Ⅰ USDT是不是犯法的
usdt不違法。國家法律沒有明確說明。usdt因此，可以通過合法渠道進行交易usdt的。但是一旦收到黑錢，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結；用usdt從事非法活動和交易也是違法的；有嚴重違法交易的，甚至有刑事責任。
usdt合法嗎
1.做虛擬貨幣業務的人都知道，在網上掛單最怕收到黑錢。一旦收到黑錢，如果上游犯罪被捕，收到黑錢的賬戶可能會被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也可能被拘留甚至逮捕。無論在哪個交易平台，只要涉及到OTC或場外交易，都有凍卡的風險。
2.對於大多數場外交易者來說，他們應該充分認識到場外交易的風險，更不用說便宜的貨幣了。在凍結賬戶的情況下，只要虛擬貨幣賣方與犯罪分子沒有共謀，只是簡單地出售貨幣，就不會有刑事責任，賣方需要提供交易記錄，銀行向公安機關解釋情況，注意一種情況，公安可能把錢作為贓物，返還給受害者，我們的虛擬貨幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，賣方非常困難。
3、虛擬貨幣交易，如果買方購買虛擬貨幣資金是欺詐、毒品、色情、賭博等非法收入，一旦買方被捕，虛擬貨幣賣方，如果有證據證明賣方知道買方資金來源非法，警方可以洗錢、非法經營、隱瞞犯罪和上游共同犯罪（包括欺詐、賭場）名義數字貨幣賣方拘留協助調查，甚至逮捕、公訴、判刑。
4、用usdt大量兌換美元也將面臨凍結賬戶的風險usdt購買違禁品也是違法的。
Ⅱ 虛擬貨幣OTC場外交易商家經營者有風險嗎
這種點到點的直接交易模式是OTC市場存在不透明性的主要原因，
Ⅲ 勸說別人和我一起投資幣圈.我也賠了.我犯法嗎
不犯法
1、參與中心化交易所、defi類型的dapp、錢包的除了收付款外的其他多餘功能都是違法行為，對其中的中國國籍人員明確違法2、發幣明確違法3、nft有炒作風險，可能違法，國家已經在重點關注，這種特殊的幣4、幣商，otc違法5、幣圈咨詢、給出炒幣指導的軟體違法6、用幣洗錢違法。大概就是這么多違法的，但是個人炒幣絕對不違法，只是你基本沒有太多的手段可以讓你繼續炒幣了，不要和我杠，國家的目標是讓我們所有人都不炒幣，炒幣很可能會導致資產流出，上當受騙。普通人還是多安安心心奮斗或者炒股吧！
炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。在任何投資市場，絕大多數人都喜歡做短線而不喜歡做長線。在數字貨幣市場，這個現象就更明顯：絕大多數人喜歡炒幣而不喜歡屯幣。很多人都認為炒幣實際上很難掙錢，但實際上在行情的誘惑下還是有很多投資者會不由自主地去炒幣，也許這是距離暴富最近的一步!簡單點說，現在的炒幣就是炒加密數字貨幣的意思，不過在炒幣的時候，一定要嚴格篩選有價值的加密數字貨幣，同時要有合理的資金分配方案，對於幣圈的最新消息，一定要關注，早知道可以更好的調整炒幣方案。
Ⅳ otc365是詐騙嗎
不算詐騙，但是需謹慎。
幣圈的otc行為，圈內習慣稱之為「場外交易」，其本質是法幣與數字貨幣的兌換，一言以蔽之，就是一手交錢、一手交幣，其本身是一種合法行為。
但因為「場外交易」這一習慣稱謂，導致辦案機關的諸多誤解，很多辦案人員對幣圈行業和相關法律法規和部門規章並不了解，聽到「場外」兩個字就先入為主的認為otc的行為具有非法性、不正當性，因此有必要釐清相關法律規制問題。
沒有以下行為就可以。1、參與中心化交易所、defi類型的dapp、錢包的除了收付款外的其他多餘功能都是違法行為，對其中的中國國籍人員明確違法
2、發幣明確違法
3、nft有炒作風險，可能違法，國家已經在重點關注，這種特殊的幣
4、 幣商，otc違法
5、 幣圈咨詢、給出炒幣指導的軟體違法
6、用幣洗錢違法
Ⅳ 買賣數字貨幣合法嗎
合法但不提倡買賣[看]
先說結果 :在中國境內持有數字貨幣、交易數字貨幣目前不違法，但是在中國境內不允許從事數字貨幣相關的信息、交易撮合等服務 ，所以各大交易所紛紛出海。這也算是監管層面的高明之處，即控制風險，又不拒絕創新。
在幣圈說到交易，我們就要說一說OTC，在幣圈，基本上分為 幣幣交易 和OTC交易（也叫場外交易）兩種。
幣幣交易是當前交易所的主要交易形式，其中穩定幣USDT的交易對最多，而OTC交易主要是方便未持幣的新投資者，用法幣買數字貨幣。
OTC這種場外交易，金融行業里指通過大量分散的像投資銀行等證券經營機構的證券櫃台和主要電訊設施買賣證券而形成的市場。
但是，主要的監管制度目前很明確，也就是說 目前我國是禁止數字貨幣交易的，但個人買賣 數字資產的這種「特定虛擬商品」並不違法，國內公民持有數字資產，也並不違法！
其實，我們換個角度去理解也很簡單，我們目前幣圈所謂的數字貨幣，即 BTC、ETH 等等，以及各種山寨幣，大家都知道它不是貨幣，過去不是，現在不是，以後也不是。
如果從經濟學角度去辨別，一些主流代幣只能歸結為一種商品，或者收藏品。就好比美國，他們就將 BTC 歸為大宗商品。當然它們是有價的，相當於跟某些著名的收藏品一個性質。
數字貨幣太籠統了，咱們就按照比特幣來說吧，因為現在支付寶已經有數字人民幣了，這是合法的。今年前買賣比特幣，銀行，監管部門睜一隻眼閉一隻眼，可以買賣的。但是從去年底，由於挖礦真的太耗電了，中國去年挖礦就用了全世界挖礦用電量的三分之一，太浪費資源了，就把挖礦全部取締了，然後就是銀行下發簡訊警告所有炒幣的人，在炒幣就凍結賬戶，嚴重的可能會被拘留啥的。所以從今年開始炒幣在中國就銷聲匿跡了，銀行監測到就會凍結賬戶的。不過暫時官方還沒說炒幣是違法的。
Ⅵ 凍卡潮來臨，你的賬戶安全嗎
最近幾天，有不少投資數字貨幣的朋友的銀行卡遭凍結。雖然凍卡在幣圈算不上新聞，但如果真發生在自己身上，後悔卻來不及了。
鑒於又一波凍卡潮來臨，鏈茶館在這里梳理了此次凍卡潮的來龍去脈，以及總結了一些經驗教訓， 希望能夠讓各位讀者朋友避免踩到一些不必要踩的坑 。
凍卡潮來臨
從6月4日起，大量數字貨幣投資者在網上表示自己的銀行卡遭凍結，而且不少OTC商家也透露出這幾天多張銀行卡接連被封，業務已無法正常開展。
而這些業務絕大多數都是在火幣上完成的OTC交易，所以輿論的炮火也幾乎都集中在了火幣的風控上。
雖然火幣官方否認了凍卡，並且和幣安這邊打起了輿論戰，但依然有大量投資者表示確實被凍卡。
畢竟，火幣的賬號凍結事故頻出，甚至去年還爆出過 「在火幣OTC買幣遭刑拘30天」 的新聞，當事人後來想通過將全部交易金額返還給受害者來獲得取保候審資格，但結果還遭到了拒絕。
OTC ，即場外交易市場。因為在目前的法律框架下，禁止用數字貨幣兌換法幣，所以出於合規性的考慮，數字貨幣交易所會把這部分業務委託給第三方，讓用戶直接和第三方商家進行數字貨幣與法幣之間的兌換。
除了極少數的數字貨幣長期持有者，大多數炒幣屬於短線行為，因此就有著極大的入金與出金的需求，而OTC業務則正是為了解決此需求。
這也就吸引了大量的博彩、資金盤和電信詐騙的團伙前來洗黑錢。
因為OTC也同樣方便了讓犯罪團伙通過冒用身份、分級轉賬、轉化資產、異地銷贓等操作來實現出入金。
電信詐騙嫌疑人利用OKEx等數字貨幣交易平台「洗白」詐騙資金
而火幣則占據了目前數字貨幣OTC業務的大半壁江山。火幣在2018年，OTC日均交易額就超過了1億美金，有超過2000位認證商家提供報價，是世界交易量最大的OTC平台。
鏈茶館采訪了OTC資深從業者玉健，他認為 此次幣圈的凍卡潮並不是針對數字貨幣的打壓，而是因為資金涉及到了刑事或者經濟案件。 所以數字資產投資者不必過多擔心，如果凍卡向司法部門如實說明情況即可。
的確， 今年一隱稿季度以來央行反洗錢的力度空前，光一季度的罰款就已經趕上去年全年了。
所以涉及到洗錢的數字資產和聚合支付平台出現凍卡的現象會比較多，並不能說明數字資產和聚合支付本身是違法的。
因此，這次的凍卡潮其實也不是針對火幣的獨有現象，只不過火幣的樣本量最大，灶耐孝所以聽到的聲音也最多。
不過話又說回來，火幣確實應該負有一定的責任，尤其是在商戶的審核把關上，不要想著閉上眼睛躺著就把錢賺了。
那數字貨幣投資者應該如何防範凍卡風險呢？
如何防範凍卡風險
如果有黑錢在洗白過程中被納入了監管視野，那無論它被拆分為無數筆小額交易的最小一筆，只要流入了你的賬戶，就會被凍結資金。
「交易所應該做好風控，從源頭上去堵截非法資金的流入，從而保證商家和客戶的資金安全，雖然這在一定畝飢程度上也會降低交易所的流量」 ，玉健表示。
那麼既然反洗錢的監管漸漸成為了常態，對於個人投資者來講，只有提前做好規避，盡量不要觸發風控被凍卡了。
因此，在進行OTC交易時，需要未雨綢繆地注意以下幾點：
如果銀行卡最後還是很不幸地被凍結了怎麼辦？
具體得分兩種情況， 銀行凍結和司法凍結 。
銀行凍結一般只是限制部分功能，帶上身份資料去證明就能解封。但如果是司法凍結就只能配合警方調查了，可能3天內就解封，也可能需要等待半年甚至兩年時間。
最後再強調一下，個人買賣數字資產這種「特定虛擬商品」並不違法， 凍卡潮的實質是反洗錢潮，普通投資者不必太過顧慮，謹慎交易即可。
Ⅶ 場外交易OTC有哪些常見的詐騙方式如何防止被騙
詐騙方式：1、下單之後不到賬，拒絕付款或取消訂單，導致用戶資產損失
2、平台因故（如黑客攻擊等）取消訂單，導致賣家和買家雙方損失
如何防止被騙：
首先要選擇正確的OTC交易平台，盡量選擇平台大、資產排名靠前的；
其次是要參考平台中這些商家的信譽度，盡量選擇信譽好的，資產多且交易數多的，畢竟這樣有保證。
最後還是要有一定的經驗，因為OTC交易也是有一定延遲的，不要一看到沒有到賬就覺得是被騙了。
Ⅷ otc商家違法嗎
1、不詐騙就不犯罪。數字貨幣這東西在國內天生不受待見。在官方視野里它是拿不上檯面的，民間想隨便搗鼓都可以，但是不能惹上犯罪。可是，數字貨幣天生受到壞人青睞，畢竟它流通便捷（從地球的一端到另一端只要幾分鍾）、匿名性好（充提地址是一堆數字和字母）、變現容易（場外交易），簡直就是xi錢的絕佳媒介。
2、司法案例檢索得出，從2016年至今，涉及數字貨幣的刑事相關案例有158起，裡面涉及傳銷、詐騙、販毒、盜竊等各種犯罪，這里要說明，常規買賣數字貨幣是百分之百的合法行為。13年五部委文件確定了數字貨幣是合法物品，既然是合法物品，買賣就不會有問題，此後多例司法判決也都佐證了這點。場外交易的商戶做的就是買賣數字貨幣的事，在網上用法幣低價買入數字幣，再高價賣出數字幣換成法幣，賺的是其中差價。也因此，對於場外交易的商戶來說，這裡面大部分犯罪跟他們是沒有關系的。
3、【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。不知道大家有沒有看出來，區分犯罪與否的關鍵是：明知是犯罪所得及其產生的收益。也就是說，如果明知道買幣的錢是來自於犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這個罪。
拓展資料
法律上的專門定義：
(一)知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;
(二)沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;
(三)沒有正當理由，以明顯低於市場的價格收購財物的;
(四)沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高於市場的「手續費」的;
(五)沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存於多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
(六)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;
(七)其他可以認定行為人明知的情形。
Ⅸ 數字貨幣交易所合法嗎
當前國內對於以比特幣為主的虛擬數字貨幣的交易並沒有一個明確的合法或者說違法定義，但是之前有一個非常明確的表述就是個人之間交易數字貨幣是完全合法的，並且這個是受到法律保護的，我們看到從2013年過後，國內有很多企業涉及到比特幣以及其他虛擬數字貨幣的法律案件，基本上在這些法律的案件的審理中都會把數字貨幣認可為個人財產或者公司財產的一部分。
2017年國家出台了相對應對於數字貨幣的清理工作，主要是關停了相當一部分的交易平台和大部分針對ICO性質的數字貨幣。ICO數字貨幣他的本質上涉及到了一定的非法集資，所以在目前我們看到有相當一部分打著區塊鏈名義進行圈錢的詐騙行為，已經非常少了，還是以比特幣為首的，其他大部分數字貨幣在國內依舊是可以進行合法交易的。
目前國內可以自由出入金的合法數字貨幣交易平台數量還是比較少的，幾個頭部的平台都有它的實體公司建立，排名第一的幣安，交易量排名第二的OKEX，以及緊隨其後的火幣平台，所以個人建議，如果當前想要在安全的大平台交易的話，還是選擇頭部的這幾家。當然國外的一部分頭部平台也是可以去選擇的，因為數字貨幣的交易本身就沒有國界的限制，只不過出入金的轉換上面有一定的匯率波動，很麻煩。
最後還是建議當前的很多數字貨幣交易投資者一定要規避出小平台或者小交易所，因為但凡行情出現極端波動的時候，這些小平台或小交易所所是最會率先進行跑路的，這種平台跑路的事件已經發生了不止一次，而大的交易平台，它的監管力量也是比較強的。