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賣數字貨幣銀行卡凍結

發布時間:2024-11-02 02:42:16

⑴ 炒幣銀行卡不能轉錢出來

可能是銀行卡被凍結了。
被凍結後,聯系開戶行或銀行的電話熱線,需要得到三個信息:凍結期限、凍結方式(銀行凍結還是司法凍結)、凍結機關。如果是交易所OTC交易被凍結,請第一時間聯系交易所客服,協助解凍。
銀行卡防凍結的方法:
1、銀行卡的分離。辦一張交易專用銀行卡,與日常資金分離,不綁微信,不綁支付寶,不存錢,only用來接數字貨幣交易的錢。這樣的好處在於,即使出現了銀行賬戶凍結,不會影響到你日常生活或者工作、生意的現金流,對你正常生活完全沒有影響。
2、賬戶的分離。建立兩個賬戶可以選擇不同的平台,互為備份。這樣如果有一個賬戶出金發現有問題,那麼可以轉移到另一個賬戶,最大程度保證每一個賬戶的安全性。
3、選擇正規的平台。OTC交易選擇正規的大平台,不要貪便宜走不正規的渠道。如果量大,可以走一些交易所的官方渠道。

⑵ 賣虛擬貨幣,卡被凍結,扣劃涉案資金就能解凍嗎

賣虛擬貨幣卡被凍結扣劃涉案資金不一定能夠解凍,因為這個是屬於犯法的一個事情,所以是需要本人去進行協調的。要知道這種是屬於刑事案件,為了保障被害人的財產安全,所以他們會凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶,可以去和銀行方面進行申報解凍,同時要知道具體申報方式個性不一,可能申報之後也沒有辦法恢復正常的使用。
一、銀行有權利凍結銀行卡。
則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先,我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系,屬於平等民事主體之間的合同關系。因此,銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下,我們在銀行開戶的時候,我們簽署的「不用看系列」裡面,往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以,當客戶從事虛擬貨幣交易的時候,銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、違法犯法之前考慮一下自己能否承擔它帶來的後果。
針對涉嫌犯罪的凍結,最簡單有效的呢,就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證,在這個前提之下就有可能會解封你的賬號,但如果說證據不足就是材料不齊全的話,那麼根本不可能解封。在賣虛擬貨幣的時候,就想一想自己這個行為是否合法,如果說不合法,它面臨著一個什麼樣子的結果,自己能否承受,要知道一個銀行卡它的使用范圍還是非常廣的,如果說凍結了的話,給自己的生活也會帶來一定的影響,而且要知道錢是可以進去的,但是自己無法正常消費,這就非常難受了,為了避免這種情況發生,一定要遵紀守法正確的使用銀行卡。

⑶ 虛擬幣交易被凍結銀行卡多久解凍

「臨時止付的期限一般為1天、2天、3天或一周。暫時止付只需要等它自己解開。但是大部分的兄鄭臨時止付,三天後就會變成正式凍結半年,也就是說你的銀行卡已經被鑒定涉案了。公安正式凍結,一般是半年。半年內不結案的,繼續無限期凍結。
如果被銀行凍結,兩周內可以解凍。通常當你在網上投資理財時,銀行的監控系統被觸發,於是銀行凍結了你的銀行卡。如果不慶祥涉及違法譽塵搏情況,銀行會在兩周內解除對你銀行卡的限制。

⑷ 賣數字貨幣收到黑錢要坐牢嗎

賣數字貨幣收到黑錢不一定要坐牢,數字貨幣具體規定如下:
1、賣數字貨幣收到黑錢,如果明知道是黑錢,可能構成洗錢罪,被判處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;
2、賣數字貨幣收到黑錢,如果不知道是黑錢的,不構成犯罪;銀行卡被凍結怎麼處理:
(1)因行政違法被採取行政強制措施被凍結的,只要證明不存在行政違法行為,或配合行政機關完成處罰,自然可以解凍賬戶;
(2)民事訴訟保全導致被凍結的,只要提供擔保,或等民事訴訟結束,或履行完民事義務後都可以解凍;
3、賣數字貨幣收到黑錢、情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;
4、構成洗錢犯罪的,需要承擔相應的刑事責任,若不知情收到黑錢,不存在故意心理的,不屬於犯罪,不需要坐牢。
法律依據:《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

⑸ 出售波幣銀行卡凍結

凍結,到銀行櫃台詢問原因,一般銀行凍結的問題不大,大多數案件3天內會解凍,超過3天沒解凍的就比較麻煩。
公安局凍結的,如實交代,咱買賣幣是合法行為。公安局在異地就比較麻煩了,網上也有一些文章講如何解凍的問題。
只要賣數字貨幣,就有可能遇上黑錢,黑錢所涉及的鏈條上的人都有可能被凍結。黑錢可能是某些洗錢行為,尤其最近嚴打,要非常小心。

⑹ 交易所有虛擬數字貨幣賣出換成人民幣提現銀行卡能被凍結嗎

你要是被騙了。證據越多越好,他這是犯法的,肯定沒問題,怎麼騙的要說清楚。

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