资金周转的需求，通过区块链技术为借贷双方做撮合，出借方和借入方可进行个人对个人（点对点）的数字资产质押，平台提供数字资产的理财、借贷服务，盈利模式是手续费、服务费。

该模式通过智能合约的方式，对双方借贷行为及条款约定自动执行，整个操作更为透明化、自动化、固定化，一定程度上避免了借贷过程中的欺诈风险。

加杠杠游戏

如果说上述两种玩法是为解决持币人短时投资或急用钱之需，那第三种玩法则满足的是币圈投资者的杠杆交易行为。用币圈人士李红（化名）的话来说，“持币人不断加杠杆借币炒币，整个游戏过程充满了赌性，玩的就是心跳！”

杠杆交易，是把本金放大数倍，以小资金进行更大投资，一方面可实现以小博大，收益倍翻，但同时也必须承担可能造成的亏损翻倍风险。JANE告诉记者，这类杠杆游戏的运营主体一般是数字货币交易所，借币者可进行杠杆投资，以赚取不同币种间涨跌幅度差。

以火币Pro杠杆交易的BTC/USDT交易对为例，其目前最高支持3倍杠杆，当借款者“做多”时，其有本金1万USDT，可向平台最多借2万USDT，即用3万USDT在低位买入，在高价位卖出，赚取差价；而“做空”时，借款者有本金1万USDT（0.5BTC），同样可向平台借1BTC，高价卖出，再低价买入，以获取差价。

值得注意的是，杠杆利用较少的资金实现了获取较大收益的可能性，但判断一旦错误，其损失也会同比放大。况且有时还有某些交易所人为原因，造成经常有人因无故突然爆仓而手持敌敌畏去交易所讨说法的。

目前，各交易所每日向借币方收取万分之二到千分之一不等的利息，提供的杠杆从1到100倍不等，选择的杠杆越高，借币者承担的风险越大。如杠杆率为10，当跌幅超过10%，账户会直接爆仓；如果杠杆率是100，跌幅超过1%，就全部亏损。

万亿风口or空中阁楼？

有从业人士分析，当前市场上涉及数字货币借贷业务的平台达上千家，全球大概有3000万人持有数字货币，由此来看用户群体仍然不够多，但随着未来越来越多的人持有数字货币，整个借贷市场也会慢慢变大。

在上述从业者看来，数字货币借贷业务是市场刚需，或将成未来“币圈”新趋势。随着行业处于从无序到有序、从非专业到专业、从不规则到规则的进化过程中，数字货币借贷业务也会慢慢进入良性市场。数字货币质押利润可观，但其风险也不容小觑。在外界看来，数字货币质押，就是现金贷与数字货币，这两个史上最暴利行业的强强联手，“暴利”值堪称五颗星。

“现在外面很多人都意淫，觉得我们赚钱特别容易，其实他们进来就知道坑有多少。”某圈内人士感慨自己每天累如狗，压力极大。

“干这个，没有经验很容易死的，风险太大了。虽然币质押过来，但是币圈剧烈波动，导致的风险你也要承担啊。如果币一旦砸到了手里。你抛不掉，小心到时候亏的裤衩都没了。”这需要很强的专业背景。

目前很多暂时不投项目的大资本方，都在拿钱在数字货币市场做测试。比如先出资100万，看一段时间效益，是否能跑出一个不错的模型。如果可以，增资到1000万，看能达到何种收益率。因为数字货币比较是个陌生的市场，他们一旦尝到甜头，会不断携带大批量资金投身进来。

在数字货币质押逐渐火热的时候，也不乏一些质疑声。“数字货币波动这么大，真的是一个好的抵押品吗？”不过对于自打出生开始，就非议不断的数字货币，似乎只有时间才能证明。