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數字貨幣傳銷定罪和判刑

發布時間:2023-06-04 01:15:52

⑴ 賣數字貨幣收到黑錢要坐牢嗎

賣數字貨幣收到黑錢不一定要坐牢,數字貨幣具體規定如下:
1、賣數字貨幣收到黑錢,如果明知道是黑錢,可能構成洗錢罪,被判處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;
2、賣數字貨幣收到黑錢,如果不知道是黑錢的,不構成犯罪;銀行卡被凍結怎麼處理:
(1)因行政違法被採取行政強制措施被凍結的,只要證明不存在行政違法行為,或配合行政機關完成處罰,自然可以解凍賬戶;
(2)民事訴訟保全導致被凍結的,只要提供擔保,或等民事訴訟結束,或履行完民事義務後都可以解凍;
3、賣數字貨幣收到黑錢、情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;
4、構成洗錢犯罪的,需要承擔相應的刑事責任,若不知情收到黑錢,不存在故意心理的,不屬於犯罪,不需要坐牢。
法律依據:《中華人民共和國刑法》
第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;
(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;
(四)跨境轉移資產的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

⑵ 非法傳銷金額達到多少要被判刑

第24條的行為的第七條,組織策劃傳銷,工商沒收非法財物的行政主管部門,沒收違法所得,50萬元至200萬元。罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

虛擬貨幣詐騙怎麼判刑

法律分析:數字貨幣犯罪屬於新型網路犯罪,存在法律漏洞和監管空白。數額只是數字貨幣詐騙定罪量刑的一個方面,並且這個數額是開庭過後法院認定的數額,不是公安機關認為的數額。網路詐騙犯罪有一個特點就是犯罪黑數大,金額難以查清。

具體標准如下:

虛擬貨幣詐騙犯罪數額3000元以上的,可以在三個月拘役至六個月有期徒刑幅度內確定量刑起點。每增加2000元,可以增加一個月至兩個月刑期;

虛擬貨幣詐騙犯罪數額達到3萬元的,或者有其他嚴重情節的,可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。每增加10000元,可以增加六個月至一年刑期;

虛擬貨幣詐騙犯罪數額達到50萬,可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點,每增加50000元,可以增加一年至一年六個月刑期。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。

⑷ 利用數字貨幣的傳銷多少可以立案

組織傳銷罪是以組織、領導參與傳銷人員來作為立案標準的,並不是以金額來作為立案標准。法律中規定組織、領導非法傳銷活動人員在三十人以上並且層級三級以上的,就應當立案追訴,金額不作為立案標准。情節較輕的判處五年以下有期徒刑並處罰金,情節嚴重的將會判處五年以上的有期徒刑。

法律依據:
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,並按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處罰金;情節嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處罰金。

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