⑴ 做usdt流到黑錢,保釋出來,期間別的公安還會抓人嗎
如果是同樣的罪名的話，一般來說一一個地方抓了之後，第二個地方不會再重復了抓他，如果因為其他的理由，其他公安局是可以抓的。
USDT的全稱是TetherUS，是由美國Tether公司為了與美元等值發行的一種代幣，即1美元約等於1USDT。為了嚴格遵守其公司所承諾的1比1保證金，其每增加一枚新的USDT，都會在其銀行賬戶里增加1美元的賬戶資金，從而保證投資者隨用隨取的安全性。同時用戶也可以通過其官方網站進行資金查詢，以隨時監督其資金安全性。USDT目前主要是用於場外交易、法幣交易的中介貨幣，例如你打算花10000元購買比特幣，你可以通過法幣交易的賣家進行購買，賣家給出的是7.23元/美元，在你接受價格進行交易後，你會獲得1383.125864USDT，那麼你就可以用USDT來購買比特幣或者是其他數字貨幣了。
刑事訴訟中的拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件，在偵查過程中，遇到法定的緊急情況，對於現行犯或者重大嫌疑分子所採取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留必須同時具備兩個條件：其一，拘留的對象是現行犯或者是重大嫌疑分子。現行犯是指正在實施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有證據證明具有重大犯罪嫌疑的人。其二，具有法定的緊急情形之一。
【法律依據】
《中華人民共和國刑事訴訟法》第八十二條 公安機關對於現行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在預備犯罪、實行犯罪或者在犯罪後即時被發覺的；
（二）被害人或者在場親眼看見的人指認他犯罪的；
（三）在身邊或者住處發現有犯罪證據的；
（四）犯罪後企圖自殺、逃跑或者在逃的；
（五）有毀滅、偽造證據或者串供可能的；
（六）不講真實姓名、住址，身份不明的；
（七）有流竄作案、多次作案、結伙作案重大嫌疑的。
⑵ 電腦挖礦違法嗎
正常用著的電腦，卻被非法控制，替別人「幹活」，用戶卻渾然不知。原來，電腦被植入了挖礦程序及挖礦監控程序，監控程序只要監測到電腦CPU利用率低於50%，挖礦程序就會在後台靜默啟動，通過大量耗費被控電腦的CPU、GPU資源和電力資源，持續不斷地挖取虛擬貨幣，並將這些虛擬貨幣轉至控制者處，從而提現牟取暴利。
近期，濰坊市公安局網安支隊會同青州市公安局在公安部、省公安廳指導下，在騰訊守護者計劃安全團隊協助下，按照公安部和省公安廳「凈網2018專項行動」部署要求，成功破獲部督「1.03」特大非法控制計算機信息系統案，目前抓獲犯罪嫌疑人20名，取保候審11名，批捕9名。
經查，大連昇平網路科技有限公司研發挖礦監控軟體、集成挖礦程序後，通過發展下線代理，非法控制了全國389餘萬台電腦主機做廣告增值收益，在100多萬台電腦主機靜默安裝挖礦程序。兩年期間共挖取DGB幣（「極特幣」）、DCR幣（「德賽幣」）、SC（「雲產幣」）幣2600餘萬枚，共非法獲利1500餘萬元。
據了解，雖然非法控制計算機信息系統的違法犯罪屢見不鮮，但是數量達到如此之巨，而且通過植入靜默挖礦程序這種新型手段，進行虛擬貨幣變現，這在全國是比較少見的。
游戲外掛暗藏挖礦木馬程序
2018年1月3日，濰坊市公安局網安支隊接騰訊守護者計劃安全團隊報案稱，騰訊電腦管家檢測到一款游戲外掛暗藏了一款木馬程序，該木馬程序具備後台靜默挖礦功能。
「挖礦，就是通過大量計算機運算獲取數字貨幣-虛擬貨幣獎勵，這個過程對電腦硬體配置要求比較高，主機經常長期高負荷運轉，顯卡、主板、內存等硬體會提前報廢，對電腦的損害極大。」辦案民警介紹。
辦案民警說，違法犯罪人員通常提前調研市面上挖取難度較低的虛擬貨幣，通過雲計算、顯卡雲計算業務非法控制用戶的電腦主機，植入這種虛擬貨幣的挖礦程序進行挖礦，用戶對此毫無察覺，只要電腦處於開機狀態，挖礦程序就在後台靜默運轉，在挖取到大量礦幣後迅速轉至控制者那裡變現提現，牟取高額利潤。
初步統計，該木馬程序感染數十萬台用戶機器。濰坊市公安局網安支隊接案後，迅速研判案件線索，通過互聯網提取到外掛木馬樣本，找到木馬開發者建立的木馬交流群，初步落查發現該款木馬程序開發者在青州市。市局網安支隊將該案情通報青州市公安局，由市局網安支隊、青州市局成立專案組，對該案立案偵查。
專案組確定交流群群主身份為楊某寶。通過偵查發現，楊某寶一是建立了多個外掛討論群，在群文件中共享外掛程序；二是利用「天下網吧論壇」版主的身份，將上傳含有木馬的外掛程序到「天下網吧」論壇供網民下載；三是通過網路網盤進行分享下載。
3月8日，專案組制定了詳細的抓捕方案，在家中將楊某寶抓獲。
⑶ 炒數字貨幣被定性為詐騙27萬,錢退了,諒解書也寫了現在取保候審,還會判實刑嗎
一般詐騙罪都是判實刑的，雖然你已經將騙取的錢退回，對方也寫了諒解書，但對社會的危害還是很大的，可以在刑期上減少。
⑷ 幫別人買虛擬幣違法嗎
法律分析：虛擬貨幣交易屬於違法行為，幫他人進行操作，可能涉嫌非法經營罪等違法犯罪行為，要看具體的行為以及後果。如果被公安機關採取刑事拘留等刑事強制措施，建議盡早委託專業刑事辯護律師介入處理，結合具體的案件情節和證據開展具有針對性的有效辯護工作，爭取從輕、減輕處罰，符合一定條件盡量爭取取保候審和緩刑判決。
法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：（一）未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；（二）買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批准文件的；（三）未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的；（四）其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
⑸ 數字貨幣交易平台合法嗎
不合法。
經偵查，專案組發現該「歐易OKEX」APP系個人偽造的數字貨幣交易平台。圍繞源代碼製作販賣、伺服器租賃、域名販賣、引流推廣等環節，上海警方全方位深挖境內「黑灰產」鏈條，迅速查明涉嫌詐騙的衛某某、詹某某等20餘名嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方實施收網行動。
經審查，犯罪嫌疑人衛某某、詹某某等人對為境外詐騙窩點非法提供源代碼編寫、伺服器租賃、域名販賣的犯罪事實供認不諱。目前，衛某某等15人因涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪已被公安機關依法刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪被依法取保候審，案件正在進一步審理中。
【拓展資料】
上海警方成功偵破一起以數字貨幣投資理財為名的電信網路詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人28名，繳獲涉案電腦17餘台、手機30餘部，查實案件25起，涉案金額550萬。
7月中下旬，上海警方談升分別趕赴河南、安徽、江蘇等地實施集中收網行動。
5月27日，家住上海金山新城的李女士向上海市公安局金山分局報案，稱其在一款名為「歐易」的數字貨幣投資平台，被騙人民幣90餘萬元。李女士告訴記者，早在2019年的時候，她曾經投資過一個名叫「有利網」的P2P平台，後來該平台爆雷，李女士損失了約幾萬元。就在她上網發帖控訴此事的時候，沒想到又被以受害者自居的騙子盯上。
閑聊幾天後，犯罪嫌疑人開始向受害者推薦一款數字貨幣交易平台。他告訴李女士，只要往裡面存5000元，就可以賺30%也就是1500元的利潤，同時還有200美金作為獎勵金。雖然一開始李女士對客服要求轉賬到私人賬戶也有些疑慮，但很快她就相信了對方。
200美金的成功提現極大增強了李女士的投資含慧老信心。此後的時間里，嫌疑人分別以贈送理財金為誘惑，引誘李女士在該平台先後充值了近60萬元碧正。隨著投入金額變多，李女士也心生不安希望可以拿回本金。但當她向該平台客服提出要求時，對方則表示要存夠10萬美金才能拿回本金。
最終，去除提現到賬的兩百美金，李女士共前後給該詐騙平台充值了90.27萬，再一次次要回本金無望後，她選擇去報了警。
⑹ 凍卡潮來臨，你的賬戶安全嗎
最近幾天，有不少投資數字貨幣的朋友的銀行卡遭凍結。雖然凍卡在幣圈算不上新聞，但如果真發生在自己身上，後悔卻來不及了。
鑒於又一波凍卡潮來臨，鏈茶館在這里梳理了此次凍卡潮的來龍去脈，以及總結了一些經驗教訓， 希望能夠讓各位讀者朋友避免踩到一些不必要踩的坑 。
凍卡潮來臨
從6月4日起，大量數字貨幣投資者在網上表示自己的銀行卡遭凍結，而且不少OTC商家也透露出這幾天多張銀行卡接連被封，業務已無法正常開展。
而這些業務絕大多數都是在火幣上完成的OTC交易，所以輿論的炮火也幾乎都集中在了火幣的風控上。
雖然火幣官方否認了凍卡，並且和幣安這邊打起了輿論戰，但依然有大量投資者表示確實被凍卡。
畢竟，火幣的賬號凍結事故頻出，甚至去年還爆出過 「在火幣OTC買幣遭刑拘30天」 的新聞，當事人後來想通過將全部交易金額返還給受害者來獲得取保候審資格，但結果還遭到了拒絕。
OTC ，即場外交易市場。因為在目前的法律框架下，禁止用數字貨幣兌換法幣，所以出於合規性的考慮，數字貨幣交易所會把這部分業務委託給第三方，讓用戶直接和第三方商家進行數字貨幣與法幣之間的兌換。
除了極少數的數字貨幣長期持有者，大多數炒幣屬於短線行為，因此就有著極大的入金與出金的需求，而OTC業務則正是為了解決此需求。
這也就吸引了大量的博彩、資金盤和電信詐騙的團伙前來洗黑錢。
因為OTC也同樣方便了讓犯罪團伙通過冒用身份、分級轉賬、轉化資產、異地銷贓等操作來實現出入金。
電信詐騙嫌疑人利用OKEx等數字貨幣交易平台「洗白」詐騙資金
而火幣則占據了目前數字貨幣OTC業務的大半壁江山。火幣在2018年，OTC日均交易額就超過了1億美金，有超過2000位認證商家提供報價，是世界交易量最大的OTC平台。
鏈茶館采訪了OTC資深從業者玉健，他認為 此次幣圈的凍卡潮並不是針對數字貨幣的打壓，而是因為資金涉及到了刑事或者經濟案件。 所以數字資產投資者不必過多擔心，如果凍卡向司法部門如實說明情況即可。
的確， 今年一隱稿季度以來央行反洗錢的力度空前，光一季度的罰款就已經趕上去年全年了。
所以涉及到洗錢的數字資產和聚合支付平台出現凍卡的現象會比較多，並不能說明數字資產和聚合支付本身是違法的。
因此，這次的凍卡潮其實也不是針對火幣的獨有現象，只不過火幣的樣本量最大，灶耐孝所以聽到的聲音也最多。
不過話又說回來，火幣確實應該負有一定的責任，尤其是在商戶的審核把關上，不要想著閉上眼睛躺著就把錢賺了。
那數字貨幣投資者應該如何防範凍卡風險呢？
如何防範凍卡風險
如果有黑錢在洗白過程中被納入了監管視野，那無論它被拆分為無數筆小額交易的最小一筆，只要流入了你的賬戶，就會被凍結資金。
「交易所應該做好風控，從源頭上去堵截非法資金的流入，從而保證商家和客戶的資金安全，雖然這在一定畝飢程度上也會降低交易所的流量」 ，玉健表示。
那麼既然反洗錢的監管漸漸成為了常態，對於個人投資者來講，只有提前做好規避，盡量不要觸發風控被凍卡了。
因此，在進行OTC交易時，需要未雨綢繆地注意以下幾點：
如果銀行卡最後還是很不幸地被凍結了怎麼辦？
具體得分兩種情況， 銀行凍結和司法凍結 。
銀行凍結一般只是限制部分功能，帶上身份資料去證明就能解封。但如果是司法凍結就只能配合警方調查了，可能3天內就解封，也可能需要等待半年甚至兩年時間。
最後再強調一下，個人買賣數字資產這種「特定虛擬商品」並不違法， 凍卡潮的實質是反洗錢潮，普通投資者不必太過顧慮，謹慎交易即可。
⑺ 我老公做數字貨幣幫人家打工被警察帶走說是電信詐騙會怎麼辦
你老公被騙了，數字貨幣自己就可以做，幫誰打工