數字貨幣有哪些牌騙局

㈠ 比特110：揭秘26種數字貨幣騙局

揭秘數字貨幣騙局：26種典型案例

數字貨幣，作為新興的金融概念，近年來吸引了大量投資者的關注。然而，隨著市場的繁榮，也滋生了許多利用數字貨幣概念進行的騙局。近期，央行貨幣金銀局官網發布了關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示，揭示了26種常見的數字貨幣騙局。

這26種數字貨幣涉嫌非法傳銷活動，其中部分已經被江蘇省互聯網金融協會的《互聯網傳銷識別指南》（2017版）點名。這些項目，如珍寶幣、百川幣、SMI等，通過復雜的包裝，將數字貨幣概念與傳銷手段結合，誘騙投資者。

揭秘這些騙局的核心在於其運作模式。傳銷分子通常控制「交易行情」，在早期吸引投資者時會將貨幣價格炒高，然後時機成熟後集中拋售，導致價格暴跌。更惡劣的是，當返錢高峰到來時，平台直接關閉，組織者失聯，投資者血本無歸。

數字貨幣傳銷的特徵包括：擁有「高級」產品形式的數字貨幣、拉人頭交納會費、動態收益模式以及靜態收益模式。投資者的投入最終只能轉化為無法變現的虛擬數字，即使有時騙子會發放現金，也只是用後來投資者的錢去填補窟窿。

這些騙局的核心在於價格操縱，由組織者和平台方控制。前期通過炒作價格吸引投資者，一旦開盤，平台方會集中拋售，價格隨之狂跌。投資者在這些騙局中往往血本無歸。

為了揭露數字貨幣騙局，投資者可以從以下幾個方面進行辨別：

（1）發行方式：虛擬貨幣是去中心化發行，維護過程由演算法完成。傳銷貨幣則主要由機構發行。

（2）交易方式：虛擬貨幣形成市場自發交易，第三方交易所完成，傳銷貨幣則由機構自建平台。

（3）實現方式：虛擬貨幣開源，代碼公開透明。傳銷貨幣則抄襲或完全不使用開源代碼。

（4）是否給出源代碼鏈接：虛擬貨幣官網顯要位置提供源代碼鏈接，傳銷貨幣不提供。

（5）官網是否使用https開頭：虛擬貨幣網站使用https開頭，確保用戶數據安全，傳銷貨幣網站則不使用。

㈡ 數字貨幣是怎樣的騙局

傳銷分子的基本套路是傳銷式數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

更為惡劣的是到返錢高峰，平台直接關閉，組織者失聯，然後到別的地方包裝新的概念，按照相似的騙法，繼續行騙。相比別的傳銷，數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

一是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級；

二是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身；

三是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

(2)數字貨幣有哪些牌騙局擴展閱讀：

以「萬福幣」所稱的國際大盤其實是子虛烏有，都是組織者操縱的。常見的情況是，「傳銷式數字貨幣」到了返錢高峰時，組織者會直接玩失聯，關網跑路。風聲小一點之後再出來活動，包裝一個新概念，繼續這樣騙下去。

但是傳銷貨幣之所以能讓很多人上當，一個重要原因就是常拉大旗作虎皮，偽造官方人士、權威機構的背書，把項目包裝得十分高大上。

參考資料來源：人民網-揭秘傳銷式數字貨幣騙局 一到返錢高峰就關網跑路

㈢ 8種常見的比特幣騙局及其防範策略

摘要

區塊鏈領域中，數字貨幣騙局層出不窮，常見的包括敲詐勒索、虛假交易平台、贈送騙局、社交媒體釣魚、「剪貼板劫持者」惡意軟體、釣魚電子郵件、龐氏騙局和金字塔騙局以及勒索軟體。本文旨在介紹這些騙局並提供有效的防範策略。

導語

新技術的出現往往伴隨著不法分子的利用，比特幣作為無國界數字貨幣，成為詐騙者的溫床。去中心化特質讓監管困難，使得比特幣用戶在交易時容易遭受詐騙。

為了保護比特幣資產，了解詐騙手段和識別危險信號至關重要。本文將詳細探討常見的比特幣騙局類型以及相應的防範措施。

敲詐勒索

敲詐勒索是詐騙者通過威脅受害者，要求以比特幣支付贖金。詐騙者通常會搜集敏感信息，向受害者施壓。

防範策略：謹慎管理登錄憑據，檢查訪問的網站，使用雙重身份驗證。

虛假交易平台

虛假交易平台仿冒正規平台，通過手機App或虛假網站誘騙用戶交易。此類平台看似合法，實則目的是竊取數字貨幣。

防範策略：檢查交易平台的真實網址，使用驗證工具確認平台合法性。

贈送騙局

詐騙者以免費贈品為誘餌，要求受害者預先轉賬，許諾更多的數字貨幣作為回報。受害者轉賬後無法收到贈品。

防範策略：拒絕所有要求預先轉賬的贈送活動。

社交媒體釣魚

不法分子在社交媒體上冒充權威，發送虛假贈品鏈接。防範策略：驗證賬號，警惕社交平台的熱門活動。

剪貼板劫持者

此類惡意軟體劫持剪貼板數據，趁用戶復制比特幣地址時，自動替換為詐騙者賬戶地址。防範策略：保護設備安全，安裝殺毒軟體，及時更新操作系統。

釣魚電子郵件

詐騙者通過電子郵件發送病毒鏈接或文件，威脅用戶賬戶安全。防範策略：檢查郵件來源，避免點擊鏈接，手動輸入網址訪問。

龐氏騙局和金字塔騙局

龐氏騙局和金字塔騙局利用吸收新投資者資金支付早期投資者回報。防範策略：研究數字貨幣，確保投資來源穩定。

勒索軟體

勒索軟體鎖定用戶設備，要求以比特幣支付解密費用。防範策略：定期備份數據，安裝防病毒軟體，提高安全意識。

總結

面對比特幣騙局，了解常見類型和採取有效防範措施至關重要。通過提高警惕和實施上述策略，可以有效保護您的數字貨幣資產。

㈣ 數字貨幣被騙過程

數字貨幣被騙過程

一、誘騙行為

騙子會通過各種渠道，如社交媒體、網路論壇、聊天群等，宣傳所謂的數字貨幣投資機遇，承諾高額回報，吸引潛在投資者。他們可能會偽造虛假的交易記錄、盈利截圖，甚至虛構項目背景，以建立信任。

二、欺詐手段

在投資者上鉤後，騙子會設立虛假的數字貨幣交易平台或網站，要求投資者進行注冊和資金充值。這些平台往往存在明顯的風險點，如缺乏必要的監管信息、交易規則不透明等。投資者一旦轉賬，騙子就會消失或編造各種借口不讓你提幣。

三、操縱技術漏洞和誤操作的風險控制因素進行誘騙擴大化利用網路漏洞進行數字貨幣詐騙。他們可能會利用投資者不熟悉數字貨幣交易規則或缺乏安全意識的弱點，誘導其進行高風險操作或泄露個人信息，進而騙取資產。此外部分投資人自身缺乏對數字貨幣詐騙的基本認知和辨別能力也可能會增加上當受騙的風險。對高額回報和投資機會的不理智追求也可能是造成損失的重要原因之一。還有那些輕視風險管理並且過於依賴不可靠信息源的投資者也更容易陷入騙局。總之數字貨幣詐騙過程往往涉及復雜的欺詐手段和誘導手段，需要投資者保持警惕並加強自我防範意識。建議在進行數字貨幣投資前充分了解相關知識並謹慎選擇投資平台。同時加強網路安全意識避免泄露個人信息避免不必要的損失。

四、投資陷阱與後果分析

當投資者陷入騙局時通常會被假象所吸引產生投資幻覺如得到某些秘密情報或有專業人士一對一指導進而被誘騙大量投入資金當意識到上當受騙時資金已經被騙走往往面臨巨大的經濟損失和心理壓力甚至可能引發其他社會問題如債務危機等。因此投資者在進行數字貨幣投資時必須保持清醒的頭腦理性分析投資風險謹慎決策避免陷入投資陷阱。同時一旦發現受到詐騙應該及時向有關部門報案保留相關證據以協助打擊犯罪挽回損失。更重要的是及時學習相關的投資知識不斷提升自我辨別能力做好風險控制遠離投資風險從而保證個人財產安全及權益的合法維護。

㈤ 數字貨幣是怎樣的騙局

一、數字貨幣傳銷的本質
數字貨幣投資有點像是「龐氏騙局」，它的基本套路是：數字貨幣的所謂「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，數字貨幣價格一落千丈，使得投資者最後血本無歸。
2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名珍寶幣、百川幣在內的26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。

二、數字貨幣傳銷一般具有三大特點
1、有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。
2、參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。
3、數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

三、辨別數字貨幣傳銷
1、發行方式
虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。
2、交易方式
虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則由某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。
3、實現方式
虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。
4、是否給出源代碼鏈接
一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。
5、官網是否是https開頭
一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

㈥ 數字貨幣是怎樣的騙局

1. 傳銷式數字貨幣的運作機制通常由背後的特定機構操控其「交易行情」。在初期的誘惑階段，這些機構可能會人為抬高貨幣價格以吸引投資者。一旦吸引了足夠多的投資，這些機構會突然大量拋售，導致價格暴跌，使投資者遭受重大損失。
2. 在某些情況下，當返利高峰來臨，平台運營者會突然關閉平台並消失，帶著投資者的資金轉移到新的地方，用新的概念包裝相同的騙局，以此繼續行騙。
3. 數字貨幣傳銷與傳統的傳銷相比，通常具有三個顯著特點：首先，它擁有看似真實的產品——數字貨幣，並且這種數字貨幣被精心包裝，給人一種高科技的感覺；其次，參與者通過拉攏新成員可以獲得獎勵，這些獎勵通常是以數字貨幣形式發放；最後，隨著參與人數的增加，數字貨幣的價值被人為地推高，參與者在數字貨幣價值上升期間可以獲得更多獎勵，甚至包括底層參與者也能獲利。然而，一旦進入價值下降周期，底層參與者往往面臨巨大的損失。
4. 所謂的「萬福幣」等數字貨幣大盤實際上並不存在，這些都是組織者虛構出來的。在返利高峰期，組織者常常會突然消失，關閉網路平台並潛逃。當風聲過後，他們又會以新的概念出現，繼續行騙。
5. 傳銷數字貨幣之所以能夠欺騙許多人，一個重要原因是它們經常利用虛假的官方人士或權威機構的背書來包裝項目，使其看起來非常合法和高端。
來源：人褲薯民網 - 揭秘傳銷式數字貨幣騙局，一到返錢高峰就關網跑路。