數字貨幣保管義務

Ⅰ 炒幣屬於什麼監管

炒幣屬於金融監管范疇。

炒幣，即數字貨幣交易，是金融市場的組成部分。隨著數字貨幣市場的快速發展，炒幣活動已成為一種投資方式。然而，由於其特有的匿名性、去中心化等特性，數字貨幣交易也帶來了一系列風險，如市場操縱、非法融資等。因此，各國政府和國際監管機構紛紛出台政策，對數字貨幣市場進行監管。

炒幣監管的主要內容涉及以下幾個方面：

1. 交易平台的監管：監管機構會對數字貨幣交易平台進行審查和監督，確保其合規運營，防止非法活動和欺詐行為的發生。同時，要求平台履行反洗錢、反恐怖融資等義務，保護投資者權益。

2. 投資者保護的監管：由於數字貨幣市場具有較高的波動性，監管機構需要保護投資者免受不當行為和市場操縱的侵害。為此，監管機構會要求投資者進行實名制注冊，加強投資者教育和風險提示。

3. 市場穩定性的監管：數字貨幣市場的劇烈波動可能會對金融穩定造成沖擊。監管機構會通過觀察和評估市場動態，採取相應措施來維護市場秩序和穩定。

總之，炒幣作為一種新興的投資方式，面臨著多方面的監管挑戰。隨著技術的不斷發展和市場的日益成熟，監管政策也將不斷完善，以保護投資者權益、維護市場秩序和促進數字貨幣市場的健康發展。同時，投資者在進行炒幣活動時，應充分了解市場風險和法規要求，做出明智的投資決策。

Ⅱ 請問bt110專家，我買了數字貨幣，現在幣價歸0 了可以維權嗎

首先，目前基於我國的相關政策，IC0項目以及交易所等均遷址國外，如果境外的代幣發行沒有對國內產生民事或刑事法律方面的影響，則適用其他國家的法律或監管規則，不會受到國內法律的管轄，投資者維權或追責均在海外進行。
其次，如果在我國境內進行維權，根據我國法律體系法律責任分為刑事責任、民事責任以及行政責任。我國現已明令禁止虛擬貨幣發行融資行為，沒有相關的監管機構，故投資者只能通過追究相應對方的刑事責任和民事責任。
1、刑事責任
但假設存在上線破發破發甚至後期歸零，期貨交易被平台操控等可能涉及刑事犯罪的情形，且符合我國刑法中關於管轄的規定，則應結合其犯罪行為適用相應的法律條款。
根據《刑法》第六條至第九條中關於刑事管轄原則的規定，我國刑事管轄分為以下四種：
（一）屬地原則：凡犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內（包括船舶或者航空器）犯罪的，除法律有特別規定的以外，適用我國刑法管轄。
（二）屬人原則：我國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，適用我國刑法，但是按本法規定的最高刑為三年以下有期徒刑的，可以不予追究。我國國家工作人員和軍人在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，適用我國刑法。
（三）保護原則：外國人在中華人民共和國領域外對我國國家或者公民犯罪，而按本法規定的最低刑為三年以上有期徒刑的，可以適用我國刑法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。
（四）普遍原則：對於中華人民共和國締結或者參加的國際條約所規定的罪行，中華人民共和國在所承擔條約義務的范圍內行使刑事管轄權的，適用本法。
例如上線即破發、操縱交易所中虛擬貨幣的價格中存在非法手段，雖然虛擬貨幣不屬於我國認定的證券范疇，但通過這種非法方式獲利，也可能觸犯了我國刑法中非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙等罪名，那麼投資者可以在我國境內採取向公安機關報案等手段來維權。
2、民事責任
在民商事活動中主要遵循平等、自願、公平、誠實信用等原則，隨著我國證券市場的發展出現了許多投資者向A股公司進行維權的民事案例，但基於現在我國尚未將虛擬貨幣納入證券范疇，也並無因操縱虛擬貨幣價格進行民事追責的案例，因此投資者難以通過民事訴訟來維權。
另外基於民事法律關系的相對性，海外IC0項目即使底層資產、項目在國內，也多搭建了海外架構，投資者很難突破相對關系追索至IC0的實際項目主體責任。

Ⅲ 數字貨幣在中國合法嗎

不合法。

央行提示稱，尚未發行法定數字貨幣，也未授權任何機構和企業發行法定數字貨幣，無推廣團隊。目前市場上所謂「數字貨幣」均非法定數字貨幣。

此外，某些機構和企業推出的所謂「數字貨幣」以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。

(3)數字貨幣保管義務擴展閱讀：

虛擬貨幣是非法幣的電子化，其最初的發行者並不是央行。這類虛擬貨幣主要限於特定的虛擬環境里流通。而數字貨幣是可以被用於真實的商品和服務交易,但只有國家發行的數字貨幣才是法定數字貨幣。

2013年央行聯合五部委曾發布《關於防範比特幣風險的通知》，明確將比特幣等非法定數字貨幣定義為虛擬商品，它不是以貨幣和法幣形式存在。

Ⅳ 數字貨幣納入司法保護范疇

作者：於魯平 譚天

《意見》指出，為「加強產權司法保護，夯實市場經濟有效運行的制度基礎」，「健全以公平公正為原則的產權保護制度」，將「加強對數字貨幣、網路虛擬財產、數據等新型權益的保護，充分發揮司法裁判對產權保護的價值引領作用」。

這是最高人民法院第一次在正式文件中提到「數字貨幣」，對於數字貨幣、網路虛擬財產的認定，以及數字貨幣、網路虛擬財產、數據等新型權益的保護均具有里程碑式的意義。因為在司法領域，只有明確了權益的范圍，才能進行全面合法的保護。

筆者所在的項目組此前就提出過一個觀點，在中國境內，「數字貨幣」具有專屬性，即特指由中國人民銀行發行的、正在進行內部測試的「央行數字貨幣（DC/EP）」。在此前出台的針對虛擬貨幣監管的相關政策文件中，均未出現「數字貨幣」字樣。

中國人民銀行行長易綱日前介紹，目前數字人民幣研發工作遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試。此前，四家國有銀行和包括華為以及電信巨頭中國電信、中國移動和中國聯通在內的多家大公司都進入了測試階段，滴滴、嗶哩嗶哩和美團點評等實體企業也參與到測試之中。央行數字貨幣（DC/EP）呼之欲出，需要在法律上有一個明確的定義和范圍。

此次最高院發布的《意見》中，將「數字貨幣」與網路虛擬財產、數據放在同等保護的位置，其用意就是為了明確數字貨幣的法律地位和范圍，並且對「數字貨幣」與其他「網路虛擬財產」進行法律定義上的區分。

《民法典》第一百二十七條規定：「法律對數據、網路虛擬財產的保護有規定的，依照其規定。」這是我國首次在法典中明確對「網路虛擬財產」進行保護。《意見》中將「網路虛擬財產」列為新型權益予以保護，統一了司法實踐中對於類似財產的定性。尤其是對於比特幣、以太坊等虛擬財產，此前在相當長的一段時間內，都沒有一個統一的定義。此前對於比特幣、以太坊等虛擬財產的官方定義包括：

1、特定的虛擬商品

早在2013年12月3日中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會聯合發布的《關於防範比特幣風險的通知》中，就對比特幣的屬性進行了確定，即雖然比特幣被稱為「貨幣」，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。

2、所謂「虛擬貨幣」

《中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》（簡稱「9.4公告」）中，將比特幣、以太幣等稱為所謂「虛擬貨幣」。中國互聯網金融協會在《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》中，也將比特幣、萊特幣以及各類代幣等稱為所謂「虛擬貨幣」。

在司法實踐中，還有判例將比特幣、以太坊、萊特幣等「代幣」認定為虛擬財產、一般財產、不合法物、數據等。

對此次《意見》中的「網路虛擬財產」范圍，我們認為「網路虛擬財產」的核心依然是「財產」，應當具備使用價值、交易價值、稀缺價值。因此，「網路虛擬財產」應當包含以下內容：

從《通知》的內容中可以看出，目前我國對於新型權益的保護對象主要包括數字貨幣、網路虛擬財產、數據三部分。今後在司法實踐中，如何充分發揮司法裁判對產權保護的價值引領作用，對新型權益進行合法有效保護，將會面臨以下幾方面的挑戰：

1、確權糾紛

由於新型權益存在於互聯網、伺服器中，具有網路虛擬屬性，導致權屬的不易確定，對於新型權益的所有權、用益物權等的確權糾紛會逐漸增多。

2、合同糾紛

新型權益的交易價值決定了其必然要進行交易，在交易過程中會產生大量的合同糾紛，但是由於該財產的虛擬性，導致大部分合同也具有電子化、非書面化的特徵，如何將電子化的合同約定進行固化，如何明確合同雙方的權利義務，如何要求違約方承擔相應的法律責任特別是非貨幣化的履行責任，都是比較棘手的問題。

3、侵權糾紛

4、國際間司法協作

互聯網具有國際性，網路平台、伺服器等可能在國外，新型權益也有可能被轉移到其他伺服器上，這就對於國內司法管轄權提出了一個難題，如何能夠對該財產的流向進行追蹤、保全、追回，需要與世界各國進行合作，加大國際間司法協作的力度。

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Ⅳ 數字貨幣是當小偷，防腐敗的，但是要是用紙質貨幣，那該怎麼追蹤呢

數字貨幣和紙質貨幣在追蹤方面存在很大的區別。
對於數字貨幣，由於其交易記錄被存儲在區塊鏈上，每個交易都是公開的、不可篡改的，因此可以通過區塊鏈技術進行追蹤。區塊鏈技術可以記錄每一筆交易的來源、去向、時間等信息，使得任何一筆交易都無法被刪除或修改。同時，區塊鏈技術還可以實現智能合約，使得交易雙方可以在不依賴第三方的情況下完成交易，從而進一步提高了交易的安全性和透明度。
對於紙質貨幣，由於其交易記錄只存在於銀行系統中，因此可以通過銀行系統進行追蹤。銀行系統可以記錄每一筆交易的時間、金額、收款人等信息，並且可以通過查詢交易記錄來確定交易是否合法、是否存在違規行為等。此外，銀行系統還可以通過風險評估模型來識別潛在的風險客戶，從而進一步降低了交易的風險。
總之，無論是數字貨幣還是紙質貨幣，都有其獨特的追蹤方式。數字貨幣更加註重區塊鏈技術的運用，而紙質貨幣則更加註重銀行系統的運用。無論採用何種方式，都需要建立完善的監管機制和技術手段，以確保交易的安全和透明度。

Ⅵ 數字人民幣這些特徵知多少

數字人民幣這些特徵知多少?

大數據時代，消費者對個人隱私保護日益重視，使用數字人民幣時也不例外。如何在保障消費者隱私的情況下，使得支付更加便利、安全?數字人民幣正通過實現「可控匿名」，探索解決之道。那麼今天小編在這里給大家整理一下數字人民幣相關知識，我們一起看看吧!

小額支付可匿名大額依法可追溯

現金交易具有匿名性，更能保障消費者的隱私。定位於流通中現金的數字人民幣，自然也要滿足人們匿名交易的需求，開立數字人民幣錢包甚至不用綁定銀行卡。

中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春此前介紹，根據相關法律法規規定，電信運營商不得隨意將手機號對應的客戶信息披露給包括人民銀行在內的第三方，因此用手機號開立的四類錢包實際處在匿名狀態。

當前，無論是互聯網支付還是銀行卡支付，都需要綁定銀行賬戶體系，滿足銀行實名制開戶要求。但數字人民幣錢包採取分層管理，開立四類數字人民幣錢包不用綁定銀行卡，僅憑手機號碼便可實現。當然，這類錢包也有相應的余額限額、支付限額等要求。

按照目前數字人民幣錢包的管理要求，最低許可權的四類數字人民幣錢包的交易限制為：余額上限1萬元、單筆支付限額上限2000元、日累計支付限額上限5000元，年累計支付限額上限5萬元。

除此之外，一些數字人民幣硬錢包也可以不與用戶身份相關聯，就像購買「預付卡」一樣方便。

就小額支付而言，數字人民幣可以做到完全匿名，但如要進行大額支付，需要升級「錢包」，按要求提供有效身份證件、本人銀行賬戶等信息。比如，升級到二類錢包後，數字人民幣錢包余額上限會提升至50萬元，單筆支付限額上限升至5萬元、日累計支付限額上限為10萬元。

不過，穆長春強調，只有當觸發涉嫌非法可疑交易等情況時，有權機關才可以依法向運營機構查詢、使用用戶個人信息。同時，嚴格將知悉和使用范圍控制在法律法規授權內，並採取安全保護措施。

開通子錢包保護「數字足跡」

一些互聯網平台過分追蹤與收集用戶「數字足跡」，特別是各類金融信息。如何避免在線上支付場景中暴露「數字足跡」?數字人民幣推出的子錢包功能或將解決這一問題。

當使用數字人民幣在電商平台支付時，用戶可以在母錢包下開通子錢包，用戶的支付信息將被打包加密處理。電商平台將無法直接獲取客戶的銀行卡號、銀行卡有效期等信息，而僅能看到客戶開通子錢包時用於關聯電商平台賬號的手機號。當前，數字人民幣錢包支持京東、滴滴出行、美團騎車等多個子錢包應用。

記者了解到，數字人民幣在收集個人信息時遵循「最少、必要」原則，採集的信息量少於現有電子支付工具。

穆長春表示，數字人民幣只收集與處理目的直接相關的必要個人信息。對於用戶選擇拒絕提供許可權的，數字人民幣App將嚴格執行。為確保用戶財產安全，數字人民幣僅收集風險控制所需信息，用以加強用戶數字人民幣錢包風險識別，防止被盜、惡意掛失、網路欺詐等風險。

防範電信詐騙履行「三反」義務

如果僅僅關注個人隱私保護，忽視數字時代下金融產品和服務便利化、規模化、跨地域可能帶來的風險，央行數字貨幣或被不法分子所利用。

近年來，電子支付被不法分子盯上，成為網路賭博、電信詐騙等違法犯罪的結算通道。專家指出，央行數字貨幣收集的用戶信息少於電子支付，若匿名程度過高，將為不法分子提供新的犯罪土壤，大量非法交易或從電子支付流向央行數字貨幣。同時，央行數字貨幣便攜性更強，如果提供與現鈔同樣的匿名性，將極大地便利洗錢等不法交易行為。

目前，各國中央銀行、國際組織在探索央行數字貨幣的匿名性時均將防範風險作為重要前提，對於無法滿足反洗錢、反恐怖融資及反逃稅等要求的設計將被一票否決。

中國人民銀行副行長范一飛曾撰文指出，如果沒有交易第三方匿名，會泄露個人信息和隱私;但如果允許實現完全的第三方匿名，會助長犯罪。所以為取得平衡，必須實現可控匿名。

為確保數字人民幣可控匿名要求的有效落實，穆長春透露，下一步，數字人民幣將逐步建立信息隔離機制，明確數字錢包查詢、凍結、扣劃的法律條件，建立處罰機制，完善數字人民幣反洗錢、反恐怖融資等法規制度??

隨著頂層制度設計不斷完善，期待數字人民幣的「可控匿名」特徵，能為公眾帶來更便捷、更安全的支付體驗。

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Ⅷ 賣數字貨幣收到黑錢要坐牢嗎

賣數字貨幣收到黑錢不一定要坐牢，數字貨幣具體規定如下：
1、賣數字貨幣收到黑錢，如果明知道是黑錢，可能構成洗錢罪，被判處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；
2、賣數字貨幣收到黑錢，如果不知道是黑錢的，不構成犯罪；銀行卡被凍結怎麼處理：
（1）因行政違法被採取行政強制措施被凍結的，只要證明不存在行政違法行為，或配合行政機關完成處罰，自然可以解凍賬戶；
（2）民事訴訟保全導致被凍結的，只要提供擔保，或等民事訴訟結束，或履行完民事義務後都可以解凍；
3、賣數字貨幣收到黑錢、情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；
4、構成洗錢犯罪的，需要承擔相應的刑事責任，若不知情收到黑錢，不存在故意心理的，不屬於犯罪，不需要坐牢。
法律依據：《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金：
（一）提供資金帳戶的；
（二）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；
（三）通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。