數字貨幣LLC

❶ 我是做交易所的，想在美國申請數字貨幣牌照，費用多少的樣子，需要我本人去美國嗎

美 國 MSB（貨幣服務業務）許可證是由 FinCEN（金融犯罪執法網路，
美國財政部的下轄部門）監督和發布的金融許可證，用於監督與貨幣
服務相關的業務和公司， 包括 跨境匯款，外匯，貨幣交易/轉賬（包
括數字貨幣/虛擬貨幣） ，ICO 發行，提供預付費項目以及簽發旅行支票
等等。在美國從事上述相關業務的公司必須申請 MSB 許可，以便合
法開展業務。
申請美國 msb 牌照首先辦理美國當地的公司，公司可以離岸經
營， 申請條件：
1. 提供公司名稱供查詢，可以 LTD 或者 LIMITED，LLC,INC 等結
尾， 公司名稱沒有限制，只要沒有重名即可
2. 董事信息，一位年滿 18 周歲的身份證或者護照即可
3. 注冊資本，不同的州都不一樣，有的州要交州稅的，有的是不用的，正常
是 1 萬美金
4. 經營范圍，沒有經營范圍
注冊時間看州而定，一般是 7 個工作日
注冊完成公司執照後，開始申請牌照，主要包含有：
1.MSB 牌照的金融業務方案設計
2.准備與撰寫申請材料
3.向美國財政部遞交 MSB 牌照的申請
4.申請中途，負責回答由美國財政部及 FINCEN 提出的問題。
5.若美國財政部及 FINCEN 需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責
撰寫及提交

❷ 數字貨幣牌照怎麼辦理

區塊鏈數字貨幣交易所目前市面上申請最多的三種牌照：美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR雙牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照。

美國MSB牌照是一款監管范圍很廣的牌照，針對的是在美國從事金錢服務業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及外滙兌換， 滙款等等的業務。相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合規地運營。牌照特點，名氣大，含金量也高投資者和交易所獨認可，成本相對其他數字貨幣牌照較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家美國公司）

愛沙尼亞MTR虛擬幣交易牌照是包含了，虛擬幣交易許可服務，和錢包交易服務許可兩大牌照。牌照特點：第一款以國家性質頒發的數字貨幣牌照，相對政策法案等對區塊鏈都很友善名氣含金量都很高，成本雖然比美國MSB牌照更高但其實已經算是很低了。辦理：第一種方式：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家愛沙尼亞公司）+董事的無犯罪記錄證明（要公證）+驗資開戶1.2萬歐+當地要實際辦公室和辦公人員。第二種方式：提供一個公司名稱，其他全包。

在澳洲的數字貨幣商需要辦理AUSTRAC，要是提供數字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款。澳洲AUSTRAC牌照特點：它的經營范圍可以體現出數字貨幣字眼，名氣大含金量高，成本相對來說也是較低。辦理：提供一個董事信息（身份證）+提供一個公司名稱（需要先幫你注冊一家澳洲公司）+董事無犯罪記錄證明

其實以上三個牌照算是目前最火的三款數字貨幣牌照，且都有一個共同點，名氣大 含金量高 成本較低，這樣的三款牌照不僅僅是客戶投資者認可信奈，同時也是交易平台爭相辦理的三款牌照。

❸ 美國MSB數字貨幣牌照怎麼辦理

你好 樓主，。
很開心分享
申請美國MSB牌照需要的資料
1 注冊美國公司，美國公司注冊條件非常簡單，提供以為公司董事的身份文件就可以（身芬證，護照，地址證明）
2 開設銀行賬戶（此賬戶並非必須開設，做區塊鏈項目可以不開），代理都可以開戶，只是看有沒有這個必要！

有了這兩個基本條件後，遞交資料進行美國MSB牌照申請，資料詳細如下：
一.美國公司基本資料；
1公司注冊證書
2公司章程或同等文件
3公司成立1年以上的良好信譽證明。
4公司EIN稅務編號
二. 美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等）
三. 交易所的簡要概況
1交易所提供的服務
2交易所目前經營狀況
3交易所的客戶群
四. 服務類型，參考MSB服務類型列表。
五. 總交易金額
注冊完成之後的的文件有；1.MSB牌照的PDF電子檔 2.注冊證書 3.紙質牌照。

牌照申請工作包括：

• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

以上是申請美國MSB牌照的整個流程，一般的注冊時間為1到2個月，申請時間短，注冊成本低。是目前金融牌照中的首選牌照。
但目前比較火熱的牌照包含：美國MSB牌照，加拿大MSB牌照，愛沙尼亞牌照，澳大利亞牌照，開曼牌照。
還有很多比較冷門的牌照也可以申請：馬爾他牌照，直布陀羅牌照，瑞士牌照，日本牌照，柬埔寨牌照，泰國牌照，賽舍爾。
其中愛沙尼亞牌照與其他牌照有一些區別，因為它是屬於雙牌照（虛擬價值交換服務＋虛擬價值錢包），但是做區塊鏈項目來說，並沒有本質上的區別，各位朋友可以根據自己的發展規劃進行合理選擇，還是那句話，金融監管牌照，沒有好或不好，只有適合還是不適合，你要在哪個地區發展，就申請哪個地區。
潘潘為您分享，喜歡請點贊，需要請私信，謝謝。2019.8.26

❹ 又一數字貨幣借貸平台暫停提款，為何加密借貸品牌頻頻暴雷

數字貨幣畢竟是虛擬貨幣呀，別說咱國，放眼全世界現在都沒對虛擬貨幣出台合理的法律管控。

❺ 我是做交易所的，想在美國申請數字貨幣牌照，費用多少的樣子，需要我本人去美國嗎

美國 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國財政部下設機構金融犯罪執法局）監管並頒發的金融牌照，屬於注冊許可證，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。從事相關業務的公司，必須申請 MSB 牌照，才能合法地運營。為什麼要申請美國MSB金融牌照？
投資者認可- 美國的公司法律及金融業監管非常完善，擁有美國牌照，會讓您的數字貨幣交易平台更受全球投資者的認可。
獲得權威批准- 獲得美國財政部的權威批准，您可以在美國及全球開展相關業務，即代表對數字貨幣平台的合規監管。
成為一線平台- MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標配的牌照。Coinbase，Bitfinex，Poloniex，火幣網等平台均持有此牌照開展經營。
多元化服務- MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。如果您對公眾提供以下服務，必須獲得牌照:

• 數字貨幣交易

• 虛擬貨幣的交易

• ICO發行

• 外匯兌換

• 國際匯款

• 其他金融類業務




• 法律要求:



• 美國注冊成立的公司;

• 美國合法地址;

• 美國境內的銀行賬戶;

• 公司聯系電話;

• 對合規專員或股東進行背景調查;

• 擁有適當的業務架構，良好的內部監控系統，以及公司人員具備一定的數字貨幣發行行業的資質和經驗;

• 財務狀況及償還能力良好;

• 最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一名負責人作為合規專員

• 合規計劃程序:


• 所有MSB都必須制定並實施反洗錢（AML）合規計劃。該程序應合理地防止個人使用MSB進行洗錢或資助恐怖活動。每個程序都必須編寫，並考慮到固有的風險，以及：



• 指定一個人來確保日常遵守BSA；
  

• 納入合理設計的政策，程序和內部控制，以確保符合BSA；
  

• 對有關人員進行教育和培訓；和
  

• 提供獨立審核以監視和維護適當的程序。
  



• 了解你的客戶程序：


• 作為一項貨幣服務業務，您必須根據1986年洗錢控製法(The Money Laundering Control Act of 1986)，為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下3點:



• 建立並驗證客戶/賬戶持有人的身份，或者在特定情況下，確定非賬戶持有人(例如受益人)的身份；

• 在形成客戶關系之後，基於特定風險持續監督客戶商業活動性質(以最終確定客戶資金來源合法，商業活動符合規定目的)；及

• 評估與該客戶相關的反洗錢和恐怖主義融資風險。
  
  現金交易報告
  各項或一系列現金交易如滿足以下條件，必須在15天內提交現金交易報告（CTR）：
  

• 現金提取或支付金額超過10000美元，和

• 由同一客戶或其代理人進行， 和

• 在同一交易日完成。




• 在提交現金交易報告時，若MSB明知屬於下列情況，則多項交易被認為是同一項交易：



• 在同一交易日由同一客戶或其代理人完成 和

• 由同一MSB的一個或多個分支機構或代理商完成；和

• 無論提取或支付現金，總金額超過10000美元。
  
  
  可疑活動報告規定
  金融服務商—提供匯款或貨幣交易或兌換的商行，或發行、銷售和兌現現金匯票或旅行支票的商行—在任何交易或交易模式所涉金額超過下述數額時必須報告可疑活動：
  

• 2000美元或以上；

• 發行商審查已兌付票據記錄，5000美元或以上。

• 在發現必要報告的可疑交易後30天內提交SAR報告。




• 所需文件:



• 美國公司基本資料，包括公司稅號;

• 美國公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）;

• 美國辦公室地址;

• 服務類型，參考MSB服務類型列表;

• 總交易金額：列出前12個月內每個單獨月份，MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表;

• 提供銀行賬戶信息（開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址）;

• 合規專員聯系方式;

• 分支機構（如果有運營網點）
  





UCG服務內容

• 成立當地公司

• 牌照申請資料協助准備

• AML流程建立，反洗錢反恐合規

• 提供美國財政部及FINCEN所要求的當地合規官

• 向美國財政部及FINCEN遞交申請

• 申請成功後每月協助管理





• 申請流程:1個月

❻ 新貿鏈CNC-Chain 新時代全球資產權益數字化第一鏈

全球資產權益化經歷多年來的發展，已從資產物權化、資產證券化逐漸向資產數字化過渡發展。未來，資產權益化過程將會通過應用區塊鏈創新技術，升級為資產權益數字化，使資產的流通更加可信與高效。

資產物權化、資產證券化、資產權益數字化這三種資產權益化階段，代表了三個時代對資產權益表現及流通形式的連續深入探索，經過發展，未來將有更多資產選擇數字化作為權益的表現形式與流通形式。

隨著資產權益的變化，如何在變化當中持續創新，賦予資產權益化新方式和新技術，新貿鏈被寄予厚望。

新貿鏈CNC-Chain是什麼?

新貿鏈Complete New Commerce Chain (以下簡稱“CNC-Chain”)是基於區塊鏈技術驅動的數字資產權益化社區平台，用於整合未來企業資源。

CNC-Chain作為新經濟貿易運動組織發布的數字資產權益化聯盟鏈，目標是創立一套全新的生態系統。與此同時，在該生態里將全面使用為其創建的加密數字貨幣Complete New Commerce Coin(以下簡稱：CNCC)。CNCC是全新的加密數字貨幣體系，其創建目的是用於將CNC-Chain的資產權益化與社區內的各個企業進行權益資產置換、社區聯盟企業商業場景使用等，打通多方的權益資產流通，使多方的資產能夠通過資產權益化達到共贏。

目前，CNC-Chain已在海外成立基金會，該基金會將作為社區資產權益化的執行機構，遵循分布式、不可篡改、p2p、數據可溯源等機制，使用基金會節點票選機制向社區公布賬本。CNC-Chain將成為這一領域的領先社區。

CNC-Chain的價值：

在於作為全球資產權益數字化社區，將依據公開、誠信、透明的原則，通過不斷的尋求更多共識者參與，持續注入優質資產。數字化帶來的高流通性與共融性，使生態價值得到不斷提升。

據了解，CNC-Chain項目生態資源豐富，其中，包含中摩商品期貨交易所、宇懷窖私人定製酒庄、萬茗堂、雲天花海、格源硒山地果園、Yuanchao general trading LLc、國昂集團、中國國際投資促進會、季羨林基金會、新亞太集團、歐盟中國交流協會、中國少數民族古文物協會、韓國古文化研究院等。

綜上所述，新貿鏈CNC-Chain很可能成為2018年區塊鏈領域內橫空出世的一匹黑馬，打造一個分布式的區塊鏈全球資產權益數字化社區指日可待。

❼ 火幣同款美國MSB牌照怎麼辦理

自從火幣、ok、易支付相繼都拿到美國MSB牌照後，美國交易所牌照逐漸進入大眾視線，MSB金融牌照逐漸引起了國內業界人們的高度注意。
美國MSB牌照是由美國財政部監管，並頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易，ICO發行，以及兌換，國際匯款等等的業務，自從火幣拿到美國的數字貨幣牌照後，美國的牌照公信力大增，在美國從事上述相關業務的公司，必須申請美國MSB牌照，才能合法地運營。
我們來了解一下美國MSB牌照的作用：
1、可以合法開展幣幣交易業務
2、增加交易所名氣，讓投資者更有信心
3、證明交易所合法合規
申請美國MSB牌照的流程；
一、提供公司名稱供查詢，可以 LTD 或者 LIMITED，LLC,INC 等結尾， 
公司名稱沒有限制，只要沒有重名即可 
二、董事信息，一位年滿 18 周歲的身份正或者護照即可 
三、注冊資本：正常是 1 萬美金 
四、經營范圍，沒有經營范圍 
注冊完成公司執照後，開始申請牌照，主要包含有： 
一、MSB 牌照的金融業務方案設計 
二、准備與撰寫申請材料 
三、向美國財政部遞交 MSB 牌照的申請 
四、申請中途，負責回答由美國財政部及 FINCEN 提出的問題。 
五、若美國財政部及 FINCEN 需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰 
寫及提交 
申請牌照的時間大概 15—20工作日
牌照頒發後在美國財政部官網是可以查詢的 

❽ 數字貨幣llc是什麼

垃圾空氣幣不要碰，只有BTC、ETH才能看看，可以在Bitoffer買入

❾ 美國msb數字貨幣牌照該怎麼申請

辦理美國msb數字貨幣牌照首先是先申請美國當地的公司，這個公司是可以離岸經營的，提供公司信息，身份證和護照就可以辦理，可以是自然人或者法人，辦理周期大概是2周，辦理完成後開始申請貨幣牌照，這個是向美國財政部申請，申請下來後即可在美國msb官網查詢，全部流程辦好大概4到8周的時間，不算慢，很多國家都要幾個月的
美國msb牌照是針對數字貨幣，虛擬幣交易專用牌照，申請後可以在美國全境以及海外都是合法承認的，所以品牌價值和影響力是很大的，可以說對比愛莎尼亞，澳洲等其他國家來說，確實有著很大的優勢。
申請美國MSB數字貨幣牌照的必要條件之一是注冊美國的一家公司。
注冊美國公司需具備以下條件：
1、申請條件：一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人），有效的身份證明文件（身份證或護照）。
2、名稱選擇：公司名稱沒有任何限制，只要查冊沒有重名即可；一般名稱後面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC (INCORPORATED)或CO (COMPANY) 、LLC等字樣。注冊時請附上兩個或以上的公司名稱，以免因每選擇無法使用時而延誤。公司成立前，公司名稱可獲名費預留半年。
3、注冊資本：不同的洲，注冊資本不一樣，一般為50000美金（詳細請參考各洲的注冊地址），不需要驗資及到位。在注冊公司時，需要說明公司成立時發行的股票數額。通常公司初始發行的股票數額為3000-50000股。可以在公司成立後任何時候增加貴公司股票發行的數量。3、股份分配：申請注冊美國公司每個股東所佔的股份比例( % )。
4、注冊地址：規定要有當地的注冊地址(參加我司秘書服務可提供美國本土的注冊地址)。公司注冊辦理時間：20-25個工作日。

美國公司銀行賬戶辦理時間：
辦理牌照的必要第二步准備是開設美國銀行賬戶。
我們可以協助客戶開辦美國賬戶請提供如下附件：
1. 公司注冊證書
2. 公司稅號
3. 所有董事及股東（持股10%以上）身份證掃描件
4. 所有董事及股東（持股10%以上）護照掃描件
5. 所有董事及股東（持股10%以上）近三個月的地址證明掃描件（顯示客戶地址和名字的賬單）
6. 所有董事及股東（持股10%以上）的客戶的電子簽名註：
1.請確認資料的真實有效性，如因資料不實引發的一切後果，由客戶自行承擔，
2.開戶時間由銀行工作量多少來定，一般情況下一個月左右，具體情況以實際時間為准，對時間要求高的客戶請提前說明。
牌照辦理工作服務內容：
牌照申請工作包括：
• MSB牌照的金融業務方案設計
• 准備與撰寫申請材料
• 向美國財政部遞交MSB牌照的申請
• 申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
• 若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

❿ 美國msb牌照怎麼辦理

樓主你好！很高興回答你的問題！

美國 MSB（Money Services Business）牌照是由 FinCEN（美國

財政部下設機構金融犯罪執法局）監管並頒發的金融牌照，主要收監

管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、

貨幣交易/轉移（包括數字貨幣/虛擬貨幣）、ICO 發行、提供預付項

目、簽發旅行支票等業務。在美國從事上述相關的相關業務的公司，

必須向申請 MSB 牌照，才能合法地運營。

首先我們來了解一下這個MSB牌照的作用；

1. 可以合法開展幣幣交易、法幣交易業務

2. 增加交易所的名氣，讓投資者更有信心。

3. 證明交易所合法合規運營，規避風險

MSB牌照所需提交的材料：
美國公司基本資料料，包括公司稅號。
美國公司股東、董事詳細個人資料料（護照掃描件，個人電話，住址等，股東最好有美國SSN）
美國辦公室地址
申請時間：3周
牌照辦理工作服務內容：

牌照申請工作包括：
MSB牌照的金融業務方案設計
准備與撰寫申請材料
向美國財政部遞交MSB牌照的申請
申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。
若美國財政部及FINCEN需要我們提供其餘文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Proct Disclosure Statement。
辦理完成後牌照查詢方式：登陸美國財政部MSB網址查詢牌照號碼等信息。

歡迎追問！