比特币到交易所能追踪吗

❶ 比特币转账能追踪吗

比特币转账是能追踪的。
一般情况下，知道比特币的地址就可以追溯该地址所有转账信息。
在比特币的转账追踪中，不仅仅需要根据链上数据对转账链条进行审计，更重要的是将转账路线上的各地址与实体相关联。

❷ 比特币送人能查到对方么

法律是网不是真的锁住

❸ 钱包地址能查到区域吗

可以查到流通轨迹。由于比特币的所有交易都是公开的，通过公开追踪分析交易记录，有很大概率可以追踪到比特币的实际转移路线，由于比特币交易还会用到其他相关工具例如客户端、钱包等等，如果结合其他技术手段，甚至可以追踪到真实的用户。
因此，比特币的用户信息只能说是相对安全，而不能说是100%绝对安全。不管怎么讲，比起我们现有的一些中心化应用平台，比特币平台先进了太多。

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在biteb区块浏览器上只能查询订单的明细，具体是什么交易所的是查询不到的哈，比如从hbi交易所转入讯齐交易所，你就只能看到转出和转入的地址，却不能知道是什么钱包或者交易所的。除非你对他们交易所的地址了解，这样能判断。

❹ 数字货币转给了骗子,能根据地址找到对方吗

这个应该能查到对方，（现在登录平台，账号……都是实名认证，想钻法律监管空子不太容易）现在网络监管逐步趋于完善，登录昵称都很严格，都是实名认证。

❺ 比特币期货交易记录能查到吗

比特币系统中记录了一条条的交易记录，多条交易记录打包成一个区块，一个个区块按照时间顺序连接起来。整个区块链上的每一个区块中的每一笔交易对于每个人都是可以查看的，使用“比特币区块浏览器”就可以查看，它不是一个浏览器软件，它就是一个可以查询比特币交易的网站。

❻ 数字货币交易无数次后，还能查到历史记录吗

可以。比特币等数字货币有两个特点：1.区块链上的交易公开：任何人都可以查询一个账户（地址）的所有相关交易。2.区块链账户（地址）匿名性：除非账户所有者主动公开，否则不可能知道一个地址属于谁。创建比特币地址的本质是从2^256个私钥中随机选择一个（可以简单理解为账户的密码）。

比特币的属性是私钥（一串随机字符）。

比特币实际上与黄金和古董相同。它的价值在于其数量有限（无论是天然的还是人造的）。因为数量有限，所以稀缺。因为稀缺，所以一切都是有价值的；但就像所有市场上的任何商品一样，比特币的价格取决于供求关系。这种供需关系可能会受到重大国际事件的影响。一次黑天鹅事件可能会导致大量财富滞留在非官方渠道，通过比特币留住财富的需求将会增加。比特币价格会上涨。

❼ 虚拟币兑换成另一种币以后还能被追踪到吗

在imtoken钱包内的流转，只能在区块浏览器上查看，别人如果不知道你的地址，你的操作不会被追踪到。如果你提去交易所，从你进交易所的那一刻，你的账户就可以被追踪了。别人就可以把你的链上地址和交易所注册账户及实名信息等联系起来。你要提现，势必要使用OTC交易，一般平台的OTC交易都需要实名认证。

❽ 钱包提币到交易所,哈希值有吗如何查

哈希函数指将哈希表中元素的关键键值映射为元素存储位置的函数。哈希表中元素是由哈希函数确定的。将数据元素的关键字K作为自变量，通过一定的函数关系（称为哈希函数），计算出的值，即为该元素的存储地址。表示为：Addr = H（key）。
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❾ 为什么比特币交易不会被警察追踪到

可以被追踪到，而且概率不低。比特币是高度匿名机制。可以看到交易的流转，但是不能确定账户对应真实世界的人。警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用。经过几次转账后就无法分清比特币的来源了。

比特币不是不可追踪的，每一笔交易都能一直追溯到coinbase。只是因为地址可以任意无限生成，从而具有了一定的匿名性。但钱包地址公开， 只有拥有密码（私钥）的人才能有权使用。如果拥有者丢失了密钥，地址里面的比特币将永远无法使用。除了拥有者本人，任何人无法干涉。

比特币账户就是一个地址，一个地址对应一个账户，但是比特币开户是不需要身份证明的，所有人都可以开通比特币账户，而且比特币账户可以开通的数量比全地球的沙子还要多，一个人可以对应多个账户，所以不知道具体这个地址对应哪个人，也就是匿名。

比特币洗钱方式

比特币就是去中心化的货币，线下无网络情况下都可以保存的一堆数据。现金交易十分敏感，无论是取现还是转账都会留下是否明显的痕迹，但是比特币去可以完美的去除这个痕迹。

比如给你1000个比特币，假如比特币1万一个，那等于给你1000万现金，往往洗钱组织有两种洗钱方式。

一种是利用假身份在平台获得这1000个比特币，然后重要的一步就是提币，把BTC提币到本地U盾冷钱包，然后把这个冷钱包直接进行约等于1000现金的交易，还有一种就是直接获得比特币后放入冷钱包，直接把冷钱包U盾寄出去。