防範數字貨幣詐騙

『壹』 網路數字貨幣被騙有什麼辦法

隨著數字貨幣風靡全球，網路數字貨幣詐騙也越來越多。如果不注意，很容易被騙，造成不可挽回的後果。那我們該如何有效地防範和避免網路數字貨幣的詐騙呢？
首先，要提高警惕，保持冷靜。在與陌生人交易數字貨幣時，不要輕易相信其宣傳，不要貪圖小便宜。同時，要了解自己交易的數字貨幣是不是正規的，網站是否有營業執照。
其次，要選擇正規的數字貨幣交易平台和交易方式。在選擇平台時，一定要選擇有資質的，知名度高的平台，平台要有完善的安全保障措施，如密碼保護、多重認證等。交易完成後，一定要及時將交易獲得的數字貨幣轉移到自己的錢包中，避免留在平台上，被黑客攻擊盜取。
最後，一定要提高自我防範意識。保持密碼安全，不要隨意泄露個人信息，不要點擊來歷不明的鏈接。如果發現自己被騙，要及時報警，保證自己的合法權益。
總之，針對網路數字貨幣詐騙，我們要警惕、細心、謹慎，選擇正規平台，增強自我防範意識。只有這樣，才能更好地防範網路數字貨幣的詐騙，保護自己的合法權益。

『貳』 如何預防利用USDT進行洗錢的詐騙案件

當前，新型網路犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通歷州埋訊網路和轉跡念賬洗錢等方面的攻防不斷加劇升級。2022年以來，內黃縣公安局對電信詐騙類案件始終保持高度重視，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡肢螞、銀行卡等違法犯罪活動。日前，內黃縣公安局東庄派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6台、手機18部、銀行卡40餘張。當前，新型網路犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網路和轉賬洗錢等方面的攻防不斷加劇升級。2022年以來，內黃縣公安局對電信詐騙類案件始終保持高度重視，嚴厲打擊整治非法販賣電話卡、銀行卡等違法犯罪活動。日前，內黃縣公安局東庄派出所成功破獲一起利用數字貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件，搗毀一處犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人15人，依法查扣電腦6台、手機18部、銀行卡40餘張。

『叄』 近期以「數字人民幣」名義詐騙的事件頻發，民眾應該如何提防這種新型詐騙

電信詐騙一般全是找時事熱點來騙取大家信賴，全國各地相繼在全國各地進行數據人民幣示範點主題活動，騙子公司運用這一網路熱點，在普通百姓放鬆警惕的前提條件下，用十分俗套，但卻從沒落伍的假網站地址騙領銀行卡賬號，進而竊取卡里資產。預防行騙最關鍵的是普通百姓自身要提升警醒，生疏短消息肯定不可以聽信，數據人民幣示範點全是有官方網申請辦理方式，從來沒有根據發送信息的方法邀約申請辦理。

不要相信和安裝下載其他來源的數據人民幣APP。數據人民幣是法定貨幣，與紙幣和錢幣等額的。不管任何場合，提及用數字人民幣盈利、返利、參加數據人民幣交易中心買賣均為詐騙；警醒假冒應用軟體和假冒金融機構信息內容，不必瀏覽或回應假冒網址、電子郵箱或手機簡訊息。

『肆』 小心「數字化人民幣」的騙局

我的同事接到一陌生電話稱其在網貸平台有一筆高利息的貸款需要清除，否則影響個人徵信記錄。由於他自己確實借有網貸，對方要求他查詢該平台的信用額度，按照其要求將貸款的20萬元轉到自己的銀行卡內，隨後需要下載數字人民幣app,將卡內的資金轉入指定的數字賬戶，最終騙子得逞了。

隨著數字化人民幣的發展，一些不法分子也看到了「商機」，出現新的詐騙方式。雖然數字貨幣已經公測一年多了，但國家還沒有全面推行數字貨幣，只是在一部分地區先行試點。

警惕假冒的數字人民幣，數字化人民幣是國家指定的法定貨幣，沒有任何收藏價值，所以任何關於數字人民幣的推廣、獲利、返現、繳納保證金等都是騙子的招數，謹慎轉款，切勿上當，如發現及時報警。

在互聯網支付的推動下，人民幣數字化支付已經變成一個必然。數字化人民幣本身就是虛擬貨幣，所以在應用形式上，它也將給我們帶來新的體驗，但同時要多學習規避風險。

『伍』 數字貨幣被騙了，應該去什麼部門控告

在中國，數字貨幣交易已被嚴格監管，任何違規交易均受到限制。因此，若因購買數字貨幣遭受損失，直接控告相關部門可能難以獲得支持。因為，這等同於控告你自己的違法行為。如同購買違禁品，若賣家提供的商品為假冒偽劣，同樣無法進行法律控告，因為你購買的是非法商品。

具體而言，若你遭受了數字貨幣相關的詐騙，首先應保存好所有相關證據，包括但不限於交易記錄、聊天記錄等。然後，向當地公安機關報案，尋求法律援助。公安機關將依法調查，並根據具體情況採取相應措施。另外，可以咨詢專業的法律人士，了解你是否有權通過民事訴訟途徑向詐騙者追討損失。

值得注意的是，盡管中國對數字貨幣交易持嚴格監管態度，但並不意味著所有數字貨幣活動均屬非法。合法的數字貨幣交易平台通常會受到金融監管機構的監督。因此，務必確保你在合法平台上進行交易，以減少潛在的風險。

此外，提高自我防範意識也是關鍵。了解數字貨幣市場的風險和潛在陷阱，避免盲目跟風投資。若發現任何可疑行為，應及時向有關部門舉報，共同維護健康的市場環境。

總之，面對數字貨幣詐騙，正確的做法是積極尋求法律途徑解決問題，同時提高自身防範意識，選擇合法合規的交易渠道。

『陸』 數字貨幣騙局多為傳銷幣 「五大禁區」需防範

據介紹，數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術，卻被不法分子盯上，以其名義進行傳銷和詐騙。

央行貨幣金銀局官網發布《關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示》。央行提示稱，近期，個別企業冒用我行名義，將相關數字產品冠以「中國人民銀行授權發行」，或是謊稱央行發行數字貨幣推廣團隊，企圖欺騙公眾，借機牟取暴利。

央行尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。同時，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

小心傳銷幣： 當傳銷的人有了互聯網思維，他們就變成了互聯網傳銷，會利用各種手段來騙你們的錢，曾經的五行幣就是典型的傳銷幣。傳銷幣有5個特徵：不敢到知名論壇發帖；開發團隊神秘，不肯公布身份；遲遲不肯公布代碼；只可以在官方交易平台交易；在QQ群里，官方論壇里，幾乎沒有反對意見，動輒刪帖踢人。

小心社交群： 玩數字貨幣的人會去社群，在群里發布低於市場價的賣幣公告，引受害人上鉤。有的假裝很專業，讓受害人相信他們對幣種風向的把控，然後受害人花大價錢加入專業人的風向群。進群以後，買了「專業人」推薦的幣，要是跌了，受害人在群里申訴，會被踢出群聊。

小心假平台： 騙子讓受害人把錢存進他提供的平台，平台資料庫會給受害人顯示一個數字，來代表受害人的余額，其實，受害人的幣已經在騙子口袋了。

小心假幣假錢包： 有假的交易平台自然也有假的錢包，這些錢包會獲取受害人的個人信息，裡面的數字貨幣自然也是假的。

小心假網站： 假的網站就是山寨網站，以前EOS眾籌的時候就出現過山寨網站，頁面、域名真假難辨，在受害人注冊好、把數字貨幣打到騙子給受害人的眾籌地址里後，數字貨幣就有去無回了。

市民理財投資一定要選擇合法正規的平台和機構，可以在證監會、期貨業協會網站了解其資質或實地查看情況。

不要輕易相信QQ、微信群里所謂的「老師」「專家」「精英」，更不要在一些來歷不明的網路平台和APP上投資，這大多是騙子搭建的虛假平台，可以隨意修改數據。

切勿盲目加入未經核實的投資理財群，這有可能是預設的騙局，群里可能除了「入局者」以外都是騙子，會讓其不知不覺落入圈套。

『柒』 輕信朋友圈，男子被騙19萬元，數字貨幣騙局哪些該知道

數幣貨幣騙局基本上都是一個套路，那就是先將你拉進一個微信群中，然後給你推薦一個平台，帶著你一起炒股或者炒其他的數字貨幣。剛開始時你的收益都是非常大的，但是後面數值達到了一定程度的時候你就再也提現不出來了，你如果去詢問對方的話，對方還會讓你充值更多的資金來解凍你的賬戶，但不管你投入再多的資金，你的那些錢都是拿不回來的。而微信群里那些賺到錢的成員，也基本都是詐騙團伙中的人，那些收益的截圖也基本都是他們進行偽造的。很有可能這整個微信群中，只有你一個人是真實的成員。

如今的詐騙分子越來越高端，不僅會利用手機，還會利用互聯網進行詐騙。而他們的這些知識有的是自學的，有的是從別的詐騙分子那裡學來的。畢竟有些詐騙分子甚至還是高知識分子，只是同其他的高知識分子不一樣，走向了歧路。如果我們發現我們有朋友的朋友圈中都是一些關於貨幣投資的內容，那麼我們的這個朋友很有可能已經走上了歧路。

『捌』 8種常見的比特幣騙局及其防範策略

摘要

區塊鏈領域中，數字貨幣騙局層出不窮，常見的包括敲詐勒索、虛假交易平台、贈送騙局、社交媒體釣魚、「剪貼板劫持者」惡意軟體、釣魚電子郵件、龐氏騙局和金字塔騙局以及勒索軟體。本文旨在介紹這些騙局並提供有效的防範策略。

導語

新技術的出現往往伴隨著不法分子的利用，比特幣作為無國界數字貨幣，成為詐騙者的溫床。去中心化特質讓監管困難，使得比特幣用戶在交易時容易遭受詐騙。

為了保護比特幣資產，了解詐騙手段和識別危險信號至關重要。本文將詳細探討常見的比特幣騙局類型以及相應的防範措施。

敲詐勒索

敲詐勒索是詐騙者通過威脅受害者，要求以比特幣支付贖金。詐騙者通常會搜集敏感信息，向受害者施壓。

防範策略：謹慎管理登錄憑據，檢查訪問的網站，使用雙重身份驗證。

虛假交易平台

虛假交易平台仿冒正規平台，通過手機App或虛假網站誘騙用戶交易。此類平台看似合法，實則目的是竊取數字貨幣。

防範策略：檢查交易平台的真實網址，使用驗證工具確認平台合法性。

贈送騙局

詐騙者以免費贈品為誘餌，要求受害者預先轉賬，許諾更多的數字貨幣作為回報。受害者轉賬後無法收到贈品。

防範策略：拒絕所有要求預先轉賬的贈送活動。

社交媒體釣魚

不法分子在社交媒體上冒充權威，發送虛假贈品鏈接。防範策略：驗證賬號，警惕社交平台的熱門活動。

剪貼板劫持者

此類惡意軟體劫持剪貼板數據，趁用戶復制比特幣地址時，自動替換為詐騙者賬戶地址。防範策略：保護設備安全，安裝殺毒軟體，及時更新操作系統。

釣魚電子郵件

詐騙者通過電子郵件發送病毒鏈接或文件，威脅用戶賬戶安全。防範策略：檢查郵件來源，避免點擊鏈接，手動輸入網址訪問。

龐氏騙局和金字塔騙局

龐氏騙局和金字塔騙局利用吸收新投資者資金支付早期投資者回報。防範策略：研究數字貨幣，確保投資來源穩定。

勒索軟體

勒索軟體鎖定用戶設備，要求以比特幣支付解密費用。防範策略：定期備份數據，安裝防病毒軟體，提高安全意識。

總結

面對比特幣騙局，了解常見類型和採取有效防範措施至關重要。通過提高警惕和實施上述策略，可以有效保護您的數字貨幣資產。