❶ 【警惕】Pi幣最新消息來了：派幣騙局升級，中國版π橫空出世，謹防被收割....
在數字貨幣領域，Pi（π）憑藉手機挖礦的獨特模式吸引了全球數千萬用戶。然而，隨著Pi幣國際版的進展不如預期，國內一些投機者開始尋找新策略，試圖利用中國龐大的用戶群體推出「π幣中國版」。
這個新出現的APP聲稱進行「安全升級」，並承諾快速提現和高額回報。然而，其真實性值得懷疑，因為中國法律明確禁止虛擬幣交易，所謂的「官方認可」公告實為虛假。騙子們利用「免費挖礦」和等級制度吸引用戶，實際上可能隱藏著收費陷阱。
早在2022年，Pi幣的延遲上線導致部分用戶不滿，成立了PiDAO，試圖自行推動主網上線。但最終，部分操控者捲款跑路，留下混亂和失望。市場上充斥著各種Pi幣的虛假項目，如冰幣的案例，它們往往通過各種手段吸引用戶，然後收割利益。
總的來說，Pi幣或其他數字貨幣不應被視為輕易獲取財富的捷徑。投資者應保持警惕，謹防落入這類騙局。對於任何數字貨幣的投資，都需要深思熟慮和謹慎判斷。
❷ 數字貨幣是騙局嗎
有些是真的，有些是騙局，投資要謹慎選擇，像比特幣這樣的就是真的數字貨幣，最近我和朋友在做一個叫GFC的，已經是上交易大盤的幣，現在中國的數字幣太多了，尤其是企業幣，但是能真正上交易大盤的估計還真的沒幾個，希望可以幫到您，最後說一句任何投資都具備風險，要謹慎。
❸ 比特110：揭秘26種數字貨幣騙局
揭秘數字貨幣騙局：26種典型案例
數字貨幣，作為新興的金融概念，近年來吸引了大量投資者的關注。然而，隨著市場的繁榮，也滋生了許多利用數字貨幣概念進行的騙局。近期，央行貨幣金銀局官網發布了關於冒用人民銀行名義發行或推廣數字貨幣的風險提示，揭示了26種常見的數字貨幣騙局。
這26種數字貨幣涉嫌非法傳銷活動，其中部分已經被江蘇省互聯網金融協會的《互聯網傳銷識別指南》（2017版）點名。這些項目，如珍寶幣、百川幣、SMI等，通過復雜的包裝，將數字貨幣概念與傳銷手段結合，誘騙投資者。
揭秘這些騙局的核心在於其運作模式。傳銷分子通常控制「交易行情」，在早期吸引投資者時會將貨幣價格炒高，然後時機成熟後集中拋售，導致價格暴跌。更惡劣的是，當返錢高峰到來時，平台直接關閉，組織者失聯，投資者血本無歸。
數字貨幣傳銷的特徵包括：擁有「高級」產品形式的數字貨幣、拉人頭交納會費、動態收益模式以及靜態收益模式。投資者的投入最終只能轉化為無法變現的虛擬數字，即使有時騙子會發放現金，也只是用後來投資者的錢去填補窟窿。
這些騙局的核心在於價格操縱，由組織者和平台方控制。前期通過炒作價格吸引投資者，一旦開盤，平台方會集中拋售，價格隨之狂跌。投資者在這些騙局中往往血本無歸。
為了揭露數字貨幣騙局，投資者可以從以下幾個方面進行辨別：
（1）發行方式：虛擬貨幣是去中心化發行，維護過程由演算法完成。傳銷貨幣則主要由機構發行。
（2）交易方式：虛擬貨幣形成市場自發交易，第三方交易所完成，傳銷貨幣則由機構自建平台。
（3）實現方式：虛擬貨幣開源，代碼公開透明。傳銷貨幣則抄襲或完全不使用開源代碼。
（4）是否給出源代碼鏈接：虛擬貨幣官網顯要位置提供源代碼鏈接，傳銷貨幣不提供。
（5）官網是否使用https開頭：虛擬貨幣網站使用https開頭，確保用戶數據安全，傳銷貨幣網站則不使用。
❹ 數字貨幣被騙過程
數字貨幣被騙過程
一、誘騙行為
騙子會通過各種渠道，如社交媒體、網路論壇、聊天群等，宣傳所謂的數字貨幣投資機遇，承諾高額回報，吸引潛在投資者。他們可能會偽造虛假的交易記錄、盈利截圖，甚至虛構項目背景，以建立信任。
二、欺詐手段
在投資者上鉤後，騙子會設立虛假的數字貨幣交易平台或網站，要求投資者進行注冊和資金充值。這些平台往往存在明顯的風險點，如缺乏必要的監管信息、交易規則不透明等。投資者一旦轉賬，騙子就會消失或編造各種借口不讓你提幣。
三、操縱技術漏洞和誤操作的風險控制因素進行誘騙擴大化利用網路漏洞進行數字貨幣詐騙。他們可能會利用投資者不熟悉數字貨幣交易規則或缺乏安全意識的弱點，誘導其進行高風險操作或泄露個人信息，進而騙取資產。此外部分投資人自身缺乏對數字貨幣詐騙的基本認知和辨別能力也可能會增加上當受騙的風險。對高額回報和投資機會的不理智追求也可能是造成損失的重要原因之一。還有那些輕視風險管理並且過於依賴不可靠信息源的投資者也更容易陷入騙局。總之數字貨幣詐騙過程往往涉及復雜的欺詐手段和誘導手段，需要投資者保持警惕並加強自我防範意識。建議在進行數字貨幣投資前充分了解相關知識並謹慎選擇投資平台。同時加強網路安全意識避免泄露個人信息避免不必要的損失。
四、投資陷阱與後果分析
當投資者陷入騙局時通常會被假象所吸引產生投資幻覺如得到某些秘密情報或有專業人士一對一指導進而被誘騙大量投入資金當意識到上當受騙時資金已經被騙走往往面臨巨大的經濟損失和心理壓力甚至可能引發其他社會問題如債務危機等。因此投資者在進行數字貨幣投資時必須保持清醒的頭腦理性分析投資風險謹慎決策避免陷入投資陷阱。同時一旦發現受到詐騙應該及時向有關部門報案保留相關證據以協助打擊犯罪挽回損失。更重要的是及時學習相關的投資知識不斷提升自我辨別能力做好風險控制遠離投資風險從而保證個人財產安全及權益的合法維護。
❺ 4種金融詐騙手段：殺豬盤、投資騙局、資金盤、數字貨幣資金盤
年底了，我有些話想跟大家說：
一到年底，騙子就開始集體出動了，我最近收到的受騙信息實在太多太多。
我看著難受，心疼，但我知道大部分的錢是追不回來的，也毫無辦法。
所以今天這篇文章，就說一下，最近頻發的交易類的騙術，做不了別的，盡我的綿薄之力，讓大家了解一些行業內幕和騙術。
這篇文章我整理了好幾天，你可以了解這些騙術作為自身預防，也可以轉給親朋好友看，防止更多人上當受騙，也算是做件善事。
文章比較長，建議收藏閱讀，覺得有收獲可以點贊+轉發。
有一個北京的女孩兒私信我，告訴我她的受騙經歷。她的生活工作都挺穩定，就是一直沒有談戀愛。
去年她在網易雲音樂上，通過聊天認識了一個男人，開始網戀，男人一直對她噓寒問暖，很體貼。感情升溫之後，騙子帶著這個女孩做一些外匯投資，都是小打小鬧，但是能賺點錢，也能提現。
後來投資逐漸增加，匯款的金額越來越大了，女孩去銀行匯款的時候，被銀行工作人員提醒，才感覺到有問題，她想提現資金不斷遇到問題。
下面的截圖是受害的女孩給我發的微信截圖。（騙子被揭穿以後依然在演戲，說自己多麼痛苦）
第一次出金：銀行卡號輸入錯誤，出金被拒絕（其實她的賬號輸入沒錯，騙子後台操控）
第二次出金：因為上次銀行卡號輸入錯誤，賬號被證監會監控，需要充值提現金額2倍的資金作為保證金，女孩充值了保證金。
第三次出金：騙子要求她再先交20%的所得稅。
到這里女孩徹底拿不準了，於是在網上私信問我。
她把情況一說，我就就斷定這是標準的殺豬盤，我給她建議是趕緊報警。
【這種殺豬盤的特點】
（1）假借戀愛的名義接近對方，建立信任。
（2）信任建立之後引導受害者做投資，一開始小資金都能賺錢也能夠取現，賺錢以後引導受害者加大投資
（3）假的交易軟體+二元期權賭漲跌的模式進行交易。
大家看一下受害者提供的交易軟體的截圖：上面的商品的價格都是不對的。
人民幣兌美元的報價是：12907.45，現在都是人民幣兌美元報價在6.45左右，假得不能再假，其他品種的價格也完全不對，但是沒有做交易的人是不知道的。
（4）加大投資之後依然能夠盈利，而且是大額的盈利，但是出金就會限制。
（5）出金的時候會以賬號錯誤，保證金不足，繳稅個人所得稅等理由要求受害者往賬戶中充值（這些錢進了這個賬戶就石沉大海，再也拿不回來了）。
受害者也是一個女孩兒。一個朋友帶她投資一個項目，前期小資金1萬塊錢的時候，都可以順利盈利和出金，騙子讓她追加10萬，女孩兒一下子拿不出10萬來。
這時候重點就來了：
騙子主動說：你有多少拿出來，剩下的我給你補。
女孩兒一看騙子都這么有誠意幫她投了，她馬上就很快產生信任，直接就把錢投進去了。
而事實是什麼呢？
騙子並不是把錢直接給女孩兒，而是投到了平台里，而平台背後有程序員操縱數字，其實騙子根本沒有投錢進去，只是做了個假象，但是女孩兒投進去的是真金白銀。
【這種投資的騙局的特點】
（1）穩健沒有風險的高收益，而且賺錢很容易。
（2）交易軟體不正規，既不是外匯的MT4也不是期貨的文華財經，都是山寨的APP
（3）一旦資金量大了出金就會有各種問題，上面那個騙局中賬號錯誤，保證金不足，繳稅等理由也都會有。
在上面這個騙局中萍水相逢的人，帶著你賺錢，沒有任何風險，而且還拿出自己的錢讓你賺錢，天上怎麼會有那麼好的餡餅，你說呢？
資金盤我講過太多次了，從普頓，奧美，GTS，GRM，寧鑫科技這一眾跑路的資金盤，到現在還在運行的資金盤，我直接說一下它們統一的特點，大家對號入座：
（1）多級的分銷體系，類似於傳銷。
大家看下面的圖，這是一個資金盤的利潤分配系統，這也是資金盤裂變快速發展的主要原因，介紹人可以從開發的下線投資中獲得收益，就有了動力。
如果你要參與的外匯項目有下方市場傭金的制度，就可以非常肯定的是資金盤。大家可以去查一下所有暴雷的資金盤都是類似的傭金制度。
（2）包裝高大上的操盤團隊和外匯平台。
A：即便是華爾街的操盤團隊也不可能穩賺不虧，金融市場不存在沒有風險的投資，任何宣傳無風險的都是騙局。
B：雖然資金盤宣稱他們使用的外匯平台都高大上，英國，美國監管，但這些非主流的平台其實都是套牌或者山寨的。在這些假平台上，資金盤的操縱者可以掌控客戶的資金流向，甚至可以更改MT4軟體上的訂單，造成交易盈利的假象。
（3）（重點）A-B倉或者保險倉模式都是資金盤
這是現在最流行的資金盤模式，使用這種模式的外匯資金盤有很多也很好辨認，已經跑路的保險倉模式的資金盤也有很多，上面說的GTS，GRM，矩富等等都是。
另外：資金盤的騙子在開始運作資金盤之前，就已經想到了操作資金盤過程中可能被人質疑的問題，並且做好應對這些質疑的回答。
一群騙子天天在盤邏輯，想著怎麼給人洗腦，找的也是比較下沉的人群，比如四線城市開外的叔叔阿姨。因此資金盤洗腦嚴重，一旦被資金盤腦，就如同進入傳銷一樣，難以自拔直到資金盤暴雷。
因此：資金盤危害太大，一旦進入資金盤很多人都是執迷不悟，被偏的傾家盪產，甚至帶著自己的親朋好友一起受騙。
如果你身邊有陷入資金盤的親朋好友，第一是先想辦法凍結他們的資金，再通知他們身邊的親朋好友，不要讓事態發展更嚴峻。
2020年，全國最大的資金盤數字貨幣資金「PlusToken」盤暴雷了。「PlusToken」從2018年初開始推廣到2020年爆雷，共發展了289萬會員層級達到了3293級。
這一類數字貨幣資金盤本質上同外匯資金盤是相同的，都是龐氏騙局的變形，只是傳銷的產品不一樣。
數字貨幣資金盤的特點：
（1）標準的傳銷模式，入門費，發展下線，多層級返利的團隊計酬模式。
（2）借用數字貨幣，宣傳都是全球化，高科技，高大上，讓人根本聽不懂，常提到的字眼是「區塊鏈」。
（3）穩賺不虧，沒有風險的高收益。
下圖一位網友咨詢我的一個數字貨幣資金盤的具體情況，類似傳銷的薪酬模式是標準的資金盤模式，大家注意只要有這一點就一定是不合法的。
以上是從眾多網友的私信中總結出的4種金融騙局，特徵非常明顯，大家對照一下身邊的投資項目，如果有相似之處就要小心了。
另外大家一定不要抱有僥幸的心理，存疑問的寧可不投資，也不要錯投資。